Las Vegas Sands: فضائح طبعت العقد الأخير على الـ Strip

كانت انتهاكات مكافحة غسيل الأموال (AML) في فندق The Venetian المرتبطة بصانع المراهنات غير القانوني ماثيو بوير هي الأحدث في سلسلة من الفضائح التي لاحقت Las Vegas Sands قبل مغادرتها لاس فيغاس. وقد انتشرت الأنباء الأسبوع الماضي بأن The Venetian وافق على دفع غرامة قدرها 7.2 مليون دولار فرضها مجلس نيفادا للرقابة على الألعاب (NGCB). وتتعلق هذه العقوبة بإخفاقات مرتبطة ببوير، تغطي كلاً من فترة الإدارة الحالية لشركة Apollo Global Management، والمالك الأصلي Las Vegas Sands.

عندما باعت Sands فندق The Venetian إلى Apollo في عام 2021، كان ذلك بمثابة الخروج الرسمي للشركة من السوق الذي حملت اسمه. ويركز المشغل الآن بشكل حصري على ماكاو وسنغافورة، بعد تعثر خطط التوسع في الولايات المتحدة في تكساس ونيويورك. ولا تزال Sands تحتفظ بمقرها الرئيسي في لاس فيغاس، على الرغم من بيع كازينوهاتها، وإغلاق ذراعها الرقمي، الذي كان مقره أيضاً في لاس فيغاس، في العام الماضي.

أرقام وحقائق

وفقاً لـتحقيقات NGCB، فإن ماثيو بوير، الذي بات الآن في قلب غرامات مكافحة غسيل الأموال المشتركة بقيمة 34 مليون دولار عبر أربعة مشغلين في لاس فيغاس، كان عميلاً لكازينو The Venetian منذ عام 1999، وهو عام افتتاحه. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من انتهاكات مكافحة غسيل الأموال حدث بين عامي 2019-2021، وهي الفترة التي قاربت على نهاية ملكية Sands. وقد فشل الكازينو في التحقق من مصدر أموال بوير بدءاً من عام 2019 ولم يحظره رسمياً حتى عام 2024، بعد فترة طويلة من تولي Apollo كمسؤول للشركة. ووفقاً لـ NGCB، في الفترة من 2019 إلى 2021، قام بوير بـ 30 زيارة إلى The Venetian، وأودع 22.3 مليون دولار، وخسر 3.6 مليون دولار. وتضاف هذه النتائج إلى ما كان يُعرف بأنه "سلسلة من التطورات السلبية" لشركة Sands في السنوات التي سبقت بيع The Venetian.

تشبه حالة بوير واقعة حدثت في عام 2013 وتتعلق بعميل مشبوه آخر وهو مهرب المخدرات المزعوم جينلي يي غون. غون، الذي تم تسليمه إلى المكسيك في عام 2016 بتهم التهريب، وصفه المدعون الفيدراليون بأنه "أكبر لاعب راهن بأموال نقدية كاملة ومقدمة شهده كازينو The Venetian-Palazzo على الإطلاق" عندما كان يتردد على الكازينو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكما هو الحال مع بوير، فشلت Sands في فحص غون وأمواله بدقة. وبشكل أدق، فشلت الشركة في تقديم ما يكفي من تقارير الأنشطة المشبوهة عندما قام غون بتحويل ما يقرب من 45 مليون دولار وإيداع شيكات أمين صندوق بقيمة 13 مليون دولار في The Venetian خلال الفترة من 2005 إلى 2007. ولم يتم تقديم أي تقارير عن الأنشطة المشبوهة حتى أبريل 2007، أي بعد تلك الفترة. وفي نهاية المطاف، تنازلت Sands عن 47.4 مليون دولار للحكومة الأمريكية في عام 2013 فيما يتعلق بقضية غون لتجنب الملاحقة الجنائية.

طالت فضيحة بارزة أخرى، تقع بين قضيتي غون وبوير، شركة Sands والسياسة في ولاية نيفادا. وبدأ هذا الأمر في عام 2010 عندما رفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Sands China، ستيفن جاكوبس، دعوى قضائية بتهمة الفصل التعسفي ضد الشركة، زاعماً أن أديلسون ضغط عليه لاستخدام "النفوذ" ضد مسؤولي الحكومة الصينية. وفي عام 2015 ومرة أخرى في عام 2016، طلبت Sands من NGCB تقديم مذكرة رأي استشاري بالنيابة عنها في الدعوى المستمرة. وبعد أن رفض المجلس مجدداً، التقى المدعي العام لولاية نيفادا آنذاك، آدم لاكسالت، شخصياً برئيس NGCB في ذلك الوقت، أيه جي بورنيت، لمحاولة إقناعه بتقديم المذكرة. وقام بورنيت بتسجيل المحادثة سراً ومشاركتها مع السلطات الفيدرالية، مما أطلق تحقيقاً واسع النطاق في الأخلاقيات السياسية.

