Las Vegas Sands: Skandaalid tähistasid viimast kümnendit Las Vegas Stripil

The Venetiani rahapesuvastase võitluse (AML) rikkumised, mis olid seotud ebaseadusliku panustaja Mathew Bowyeriga, olid viimased skandaalide seerias Las Vegas Sandsi jaoks enne nende lahkumist Las Vegasist. Eelmisel nädalal selgus, et The Venetian nõustus Nevada osariigi hasartmängukontrolli ameti (NGCB) määratud 7,2 miljoni dollari suuruse trahviga. See karistus puudutab Bowyeriga seotud rikkumisi, mis leidsid aset nii praeguse omaniku Apollo Global Managementi kui ka algse omaniku Las Vegas Sandsi valitsusajal.

Kui Sands müüs The Venetiani firmale Apollo 2021. aastal, tähistas see ettevõtte ametlikku lahkumist selle nimeliselt turult. Operaator keskendub nüüd eranditult Macaule ja Singapurile, pärast Texas ja New Yorki USA laienemise püüdluste seiskumist. Sands säilitab endiselt oma peakorteri Las Vegases, kuigi nende kasiinod on maha müüdud ja nende digitaalne haru, mis asus samuti Las Vegases, suleti eelmisel aastal.

Arvud ja faktid

NGCB uurimise kohaselt oli Mathew Bowyer, kes on nüüd nelja Las Vegase operaatori puhul kokku 34 miljoni dollari suuruste AML trahvide keskmes, olnud The Venetiani klient alates 1999. aastast, selle avamise aastast. Siiski leidis suurem osa AML rikkumistest aset aastatel 2019–2021, mis oli Sandsi omandis oleku lõpuperiood. Kasiino ei suutnud Bowyeri rahade päritolu alates 2019. aastast põhjendada ja keelas tal ametlikult tegutseda alles 2024. aastal, kaua pärast Apollo üleandmist. NGCB andmetel tegi Bowyer aastatel 2019-2021 30 reisi The Venetianisse, deponeeris 22,3 miljonit dollarit ja kaotas 3,6 miljonit dollarit. Need leiud lisanduvad sellele, mida nimetati Sandsi „mitmete negatiivsete arengute“ seeriaks aastatel enne The Venetiani müüki.

Bowyeri juhtum on sarnane 2013. aasta juhtumiga, mis puudutas teist kahtlast klienti, väidetavat narkokaubitsejat Zhenli Ye Goni. Goni, kes ekstraditeeriti 2016. aastal Mehhikosse kaubitsemissüüdistustega, kirjeldasid föderaalprokurörid kui „suurimat sularahas ettemaksnud mängijat, keda The Venetian-Palazzo kunagi näinud oli“, kui ta külastas kasiinot 2000ndate alguses. Nagu Bowyeri puhul, ei suutnud Sands Gonti ja tema raha nõuetekohaselt kontrollida. Täpsemalt ei esitanud ettevõte piisavalt kahtlaseid tehinguid käsitlevaid aruandeid (SAR), kui Gon aastatel 2005–2007 The Venetianisse üle kandis umbes 45 miljonit dollarit ja deponeeris 13 miljonit dollarit vormistatud tšekkides. SAR-e ei esitatud enne aprilli 2007, pärast seda perioodi. Sands loovutas lõpuks 2013. aastal USA valitsusele 47,4 miljonit dollarit seoses Gonti juhtumiga, vältides sellega kriminaalvastutust.

Teine suurem skandaal, mis jäi Gonti ja Bowyeri juhtumite vahele, puudutas Sandsi ja Nevada poliitikat. See algas 2010. aastal, kui endine Sands China tegevjuht Steven Jacobs esitas ettevõtte vastu alusetu töölepingu lõpetamise hagi, väites, et Adelson survestas teda kasutama „mõjutusvahendeid“ Hiina valitsusametnike vastu. Aastal 2015 ja uuesti 2016 palus Sands NGCB-l esitada tema nimel amicus-avaldus jätkuvas kohtuasjas. Pärast seda, kui juhatus taas keeldus, kohtus Nevada toonane peaprokurör Adam Laxalt isiklikult toonase NGCB esimehe A.G. Burnettiga, et veenda Burnettit avaldust esitama. Burnett salvestas vestluse ja jagas seda föderaalsete ametiasutustega, mis vallandas ulatusliku poliitilise eetika uurimise.

