Las Vegas Sands: Ҷанҷолҳое, ки даҳсолаи охирро дар Стрип нишон доданд

Қонуншиканиҳои зидди шустушӯи пул (AML) дар The Venetian, ки бо букмекери ғайриқонунӣ Мэтю Бойер алоқаманд буданд, охирин силсилаи ҷанҷолҳо барои Las Vegas Sands пеш аз тарки онҳо аз Лас-Вегас буданд. Ҳафтаи гузашта хабар расид, ки The Venetian ба пардохти ҷаримаи 7.2 миллион доллар, ки аз ҷониби Шӯрои назорати қиморбозии Невада (NGCB) таъин шудааст, розӣ шуд. Ин ҷарима ба нокомиҳои марбут ба Бойер дахл дорад, ки ҳам давраи моликияти ҳозира, Apollo Global Management ва ҳам соҳиби аслӣ, Las Vegas Sands-ро дар бар мегирад.

Вақте ки Sands дар соли 2021 The Venetian-ро ба Apollo фурӯхт, ин хуруҷи расмии ширкат аз бозори ҳамномаш буд. Оператор ҳоло пас аз кӯшишҳои бенатиҷаи васеъшавӣ дар ИМА, аз ҷумла Техас ва Ню-Йорк, танҳо ба Макао ва Сингапур тамаркуз мекунад. Sands то ҳол қароргоҳи худро дар Лас-Вегас нигоҳ медорад, ҳарчанд казиноҳои он фурӯхта шудаанд ва бахши рақамии он, ки низ дар Лас-Вегас воқеъ буд, соли гузашта баста шуд.

Рақамҳо ва фактҳо

Тибқи таҳқиқоти NGCB, Мэтю Бойер, ки ҳоло дар маркази ҷаримаҳои умумии AML ба маблағи 34 миллион доллар дар байни чор оператори Лас-Вегас қарор дорад, аз соли 1999, яъне соли ифтитоҳи The Venetian, муштарии он буд. Бо вуҷуди ин, асоси қонуншиканиҳои AML дар байни солҳои 2019 ва 2021, дар охири давраи моликияти Sands рух додаанд. Казино аз соли 2019 сарчашмаи маблағҳои Бойерро асоснок накард ва ӯро то соли 2024, хеле пас аз он ки Apollo идораро ба даст гирифт, расман манъ накард. Тибқи иттилои NGCB, аз соли 2019 то 2021, Бойер 30 маротиба ба The Venetian рафта, 22.3 миллион доллар гузошта ва 3.6 миллион доллар бохтааст. Ин бозёфтҳо ба он чизе, ки «рӯйхати дарози таҳаввулоти манфӣ» барои Sands дар солҳои пеш аз фурӯши The Venetian буд, илова мешаванд.

Парвандаи Бойер ба як ҳодисаи соли 2013 бо иштироки муштарии дигари шубҳанок, қочоқчии эҳтимолии маводи мухаддир Чженли Йе Гон, монанд аст. Гон, ки соли 2016 бо иттиҳоми қочоқ ба Мексика истинод шуда буд, аз ҷониби додситонҳои федералӣ ҳамчун «бузургтарин қиморбозе, ки ҳамеша бо пули нақд ва пешпардохт дар The Venetian-Palazzo бозӣ мекард» тавсиф шуда буд, вақте ки ӯ дар аввали солҳои 2000-ум ба казино меомад. Мисли Бойер, Sands натавонист Гон ва маблағҳои ӯро дуруст тафтиш кунад. Аз ҷумла, ширкат натавонист гузоришҳои кофӣ дар бораи фаъолияти шубҳанок пешниҳод кунад, вақте ки Гон дар солҳои 2005-2007 тақрибан 45 миллион доллар интиқол дод ва чекҳои кассириро ба маблағи 13 миллион доллар дар The Venetian гузошт. То апрели соли 2007 ҳеҷ гуна гузориши SAR пешниҳод нашуда буд. Sands дар ниҳоят дар соли 2013 дар робита ба парвандаи Гон 47.4 миллион долларро ба фоидаи ҳукумати ИМА мусодира кард ва бо ин аз таъқиби ҷиноӣ раҳо ёфт.

Ҷанҷоли дигари пурсадо, ки дар байни парвандаҳои Гон ва Бойер воқеъ шудааст, Sands ва сиёсати Невадаро дар бар мегирад. Ин дар соли 2010 оғоз ёфт, вақте ки директори собиқи Sands China Стивен Ҷейкобс алайҳи ширкат барои аз кор озодкунии ноҳақ даъво пеш овард ва иддао кард, ки Аделсон ба ӯ фишор овардааст, то аз «фишанг» бар зидди мансабдорони ҳукумати Чин истифода кунад. Дар солҳои 2015 ва боз дар соли 2016, Sands аз NGCB дархост кард, ки дар даъвои давомдор аз номи онҳо хулосаи amicus пешниҳод кунад. Пас аз он ки шӯро боз рад кард, دادситони кулли вақти Невада Адам Лаксалт шахсан бо раиси вақти NGCB А.Г. Бернетт мулоқот кард, то кӯшиш кунад, ки Бернеттро барои пешниҳоди хулоса бовар кунонад. Бернетт пинҳонӣ сӯҳбатро сабт кард ва онро бо мақомоти федералӣ мубодила кард, ки ин боиси тафтишоти бузурги ахлоқи сиёсӣ гардид.

