Las Vegas Sands: Strip’teki Son On Yıla Damga Vuran Skandallar

The Venetian’ın yasa dışı bahisçi Mathew Bowyer ile bağlantılı kara para aklamayı önleme (AML) ihlalleri, Las Vegas Sands’in Las Vegas’tan ayrılmadan önce yaşadığı bir dizi skandalın sonuncusuydu. Geçtiğimiz hafta, Nevada Gaming Control Board (NGCB) tarafından verilen 7.2 milyon dolarlık para cezasının The Venetian tarafından kabul edildiği haberi paylaşıldı. Bu ceza, Bowyer ile ilgili hem mevcut sahip Apollo Global Management hem de orijinal sahip Las Vegas Sands dönemlerini kapsayan ihmalleri içeriyor.

Sands, 2021 yılında The Venetian’ı Apollo’ya sattığında, şirketin adını aldığı pazardan resmi olarak çıkışını simgeliyordu. Teksas ve New York'taki ABD genişleme çabalarının durmasının ardından operatör artık yalnızca Macau ve Singapur’a odaklanıyor. Sands, kumarhaneleri satılmış olsa da genel merkezini hala Las Vegas’ta tutuyor ve yine Las Vegas merkezli olan dijital kolu geçen yıl kapatıldı.

Sayılar ve gerçekler

NGCB’nin soruşturmasına göre, şu anda yasal dört Las Vegas operatöründe toplam 34 milyon dolarlık AML cezalarının merkezinde yer alan Mathew Bowyer, açılış yılı olan 1999’dan beri The Venetian’ın bir müşterisiydi. Ancak AML ihlallerinin temel kısmı, Sands’in sahiplik döneminin sonlarına doğru, 2019 ile 2021 yılları arasında gerçekleşti. Kumarhane, 2019’dan itibaren Bowyer’ın fonlarının kaynağını kanıtlayamadı ve Apollo yönetimi devraldıktan çok sonra, 2024 yılına kadar onu resmi olarak yasaklamadı. NGCB’ye göre, 2019-2021 yılları arasında Bowyer, The Venetian’a 30 ziyaret gerçekleştirdi, 22.3 milyon dolar yatırdı ve 3.6 million dolar kaybetti. Bu bulgular, Sands için The Venetian’ın satışına giden yıllardaki "olumsuz gelişmeler silsilesine" yenilerini ekliyor.

Bowyer’ın davası, uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen bir başka şüpheli müşteri Zhenli Ye Gon ile ilgili 2013 yılındaki bir olaya benziyor. 2016 yılında kaçakçılık suçlamasıyla Meksika’ya iade edilen Gon, federal savcılar tarafından 2000’lerin başında kumarhaneye sık sık gittiği dönemde "The Venetian-Palazzo’nun o güne kadar sahip olduğu en büyük nakit, peşin kumarbaz" olarak tanımlanmıştı. Bowyer olayında olduğu gibi, Sands hem Gon’u hem de fonlarını düzgün bir şekilde incelemeyi başaramadı. Şirket, Gon’un 2005-2007 yılları arasında yaklaşık 45 milyon dolar transfer ettiği ve The Venetian’a 13 milyon dolar değerinde kasiyer çeki yatırdığı dönemde yeterli şüpheli faaliyet raporu (SAR) sunmadı. Bu dönemden sonra, Nisan 2007’ye kadar hiçbir SAR dosyalanmadı. Sands, Gon davasıyla ilgili olarak 2013 yılında ABD hükümetine 47.4 milyon dolar ödemeyi kabul ederek cezai kovuşturmadan kurtuldu.

Gon ve Bowyer davaları arasında yer alan bir başka yüksek profilli skandal ise Sands ve Nevada politikasıyla ilgiliydi. Bu durum, 2010 yılında eski Sands China CEO’su Steven Jacobs’ın şirkete karşı haksız fesih davası açması ve Adelson’ın Çinli hükümet yetkililerine karşı "nüfuz" kullanması için kendisine baskı yaptığını iddia etmesiyle başladı. 2015 ve tekrar 2016 yıllarında Sands, NGCB’den devam eden davada kendi adına bir amicus brief (mahkemeye sunulan uzman görüşü) sunmasını istedi. Kurulun bu talebi tekrar reddetmesinin ardından, Nevada’nın o zamanki Başsavcısı Adam Laxalt, o zamanki NGCB Başkanı A.G. Burnett ile kişisel olarak görüşerek Burnett’i dilekçeyi vermeye ikna etmeye çalıştı. Burnett konuşmayı gizlice kaydetti ve federal yetkililerle paylaştı, bu da büyük bir siyasi etik soruşturmasını tetikledi.

