Las Vegas Sands: Skandāli iezīmēja pēdējo desmitgadi Strip ielā

The Venetian pretdedzēšanas naudas atmazgāšanas (AML) pārkāpumi, kas saistīti ar nelegālo bukmeikeru Metjū Baueru, bija pēdējie skandālu virknē Las Vegas Sands pirms to aiziešanas no Lasvegasas. Pagājušajā nedēļā tika publiskota ziņa, ka The Venetian piekrita 7,2 miljonu dolāru naudassodam, ko uzlika Nevadas azartspēļu kontroles padome (NGCB). Šī soda nauda attiecas uz neveiksmēm, kas saistītas ar Baueru, gan pašreizējā īpašnieka Apollo Global Management, gan sākotnējā īpašnieka Las Vegas Sands valdīšanas laikā.

Kad Sands 2021. gadā pārdeva The Venetian uzņēmumam Apollo, tas iezīmēja uzņēmuma oficiālo izstāšanos no tā vārdu tirgus. Operatori tagad koncentrējas tikai uz Makao un Singapūru, pēc neveiksmīgajiem ASV paplašināšanās centieniem Teksasā un Ņujorkā. Sands joprojām uztur savu galveno mītni Lasvegasā, lai gan tās kazino ir pārdoti, un tās digitālā nodaļa, kas arī atradās Lasvegasā, tika slēgta pagājušajā gadā.

Skaitļi un fakti

Saskaņā ar NGCB izmeklēšanu Metjū Bauers, kurš tagad ir bijis četru Lasvegasas operatoru kopējo AML sodu centrā 34 miljonu dolāru apmērā, ir bijis The Venetian klients kopš 1999. gada, tā atklāšanas gada. Tomēr AML pārkāpumu galvenā daļa notika laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam, kas ir tuvu Sands īpašumtiesību perioda beigām. Kazino sākot no 2019. gada nespēja pamatot Bauera līdzekļu avotu un formāli viņu neaizliedza līdz pat 2024. gadam, ilgi pēc tam, kad Apollo bija pārņēmis kontroli. Saskaņā ar NGCB datiem, no 2019. līdz 2021. gadam Bauers The Venetian veica 30 ceļojumus, iemaksāja 22,3 miljonus dolāru un zaudēja 3,6 miljonus dolāru. Šie atklājumi papildina to, ko sauca par "negatīvo notikumu virkni" priekš Sands gados pirms The Venetian pārdošanas.

Bauera gadījums ir līdzīgs 2013. gada incidentam, kas saistīts ar citu apšaubāmu klientu, apsūdzēto narkotiku tirgotāju Dženli Jē Gonu. Gons, kurš 2016. gadā tika izdots uz Meksiku par tirgošanas apsūdzībām, tika raksturots kā "lielākais azartspēlētājs, kas jebkad veicis visas iemaksas skaidrā naudā The Venetian-Palazzo", kad viņš apmeklēja kazino 2000. gadu sākumā. Tāpat kā ar Baueru, Sands nespēja pienācīgi pārbaudīt Gonu un viņa līdzekļus. Konkrēti, uzņēmums nespēja iesniegt pietiekami daudz aizdomīgu darījumu pārskatu, kad Gons laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam veica aptuveni 45 miljonus dolāru pārskaitījumus un iemaksāja 13 miljonus dolāru kases čekos The Venetian. Neviens SAR netika iesniegts līdz pat 2007. gada aprīlim, pēc šī perioda. Sands galu galā 2013. gadā atdeva 47,4 miljonus dolāru ASV valdībai saistībā ar Gon gadījumu, tādējādi izvairoties no kriminālatbildības.

Vēl viens augsta līmeņa skandāls, kas atradās starp Gon un Bauera gadījumiem, bija saistīts ar Sands un Nevadas politiku. Tas sākās 2010. gadā, kad bijušais Sands China izpilddirektors Stīvens Džeikobsss iesniedza nepamatotas atlaišanas prasību pret uzņēmumu, apgalvojot, ka Adelsons viņu mudinājis izmantot "sviras" attiecībā pret Ķīnas valdības amatpersonām. 2015. gadā un atkal 2016. gadā Sands lūdza NGCB iesniegt amicus briefu tās vārdā turpinātajā tiesas prāvā. Pēc tam, kad padome atkal atteicās, toreizējais Nevadas ģenerālprokurors Ādams Laksalts personīgi tikās ar toreizējo NGCB priekšsēdētāju A.G. Bērnetu, lai mēģinātu pārliecināt Bērnetu iesniegt briefu. Bērnts slepeni ierakstīja sarunu un dalījās tajā ar federālajām iestādēm, kas izraisīja masīvu politiskās ētikas izmeklēšanu.

