Venetian Las Vegas: Milliós bírság pénzmosás elleni szabályszegésekért

A Las Vegas Strip-en található neves Venetian kaszinó súlyos büntetéssel néz szembe. Egy 7,2 millió dolláros bírságot szabtak ki rá a pénzmosás elleni (AML) szabályok megsértése miatt. A kaszinót a hírhedt illegális bukmékerrel, Mathew Bowyerrel kapcsolatban érték tetten. Az amerikai hatóságok nagyon komolyan veszik az ilyen bűncselekményeket, különösen akkor, ha jól ismert személyek is érintettek.

A Venetian már a negyedik kaszinó Las Vegasban, amelyet Mathew Bowyerrel való kapcsolata miatt büntetnek meg. Ez az esetsorozat rávilágít arra, hogy a szabályozó hatóságok milyen szigorúan lépnek fel azokkal a szerencsejáték-társaságokkal szemben, amelyek elhanyagolják pénzmosás elleni kötelezettségeiket. Egy ilyen bírság mindig erős jelzést küld az egész iparágnak, hogy vegyék komolyan az előírásokat.

Számok és tények

A Nevada Gaming Control Board június 25-én nyújtotta be a megállapodáson alapuló egyezséget és a négy vádpontból álló panaszt. A Venetian beleegyezett, hogy kifizet 7,2 millió dollárt, és eleget tesz számos licencfeltételnek. Ezek közé tartozik a munkatársak kiegészítő képzése, az AML-protokollok időszakos felülvizsgálata, valamint a testülettel való gyakori együttműködés. A bírság célja az, hogy megduplázza a kaszinó Bowyer tevékenységéből származó nyereségét. A panasz szerint Bowyer 22,3 millió dollárt fizetett be, és 3,6 millió dollárt veszített a Venetianban 2019 és 2021 között. A kaszinó elismerte, hogy elfogadja „a panaszban megfogalmazott összes állítást”. Ez egy jelentős pont, amely kiemelkedik a többi eset közül.

Háttér

Mathew Bowyer egy elítélt illegális bukméker. 2024 augusztusában bűnösnek vallotta magát pénzmosás és hamis adóbevallás benyújtásának vádjában, és azóta kiengedték a szövetségi börtönből. Áprilisban felkerült Nevada „fekete könyvébe”. Ez a lista azokat a személyeket tartalmazza, akiket véglegesen kitiltottak az állam összes kaszinójából. Bowyer 1999 és 2024 között játszott a Venetianban, de a vizsgálat elsősorban a 2019 és 2024 közötti időszakra fókuszált. Ez idő alatt a kaszinó a kétségek ellenére is folytatta az üzletet Bowyerrel.

A Venetian elleni négy vádpont hasonló azokhoz, amelyeket a Resorts World Las Vegas, az MGM Resorts és a Caesars Entertainment ellen fogalmaztak meg. Ez a három kaszinó már tavaly fizetett hasonló bírságokat. Mindegyik esetben az okozta a problémát, hogy nem ellenőrizték megfelelően Bowyer forrásainak eredetét. Ezenkívül a kaszinók nem tiltották ki Bowyert, annak ellenére, hogy gyanút fogtak, vagy akár közvetlen tudomásuk is volt az illegális bukmékeri tevékenységéről.

Maga Bowyer egy Facebookon közzétett videóban így kommentálta az esetet: „Először is engedjék meg, hogy elmondjam: vállaltam a felelősséget. Szövetségi bíró elé álltam, és letöltöttem a börtönbüntetésemet. Nem keresek kifogásokat, nem hibáztatok senki mást a döntéseimért.” Hangsúlyozta, hogy a kaszinók pénzmosás elleni megfelelőségi csapatai átvilágították a pénzügyeit, gyanús jeleket találtak, és mégis engedték, hogy folytassa a fogadásokat. A Venetian egyik kaszinó-házigazdája már 2019 májusában jelentette a vezetőségnek a Bowyer forrásaival kapcsolatos aggodalmait, de ezeket megalapozatlannak minősítve elutasították. A házigazdának ráadásul „tényleges tudomása” volt Bowyer illegális bukmékeri tevékenységéről. A feladata az lett volna, hogy játékosokat toborozzon Bowyernek 2019-ben és 2020-ban jutalom ellenében.

A kaszinóknak meg kellett tanulniuk, hogy az illegális tranzakciókból származó nyereségüket nem tarthatják meg egyszerűen. Amikor a Caesars-t tavaly 7,2 millió dollárra bírságolták, a szabályozók elmagyarázták, hogy ez a háromszorosa annak a 2,6 millió dolláros nyereségnek, amelyet a cég a bukmékertől szerzett. Ezzel azt akarták jelezni, hogy az illegális nyereség nem kifizetődő. A Venetian elleni bírsággal a négy nevadai kaszinóra kiszabott büntetések összege eléri a 34 millió dollárt.

Miért fontos ez a magyar játékosoknak

A magyar játékosok számára ezek a las vegasi fejlemények közvetve relevánsak. Rávilágítanak a szigorú szabályozás és a pénzmosás elleni törvények betartásának fontosságára. Németországban például hatályba lépett a szerencsejátékról szóló állami szerződés (GlüStV 2021), amelynek célja pontosan az ilyen helyzetek megelőzése. A GGL figyelemmel kíséri a játékosok védelmét és a pénzmosás megelőzését. Csak a GGL fehér listáján szereplő kaszinók legálisak. Szigorú szabályok érvényesek itt is: pörgetésenkénti 1 eurós tétlimit a nyerőgépeken, és havi 1000 eurós befizetési limit a LUGAS segítségével. Az ilyen intézkedések a játékosok és a piac integritásának védelmét szolgálják. A biztonság érdekében csak engedéllyel rendelkező szolgáltatóknál érdemes játszani. Ez biztosítja, hogy a pénzeszközök legális forrásokból származzanak, és ne biztosítsanak platformot a pénzmosásnak.

Mit jelent ez a GGL engedéllyel rendelkező kaszinók számára

Mindezt hangsúlyozza a GGL licencek magas értékét. A GGL engedéllyel rendelkező online kaszinóknak nemcsak a tét- és befizetési limiteket kell betartaniuk, hanem rendkívül intenzív pénzmosás elleni ellenőrzéseket is végre kell hajtaniuk. A LUGAS rendszer fontos eleme ennek. Biztosítja a pénzmozgások és a játékosi viselkedés szoros nyomon követését. Az amerikai esetek azt mutatják, hogy a pénzforrások ellenőrzésének hanyag kezelése nagyon drágává válhat a kaszinók számára. A GGL így olyan standardot határoz meg, amely nemzetközi figyelmet érdemel. Minden GGL-engedéllyel rendelkező online kaszinónak biztosítania kell, hogy a las vegasihoz hasonló esetek fel se merülhessenek.

„Vállaltam a felelősséget. Szövetségi bíró elé álltam, és letöltöttem a börtönbüntetésemet. Nem keresek kifogásokat, nem hibáztatok senki mást a döntéseimért.” – Mathew Bowyer, Elítélt illegális bukméker