Las Vegas Sands: სკანდალებით აღინიშნა ბოლო ათწლეული სტრიპზე

The Venetian-ის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) დარღვევები, რომლებიც უკანონო წიგნების შემნახველ მეთიუ ბოიერთან იყო დაკავშირებული, Las Vegas Sands-ისთვის სკანდალების სერიის ბოლო იყო ლას ვეგასიდან გასვლამდე. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია, რომ The Venetian-ი დათანხმდა ნევადის სათამაშო კონტროლის საბჭოს (NGCB) მიერ დაწესებულ $7.2 მილიონი დოლარის ჯარიმას. ეს ჯარიმა ეხება ბოიერთან დაკავშირებულ ხარვეზებს, რომელიც მოიცავს როგორც ამჟამინდელი მფლობელის, Apollo Global Management-ის, ასევე თავდაპირველი მფლობელის, Las Vegas Sands-ის მმართველობის პერიოდს.

როდესაც Sands-მა The Venetian-ი Apollo-ს 2021 წელს მიჰყიდა, ეს კომპანიის ფორმალურ გასვლას ნიშნავდა eponymous ბაზრიდან. ოპერატორი ახლა ექსკლუზიურად მაკაოსა და სინგაპურზეა ორიენტირებული, ტეხასსა და ნიუ-იორკში აშშ-ს გაფართოების შეჩერებული მცდელობების შემდეგ. Sands-ი კვლავ ინარჩუნებს თავის სათაო ოფისს ლას ვეგასში, თუმცა მისი კაზინოები გაიყიდა, და მისი ციფრული განყოფილება, რომელიც ასევე ლას ვეგასში იყო დაფუძნებული, გასულ წელს დაიხურა.

რიცხვები და ფაქტები

NGCB-ის გამოძიების თანახმად, მეთიუ ბოიერი, რომელიც ახლა ოთხი ლას ვეგასის ოპერატორის მიმართ $34 მილიონი დოლარის საერთო AML ჯარიმის ცენტრშია, The Venetian-ის მფარველი იყო 1999 წლიდან, მისი გახსნის წლიდან. თუმცა, AML დარღვევების ძირითადი ნაწილი 2019-დან 2021 წლამდე მოხდა, Sands-ის მფლობელობის პერიოდის ბოლოს. კაზინომ ვერ შეძლო ბოიერის სახსრების წყაროს დადასტურება 2019 წლიდან და ოფიციალურად არ აუკრძალა მას შესვლა 2024 წლამდე, Apollo-ს მიერ მართვის აღებიდან დიდი ხნის შემდეგ. NGCB-ის თანახმად, 2019-2021 წლებში ბოიერმა 30 მოგზაურობა განახორციელა The Venetian-ში, შეიტანა $22.3 მილიონი დოლარი და დაკარგა $3.6 მილიონი დოლარი. ეს დასკვნები ემატება იმას, რაც Sands-ისთვის „ნეგატიური მოვლენების სია“ იყო The Venetian-ის გაყიდვამდე წლებში.

ბოიერის შემთხვევა მსგავსია 2013 წლის ინციდენტისა, რომელიც მოიცავდა კიდევ ერთ საეჭვო კლიენტს, სავარაუდო ნარკოტრაფიკოს ჟენლი იე გონს. გონი, რომელიც 2016 წელს მექსიკაში გადასცეს ტრეფიკინგის ბრალდებით, ფედერალურმა პროკურორებმა აღწერეს, როგორც „ყველაზე დიდი ნაღდი ანგარიშსწორებით, წინასწარი გადახდით მოთამაშე The Venetian-Palazzo-ს მთელ ისტორიაში“, როდესაც ის ხშირად სტუმრობდა კაზინოს 2000-იანი წლების დასაწყისში. ბოიერის მსგავსად, Sands-მა ვერ შეძლო გონის და მისი სახსრების სათანადო შემოწმება. კონკრეტულად, კომპანიამ ვერ შეასრულა საკმარისი საეჭვო აქტივობების ანგარიშები, როდესაც გონმა დაახლოებით $45 მილიონი დოლარი გადარიცხა და $13 მილიონი დოლარის ღირებულების ჩეკები შეიტანა The Venetian-ში 2005-2007 წლებში. არანაირი SAR-ები არ შევსებულა 2007 წლის აპრილამდე, ამ პერიოდის შემდეგ. Sands-მა საბოლოოდ $47.4 მილიონი დოლარი ჩამოართვა აშშ-ს მთავრობას 2013 წელს გონის საქმესთან დაკავშირებით, რითაც თავიდან აიცილა სისხლის სამართლებრივი დევნა.

