Las Vegas Sands៖ រឿងអាស្រូវបានសម្គាល់ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនៅ Strip

ការបំពានការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) របស់ The Venetian ដែលភ្ជាប់ជាមួយអ្នកភ្នាល់ខុសច្បាប់ Mathew Bowyer គឺជារឿងអាស្រូវចុងក្រោយគេសម្រាប់ Las Vegas Sands មុនពេលពួកគេចាកចេញពី Las Vegas ។ ព័ត៌មានបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនថា The Venetian បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យ ៧.២ លានដុល្លារ ដែលដាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យល្បែងស៊ីសង Nevada (NGCB) ។ ពិន័យនេះទាក់ទងនឹងការខ្វះខាតដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Bowyer ដែលគ្របដណ្ដប់ទាំងរយៈពេលនៃម្ចាស់បច្ចុប្បន្ន Apollo Global Management និងម្ចាស់ដើម Las Vegas Sands ។

នៅពេល Sands លក់ The Venetian ទៅ Apollo ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ វាបានសម្គាល់ការចាកចេញជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនពីទីផ្សារឈ្មោះរបស់ខ្លួន។ ប្រតិបត្តិករឥឡូវនេះផ្តោតជាពិសេសលើ Macau និង Singapore បន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Texas និង New York ត្រូវបានជាប់គាំង។ Sands នៅតែរក្សាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅ Las Vegas ថ្វីបើកាស៊ីណូរបស់ខ្លួនត្រូវបានលក់ហើយផ្នែកឌីជីថលរបស់ខ្លួនដែលក៏មានមូលដ្ឋាននៅ Las Vegas ផងដែរត្រូវបានបិទកាលពីឆ្នាំមុន។

លេខនិងការពិត

យោងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ NGCB លោក Mathew Bowyer ដែលឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃការផាកពិន័យ AML រួមបញ្ចូលគ្នា ៣៤ លានដុល្លារនៅទូទាំងប្រតិបត្តិករបួននៅ Las Vegas គឺជាភ្ញៀវរបស់ The Venetian តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដែលជាឆ្នាំបើកដំបូងរបស់វា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្លឹមសារនៃការបំពាន AML បានកើតឡើងចន្លោះពីឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្ពោះទៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលកម្មសិទ្ធិរបស់ Sands ។ កាស៊ីណូបានបរាជ័យក្នុងការបញ្ជាក់ប្រភពមូលនិធិរបស់ Bowyer តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩ ហើយមិនបានហាមឃាត់គាត់ជាផ្លូវការរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៤ យូរណាស់មកហើយបន្ទាប់ពី Apollo បានកាន់កាប់។ យោងតាម NGCB ពីឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ Bowyer បានធ្វើដំណើរ ៣០ ដងទៅ The Venetian បានដាក់ប្រាក់ ២២.៣ លានដុល្លារ ហើយបាត់បង់ ៣.៦ លានដុល្លារ។ ការរកឃើញទាំងនេះបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជា “បញ្ហាអវិជ្ជមានជាច្រើន” សម្រាប់ Sands ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមុនពេលលក់ The Venetian ។

ករណីរបស់ Bowyer ស្រដៀងទៅនឹងឧប្បត្តិហេតុឆ្នាំ ២០១៣ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភ្ញៀវគួរឱ្យសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀន Zhenli Ye Gon ។ Gon ដែលត្រូវបានធ្វើបត្យាប័នទៅម៉ិកស៊ិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ លើការចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរ ត្រូវបានអ្នកចោទប្រកាន់សហព័ន្ធពិពណ៌នាថាជា “អ្នកលេងល្បែងលុយសុទ្ធធំបំផុតដែល The Venetian-Palazzo មិនធ្លាប់មាន” នៅពេលដែលគាត់ទៅលេងកាស៊ីណូនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០០០ ។ ដូចករណី Bowyer ដែរ Sands បានបរាជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យ Gon និងមូលនិធិរបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវ។ ជាពិសេស ក្រុមហ៊ុនបានបរាជ័យក្នុងការដាក់របាយការណ៍សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែល Gon បានផ្ទេរប្រាក់ប្រហែល ៤៥ លានដុល្លារ និងបានដាក់ប្រាក់ចំនួន ១៣ លានដុល្លារជាមូលប្បទានប័ត្រនៅ The Venetian ពីឆ្នាំ ២០០៥-២០០៧ ។ គ្មាន SARs ត្រូវបានដាក់រហូតដល់ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៧ បន្ទាប់ពីរយៈពេលនោះ។ Sands ទីបំផុតបានបាត់បង់ ៤៧.៤ លានដុល្លារទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ដែលទាក់ទងនឹងករណី Gon ដោយជៀសវាងការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌក្នុងការធ្វើដូច្នេះ។