"Uz Kungu Laksaltu tika izdarīts liels spiediens, lai Azartspēļu kontroles padome iesniegtu amicus, un viņš patiešām lūdza mūs iesniegt šo amicus, un es teicu nē," Bērnts teica regulatoriem licences izskatīšanas sēdē šā gada martā. "Es biju ārkārtīgi lepns par šo situāciju un par to, kā tā tika izskatīta."

2016. gads bija dārgs gads priekš Sands. Divu mēnešu laikā, no aprīļa līdz maijam, uzņēmumam bija jāmaksā vairāk nekā 75 miljoni dolāru, lai izlīdzinātu Džeikobsa tiesas prāvu, kā ziņoja Wall Street Journal. Turklāt Nevadas regulatoriem tika piemērots 2 miljonu dolāru naudassods par pārkāpumiem, kas izriet no Gon gadījuma, un grāmatvedības kļūdas, kas saistītas ar Ķīnas konsultantu. Vēl 9 miljonu dolāru naudassods tika samaksāts Vērtspapīru un biržu komisijai (SEC) par grāmatvedības kļūdām. Saskaņā ar SEC datiem, Sands bija "neprecīza grāmatvedība un uzskaites dati" par 62 miljoniem dolāru, kas samaksāti konsultantam, lai "noslēptu uzņēmuma lomu noteiktos biznesa darījumos".

Fons

Sands Hotel kādreiz bija Lasvegasas ikona, kur uzstājās Frenks Sinatra un citi dižgari. Saskaņā ar Old Money Mansions YouTube video, tas tika nojaukts 1996. gadā. Tā vietā 1999. gadā tika atklāts The Venetian Resort, pārveidojot Lasvegasu par globālu tikšanos un konferenču centru. Sands savā mājaslapā sands.com norāda, ka vairāk nekā 30 gadus viņi ir veicinājuši augstas vērtības tūrismu, izmantojot savus integrētos kūrortus. Viņi uzsver savu lomu kā pasaules klases kūrortu attīstītāji un operatori, kas ietver luksusa viesnīcas, modernākās konferenču telpas un dažādas izklaides iespējas.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Skandāli, kas saistīti ar Las Vegas Sands, īpaši naudas atmazgāšanas pārkāpumi, uzsver stingras regulēšanas nozīmi azartspēļu sektorā. Vācijas spēlētājiem tas nozīmē, ka viņi ir drošībā, spēlējot tiešsaistes kazino, kuriem ir kopējās federālās valstis (GGL) azartspēļu iestādes licence. GGL nosaka ievērojami augstus standartus operatoriem, īpaši spēlētāju aizsardzības un naudas atmazgāšanas novēršanas jomās. Šie kazino GGL atļauju sarakstā ir rūpīgi pārbaudīti un nepārtraukti uzrauga iestāde.

Vācijā spēlētāji gūst labumu no mehānismiem, piemēram, 1 eiro likmju ierobežojuma par griezienu tiešsaistes spēļu automātiem un ikmēneša iemaksu ierobežojuma 1000 eiro apmērā, ko uzrauga caur centrālo bloķēšanas sistēmu LUGAS. Šie pasākumi ir tieši rezultāts pieredzei no gadījumiem, piemēram, Las Vegas Sands, kur kontroles trūkums noveda pie nelikumīgām aktivitātēm. GGL licencētie kazino nodrošina finanšu darījumu caurspīdīgumu un spēlētāju aizsardzību pret iespējamiem riskiem. Ikviens, kas spēlē nelicencētā kazino, piemēram, ar Maltas vai Kipras licenci, nav pakļauts šiem stingrajiem Vācijas aizsardzības pasākumiem un tāpēc nes sev lielāku risku – gan attiecībā uz spēlētāju aizsardzību, gan finanšu darījumu integritāti.

Ko tas nozīmē GGL licencētiem kazino

Priekš GGL licencētiem kazino ziņa ir skaidra: naudas atmazgāšanas vadlīniju un citu noteikumu ievērošana ir obligāta. Vācijas iestādes piešķir lielu nozīmi profilaksei un caurredzamībai, lai izvairītos no līdzīgiem incidentiem kā Las Vegas Sands. Tas nozīmē, ka operatoriem ir jāievieš visaptveroši pienācīgas rūpības procesi, īpaši attiecībā uz augstajiem spēlētājiem, lai pārbaudītu līdzekļu izcelsmi un nekavējoties ziņotu par aizdomīgiem darījumiem. GlüStV 2021 ir noteicis skaidras vadlīnijas, kuru mērķis ir nodrošināt netraucētu uzraudzību. Pārkāpumi var ne tikai novest pie augstām naudassodām, bet arī pie licences atsaukšanas.