«Ба ҷаноби Лаксалт фишори зиёд оварда шуд, то Шӯрои назорати қиморбозӣ хулосаи amicus пешниҳод кунад, ва ӯ воқеан аз мо хоҳиш кард, ки онро пешниҳод кунем, ва ман не гуфтам,» — гуфт Бернетт ба танзимгарон дар ҷаласаи иҷозатномадиҳӣ дар моҳи марти соли ҷорӣ. «Ман аз он вазъият ва чӣ гуна ҳал шудани он хеле фахр мекардам.»

Соли 2016 барои Sands соли гарон буд. Дар тӯли ду моҳ, аз апрел то май, ширкат маҷбур шуд, ки беш аз 75 миллион доллар пардохт кунад, то даъвои Ҷейкобсро ҳал кунад, тавре ки Wall Street Journal хабар додааст. Илова бар ин, ба танзимгарони Невада 2 миллион доллар ҷарима барои қонуншиканиҳои марбут ба парвандаи Гон ва хатогиҳои баҳисобгирии муҳосибӣ бо иштироки як мушовири чинӣ пардохт карда шуд. 9 миллион доллари дигар ҷарима ба Комиссияи коғазҳои қиматнок ва биржа (SEC) барои хатогиҳои баҳисобгирӣ пардохт шуд. Бино ба иттилои SEC, Sands барои 62 миллион доллар, ки ба мушовир барои «пинҳон кардани нақши ширкат дар баъзе муомилоти тиҷоратӣ» пардохт шуда буд, «китобҳо ва сабтҳои нодуруст» дошт.

Маълумоти умумӣ

Меҳмонхонаи Sands замоне рамзи Лас-Вегас буд, ки дар он Фрэнк Синатра ва дигар шахсиятҳои машҳур ҳунарнамоӣ мекарданд. Тибқи видеои Old Money Mansions дар YouTube, он дар соли 1996 тахриб шуда буд. Дар ҷои он, дар соли 1999 The Venetian Resort кушода шуд, ки Лас-Вегасро ба маркази ҷаҳонии вохӯриҳо ва конфронсҳо табдил дод. Худи Sands дар сайти sands.com изҳор медорад, ки дар тӯли зиёда аз 30 сол онҳо тавассути осоишгоҳҳои маҷмӯии худ сайёҳии гаронбаҳоро пеш мебаранд. Онҳо нақши худро ҳамчун таҳиякунандагон ва операторони осоишгоҳҳои сатҳи ҷаҳонӣ таъкид мекунанд, ки меҳмонхонаҳои боҳашамат, иншооти муосири вохӯрӣ ва имконоти гуногуни фароғатиро дар бар мегиранд.

Чаро ин барои бозингарони Олмон муҳим аст

Ҷанҷолҳои атрофи Las Vegas Sands, аз ҷумла қонуншиканиҳои зидди шустушӯи пул, аҳамияти танзими қатъиро дар бахши қиморбозӣ таъкид мекунанд. Барои бозингарони Олмон, ин маънои онро дорад, ки онҳо ҳангоми бозӣ дар казиноҳои онлайн, ки дорои иҷозатномаи Мақомоти муштараки қиморбозии иёлотҳои федералӣ (GGL) мебошанд, дар амният ҳастанд. GGL стандартҳои бениҳоят баландро барои операторон муқаррар мекунад, махсусан дар соҳаҳои ҳифзи бозингарон ва пешгирии шустушӯи пул. Ин казиноҳо дар рӯйхати сафеди GGL бодиққат тафтиш карда мешаванд ва таҳти назорати доимии мақомот қарор доранд.

Бозингарон дар Олмон аз механизмҳое ба монанди лимити шартбандии 1 евро барои як чарх задани мошинҳои слоти онлайн ва лимити пасандози моҳонаи 1,000 евро баҳра мебаранд, ки тавассути системаи марказии бастани LUGAS назорат карда мешавад. Ин чораҳо натиҷаи мустақими таҷрибаҳо аз парвандаҳое ба монанди парвандаҳои Las Vegas Sands мебошанд, ки дар он ҷо набудани назорат боиси фаъолиятҳои ғайриқонунӣ гардид. Казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL кафолат медиҳанд, ки транзаксияҳои молиявӣ шаффофанд ва бозингарон аз хатарҳои эҳтимолӣ муҳофизат карда мешаванд. Ҳар касе, ки дар казинои бидуни иҷозатнома бозӣ мекунад, масалан, казинои дорои иҷозатномаи Малта ё Кюрасао, таҳти ин чораҳои қатъии муҳофизати Олмон қарор намегирад ва бинобар ин хатари баландтар дорад — ҳам аз ҷиҳати ҳифзи бозингар ва ҳам якпорчагии транзаксияҳои молиявӣ.

Ин барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL чӣ маъно дорад

Барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL, паём равшан аст: риояи дастурҳои зидди шустушӯи пул ва дигар қоидаҳо мавриди баррасӣ қарор намегиранд. Мақомоти Олмон ба пешгирӣ ва шаффофият аҳамияти зиёд медиҳанд, то аз ҳодисаҳои шабеҳ ба ҳодисаҳои Las Vegas Sands пешгирӣ кунанд. Ин маънои онро дорад, ки операторон бояд равандҳои ҳамаҷонибаи санҷишро амалӣ кунанд, махсусан барои бозингарони калон (high rollers), то пайдоиши маблағҳоро тасдиқ кунанд ва дар бораи фаъолиятҳои шубҳанок бидуни таъхир гузориш диҳанд. GlüStV 2021 дар ин ҷо дастурҳои равшан муқаррар кардааст, ки барои таъмини назорати бефосила пешбинӣ шудаанд. Қонуншиканиҳо метавонанд на танҳо ба ҷаримаҳои калон, балки ба бекор кардани иҷозатнома низ оварда расонанд.