Las Vegas Sands: رسوایی‌هایی که دهه پایانی حضور در استریپ را رقم زدند

تخلفات مربوط به مبارزه با پولشویی (AML) در Venetian که به متیو بویر، بوک‌میکر غیرقانونی مرتبط بود، آخرین مورد از یک سری رسوایی‌ها برای Las Vegas Sands قبل از خروج آن‌ها از لاس وگاس بود. هفته گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه Venetian با جریمه ٧.٢ میلیون دلاری اعمال شده توسط هیئت کنترل بازی نوادا (NGCB) موافقت کرده است. این جریمه مربوط به قصورهای مرتبط با بویر است که هم دوران مالک فعلی، Apollo Global Management، و هم مالک اصلی، Las Vegas Sands را در بر می‌گیرد.

هنگامی که Sands در سال ٢٠٢١ هتل و کازینوی Venetian را به Apollo فروخت، این اقدام نشان‌دهنده خروج رسمی این شرکت از بازار هم‌نام خود بود. این اپراتور اکنون در پی متوقف شدن تلاش‌های توسعه در ایالات متحده در تگزاس و نیویورک، منحصراً بر ماکائو و سنگاپور تمرکز دارد. Sands همچنان دفتر مرکزی خود را در لاس وگاس حفظ کرده است، اگرچه کازینوهای آن فروخته شده‌اند و بخش دیجیتال آن که آن هم در لاس وگاس مستقر بود، سال گذشته تعطیل شد.

ارقام و حقایق

بر اساس تحقیقات NGCB، متیو بویر که اکنون در مرکز مجموعاً ٣۴ میلیون دلار جریمه‌های AML در میان چهار اپراتور لاس وگاس قرار دارد، از سال ١٩٩٩ یعنی سال افتتاح Venetian، مشتری آن بوده است. با این حال، هسته اصلی تخلفات AML بین سال‌های ٢٠١٩ تا ٢٠٢١، یعنی در اواخر دوره مالکیت Sands رخ داده است. این کازینو از سال ٢٠١٩ در اثبات منبع مالی بویر ناکام ماند و تا سال ٢٠٢۴، مدت‌ها پس از تصدی Apollo، او را به طور رسمی محروم نکرد. به گفته NGCB، از سال ٢٠١٩ تا ٢٠٢١، بویر ٣٠ بار به Venetian سفر کرده، ٢٢.٣ میلیون دلار واریز کرده و ٣.۶ میلیون دلار باخته است. این یافته‌ها به آنچه که برای Sands در سال‌های منتهی به فروش Venetian یک «سلسله تحولات منفی» بود، می‌افزاید.

پرونده بویر شبیه به حادثه‌ای در سال ٢٠١٣ است که مشتری مشکوک دیگری به نام ژنلی یه گون، قاچاقچی متهم مواد مخدر، در آن دخیل بود. گون که در سال ٢٠١۶ به اتهام قاچاق به مکزیک مسترد شد، توسط دادستان‌های فدرال به عنوان «بزرگترین قمارباز کاملاً نقدی و پیش‌پرداخت که Venetian-Palazzo تا به حال به خود دیده بود» توصیف شد، زمانی که او در اوایل دهه ٢٠٠٠ به این کازینو رفت‌وآمد داشت. همانند مورد بویر، Sands در بررسی دقیق گون و وجوه او ناکام ماند. به طور مشخص، این شرکت در ارائه‌ی گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) کافی در زمانی که گون بین سال‌های ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٧ تقریباً ۴۵ میلیون دلار منتقل کرد و ١٣ میلیون دلار چک بانکی در Venetian واریز کرد، قصور ورزید. هیچ گزارش SAR تا آوریل ٢٠٠٧، یعنی پس از آن دوره، ثبت نشد. Sands در نهایت در سال ٢٠١٣ در ارتباط با پرونده گون، ۴٧.۴ میلیون دلار به دولت ایالات متحده واگذار کرد و با این کار از تعقیب کیفری اجتناب نمود.

رسوایی برجسته دیگری که بین پرونده‌های گون و بویر قرار دارد، شامل Sands و سیاست نوادا بود. این جریان در سال ٢٠١٠ آغاز شد، زمانی که استیون جیکوبز، مدیرعامل سابق Sands China، شکایت اخراج ناعادلانه‌ای را علیه این شرکت تنظیم کرد و مدعی شد که ادلسون او را تحت فشار قرار داده تا از «اهرم فشار» علیه مقامات دولتی چین استفاده کند. در سال ٢٠١۵ و بار دیگر در سال ٢٠١۶، Sands از NGCB خواست تا لایحه‌ای به عنوان شخص ثالث (amicus brief) به نمایندگی از آن در این پرونده در جریان ارائه کند. پس از اینکه هیئت مدیره دوباره مخالفت کرد، آدام لاکسالت، دادستان کل وقت نوادا، شخصاً با ای.جی. برنت، رئیس وقت NGCB ملاقات کرد تا او را متقاعد به ارائه این لایحه کند. برنت به طور مخفیانه این گفتگو را ضبط کرد و آن را با مقامات فدرال به اشتراک گذاشت که این امر منجر به یک تحقیقات گسترده اخلاق سیاسی شد.