រឿងអាស្រូវលេចធ្លោម្នាក់ទៀត ដែលស្ថិតនៅចន្លោះករណី Gon និង Bowyer បានពាក់ព័ន្ធនឹង Sands និងនយោបាយ Nevada ។ នេះបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ២០១០ នៅពេលដែលអតីតនាយកប្រតិបត្តិ Sands China លោក Steven Jacobs បានប្តឹងពីបទបណ្តេញចេញដោយខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន ដោយអះអាងថា Adelson បានដាក់សម្ពាធលើគាត់ឱ្យប្រើ “អានុភាព” ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិន។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ និងម្តងទៀតក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ Sands បានស្នើឱ្យ NGCB ដាក់សេចក្តីសង្ខេបមិត្តភក្តិ (amicus brief) ក្នុងនាមខ្លួនក្នុងការប្តឹងផ្តល់បន្ត។ បន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាបានបដិសេធម្តងទៀត អគ្គមេធាវីរដ្ឋ Nevada លោក Adam Laxalt បានជួបផ្ទាល់ជាមួយប្រធាន NGCB នាពេលនោះ លោក A.G. Burnett ដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលលោក Burnett ឱ្យដាក់សេចក្តីសង្ខេប។ Burnett បានថតការសន្ទនាដោយសម្ងាត់ហើយបានចែករំលែកវាជាមួយអាជ្ញាធរសហព័ន្ធ ដែលបានបង្កឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតក្រមសីលធម៌នយោបាយដ៏ធំមួយ។

“មានសម្ពាធជាច្រើនដែលបានដាក់លើលោក Laxalt ដើម្បីឱ្យក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យល្បែងស៊ីសងដាក់សេចក្តីសង្ខេបមិត្តភក្តិ ហើយគាត់ពិតជាបានស្នើឱ្យយើងដាក់សេចក្តីសង្ខេបនោះ ហើយខ្ញុំបាននិយាយថាទេ” Burnett បានប្រាប់និយតករក្នុងការ公聴会អាជ្ញាប័ណ្ណនៅខែមិនាឆ្នាំនេះ។ “ខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនោះ និងរបៀបដែលវាត្រូវបានដោះស្រាយ” ។

ឆ្នាំ ២០១៦ គឺជាឆ្នាំដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់ Sands ។ ក្នុងរយៈពេលពីរខែ ពីខែមេសា ដល់ខែឧសភា ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ប្រាក់ជាង ៧៥ លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹង Jacobs ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយ Wall Street Journal ។ លើសពីនេះ មានការផាកពិន័យ ២ លានដុល្លារដល់និយតករ Nevada សម្រាប់ការបំពានដែលបណ្តាលមកពីករណី Gon និងកំហុសគណនេយ្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទីប្រឹក្សាចិនម្នាក់។ ការផាកពិន័យ ៩ លានដុល្លារទៀតត្រូវបានបង់ទៅគណៈកម្មការមូលបត្រនិងទីផ្សារមូលបត្រ (SEC) សម្រាប់កំហុសគណនេយ្យ។ យោងតាម SEC Sands មាន “សៀវភៅនិងកំណត់ត្រាមិនត្រឹមត្រូវ” សម្រាប់ ៦២ លានដុល្លារដែលបានបង់ទៅទីប្រឹក្សាដើម្បី “បិទបាំងតួនាទីរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមួយចំនួន” ។

