라스베이거스 샌즈: 스트립에서의 마지막 10년을 뒤흔든 스캔들

불법 북메이커 매튜 보이어(Mathew Bowyer)와 관련된 The Venetian의 자금세탁방지(AML) 위반 행위는 Las Vegas Sands가 라스베이거스를 떠나기 전 발생한 연쇄 스캔들의 마지막 장이었습니다. 지난주 The Venetian이 네바다 게이밍 관리위원회(NGCB)가 부과한 720만 달러의 벌금형에 합의했다는 소식이 전해졌습니다. 이 처벌은 현재 소유주인 Apollo Global Management와 원래 소유주인 Las Vegas Sands의 임기 모두에 걸쳐 발생한 보이어 관련 관리 소홀과 관련이 있습니다.

Sands가 2021년 The Venetian을 Apollo에 매각하면서, 이는 회사의 상징과도 같았던 시장에서 공식적으로 철수하는 계기가 되었습니다. 이 운영사는 텍사스와 뉴욕 등 미국 내 확장 노력이 정체된 이후, 현재 마카오와 싱가포르에만 독점적으로 집중하고 있습니다. Sands는 카지노를 매각한 후에도 여전히 라스베이거스에 본사를 유지하고 있으나, 역시 라스베이거스에 기반을 두고 있던 디지털 부문은 지난해 폐쇄되었습니다.

수치와 사실들

NGCB의 조사에 따르면, 현재 라스베이거스의 4개 카지노 운영사에서 총 3,400만 달러 규모의 AML 관련 벌금 사건의 중심에 서 있는 매튜 보이어는 The Venetian이 개장한 해인 1999년부터 이 카지노의 고객이었습니다. 그러나 핵심적인 AML 위반 행위는 Sands의 소유 기간 말기인 2019년에서 2021년 사이에 집중적으로 발생했습니다. 카지노 측은 2019년부터 보이어의 자금 출처를 제대로 입증하지 못했으며, Apollo가 인수한 지 한참 후인 2024년이 되어서야 그를 공식적으로 영구 출입 금지했습니다. NGCB에 따르면 2019-2021년 동안 보이어는 The Venetian을 30회 방문하여 2,230만 달러를 예치하고 360만 달러를 잃었습니다. 이러한 조사 결과는 Sands가 The Venetian을 매각하기 전 몇 년 동안 겪었던 '수많은 악재'에 더해졌습니다.

보이어의 사례는 또 다른 의심스러운 고객이자 마약 밀매 혐의로 기소된 젠리 예 곤(Zhenli Ye Gon)이 연루된 2013년 사건과 유사합니다. 2016년 마약 밀매 혐의로 멕시코로 인도된 곤은 2000년대 초반 카지노를 자주 찾았을 당시 연방 검사들로부터 "The Venetian-Palazzo 사상 유례없는 최대 규모의 현금 선불 도박꾼"으로 묘사되었습니다. 보이어 사례와 마찬가지로 Sands는 곤과 그의 자금에 대한 적절한 검증을 소홀히 했습니다. 구체적으로 이 회사는 곤이 2005-2007년 동안 The Venetian에 약 4,500만 달러를 송금하고 1,300만 달러에 달하는 자기앞수표를 예치하는 과정에서 의심스러운 거래 보고서(SAR)를 제대로 제출하지 않았습니다. 해당 기간이 지난 후인 2007년 4월까지 단 한 건의 SAR도 제출되지 않았습니다. Sands는 결국 2013년 곤 사건과 관련해 미국 정부에 4,740만 달러를 몰수당하는 조건으로 형사 기소를 면했습니다.

곤 사건과 보이어 사건 사이에 일어난 또 다른 대형 스캔들은 Sands와 네바다 정치권의 연루입니다. 이는 2010년 전 Sands China CEO인 스티븐 제이콥스(Steven Jacobs)가 부당 해고 소송을 제기하면서 시작되었습니다. 그는 아델슨이 자신에게 중국 정부 관료들을 압박하기 위해 '영향력'을 행사하라고 강요했다고 주장했습니다. 2015년과 2016년에 Sands는 진행 중인 소송에서 법원에 자신들을 옹호하는 의견서(amicus brief)를 제출해 달라고 NGCB에 요청했습니다. 위원회가 이를 다시 거절하자, 당시 네바다 법무장관이었던 아담 락살트(Adam Laxalt)가 당시 NGCB 의장이었던 A.G. 버넷(A.G. Burnett)을 개인적으로 만나 의견서 제출을 설득하려 했습니다. 버넷은 이 대화를 비밀리에 녹음하여 연방 당국에 공유했고, 이는 대규모 정치 윤리 조사로 번졌습니다.

