Las Vegas Sands: Стриптегі соңғы онжылдықтағы жанжалдар

The Venetian-ның заңсыз букмекер Мэтью Боуерге қатысты ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) ережелерін бұзуы Las Vegas Sands компаниясы Лас-Вегастан кетпей тұрып, бірқатар жанжалдардың соңғысы болды. Өткен аптада The Venetian Невада ойын басқармасы (NGCB) салған 7,2 миллион доллар айыппұлды төлеуге келіскені туралы жаңалық тарады. Бұл айыппұл Боуерге қатысты бұзушылықтарға қатысты, олар қазіргі иесі Apollo Global Management және бастапқы иесі Las Vegas Sands-тың иелігінде болған кезеңді қамтиды.

Sands The Venetian-ды 2021 жылы Apollo-ға сатқанда, бұл компанияның өзінің аттас нарығынан ресми түрде шыққанын көрсетті. Оператор қазір Техас пен Нью-Йоркте АҚШ-тағы кеңею әрекеттері тоқтап қалғаннан кейін тек Макао мен Сингапурға назар аударады. Sands әлі де Лас-Вегастағы штаб-пәтерін сақтайды, дегенмен оның казинолары сатылды, ал Лас-Вегаста орналасқан цифрлық бөлімшесі былтыр жабылды.

Сандар мен фактілер

NGCB тергеуіне сәйкес, қазір төрт Лас-Вегас операторы бойынша жалпы 34 миллион долларға жуық AML айыппұлдарының орталығында болған Мэтью Боуер 1999 жылдан, ашылған жылынан бастап The Venetian-ның тұрақты клиенті болған. Алайда, AML бұзушылықтарының негізгі бөлігі 2019 және 2021 жылдар аралығында, Sands иелігіндегі кезеңнің соңында орын алған. Казино 2019 жылдан бастап Боуердің қаражат көзін растай алмады және Apollo иелігіне өткеннен кейін, 2024 жылға дейін оған ресми түрде тыйым салмады. NGCB мәліметтері бойынша, 2019-2021 жылдар аралығында Боуер The Venetian-ға 30 рет барып, 22,3 миллион доллар салып, 3,6 миллион доллар жоғалтқан. Бұл деректер The Venetian сатылғанға дейінгі жылдарда Sands үшін «теріс оқиғалар тізімін» толықтырады.

Боуер ісі 2013 жылы күмәнді клиент, есірткі тасымалдаушысы деп айыпталған Чжэнли Е Гонға қатысты оқиғаға ұқсас. 2016 жылы трафик айыптарымен Мексикаға экстрадицияланған Гонды федералды прокурорлар 2000-шы жылдардың басында казиноға жиі барған кезде «The Venetian-Palazzo-дағы ең ірі, тек қолма-қол ақшамен ойнайтын құмар ойыншы» деп сипаттаған. Боуер сияқты, Sands Гон мен оның қаражатын дұрыс тексермеген. Нақты айтқанда, компания Гон 2005-2007 жылдар аралығында The Venetian-ға шамамен 45 миллион доллар аударып, 13 миллион долларлық кассир чектерді салған кезде жеткілікті күдікті әрекеттер туралы есептерді жасай алмады. 2007 жылдың сәуіріне дейін, бұл кезеңнен кейін ешқандай SAR жіберілмеген. Sands ақыры 2013 жылы Гон ісіне қатысты АҚШ үкіметіне 47,4 миллион доллар өтемақы төлеп, осылайша қылмыстық қудалаудан құтылды.

Гон мен Боуер істерінің арасында орын алған тағы бір резонанстық жанжал Sands пен Невада саясатына қатысты болды. Бұл 2010 жылы Sands China-ның бұрынғы бас директоры Стивен Джейкобс компанияға қарсы заңсыз жұмыстан босату туралы сотқа арыз берген кезде басталды, онда Адельсон оны Қытай үкіметінің шенеуніктеріне қарсы «ықпал етуге» қысым жасады деп айыптады. 2015 жылы және тағы 2016 жылы Sands NGCB-дан жүріп жатқан сот процесіне оның атынан amicus brief беруді сұрады. Басқарма қайта бас тартқаннан кейін, Неваданың сол кездегі бас прокуроры Адам Лаксалт сол кездегі NGCB төрағасы А.Г. Бернетпен жеке кездесіп, Бернетті бұл брифингті беруге көндіруге тырысты. Бернет әңгімені жасырын жазып алып, оны федералды билік органдарымен бөлісті, бұл үлкен саяси этика тергеуін тудырды.