"كان هناك الكثير من الضغوط التي مورست على السيد لاكسالت ليطلب من مجلس الرقابة على الألعاب تقديم مذكرة رأي استشاري، وقد طلب منا بالفعل تقديم تلك المذكرة، وقلت لا"، صرح بورنيت للمنظمين في جلسة استماع للحصول على التراخيص في مارس من هذا العام. "لقد كنت فخوراً للغاية بهذا الموقف وبطريقة التعامل معه."

كان عام 2016 عاماً مكلفاً للغاية بالنسبة لشركة Sands. وخلال شهرين فقط، من أبريل إلى مايو، كان على الشركة دفع أكثر من 75 مليون دولار لتسوية دعوى جاكوبس القضائية، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة قدرها مليوني دولار من قبل الهيئات التنظيمية في نيفادا بسبب انتهاكات نابعة من قضية غون وأخطاء محاسبية شملت مستشاراً صينياً. كما تم دفع غرامة أخرى بقيمة 9 ملايين دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بسبب الأخطاء المحاسبية ذاتها. ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، كانت لدى Sands "دفاتر وسجلات غير دقيقة" لمبلغ 62 مليون دولار تم دفعها للمستشار "لإخفاء دور الشركة في بعض المعاملات التجارية".

خلفية تاريخية

كان فندق Sands Hotel يوماً ما رمزاً في لاس فيغاس، حيث غنى فيه فرانك سيناترا وغيره من المشاهير. ووفقاً لمقطع فيديو نشرته قناة Old Money Mansions على يوتيوب، فقد تم هدمه في عام 1996. وحل محله منتجع The Venetian Resort الذي افتتح في عام 1999، مما ساهم في تحويل لاس فيغاس إلى مركز عالمي للاجتماعات والمؤتمرات. وتذكر Sands نفسها على موقع sands.com أنها تعمل منذ أكثر من 30 عاماً على تعزيز السياحة عالية القيمة من خلال منتجعاتها المتكاملة. كما تسلط الضوء على دورها كمطور ومشغل لمنتجعات عالمية المستوى تشمل فنادق فاخرة، ومرافق اجتماعات متطورة، ومجموعة متنوعة من خيارات الترفيه.

لماذا يهم هذا اللاعبين الألمان

تؤكد الفضائح المحيطة بـ Las Vegas Sands، ولا سيما انتهاكات مكافحة غسيل الأموال، على مدى أهمية التنظيم الصارم في قطاع القمار. بالنسبة للاعبين الألمان، يعني هذا أنهم في أمان عند اللعب في الكازينوهات عبر الإنترنت التي تحمل ترخيصاً من الهيئة المشتركة للقمار في الولايات الألمانية (GGL). وتضع GGL معايير صارمة للغاية للمشغلين، خاصة في مجالات حماية اللاعبين ومنع غسيل الأموال. وتخضع هذه الكازينوهات الموجودة في القائمة البيضاء الخاصة بـ GGL لعمليات تدقيق دقيقة ومراقبة مستمرة من قبل الهيئة.

يستفيد اللاعبون في ألمانيا من آليات مثل حد الرهان البالغ 1 يورو لكل دورة في ألعاب السلوتس عبر الإنترنت، وحد الإيداع الشهري البالغ 1,000 يورو، والذي يتم مراقبته عبر نظام الحظر المركزي LUGAS. وتأتي هذه الإجراءات كنتيجة مباشرة للدروس المستفادة من قضايا مثل قضايا Las Vegas Sands، حيث أدى غياب الرقابة إلى حدوث أنشطة غير قانونية. وتضمن الكازينوهات المرخصة من GGL شفافية المعاملات المالية وحماية اللاعبين من المخاطر المحتملة. وأي شخص يلعب في كازينو غير مرخص، مثل تلك الحاصلة على تراخيص من مالطا أو كوراساو، لا يخضع لهذه الإجراءات الوقائية الألمانية الصارمة وبالتالي يتحمل درجة أعلى من المخاطرة – سواء من حيث حماية اللاعبين أو نزاهة المعاملات المالية.

ماذا يعني هذا للكازينوهات المرخصة من قبل GGL

الرسالة واضحة تماماً بالنسبة للكازينوهات المرخصة من GGL: الامتثال لإرشادات مكافحة غسيل الأموال واللوائح الأخرى أمر غير قابل للتفاوض. وتولي السلطات الألمانية أهمية قصوى لمنع الحوادث المماثلة لتلك التي شهدتها Las Vegas Sands وتحقيق الشفافية. وهذا يعني أنه يجب على المشغلين تطبيق إجراءات العناية الواجبة الشاملة، خاصة بالنسبة للاعبين الكبار (High Rollers)، للتحقق من مصدر الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة دون تأخير. لقد وضع قانون GlüStV 2021 خطوطاً إرشادية واضحة تهدف إلى ضمان مراقبة سلسة وخالية من الثغرات. ولا تقتصر عواقب الانتهاكات على فرض غرامات مالية باهظة فحسب، بل يمكن أن تصل أيضاً إلغاء الترخيص.