مشغلو القمار في المملكة المتحدة سيعوضون ضحايا مخطط احتيال إسباني بقيمة 17 مليون دولار

وصلت فضيحة احتيال ضخمة امتدت لسبع سنوات إلى نهايتها المالية من خلال سداد ملايين اليوروهات. ففي إسبانيا، يتطلع حوالي 200 ضحية لمخطط بونزي كبير إلى تعويض جزئي عن خسائرهم. والمثير للدهشة أن مصدر هذه الأموال ليس المحتال نفسه، بل الكازينوهات البريطانية عبر الإنترنت ومشغلي المراهنات الرياضية. فقد فشلت هذه الشركات في التحقق من مصدر الرهانات الضخمة التي وضعها المحتال المزعوم على منصاتها.

توضح هذه القضية الارتباط الوثيق بين الجريمة الدولية ومسؤوليات مشغلي المقامرة. فبينما كان المشتبه به الرئيسي يصور نفسه على أنه محترف مالي ناجح في مدينة جيرونا الكتالونية، تدفقت مدخرات الأصدقاء والأقارب مباشرة إلى جيوب صناعة المقامرة. وحقيقة أن الضحايا يستعيدون الآن حوالي ثلث أموالهم المفقودة ترجع إلى التدخل القوي من قبل المنظمين البريطانيين، الذين فرضوا عقوبات شديدة على آليات الرقابة المعيبة لدى المشغلين.

الأرقام والحقائق

إن حجم الاحتيال مثير للإعجاب ومروع في آن واحد. يُزعم أن إيبان جوفنتيني غوميز قد خدع أكثر من 200 ضحية بحوالي 15 مليون يورو (حوالي 17 مليون دولار أمريكي) بين عامي 2012 و 2019. وزعم كذبًا أنه وسيط لـ Barclays ووعد ضحاياه في جيرونا بعوائد لا تصدق. وبدلاً من استثمار الأموال بشكل مربح، قام بالمقامرة بملايين اليوروهات مع مزودي الخدمات في المملكة المتحدة. وكشفت التحقيقات التي أجرتها شرطة Mossos d’Esquadra في كاتالونيا، واليوروبول، وشرطة غرب يوركشاير أنه راهن بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية في المملكة المتحدة.

وفي أبريل 2021، تم تحويل أكثر من 6 ملايين يورو أخيرًا إلى السلطات القضائية في جيرونا. ويتكون هذا المبلغ من مدفوعات تنظيمية أُجبر المشغلون البريطانيون على دفعها. وأشار رد برلماني بريطاني في عام 2021 إلى شركات محددة: Betway، و Gamesys، و Platinum Gaming، و Petfre (مشغل Betfred) اضطرت لدفع مبالغ بعد أن تم المراهنة بأموال مسروقة عبر منصاتها. تجاوزت المدفوعات المجمعة من هؤلاء المزودين 6.2 مليون جنيه إسترليني.

الخلفية

انهارت خطة جوفنتيني في عام 2019 عندما وصلت الشكاوى الأولى إلى الشرطة في كاتالونيا. واستسلم في أبريل من ذلك العام. ومع ذلك، فإن المحاكمة ضده متأخرة. وبسبب مشاكل إجرائية، هناك تكهنات بأن جلسة استماع رئيسية قد لا تعقد حتى عام 2028. وهذا يجعل تأمين مبلغ 6 ملايين يورو مبكرًا للضحايا أكثر أهمية.

حققت لجنة المقامرة في المملكة المتحدة (UKGC) مع الشركات المتورطة لأكثر من عامين. وخلص التحقيق إلى أن ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML) قد فشلت تمامًا. وكان يجب منع لاعب يودع ملايين اليوروهات على مدى عدة سنوات دون أن يتمكن من إثبات دخل قانوني مقابل ذلك. تُلزم هيئة تنظيم المقامرة في المملكة المتحدة في مثل هذه الحالات بألا تظل الأرباح أو الرهانات المشتقة من أنشطة إجرامية مع المشغل.

„تم تخصيص الأموال للتعويض المحتمل للضحايا، بعد موافقة المحاكم الإسبانية“. - بيان رسمي بشأن تحويل 6 ملايين يورو.

لماذا يهم هذا اللاعبين الألمان

بالنسبة للاعبين الألمان، تمثل هذه القضية تذكيرًا هامًا بأهمية الأسواق المرخصة والمنظمة. في ألمانيا، دخلت معاهدة الولاية بشأن المقامرة 2021 (GlüStV 2021) حيز التنفيذ، وتخضع لرقابة صارمة من قبل هيئة المقامرة المشتركة للولايات (GGL). يُقصد منع سيناريو يقوم فيه اللاعب، دون أن يلاحظ أحد، بالمقامرة بمبلغ 15 مليون يورو من مصادر إجرامية على مدى سبع سنوات، وذلك من خلال أنظمة مثل LUGAS. تفرض ألمانيا حدًا صارمًا للإيداع عبر جميع المشغلين وهو 1000 يورو شهريًا.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن حد الـ 1 يورو لكل دورة في ماكينات القمار الافتراضية عدم إمكانية تدمير مبالغ كبيرة في ثوانٍ. إذا انتهك مزود في ألمانيا هذه القواعد أو فشل في التحقق من مصدر الأموال (اعرف عميلك - KYC)، فإنه يواجه إلغاء ترخيصه الألماني وإدراجه في القائمة السوداء. لذلك، يجب على العملاء الألمان اللعب فقط مع المزودين المدرجين في القائمة البيضاء الرسمية لـ GGL. هناك فقط يُضمن أن حماية اللاعب ومنع غسيل الأموال يفيان بالمعايير الألمانية الصارمة. أولئك الذين يلعبون مع مزودين غير قانونيين من كوراساو أو مالطا لا يتمتعون بهذه الحماية.

ماذا يعني هذا للكازينوهات المرخصة من GGL

يجب على الكازينوهات المرخصة من GGL في ألمانيا أن تتعلم من القضية البريطانية. يتم تفسير المسؤولية عن الأموال المودعة من أعمال إجرامية بشكل أكثر صرامة. إذا تجاهل مشغل ألماني علامات غسيل الأموال، فهو يخاطر ليس فقط بالغرامات ولكن أيضًا بالمطالبات المدنية للتعويض من الضحايا. إن التكامل في نظام LUGAS والاستعلام عن قاعدة بيانات الاستبعاد OASIS ليست مجرد واجبات مرهقة للمزودين الألمان، بل هي مثبتات أمان حيوية. يجب على المشغلين الذين يرغبون في تقديم مقامرة نظيفة أن يصقلوا باستمرار خوارزمياتهم للكشف عن سلوكيات الرهان المشبوهة لتجنب إساءة استخدامهم كغسالة أموال للمجرمين.