"Hr. Laxaltile avaldati suurt survet, et hasartmängukontrolli amet esitaks amicus-avalduse ja ta tõepoolest palus meil seda teha, ja ma ütlesin ei," rääkis Burnett märtsis selle aasta aruandjatele litsentsimiskomisjoni istungil. "Ma olin sellest olukorrast ja selle lahendamisest äärmiselt uhke."

2016. aasta oli Sandsile kallis aasta. Kahe kuu jooksul, aprillist maini, pidi ettevõte Wall Street Journali teatel maksma üle 75 miljoni dollari Jacoksi hagi rahuldamiseks. Lisaks määrati Nevada regulaatoritele 2 miljonit dollarit trahvi Gonti juhtumist tulenevate rikkumiste ja Hiina konsultandiga seotud raamatupidamisvigade eest. Väärtpaberite ja börsikomisjonile (SEC) maksti veel 9 miljonit dollarit trahvi raamatupidamisvigade eest. SECi andmetel olid Sandsil „ebatäpsed raamatud ja arvestus“ seoses 62 miljoni dollari suuruse konsultandile makstud summaga, et „varjata ettevõtte rolli teatud äritehingutes“.

Taust

Sands Hotel oli kunagi Las Vegase ikoon, kus esinesid Frank Sinatra ja teised kuulsused. YouTube'i video kohaselt Old Money Mansions, see lammutati 1996. aastal. Selle asemele avati 1999. aastal The Venetian Resort, muutes Las Vegase kohtumiste ja konverentside globaalseks keskuseks. Sands ise väidab saidil sands.com, et üle 30 aasta on nad oma integreeritud kuurortidega edendanud kõrge väärtusega turismi. Nad rõhutavad oma rolli maailmatasemel kuurortide arendajate ja operaatoritena, mis sisaldavad luksushotelle, tipptasemel koosolekuruumide rajatisi ja mitmesuguseid meelelahutusvõimalusi.

Miks see on oluline Saksa mängijate jaoks

Las Vegas Sandsi ümber keerlevad skandaalid, eriti rahapesuvastased rikkumised, rõhutavad rangete reguleerimiste tähtsust hasartmängusektoris. Saksa mängijate jaoks tähendab see, et nad on turvalisel poolel, mängides online-kasiinodes, millel on föderaalosariikide ühise hasartmänguameti (GGL) litsents. GGL seab operaatoritele eriti kõrged standardid mängijate kaitse ja rahapesu ennetamise valdkonnas. Need GGL-i valges nimekirjas olevad kasiinod on hoolikalt kontrollitud ja nende suhtes teostab amet pidevat järelevalvet.

Mängijad Saksamaal saavad kasu mehhanismidest, nagu 1 euro suurune panus keerutuse kohta online-mänguautomaatidel ja igakuine sissemaksepiirang 1000 eurot, mida jälgitakse keskse blokeerimissüsteemi LUGAS kaudu. Need meetmed on otsene tulemus selliste juhtumite kogemustest nagu Las Vegas Sands, kus kontrolli puudumine viis ebaseaduslike tegevusteni. GGL-litsentsiga kasiinod tagavad finantstehingute läbipaistvuse ja mängijate kaitse võimalike riskide eest. Igaüks, kes mängib litsentsimata kasiinos, näiteks Maltal või Curaçaol litsentsi omavas kasiinos, ei kuulu nende rangete Saksa kaitsemeetmete alla ja kannab seetõttu suuremat riski – nii mängijate kaitse kui ka finantstehingute terviklikkuse osas.

Mida see tähendab GGL-litsentsiga kasiinode jaoks

GGL-litsentsiga kasiinode jaoks on sõnum selge: rahapesuvastaste juhiste ja muude eeskirjade järgimine on kohustuslik. Saksa ametivõimud peavad ennetamist ja läbipaistvust väga tähtsaks, et vältida sarnaseid juhtumeid nagu Las Vegas Sandsis. See tähendab, et operaatorid peavad rakendama põhjalikke hoolsusprotsesse, eriti suurte panustajate puhul, et kontrollida raha päritolu ja teatada kahtlastest tegevustest viivitamata. GlüStV 2021 on siin selged suunised kehtestanud, mille eesmärk on tagada sujuv järelevalve. Rikkumised võivad lisaks kõrgetele trahvitele viia ka litsentsi tühistamiseni.