კიდევ ერთი გახმაურებული სკანდალი, რომელიც გონისა და ბოიერის შემთხვევებს შორის მოხდა, Sands-სა და ნევადის პოლიტიკას მოიცავდა. ეს დაიწყო 2010 წელს, როდესაც Sands China-ს ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა სტივენ ჯეიკობსმა კომპანიის წინააღმდეგ არასწორი გათავისუფლების საჩივარი შეიტანა, სადაც აცხადებდა, რომ ედელსონი აიძულებდა მას გამოეყენებინა „ბერკეტი“ ჩინეთის მთავრობის ოფიციალური პირების წინააღმდეგ. 2015 და შემდეგ 2016 წლებში, Sands-მა NGCB-ს სთხოვა შეეტანა amicus brief მიმდინარე სასამართლო პროცესზე. მას შემდეგ, რაც საბჭომ კვლავ უარი თქვა, ნევადის მაშინდელი გენერალური პროკურორი ადამ ლაქსალტი პირადად შეხვდა მაშინდელ NGCB-ისChair A.G. Burnett-ს, რათა დაერწმუნებინა ბურნეტი შეეტანა brief. ბურნეტმა ფარულად ჩაწერა საუბარი და გაუზიარა იგი ფედერალურ ორგანოებს, რამაც მასიური პოლიტიკური ეთიკის გამოძიება გამოიწვია.

„ბატონ ლაქსალტზე დიდი ზეწოლა ხორციელდებოდა, რათა სათამაშო კონტროლის საბჭოს შეეტანა amicus, და მან ნამდვილად გვთხოვა შეგვეტანა ეს amicus, და მე უარი ვთქვი“, - განუცხადა ბურნეტმა რეგულატორებს სალიცენზიო მოსმენაზე მიმდინარე წლის მარტში. „ძალიან ვამაყობდი ამ სიტუაციით და იმით, თუ როგორ იქნა ის მოგვარებული.“

2016 წელი Sands-ისთვის ძვირი წელი იყო. ორ თვეში, აპრილიდან მაისამდე, კომპანიას $75 მილიონ დოლარზე მეტის გადახდა მოუწია ჯეიკობსის სარჩელის მოსაგვარებლად, როგორც Wall Street Journal-მა იტყობინება. გარდა ამისა, ნევადის რეგულატორებისთვის $2 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაწესდა გონის საქმესთან დაკავშირებული დარღვევებისთვის და ჩინელ კონსულტანტთან დაკავშირებული აღრიცხვის შეცდომებისთვის. კიდევ $9 მილიონი დოლარის ჯარიმა გადაიხადეს ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიას (SEC) აღრიცხვის შეცდომებისთვის. SEC-ის თანახმად, Sands-ს ჰქონდა „არაზუსტი წიგნები და ჩანაწერები“ $62 მილიონი დოლარის გადასახადისთვის, რომელიც გადაიხადა კონსულტანტზე, რათა „დაემალა კომპანიის როლი გარკვეულ ბიზნეს ტრანზაქციებში.“