ប្រវត្តិ

សណ្ឋាគារ Sands ធ្លាប់ជាទីតាំងដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅ Las Vegas ជាកន្លែងដែល Frank Sinatra និងតារាល្បីៗផ្សេងទៀតបានសម្តែង។ យោងតាមវីដេអូរបស់ Old Money Mansions នៅលើ YouTube វាត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ។ នៅកន្លែងរបស់វា The Venetian Resort ត្រូវបានបើកក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ដោយផ្លាស់ប្តូរ Las Vegas ទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសកលសម្រាប់ការប្រជុំនិងសន្និសីទ។ Sands ខ្លួនឯងបានបញ្ជាក់នៅលើ sands.com ថាអស់រយៈពេលជាង ៣០ ឆ្នាំហើយ ពួកគេបានជំរុញការទេសចរណ៍ដែលមានតម្លៃខ្ពស់តាមរយៈរមណីយដ្ឋានរួមបញ្ចូលគ្នារបស់ពួកគេ។ ពួកគេបានគូសបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ពួកគេជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍និងប្រតិបត្តិករនៃរមណីយដ្ឋានលំដាប់ពិភពលោក ដែលរួមបញ្ចូលទាំងសណ្ឋាគារប្រណីត គ្រឿងបរិក្ខារប្រជុំទំនើបបំផុត និងជម្រើសកម្សាន្តជាច្រើន។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងល្បែងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់

រឿងអាស្រូវជុំវិញ Las Vegas Sands ជាពិសេសការបំពានការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃបទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងវិស័យល្បែងស៊ីសង។ សម្រាប់អ្នកលេងល្បែងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ នេះមានន័យថាពួកគេស្ថិតនៅខាងសុវត្ថិភាពនៅពេលលេងនៅក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីអាជ្ញាធរល្បែងស៊ីសងរួមនៃរដ្ឋសហព័ន្ធ (GGL) ។ GGL កំណត់ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រតិបត្តិករ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យការពារអ្នកលេងល្បែងនិងការបង្ការការលាងលុយកខ្វក់។ កាស៊ីណូទាំងនេះនៅលើបញ្ជីឈ្មោះ GGL ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន និងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ដោយអាជ្ញាធរ។

អ្នកលេងល្បែងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីយន្តការដូចជាដែនកំណត់ភ្នាល់ ១ អឺរ៉ូក្នុងមួយការបង្វិលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្លុតអនឡាញ និងដែនកំណត់ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ ១០០០ អឺរ៉ូ ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមរយៈប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់កណ្តាល LUGAS ។ វិធានការទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលផ្ទាល់ពីបទពិសោធន៍ពីករណីដូចជា Las Vegas Sands ដែលការខ្វះការត្រួតពិនិត្យបាននាំឱ្យមានសកម្មភាពខុសច្បាប់។ កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ធានាថាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុមានតម្លាភាព និងថាអ្នកលេងល្បែងត្រូវបានការពារពីហានិភ័យដែលអាចកើតមាន។ នរណាម្នាក់ដែលលេងនៅក្នុងកាស៊ីណូដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឧទាហរណ៍ មួយដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពី Malta ឬ Curaçao គឺមិនស្ថិតនៅក្រោមវិធានការការពារដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់អាល្លឺម៉ង់ទាំងនេះទេ ហើយដូច្នេះត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ជាង – ទាំងទាក់ទងនឹងការការពារអ្នកលេងល្បែង និងភាពសុចរិតនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

សម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL សារនេះគឺច្បាស់លាស់៖ ការអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតគឺមិនអាចចរចាបានទេ។ អាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់ផ្ដល់សារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ការ និងតម្លាភាពដើម្បីជៀសវាងឧប្បត្តិហេតុស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Las Vegas Sands ។ នេះមានន័យថាប្រតិបត្តិករត្រូវតែអនុវត្តដំណើរការត្រួតពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកលេងធំៗ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពមូលនិធិ និងរាយការណ៍សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យដោយមិនបង្អង់យូរ។ GlüStV 2021 បានបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់នៅទីនេះ ដែលមានបំណងធានាការត្រួតពិនិត្យដោយរលូន។ ការបំពានមិនត្រឹមតែអាចនាំឱ្យមានការផាកពិន័យខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏អាចនាំឱ្យមានការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរ។