Las Vegas Sands: स्ट्रिपमा बिताएको अन्तिम दशक घोटालाहरूले भरिएको

अवैध बुकी Mathew Bowyer सँग सम्बन्धित The Venetian को एन्टि-मनी लाउन्डरिंग (AML) उल्लंघनका घटनाहरू Las Vegas Sands का लागि लस भेगास छोड्नु अघिको घोटालाहरूको शृङ्खलामा अन्तिम थिए। नेभाडा गेमिङ कन्ट्रोल बोर्ड (NGCB) ले लगाएको ७.२ मिलियन डलरको जरिवाना तिर्न The Venetian सहमत भएको खबर गत हप्ता सार्वजनिक भएको थियो। यो जरिवाना Bowyer सँग सम्बन्धित असफलताहरूसँग सम्बन्धित छ, जुन वर्तमान मालिक Apollo Global Management र मूल मालिक Las Vegas Sands दुवैको कार्यकालमा फैलिएको थियो।

जब Sands ले २०२१ मा Apollo लाई The Venetian बेच्यो, यसले कम्पनीको आफ्नो नाम दिइएको बजारबाट औपचारिक बहिर्गमनलाई चिन्ह लगायो। टेक्सास र न्यूयोर्कमा अमेरिकी विस्तार प्रयासहरू रोकिएपछि यो अपरेटरले अहिले मकाउ र सिङ्गापुरमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ। Sands को मुख्यालय अझै पनि लस भेगासमा छ, यद्यपि यसका क्यासिनोहरू बेचिएका छन् र यसको डिजिटल शाखा, जुन लस भेगासमा पनि आधारित थियो, गत वर्ष बन्द गरिएको थियो।

तथ्याङ्क र तथ्यहरू

NGCB को अनुसन्धान अनुसार, Mathew Bowyer, जो अहिले चारवटा लस भेगास अपरेटरहरूमा कुल ३४ मिलियन डलर बराबरको AML जरिवानाको केन्द्रमा छन्, १९९९ देखि The Venetian का ग्राहक थिए। यद्यपि, AML उल्लंघनको मुख्य भाग Sands को स्वामित्व अवधिको अन्त्यतिर २०१९ देखि २०२१ को बीचमा भएको थियो। क्यासिनोले २०१९ बाट Bowyer को कोषको स्रोत प्रमाणित गर्न असफल भयो र Apollo ले स्वामित्व लिएको धेरै समयपछि २०२४ सम्म उनलाई औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएन। NGCB का अनुसार, २०१९-२०२१ सम्म, Bowyer ले ३० पटक The Venetian को भ्रमण गरे, २२.३ मिलियन डलर जम्मा गरे र ३.६ मिलियन डलर हारे। यी निष्कर्षहरूले The Venetian को बिक्री हुनु अघिका वर्षहरूमा Sands का लागि आएका नकारात्मक घटनाहरूको सूचीमा थप बल पुर्‍याउँछन्।

Bowyer को मामला २०१३ को अर्को शंकास्पद ग्राहक, कथित लागूऔषध तस्कर Zhenli Ye Gon सँग सम्बन्धित घटना जस्तै छ। २०१६ मा तस्करीको आरोपमा मेक्सिको प्रत्यर्पण गरिएका Gon लाई संघीय अभियोजकहरूले २००० को दशकको सुरुमा क्यासिनो जाने क्रममा "The Venetian-Palazzo मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो नगद जुवाडे" को रूपमा वर्णन गरेका थिए। Bowyer जस्तै, Sands ले Gon र उनको कोषको राम्रोसँग जाँच गर्न असफल भएको थियो। विशेष गरी, कम्पनीले २००५-२००७ सम्म Gon ले लगभग ४५ मिलियन डलर स्थानान्तरण गर्दा र The Venetian मा १३ मिलियन डलरको क्यासियर चेक जम्मा गर्दा पर्याप्त शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदनहरू पेश गर्न असफल भयो। अप्रिल २००७ अघि कुनै पनि SARs दर्ता गरिएको थिएन। Sands ले अन्ततः Gon मुद्दाको सम्बन्धमा २०१३ मा अमेरिकी सरकारलाई ४७.४ मिलियन डलर बुझायो र त्यसो गरेर आपराधिक अभियोगबाट बच्यो।