ფონი

Sands Hotel ერთ დროს ლას ვეგასის სიმბოლო იყო, სადაც ფრენკ სინატრა და სხვა გამოჩენილი ადამიანები გამოდიოდნენ. Old Money Mansions-ის YouTube ვიდეოს თანახმად, ის დაანგრიეს 1996 წელს. მის ადგილას, The Venetian Resort გაიხსნა 1999 წელს, რითაც ლას ვეგასი შეხვედრებისა და კონვენციების გლობალურ ცენტრად გადააქცია. Sands-ი თავად აცხადებს sands.com-ზე, რომ 30 წელზე მეტია, ისინი უზრუნველყოფენ მაღალი ღირებულების ტურიზმს თავიანთი ინტეგრირებული კურორტების მეშვეობით. ისინი ხაზს უსვამენ თავიანთ როლს, როგორც მსოფლიო კლასის კურორტების დეველოპერებისა და ოპერატორების, რომლებიც მოიცავს ძვირადღირებულ სასტუმროებს, უახლესი თაობის შეხვედრების ობიექტებს და მრავალფეროვან გასართობ ვარიანტებს.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის

Las Vegas Sands-ის გარშემო არსებული სკანდალები, განსაკუთრებით ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის დარღვევები, ხაზს უსვამს აზარტული თამაშების სექტორში მკაცრი რეგულირების მნიშვნელობას. გერმანელი მოთამაშეებისთვის ეს ნიშნავს, რომ ისინი უსაფრთხოდ არიან, როდესაც თამაშობენ ონლაინ კაზინოებში, რომლებსაც აქვთ ლიცენზია ფედერალური მიწების ერთობლივი აზარტული თამაშების ორგანოსგან (GGL). GGL აწესებს უაღრესად მაღალ სტანდარტებს ოპერატორებისთვის, განსაკუთრებით მოთამაშეთა დაცვისა და ფულის გათეთრების პრევენციის სფეროებში. ეს კაზინოები GGL-ის თეთრ სიაში გულდასმით შემოწმებულია და ექვემდებარება ორგანოს მუდმივ მონიტორინგს.

გერმანიაში მოთამაშეები სარგებლობენ ისეთი მექანიზმებით, როგორიცაა 1 ევროს ფსონის ლიმიტი ონლაინ სლოტ ავტომატებისთვის და 1000 ევროს ყოველთვიური დეპოზიტის ლიმიტი, რომელიც კონტროლდება ცენტრალური ბლოკირების სისტემის LUGAS-ის მეშვეობით. ეს ზომები არის უშუალო შედეგი Las Vegas Sands-ის მსგავსი შემთხვევებიდან მიღებული გამოცდილებისა, სადაც კონტროლის ნაკლებობამ უკანონო ქმედებები გამოიწვია. GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოები უზრუნველყოფენ ფინანსური ტრანზაქციების გამჭვირვალობას და მოთამაშეების დაცვას პოტენციური რისკებისგან. ნებისმიერი, ვინც თამაშობს ურლიცენზიო კაზინოში, მაგალითად, მალტის ან კურასაოს ლიცენზიით, არ ექვემდებარება ამ მკაცრ გერმანულ დამცავ ზომებს და, შესაბამისად, ეკისრება უფრო მაღალი რისკი – როგორც მოთამაშის დაცვის, ასევე ფინანსური ტრანზაქციების მთლიანობის თვალსაზრისით.

რას ნიშნავს ეს GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის

GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის, შეტყობინება ნათელია: ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმძღვანელო მითითებებისა და სხვა რეგულაციების დაცვა არ არის შეთანხმების საგანი. გერმანული სახელმწიფო ორგანოები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ პრევენციასა და გამჭვირვალობას, რათა თავიდან აიცილონ Las Vegas Sands-ის მსგავსი ინციდენტები. ეს ნიშნავს, რომ ოპერატორებმა უნდა განახორციელონ ყოვლისმომცველი სათანადო კეთილსინდისიერების პროცესები, განსაკუთრებით მაღალი როლერებისთვის, რათა დაადასტურონ სახსრების წარმოშობა და დაუყოვნებლივ შეატყობინონ საეჭვო აქტივობების შესახებ. GlüStV 2021-მა დაადგინა მკაფიო მითითებები, რომლებიც მიზნად ისახავს უწყვეტი მონიტორინგის უზრუნველყოფას. დარღვევებმა შეიძლება გამოიწვიოს არა მხოლოდ მაღალი ჯარიმები, არამედ ლიცენზიის გაუქმება.