Las Vegas Sands: Скандалы омрачили последнее десятилетие на Стрипе

Нарушения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) в казино The Venetian, связанные с нелегальным букмекером Мэтью Бойером, стали последним в череде скандалов для Las Vegas Sands перед их уходом из Лас-Вегаса. На прошлой неделе стало известно, что The Venetian согласился на штраф в размере 7.2 миллиона долларов, наложенный Советом по контролю за азартными играми Невады (NGCB). Это взыскание связано с упущениями в отношении Бойера, которые имели место как во время руководства нынешнего владельца, Apollo Global Management, так и при первоначальном владельце, Las Vegas Sands.

Когда в 2021 году Sands продала The Venetian компании Apollo, это ознаменовало официальный уход корпорации с рынка, давшего ей имя. Теперь оператор сосредоточен исключительно на Макао и Сингапуре после приостановки планов по расширению в США в Техасе и Нью-Йорке. Sands по-прежнему сохраняет свою штаб-квартиру в Лас-Вегасе, хотя сами казино проданы, а цифровое подразделение, также базировавшееся в Лас-Вегасе, закрылось в прошлом году.

Цифры и факты

Согласно расследованию NGCB, Мэтью Бойер, который сейчас оказался в центре штрафов за нарушения AML на общую сумму 34 миллиона долларов у четырех различных операторов Лас-Вегаса, являлся клиентом The Venetian с 1999 года, то есть с момента открытия. Однако основная часть нарушений AML пришлась на 2019-2021 годы, под конец периода владения Sands. Казино не смогло подтвердить источник происхождения средств Бойера начиная с 2019 года и официально не вносило его в черный список вплоть до 2024 года, спустя долгое время после перехода бизнеса к Apollo. По данным NGCB, в 2019-2021 годах Бойер совершил 30 визитов в The Venetian, внес 22.3 миллиона долларов депозитов и проиграл 3.6 миллиона долларов. Эти факты пополнили и без того внушительный список негативных событий для Sands в годы, предшествовавшие продаже The Venetian.

Случай Бойера похож на инцидент 2013 года с другим сомнительным клиентом, предполагаемым торговцем наркотиками Чжэньли Е Гоном. Гон, который был экстрадирован в Мексику в 2016 году по обвинению в наркоторговле, описывался федеральными прокурорами как «крупнейший игрок с наличными деньгами, когда-либо посещавший The Venetian-Palazzo» в начале 2000-х годов. Как и в случае с Бойером, Sands не провела должную проверку Гона и его финансов. В частности, компания не подала достаточное количество отчетов о подозрительной активности (SAR), когда Гон перевел около 45 миллионов долларов и внес кассовые чеки на сумму 13 миллионов долларов в The Venetian в период 2005-2007 годов. Ни одного отчета SAR не было отправлено вплоть до апреля 2007 года. В итоге в 2013 году Sands выплатила правительству США 47.4 миллиона долларов по делу Гона, избежав тем самым уголовного преследования.

Еще один громкий скандал, произошедший между делами Гона и Бойера, связал Sands с политикой Невады. Все началось в 2010 году, когда бывший генеральный директор Sands China Стивен Джейкобс подал иск о неправомерном увольнении против компании, утверждая, что Шелдон Адельсон оказывал на него давление с целью использования «рычагов влияния» на чиновников китайского правительства. В 2015 и 2016 годах Sands просила NGCB направить заключение amicus brief от своего имени по этому делу. После того как совет в очередной раз отказался, тогдашний генеральный прокурор Невады Адам Лаксальт лично встретился с председателем NGCB Э.Дж. Бернеттом, пытаясь убедить его направить этот документ. Бернетт тайно записал разговор и передал его федеральным властям, что спровоцировало масштабное расследование политической этики.

«На господина Лаксальта оказывалось сильное давление, чтобы Совет по контролю за играми направил это заключение, и он действительно попросил нас об этом, но я ответил отказом», — рассказал Бернетт регуляторам на слушании по лицензированию в марте этого года. «Я чрезвычайно горд тем, как разрешилась эта ситуация».

2016 год оказался финансово тяжелым для Sands. В течение двух месяцев, с апреля по май, компания выплатила более 75 миллионов долларов для урегулирования иска Джейкобса, как сообщала газета Wall Street Journal. Кроме того, регуляторы Невады выписали штраф в размере 2 миллиона долларов за нарушения, вытекающие из дела Гона, и бухгалтерские ошибки, связанные с китайским консультантом. Еще 9 миллионов долларов штрафа было выплачено Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за те же бухгалтерские ошибки. По данным SEC, у Sands были «неточные книги учета» по операциям на 62 миллиона долларов, выплаченных консультанту для «сокрытия роли компании в определенных сделках».

Историческая справка

Отель Sands некогда был легендарным местом в Лас-Вегасе, где выступали Фрэнк Синатра и другие мировые звезды. Согласно видеоматериалу Old Money Mansions на YouTube, здание было снесено в 1996 году. На его месте в 1999 году открылся курорт-казино The Venetian Resort, превративший Лас-Вегас в мировой центр выставок и делового туризма. Сама компания Sands на своем сайте sands.com отмечает, что уже более 30 лет развивает элитный туризм с помощью своих интегрированных курортов. Они подчеркивают свою роль как девелоперов и операторов курортов мирового класса, включающих роскошные отели, ультрасовременные конференц-залы и разнообразные развлекательные площадки.

Почему это важно для немецких игроков

Скандалы вокруг Las Vegas Sands, особенно в области нарушений правил борьбы с отмыванием денег, лишний раз подтверждают необходимость жесткого регулирования в сфере гемблинга. Для игроков из Германии это означает, что они находятся в безопасности, пользуясь услугами онлайн-казино с лицензией немецкого регулятора Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL). GGL устанавливает строжайшие стандарты для операторов, особенно в сфере защиты пользователей и предотвращения финансовых махинаций. Все площадки, представленные в «белом списке» GGL, проходят тщательную проверку и подлежат постоянному мониторингу со стороны ведомства.

Игроки в Германии защищены такими механизмами, как лимит ставок в размере 1 евро за спин на онлайн-слотах и ежемесячный лимит на депозиты в 1,000 евро, контроль за которым осуществляется через единую систему блокировки LUGAS. Подобные меры стали прямым следствием анализа инцидентов, аналогичных ситуации с Las Vegas Sands, где отсутствие контроля развязало руки нарушителям закона. Казино с лицензией GGL гарантируют прозрачность транзакций и защиту клиентов. Тот, кто играет в нелицензированных казино (например, с лицензиями Мальты или Кюрасао), лишен этих мер защиты и подвергается повышенным рискам — как в отношении личной безопасности, так и в вопросах честности финансовых операций.

Что это значит для казино с лицензией GGL

Для операторов с лицензией GGL сигнал предельно ясен: соблюдение правил противодействия отмыванию денег и других регуляторных норм не подлежит обсуждению. Немецкие надзорные органы уделяют пристальное внимание прозрачности бизнеса, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. Это требует от операторов внедрения комплексных процедур комплексной проверки (due diligence), особенно в отношении VIP-клиентов, для подтверждения чистоты источников их средств и своевременного информирования о любых подозрительных операциях. В рамках GlüStV 2021 прописаны четкие требования для обеспечения непрерывного мониторинга. Любые нарушения могут повлечь за собой не только крупные штрафы, но и отзыв лицензии.