अर्को चर्चित घोटाला, जुन Gon र Bowyer काण्डहरूको बीचमा थियो, Sands र नेभाडाको राजनीतिसँग सम्बन्धित थियो। यो २०१० मा सुरु भयो जब Sands China का पूर्व सीईओ Steven Jacobs ले कम्पनी विरुद्ध गलत तरिकाले बर्खास्त गरिएको भन्दै मुद्दा दायर गरे, जसमा उनले एडेलसनले चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरू विरुद्ध "दबाब" प्रयोग गर्न दबाब दिएको आरोप लगाए। २०१५ र पुनः २०१६ मा, Sands ले NGCB लाई चलिरहेको मुद्दामा आफ्नो तर्फबाट एमिकस ब्रिफ फाइल गर्न अनुरोध गर्‍यो। बोर्डले फेरि अस्वीकार गरेपछि, नेभाडाका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता Adam Laxalt ले तत्कालीन-NGCB अध्यक्ष A.G. Burnett लाई ब्रिफ फाइल गर्न मनाउन व्यक्तिगत रूपमा भेटे। Burnett ले गोप्य रूपमा कुराकानी रेकर्ड गरे र संघीय अधिकारीहरूसँग साझा गरे, जसले एक ठूलो राजनीतिक नैतिक अनुसन्धान सुरु गर्‍यो।

"श्री Laxalt लाई गेमिङ कन्ट्रोल बोर्डलाई एमिकस फाइल गराउन धेरै दबाब दिइएको थियो, र उनले वास्तवमै हामीलाई त्यो एमिकस फाइल गर्न भने, र मैले हुन्न भनेँ," Burnett ले यस वर्षको मार्चमा इजाजतपत्र सुनुवाइमा नियामकहरूलाई भने। "म त्यो स्थिति र यसलाई कसरी समाधान गरियो भन्नेमा अत्यन्त गर्व गर्छु।"

२०१६ Sands का लागि महँगो वर्ष थियो। अप्रिलदेखि मे सम्म दुई महिना भित्र, कम्पनीले Jacobs को मुद्दा सुल्झाउन ७५ मिलियन डलर भन्दा बढी तिर्नुपरेको थियो, जुन Wall Street Journal ले रिपोर्ट गरेको थियो। थप रूपमा, Gon केस र चिनियाँ परामर्शदातासँग सम्बन्धित लेखा त्रुटिहरूबाट उत्पन्न उल्लंघनका लागि नेभाडा नियामकहरूलाई २ मिलियन डलर जरिवाना तिर्नु पर्यो। लेखा त्रुटिहरूको लागि प्रतिभूति र विनिमय आयोग (SEC) लाई अर्को ९ मिलियन डलर जरिवाना कोरियो। SEC का अनुसार, Sands सँग "निश्चित व्यापारिक लेनदेनहरूमा कम्पनीको भूमिका अस्पष्ट पार्न" परामर्शदातालाई भुक्तान गरिएको ६२ मिलियन डलरको लागी "गलत पुस्तक र रेकर्डहरू" थिए।

पृष्ठभूमि

Sands Hotel कुनै समय लस भेगासको एक आइकन थियो, जहाँ Frank Sinatra र अन्य दिग्गजहरूले प्रस्तुतीकरण दिन्थे। YouTube मा Old Money Mansions को एक भिडियो अनुसार, यसलाई १९९६ मा भत्काइएको थियो। यसको सट्टामा, १९९९ मा The Venetian Resort खोलिएको थियो, जसले लस भेगासलाई बैठक र सम्मेलनहरूको लागि विश्वव्यापी केन्द्रमा परिणत गर्‍यो। Sands आफैंले sands.com मा उल्लेख गरे अनुसार ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनीहरूले आफ्ना एकीकृत रिजोर्टहरू मार्फत उच्च-मूल्यको पर्यटनलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। उनीहरूले लक्जरी होटलहरू, अत्याधुनिक बैठक सुविधाहरू र विभिन्न मनोरञ्जन विकल्पहरू समावेश भएका विश्व-स्तरीय रिजोर्टहरूको विकासकर्ता र अपरेटरको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई जोड दिन्छन्।

