Las Vegas Sands: Скандали відзначили останнє десятиліття на Стріпі

Порушення The Venetian щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), пов'язані з нелегальним букмекером Метью Боуєром, були останніми в серії скандалів для Las Vegas Sands перед їхнім відходом з Лас-Вегаса. Минулого тижня з'явилася новина про те, що The Venetian погодився на штраф у розмірі 7,2 мільйона доларів, накладений Комісією з контролю за азартними іграми Невади (NGCB). Цей штраф стосується порушень, пов'язаних з Боуєром, і охоплює як період володіння нинішнім власником, Apollo Global Management, так і первісним власником, Las Vegas Sands.

Коли Sands продав The Venetian компанії Apollo у 2021 році, це стало офіційним виходом компанії з її однойменного ринку. Оператор тепер зосереджується виключно на Макао та Сінгапурі, після зупинки розширення в США в Техасі та Нью-Йорку. Sands все ще зберігає свою штаб-квартиру в Лас-Вегасі, хоча її казино були продані, а її цифровий підрозділ, який також базувався в Лас-Вегасі, був закритий минулого року.

Цифри та факти

Згідно з розслідуванням NGCB, Метью Боуєр, який тепер перебуває в центрі комбінованих штрафів AML на суму 34 мільйони доларів серед чотирьох операторів Лас-Вегаса, був клієнтом The Venetian з 1999 року, року його відкриття. Проте основна частина порушень AML сталася між 2019 і 2021 роками, наприкінці періоду володіння Sands. Казино не змогло підтвердити джерело коштів Боуєра, починаючи з 2019 року, і не дозволило йому офіційно грати до 2024 року, вже після того, як Apollo взяв на себе керівництво. За даними NGCB, з 2019 по 2021 рік Боуєр здійснив 30 поїздок до The Venetian, вніс 22,3 мільйона доларів і програв 3,6 мільйона доларів. Ці висновки доповнюють те, що було «низкою негативних подій» для Sands за роки до продажу The Venetian.

Справа Боуєра схожа на інцидент 2013 року за участю іншого сумнівного покровителя, ймовірного наркоторговця Женлі Є Гона. Гона, якого було екстрадовано до Мексики у 2016 році за звинуваченнями в торгівлі наркотиками, федеральні прокурори описали як «найбільшого гравця, який вносив готівку, у The Venetian-Palazzo» на початку 2000-х років. Як і у випадку з Боуєром, Sands не змогла належним чином перевірити Гона та його кошти. Зокрема, компанія не подала достатньо звітів про підозрілу діяльність, коли Гон перевів приблизно 45 мільйонів доларів і вніс 13 мільйонів доларів чеків касира в The Venetian з 2005 по 2007 рік. Жодних SAR (звітів про підозрілу діяльність) не було подано до квітня 2007 року, після цього періоду. Sands зрештою конфіскувала 47,4 мільйона доларів на користь уряду США у 2013 році у зв'язку зі справою Гона, уникнувши при цьому кримінального переслідування.

Інший гучний скандал, що розкинувся між справами Гона та Боуєра, стосувався Sands та політики Невади. Це розпочалося у 2010 році, коли колишній генеральний директор Sands China Стівен Джейкобс подав позов проти компанії через неправомірне звільнення, стверджуючи, що Адельсон тиснув на нього, щоб він використав «важелі» проти китайських урядовців. У 2015 році, а потім знову у 2016 році, Sands попросила NGCB подати на її користь amicus brief (доповідна записка "друга суду") у тривалому судовому процесі. Після того, як рада знову відмовилася, тодішній генеральний прокурор Невади Адам Лаксальт особисто зустрівся з тодішнім головою NGCB А.Г. Бернеттом, щоб спробувати переконати Бернетта подати amicus brief. Бернетт таємно записав розмову і поділився нею з федеральними органами, що викликало масштабне розслідування політичної етики.

«Був великий тиск на пана Лаксальта, щоб Комісія з контролю за азартними іграми подала amicus, і він дійсно просив нас подати цей amicus, і я відмовився», — сказав Бернетт регуляторам на ліцензійному слуханні в березні цього року. «Я був надзвичайно гордий цією ситуацією і тим, як вона була вирішена».

2016 рік був дорогим для Sands. Протягом двох місяців, з квітня по травень, компанії довелося заплатити понад 75 мільйонів доларів для врегулювання позову Джейкобса, як повідомляло Wall Street Journal. Крім того, був штраф у розмірі 2 мільйонів доларів регуляторам Невади за порушення, що випливають зі справи Гона, та бухгалтерські помилки, пов'язані з китайським консультантом. Ще 9 мільйонів доларів штрафу було сплачено Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) за бухгалтерські помилки. За даними SEC, Sands мав «неточні книги та записи» на 62 мільйони доларів, сплачені консультанту, щоб «замаскувати роль компанії в певних бізнес-операціях».

Передумови

Sands Hotel колись був іконою в Лас-Вегасі, де виступали Френк Сінатра та інші знаменитості. Згідно з відео Old Money Mansions на YouTube, його було знесено в 1996 році. На його місці в 1999 році відкрився The Venetian Resort, перетворивши Лас-Вегас на світовий центр для зустрічей і конвенцій. Sands сам на sands.com заявляє, що протягом понад 30 років вони сприяють розвитку високоцінного туризму через свої інтегровані курорти. Вони підкреслюють свою роль розробників та операторів курортів світового класу, які включають розкішні готелі, сучасні конференц-зали та різноманітні розважальні заклади.

Чому це важливо для німецьких гравців

Скандали, що оточують Las Vegas Sands, зокрема порушення щодо боротьби з відмиванням грошей, підкреслюють важливість суворого регулювання в секторі азартних ігор. Для німецьких гравців це означає, що вони перебувають у безпеці, граючи в онлайн-казино, які мають ліцензію Спільної ігрової адміністрації федеральних земель (GGL). GGL встановлює надзвичайно високі стандарти для операторів, особливо в галузі захисту гравців та запобігання відмиванню грошей. Ці казино зі списку GGL ретельно перевіряються та підлягають постійному моніторингу з боку органу.

Гравці в Німеччині виграють від таких механізмів, як ліміт ставок у 1 євро за спін для онлайн-слотів та щомісячний ліміт депозиту в 1000 євро, який контролюється через центральну систему блокування LUGAS. Ці заходи є прямим результатом досвіду випадків, подібних до Las Vegas Sands, де відсутність контролю призвела до незаконної діяльності. Казино, ліцензовані GGL, забезпечують прозорість фінансових операцій та захист гравців від потенційних ризиків. Той, хто грає в неліцензованому казино, наприклад, з ліцензією Мальти або Кюрасао, не підпадає під ці суворі німецькі захисні заходи і, отже, несе вищий ризик – як щодо захисту гравців, так і цілісності фінансових операцій.

Що це означає для казино, ліцензованих GGL

Для казино, ліцензованих GGL, повідомлення зрозуміле: дотримання правил боротьби з відмиванням грошей та інших нормативних актів є невід'ємним. Німецькі органи влади надають великого значення запобіганню та прозорості, щоб уникнути подібних інцидентів, як у Las Vegas Sands. Це означає, що оператори повинні впроваджувати комплексні процеси належної перевірки, особливо для хайролерів, щоб перевіряти походження коштів та без зволікань повідомляти про підозрілу діяльність. GlüStV 2021 встановив тут чіткі вказівки, які мають забезпечити безперебійний моніторинг. Порушення можуть призвести не тільки до великих штрафів, а й до відкликання ліцензії.