Las Vegas Sands: Chaqqonlik yo'lagidagi so'nggi o'n yilni janjallar belgiladi

The Venetian'ning noqonuniy bukmeyker Mathew Bowyer bilan bog'liq anti-davlat aktivlari yuvish (AML) qoidabuzarliklari, Las Vegas Sands kompaniyasining Las-Vegasdan chiqib ketishidan oldingi oxirgi janjallari seriyasiga kirmaydi. O'tgan haftada The Venetian Nevadaning o'yin nazorati boshqarmasi (NGCB) tomonidan qo'llanilgan 7,2 million dollarlik jarimani qabul qilgani haqidagi xabar tarqaldi. Bu jazo hozirgi egasi Apollo Global Management va asl egasi Las Vegas Sands davrida ham Bowyer bilan bog'liq qoidalarning buzilishi bilan bog'liq.

Sands 2021 yilda The Venetian kompaniyasini Apollo'ga sotganida, bu kompaniyaning o'z nomidagi bozordan rasmiy chiqib ketishini bildirdi. Operator hozirda faqat Makao va Singapurga e'tibor qaratmoqda, Texas va Nyu-Yorkda AQShni kengaytirishga urinishlar muvaffaqiyatsiz tugadi. Sands hali ham bosh ofisi Las-Vegasda saqlanib qolgan, garchi uning kazinolari sotilgan va o'tgan yili yopilgan raqamli filiali ham Las-Vegasda joylashgan edi.

Raqamlar va faktlar

NGCB tergoviga ko'ra, hozirda to'rtta Las-Vegas operatori bo'yicha umumiy AML jarimalarida 34 million dollarga sababchi bo'lgan Mathew Bowyer, 1999 yildan, ya'ni kazino ochilganidan beri The Venetian'da mijoz bo'lgan. Biroq, AML qoidabuzarliklarining asosiy qismi 2019 yilda boshlangan va 2021 yilda, ya'ni Sands egalik davrining oxirida sodir bo'lgan. Kazino 2019 yildan boshlab Bowyerning mablag' manbasini tasdiqlashda qiynaldi va faqat 2024 yilda, Apollo egalikni qabul qilib olgandan ko'p o'tmay uni rasman taqiqladi. NGCB ma'lumotlariga ko'ra, 2019-2021 yillarda Bowyer The Venetian'ga 30 marta tashrif buyurgan, 22,3 million dollar depozit qilgan va 3,6 million dollar yo'qotgan. Ushbu topilmalar Sands uchun The Venetian sotilishidan oldingi yillarda bo'lib o'tgan "ko'plab salbiy voqealar" ga qo'shimcha bo'ldi.

Bowyerning ishi 2013 yildagi boshqa gumonli mijoz, giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi Zhenli Ye Gon bilan bog'liq hodisaga o'xshaydi. Gon, 2016 yilda savdo ayblovlari bo'yicha Meksikaga ekstraditsiya qilingan, federal prokurorlar tomonidan 2000-yillarning boshida kazinoga tez-tez tashrif buyurgan paytda "The Venetian-Palazzo'ning eng yirik naqd pulga, oldindan to'lovchi o'yinchisi" deb ta'riflangan. Bowyer kabi, Sands Gon va uning mablag'larini to'g'ri tekshirishda qiynaldi. Xususan, kompaniya 2005-2007 yillarda Gon The Venetian'ga taxminan 45 million dollar o'tkazib, 13 million dollarlik kassir cheklari depozit qilganida, etarli miqdorda shubhali faoliyat to'g'risidagi hisobotlarni (SARs) topshira olmadi. Ushbu davrdan keyin, 2007 yil aprelgacha hech qanday SARs topshirilmadi. Sands Gon ishi bilan bog'liq holda 2013 yilda AQSh hukumatiga 47,4 million dollar voz kechdi, shu tariqa jinoiy javobgarlikdan qochdi.

Gon va Bowyer ishlari orasidagi yana bir mashhur janjal, Sands va Nevada siyosati bilan bog'liq. Bu 2010 yilda Sands China sobiq bosh direktori Stiven Jeykobs kompaniyaga qarshi noqonuniy ishdan bo'shatish bo'yicha da'vo arizasi bergach boshlandi, Adelson uni Xitoy hukumat amaldorlariga qarshi "ta'sirchan vosita" ishlatishga bosim o'tkazganini da'vo qildi. 2015 yilda va yana 2016 yilda Sands NGCBdan o'z nomidan davom etayotgan sud jarayonida amicus brief topshirishni so'radi. Kengash yana rad etganidan so'ng, Nevadaning o'sha paytdagi Bosh prokurori Adam Laksalt shaxsan o'sha paytdagi NGCB raisi A.G. Burnet bilan uchrashib, Burnetni brief topshirishga ko'ndirishga harakat qildi. Burnett suhbatni maxfiy yozib oldi va uni federal rasmiylar bilan bo'lishdi, bu esa katta siyosiy axloq tergovini boshlab yubordi.

"Janob Laksaltga O'yin Nazorati Kengashining amicus topshirishi uchun katta bosim o'tkazildi va u bizdan amicus topshirishni so'radi, men esa rad javobini berdim", dedi Burnett shu yilning mart oyida litsenziyalash eshittirishida regulyatorlarga. "Men bu vaziyatdan va uning qanday hal qilinganidan juda faxrlanganman."