जर्मन खेलाडीहरूका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ

Las Vegas Sands को वरपरका घोटालाहरू, विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण उल्लंघनहरूले जुवा क्षेत्रमा कडा नियमनको महत्त्वलाई जोड दिन्छन्। जर्मन खेलाडीहरूका लागि, यसको अर्थ उनीहरू संघीय राज्यहरूको संयुक्त जुवा प्राधिकरण (GGL) बाट इजाजतपत्र प्राप्त अनलाइन क्यासिनोहरूमा खेल्दा सुरक्षित पक्षमा छन्। GGL ले अपरेटरहरूका लागि विशेष गरी खेलाडी सुरक्षा र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामका क्षेत्रमा अत्यन्त उच्च मापदण्डहरू निर्धारण गर्दछ। GGL श्वेतसूचीमा रहेका यी क्यासिनोहरूलाई ध्यानपूर्वक जाँच गरिन्छ र प्राधिकरणद्वारा निरन्तर निगरानी गरिन्छ।

जर्मनीका खेलाडीहरू अनलाइन स्लट मेसिनहरूको लागि प्रति स्पिन १ यूरो सट्टेबाजी सीमा र १००० यूरोको मासिक निक्षेप सीमा जस्ता संयन्त्रहरूबाट लाभान्वित हुन्छन्, जुन केन्द्रीय अवरुद्ध प्रणाली LUGAS मार्फत निगरानी गरिन्छ। यी उपायहरू Las Vegas Sands जस्ता मामलाहरूको अनुभवको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्, जहाँ नियन्त्रणको अभावले अवैध गतिविधिहरू निम्त्यायो। GGL-लाइसेन्स प्राप्त क्यासिनोहरूले वित्तीय लेनदेन पारदर्शी छ र खेलाडीहरू सम्भावित जोखिमहरूबाट सुरक्षित छन् भन्ने सुनिश्चित गर्छन्। इजाजतपत्र नभएको क्यासिनोमा खेल्ने जो कोही, उदाहरणका लागि, माल्टा वा कुराकाओको इजाजतपत्र भएको व्यक्ति, यी कडा जर्मन सुरक्षात्मक उपायहरूको अधीनमा हुँदैन र त्यसैले खेलाडी सुरक्षा र वित्तीय लेनदेनको अखण्डता दुवैको सन्दर्भमा उच्च जोखिम वहन गर्दछ।

GGL-लाइसेन्स प्राप्त क्यासिनोहरूको लागि यसको अर्थ के हो

GGL-लाइसेन्स प्राप्त क्यासिनोहरूका लागि सन्देश स्पष्ट छ: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण दिशानिर्देशहरू र अन्य नियमहरूको पालना गैर-परक्राम्य छ। जर्मन अधिकारीहरूले Las Vegas Sands मा भएका जस्ता घटनाहरूबाट बच्न रोकथाम र पारदर्शितालाई ठूलो महत्त्व दिन्छन्। यसको अर्थ अपरेटरहरूले विशेष गरी उच्च रोलरहरूको लागि, कोषको उत्पत्ति प्रमाणित गर्न र ढिलाइ नगरी शंकास्पद गतिविधिहरू रिपोर्ट गर्न व्यापक सावधानी प्रक्रियाहरू लागू गर्नुपर्दछ। GlüStV २०२१ ले यहाँ स्पष्ट दिशानिर्देशहरू स्थापित गरेको छ, जुन निर्बाध निगरानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले राखिएको छ। उल्लंघनले उच्च जरिवाना मात्र होइन इजाजतपत्र खारेजसम्म पुर्‍याउन सक्छ।