"게이밍 관리위원회가 옹호 의견서를 제출하도록 락살트 씨에게 많은 압력이 가해졌고, 그는 실제로 우리에게 의견서 제출을 요청했으나 저는 거절했습니다." 버넷은 올해 3월 라이선스 청문회에서 규제 당국에 이같이 밝혔습니다. "저는 당시 상황과 그 일 처리 방식에 대해 매우 자랑스럽게 생각합니다."

2016년은 Sands에게 막대한 비용이 소요된 해였습니다. 월스트리트 저널의 보도에 따르면, 이 회사는 제이콥스 소송을 해결하기 위해 4월부터 5월까지 두 달 만에 7,500만 달러 이상을 지불해야 했습니다. 아울러 곤 사건에서 비롯된 위반 사항과 중국인 컨설턴트가 연루된 회계 오류로 인해 네바다 규제 당국에 200만 달러의 벌금을 냈습니다. 이 회생 오류와 관련해 미국 증권거래위원회(SEC)에도 900만 달러의 벌금이 부과되었습니다. SEC에 따르면 Sands는 컨설턴트에게 지불한 6,200만 달러에 대해 "일부 비즈니스 거래에서 회사의 역할을 숨기기 위해 부적절하게 장부 및 기록을 처리"한 것으로 드러났습니다.

배경

Sands 호텔은 한때 프랭크 시나트라 등 유명 인사들이 공연하던 라스베이거스의 상징이었습니다. 유튜브 채널 Old Money Mansions의 영상에 따르면 이 건물은 1996년에 철거되었습니다. 그 자리에 1999년 The Venetian Resort가 개장하면서 라스베이거스는 전 세계 마이스(MICE, 회의·포상관광·컨벤션·전시) 산업의 중심지로 탈바꿈했습니다. Sands는 자체 웹사이트 sands.com을 통해 30년 넘게 복합 리조트를 통해 고부가가치 관광을 선도해 왔다고 밝히고 있습니다. 이들은 럭셔리 호텔, 최첨단 회의 시설 및 다양한 엔터테인먼트 옵션을 포함한 세계적 수준의 리조트를 개발하고 운영하는 고유의 역할을 강조합니다.

독일 플레이어들에게 이것이 중요한 이유

라스베이거스 샌즈를 둘러싼 스캔들, 특히 자금세탁방지 규정 위반은 도박 산업에서 엄격한 규제가 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 독일 플레이어들에게 이는 연방 주정부 공동 게이밍 관리감독기구(GGL)의 라이선스를 보유한 온라인 카지노에서 플레이할 때 비로소 안전하다는 것을 의미합니다. GGL은 특히 플레이어 보호 및 자금세탁 방지 분야에서 운영사에게 매우 높은 수준의 표준을 요구합니다. GGL 화이트리스트에 등록된 이 카지노들은 당국의 면밀한 검증을 거치며 지속적인 모니터링을 받습니다.

독일의 플레이어들은 온라인 슬롯머신의 스핀당 1유로 베팅 한도와 중앙 차단 시스템인 LUGAS를 통해 모니터링되는 월 1,000유로의 예치 한도와 같은 장치들로부터 보호를 받습니다. 이러한 조치들은 통제 부족으로 인해 불법 행위가 발생했던 라스베이거스 샌즈의 사례 등에서 얻은 직접적인 교훈의 결과입니다. GGL 라이선스 카지노는 금융 거래가 투명하게 처리되고 플레이어가 잠재적인 위험으로부터 보호받을 수 있도록 보장합니다. 몰타나 퀴라소 등의 라이선스를 가진 비인가 카지노에서 플레이하는 경우, 이러한 엄격한 독일의 보호 조치를 받지 못하므로 플레이어 보호 및 금융 거래의 무결성 측면 모두에서 더 높은 위험을 감수해야 합니다.

GGL 라이선스 카지노에 미치는 영향

GGL 라이선스를 보유한 카지노들에게 전하는 메시지는 명확합니다. 자금세탁방지 지침 및 기타 규정을 준수하는 것은 타협의 대상이 아닙니다. 독일 당국은 라스베이거스 샌즈에서 발생한 것과 유사한 사건을 방지하기 위해 예방과 투명성에 큰 가치를 둡니다. 이는 운영사들이 특히 하이롤러(고액 베팅자)를 대상으로 자금 출처를 확인하고 의심스러운 활동을 지체 없이 보고하기 위해 포괄적인 고객실사(due diligence) 프로세스를 구현해야 함을 의미합니다. GlüStV 2021은 완벽한 모니터링을 보장하기 위해 명확한 가이드라인을 수립했습니다. 규정 위반 시 고액의 벌금뿐만 아니라 라이선스 취소로 이어질 수 있습니다.