2016 yil Sands uchun qimmat yili bo'ldi. Ikki oy ichida, aprel-may oylarida, kompaniya Wall Street Journal xabariga ko'ra, Jeykobs da'vosini hal qilish uchun 75 million dollardan ortiq to'lashga majbur bo'ldi. Bundan tashqari, Gon ishi va Xitoylik maslahatchi bilan bog'liq hisob-kitob xatolari natijasida yuzaga kelgan qoidalarning buzilishi uchun Nevadadagi regulyatorlarga 2 million dollar jarima to'landi. Shuningdek, hisob-kitob xatolari uchun Qiymatli qog'ozlar va birja komissiyasiga (SEC) 9 million dollar jarima to'langan. SEC ma'lumotlariga ko'ra, Sands maslahatchiga "kompaniyaning ma'lum bir biznes operatsiyalaridagi rolini yashirish" uchun to'langan 62 million dollar uchun "nono'g'ri kitoblar va yozuvlar" ga ega edi.

Fon

Sands Hotel bir vaqtlar Las-Vegasda Jon Sinatra va boshqa taniqli shaxslar chiqish qilgan bir ramz edi. Old Money Mansions YouTube’dagi videosiga ko'ra, u 1996 yilda buzib tashlangan. O'rniga, 1999 yilda The Venetian Resort ochilgan va Las-Vegasni uchrashuvlar va konferentsiyalar uchun global markazga aylantirgan. Sands kompaniyasining o'zi sands.com saytida ta'kidlashicha, 30 yildan ortiq vaqt davomida ular o'zlarining integratsiyalashgan kurortlari orqali yuqori qiymatli turizmni boshqarib kelmoqda. Ular hashamatli mehmonxonalar, zamonaviy uchrashuvlar inshootlari va turli xil ko'ngilochar imkoniyatlarni o'z ichiga olgan jahon standartidagi kurortlarni ishlab chiquvchi va operator sifatida o'z rolini ta'kidlaydilar.

Nega bu nemis o'yinchilari uchun muhim

Las Vegas Sands atrofidagi janjallar, xususan, anti-davlat aktivlari yuvish qoidabuzarliklari, o'yin sektorida qattiq tartibga solishning muhimligini ta'kidlaydi. Nemis o'yinchilari uchun bu shuni anglatadiki, ular federal shtatlar uchun qo'shma o'yin boshqarmasi (GGL) tomonidan litsenziyalangan onlayn kazinolarda o'ynaganda xavfsiz tomonda. GGL operatorlar uchun, ayniqsa o'yinchi himoyasi va davlat aktivlari yuvishning oldini olish sohalarida juda yuqori standartlarni belgilaydi. GGL oq ro'yxatidagi ushbu kazinolar diqqat bilan tekshiriladi va hokimiyat tomonidan doimiy ravishda nazorat qilinadi.

Germaniyadagi o'yinchilar onlayn slot mashinalari uchun har spiniga 1 evro tikish chegarasi va oyiga 1000 evro depozit chegarasi kabi mexanizmlardan foydalanadilar, bu esa markaziy blokirovka tizimi LUGAS orqali nazorat qilinadi. Ushbu chora-tadbirlar Las Vegas Sands kabi holatlardan, ya'ni nazoratning yo'qligi noqonuniy faoliyatga olib kelgan tajribalar natijasidir. GGL litsenziyalangan kazinolar moliyaviy operatsiyalar shaffof bo'lishini va o'yinchilar potentsial xavflardan himoyalanganligini ta'minlaydi. Litsenziyaga ega bo'lmagan kazinolarda, masalan, Maltadan yoki Kyurasaodan litsenziyaga ega bo'lganlarda o'ynagan har qanday odam ushbu qattiq nemis himoya choralariga rioya qilmaydi va shu sababli o'yinchi himoyasi va moliyaviy operatsiyalar yaxlitligi nuqtai nazaridan yuqori xavfni o'z zimmasiga oladi.

Bu GGL litsenziyalangan kazinolar uchun nimani anglatadi

GGL litsenziyalangan kazinolar uchun xabar aniq: anti-davlat aktivlari yuvish bo'yicha ko'rsatmalar va boshqa qoidalarga rioya qilish majburiy. Germaniya rasmiylari oldini olish va shaffoflikka katta ahamiyat beradi, toki Las Vegas Sandsdagi voqealarga o'xshash hodisalarni oldini olish mumkin bo'lsin. Bu shuni anglatadiki, operatorlar, ayniqsa yuqori garovchilar uchun mablag'lar kelib chiqishini tasdiqlash va shubhali faoliyatlarni kechiktirmasdan hisobot berish uchun har tomonlama tekshirish jarayonlarini amalga oshirishlari kerak. GlüStV 2021 shu erda aniq ko'rsatmalarni belgilab berdi, ular uzluksiz monitoringni ta'minlashga qaratilgan. Qoidabuzarliklar nafaqat yuqori jarimalarga, balki litsenziyaning bekor qilinishiga ham olib kelishi mumkin.