برنت در جلسه صدور مجوز در مارس سال جاری به رگولاتورها گفت: "فشار زیادی روی آقای لاکسالت وجود داشت تا هیئت کنترل بازی را وادار به ارائه لایحه کند، و او در واقع از ما خواست که آن لایحه را ارائه دهیم و من گفتم نه. من به آن موقعیت و نحوه رسیدگی به آن بسیار افتخار می‌کردم."

سال ٢٠١۶ سال پرهزینه‌ای برای Sands بود. به گزارش وال استریت ژورنال، در عرض دو ماه، از آوریل تا مه، این شرکت مجبور شد بیش از ٧۵ میلیون دلار برای حل و فصل شکایت جیکوبز پرداخت کند. علاوه بر این، جریمه‌ای ٢ میلیون دلاری به رگولاتورهای نوادا برای تخلفات ناشی از پرونده گون و اشتباهات حسابداری مربوط به یک مشاور چینی پرداخت شد. جریمه دیگری به مبلغ ٩ میلیون دلار به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای اشتباهات حسابداری پرداخت گردید. به گفته SEC، شرکت Sands برای پرداخت ۶٢ میلیون دلار به این مشاور جهت «پنهان کردن نقش شرکت در برخی معاملات تجاری»، دارای «دفاتر و اسناد غیردقیق» بوده است.

پیش‌زمینه

Sands Hotel زمانی نمادی در لاس وگاس بود، جایی که فرانک سیناترا و دیگر مشاهیر در آن برنامه اجرا می‌کردند. بر اساس ویدئویی از Old Money Mansions در یوتیوب، این هتل در سال ١٩٩۶ تخریب شد. به جای آن، هتل و کازینوی The Venetian Resort در سال ١٩٩٩ افتتاح شد که لاس وگاس را به یک مرکز جهانی برای جلسات و کنفرانس‌ها تبدیل کرد. خود Sands در وب‌سایت sands.com بیان می‌کند که برای بیش از ٣٠ سال، آن‌ها از طریق مجموعه‌های تفریحی یکپارچه خود، گردشگری با ارزش بالا را هدایت کرده‌اند. آن‌ها بر نقش خود به عنوان توسعه‌دهندگان و اپراتورهای استراحتگاه‌های کلاس جهانی که شامل هتل‌های مجلل، امکانات پیشرفته ملاقات و انواع گزینه‌های سرگرمی است، تأکید می‌کنند.

چرا این موضوع برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

رسوایی‌های پیرامون Las Vegas Sands، به ویژه تخلفات مربوط به مبارزه با پولشویی، اهمیت نظارت سختگیرانه در بخش قمار را نشان می‌دهد. برای بازیکنان آلمانی، این بدان معناست که هنگام بازی در کازینوهای آنلاین که دارای مجوز از سازمان مشترک بازی‌های دولتی (GGL) هستند، در امنیت قرار دارند. GGL استانداردهای فوق‌العاده بالایی را برای اپراتورها، به ویژه در زمینه‌های محافظت از بازیکنان و پیشگیری از پولشویی تعیین می‌کند. این کازینوها در لیست سفید GGL به دقت بررسی شده و مشمول نظارت مستمر این سازمان هستند.

بازیکنان در آلمان از مکانیسم‌هایی مانند محدودیت شرط‌بندی ١ یورویی در هر اسپین برای ماشین‌های اسلات آنلاین و محدودیت واریز ماهانه ١٠٠٠ یورویی بهره‌مند می‌شوند که از طریق سیستم مسدودسازی مرکزی LUGAS نظارت می‌شود. این اقدامات نتیجه مستقیم تجربیات حاصل از پرونده‌هایی مانند Las Vegas Sands است، جایی که فقدان کنترل منجر به فعالیت‌های غیرقانونی شد. کازینوهای دارای مجوز GGL اطمینان حاصل می‌کنند که تراکنش‌های مالی شفاف هستند و بازیکنان در برابر ریسک‌های بالقوه محافظت می‌شوند. هر کسی که در یک کازینوی بدون مجوز بازی می‌کند، به عنوان مثال کازینوی دارای مجوز از مالت یا کوراسائو، مشمول این اقدامات حفاظتی سختگیرانه آلمان نیست و بنابراین ریسک بالاتری را – هم از نظر محافظت از بازیکن و هم از نظر سلامت تراکنش‌های مالی – متحمل می‌شود.

این چه معنایی برای کازینوهای دارای مجوز GGL دارد

برای کازینوهای دارای مجوز GGL، پیام واضح است: رعایت دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و سایر مقررات غیرقابل مذاکره است. مقامات آلمانی اهمیت زیادی به پیشگیری و شفافیت می‌دهند تا از حوادث مشابه با آنچه در Las Vegas Sands رخ داد، جلوگیری کنند. این بدان معنی است که اپراتورها باید فرآیندهای راستی‌آزمایی جامع را، به ویژه برای بازیکنان مبالغ بالا (high rollers)، برای تأیید منشأ وجوه و گزارش فعالیت‌های مشکوک بدون تأخیر اجرا کنند. سند GlüStV 2021 دستورالعمل‌های روشنی را در اینجا ایجاد کرده است که هدف آن‌ها تضمین نظارت بدون وقفه است. تخلفات نه تنها می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود، بلکه می‌تواند لغو مجوز را نیز به همراه داشته باشد.