Bu yılın Mart ayında yapılan bir lisans duruşmasında Burnett düzenleyicilere, "Bay Laxalt üzerinde Gaming Control Board’un bir amicus sunması için çok fazla baskı vardı ve o da gerçekten bizden bu amicus’u sunmamızı istedi, ben de hayır dedim," dedi. "Bu durumdan ve bunun ele alınış şeklinden son derece gurur duydum."

2016 yılı Sands için maliyetli bir yıl oldu. Wall Street Journal’ın haberine göre, Nisan’dan Mayıs’a kadar iki ay içinde şirket, Jacobs davasını çözmek için 75 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. Ek olarak, Gon davasından kaynaklanan ihlaller ve Çinli bir danışmanı içeren muhasebe hataları nedeniyle Nevada düzenleyicilerine 2 milyon dolar para cezası ödendi. Muhasebe hataları için Securities and Exchange Commission (SEC) kurumuna 9 milyon dolarlık bir başka ceza daha ödendi. SEC’e göre Sands, danışmana ödenen 62 milyon dolar için "şirketin belirli ticari işlemlerdeki rolünü gizlemek amacıyla" "hatalı defter ve kayıtlara" sahipti.

Geçmiş

Sands Hotel, bir zamanlar Frank Sinatra ve diğer ünlülerin sahne aldığı Las Vegas’ın bir simgesiydi. YouTube’daki Old Money Mansions videosuna göre, 1996 yılında yıkıldı. Yerine 1999 yılında açılan The Venetian Resort, Las Vegas’ı küresel bir toplantı ve kongre merkezine dönüştürdü. Sands’in kendisi de sands.com sitesinde, 30 yılı aşkın süredir entegre tesisleri aracılığıyla yüksek değerli turizmi teşvik ettiklerini belirtiyor. Lüks oteller, son teknoloji toplantı tesisleri ve çeşitli eğlence seçeneklerini içeren birinci sınıf tesislerin geliştiricisi ve işletmecisi olarak rollerini vurguluyorlar.

Alman oyuncular için neden önemli?

Las Vegas Sands’i çevreleyen skandallar, özellikle de kara para aklamayı önleme ihlalleri, kumar sektöründe sıkı düzenlemelerin önemini vurgulamaktadır. Alman oyuncular için bu, Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL) lisansına sahip çevrim içi kumarhanelerde oynarken güvende oldukları anlamına gelir. GGL, özellikle oyuncu koruması ve kara para aklamanın önlenmesi alanlarında operatörler için son derece yüksek standartlar belirlemektedir. GGL beyaz listesindeki bu kumarhaneler özenle incelenmekte ve yetkili makam tarafından sürekli izlenmektedir.

Almanya’daki oyuncular, çevrim içi slot makineleri için spin başına 1 euro bahis limiti ve merkezi engelleme sistemi LUGAS aracılığıyla izlenen aylık 1.000 euro para yatırma limiti gibi mekanizmalardan yararlanır. Bu önlemler, kontrollerin olmamasının yasa dışı faaliyetlere yol açtığı Las Vegas Sands vakalarından elde edilen deneyimlerin doğrudan bir sonucudur. GGL lisanslı kumarhaneler, finansal işlemlerin şeffaf olmasını ve oyuncuların potansiyel risklerden korunmasını sağlar. Örneğin Malta veya Curaçao lisansına sahip lisanssız bir kumarhanede oynayan herkes, bu katı Alman koruyucu önlemlerine tabi değildir ve bu nedenle hem oyuncu koruması hem de finansal işlemlerin bütünlüğü açısından daha yüksek bir risk taşır.

GGL lisanslı kumarhaneler için ne anlama geliyor?

GGL lisanslı kumarhaneler için mesaj açık: kara para aklamayı önleme yönergelerine ve diğer düzenlemelere uyum tartışmaya kapalıdır. Alman makamları, Las Vegas Sands’tekine benzer olayların yaşanmasını önlemek için önleme ve şeffağa büyük önem vermektedir. Bu, operatörlerin, özellikle yüksek miktarlarla oynayan oyuncular (high rollers) için fonların kaynağını doğrulamak ve şüpheli faaliyetleri gecikmeden bildirmek üzere kapsamlı durum tespiti süreçleri uygulamaları gerektiği anlamına gelir. GlüStV 2021, burada kesintisiz izlemeyi sağlamayı amaçlayan net yönergeler belirlemiştir. İhlaller yalnızca yüksek para cezalarına değil, aynı zamanda lisansın iptaline de yol açabilir.