«Лаксалт мырзаға Gaming Control Board-қа amicus беру үшін қатты қысым көрсетілді, және ол бізден amicus беруді сұрады, мен жоқ дедім», - деді Бернет биылғы наурызда лицензиялау тыңдауында реттеушілерге. «Мен бұл жағдайға және оның қалай шешілгеніне өте мақтан тұттым.»

2016 жыл Sands үшін қымбат жыл болды. Сәуірден мамырға дейін екі ай ішінде компания Jacobs дауын реттеу үшін 75 миллион доллардан астам қаржы төлеуге мәжбүр болды, деп хабарлайды Wall Street Journal. Бұдан басқа, Гон ісіне және Қытай консультантымен байланысты есептік қателерге байланысты Невада реттеушілеріне 2 миллион доллар айыппұл салынды. Есептік қателер үшін Қағаздар мен биржалар комиссиясына (SEC) тағы 9 миллион доллар айыппұл төленді. SEC мәліметтері бойынша, Sands компаниясының «белгілі бір іскерлік операцияларда компанияның рөлін жасыру» үшін консультантқа төленген 62 миллион долларға қатысты «дәл емес кітаптары мен жазбалары» болған.

Анықтама

Sands Hotel бір кездері Лас-Вегастың символы болған, онда Фрэнк Синатра және басқа да атақты тұлғалар өнер көрсеткен. Old Money Mansions YouTube каналының видеосына сәйкес, ол 1996 жылы бұзылған. Оның орнына 1999 жылы The Venetian Resort ашылып, Лас-Вегасты кездесулер мен конгрестердің жаһандық орталығына айналдырды. Sands sands.com сайтында 30 жылдан астам уақыт бойы біріктірілген курорттары арқылы жоғары құнды туризмді дамытып келеді деп мәлімдейді. Олар люкс қонақ үйлері, заманауи кездесу орындары және әртүрлі ойын-сауық нұсқаларын қамтитын әлемдік деңгейдегі курорттарды әзірлеушілер мен операторлар ретіндегі рөлін атап өтеді.

Неміс ойыншылары үшін бұл неліктен маңызды

Las Vegas Sands айналасындағы жанжалдар, әсіресе ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді бұзу, құмар ойын секторындағы қатаң реттеудің маңыздылығын көрсетеді. Неміс ойыншылары үшін бұл Федералдық штаттардың біріккен құмар ойын басқармасынан (GGL) лицензиясы бар онлайн-казиноларда ойнағанда қауіпсіз екенін білдіреді. GGL операторларға, әсіресе ойыншыларды қорғау және ақшаны жылыстатудың алдын алу салаларында өте жоғары стандарттар қояды. GGL ақ тізіміндегі бұл казинолар мұқият тексеріліп, басқарманың тұрақты бақылауында болады.

Германиядағы ойыншылар онлайн-слот машиналары үшін спинге 1 еуро ставка лимиті және LUGAS орталық бұғаттау жүйесі арқылы бақыланатын айлық 1000 еуро депозит лимиті сияқты механизмдерден пайда көреді. Бұл шаралар бақылаудың жетіспеушілігі заңсыз әрекеттерге әкелген Las Vegas Sands сияқты жағдайлардан алынған тәжірибенің тікелей нәтижесі. GGL лицензиясы бар казинолар қаржылық операциялардың ашық болуын және ойыншылардың ықтимал қауіптерден қорғалуын қамтамасыз етеді. Лицензиясыз казинода, мысалы, Мальта немесе Кюрасао лицензиясы бар казинода ойнаған кез келген адам осы қатаң неміс қорғау шараларына бағынбайды және сондықтан жоғары тәуекелге ие болады – ойыншыларды қорғау және қаржылық операциялардың тұтастығы тұрғысынан да.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл нені білдіреді

GGL лицензиясы бар казинолар үшін хабарлама анық: ақшаны жылыстатуға қарсы нұсқаулықтар мен басқа да ережелерді сақтау міндетті. Неміс билік органдары Las Vegas Sands-дағы сияқты жағдайлардың алдын алу үшін алдын алу мен ашықтыққа үлкен мән береді. Бұл операторларға, әсіресе жоғары бәс тігушілер үшін, қаражат көзін тексеру және күдікті әрекеттер туралы кешіктірмей хабарлау үшін кешенді тексеру процестерін енгізуі керек дегенді білдіреді. GlüStV 2021 осы жерде үздіксіз мониторингті қамтамасыз етуге арналған нақты нұсқаулықтарды белгіледі. Бұзушылықтар жоғары айыппұлдарға ғана емес, сонымен қатар лицензияның кері қайтарылуына да әкелуі мүмкін.