Las Vegas Sands: Mga Iskandalo na Nagmarka sa Huling Dekada sa Strip

Ang mga paglabag sa anti-money laundering (AML) ng The Venetian na may kaugnayan sa ilegal na bookmaker na si Mathew Bowyer ang pinakahuli sa serye ng mga iskandalo para sa Las Vegas Sands bago ang kanilang pag-alis sa Las Vegas. Lumabas ang balita noong nakaraang linggo na sumang-ayon ang The Venetian sa isang $7.2 milyong multa na ipinataw ng Nevada Gaming Control Board (NGCB). Ang parusang ito ay may kinalaman sa mga pagkukulang kaugnay kay Bowyer, na sumasaklaw sa pamamahala ng kasalukuyang may-ari, ang Apollo Global Management, at ng orihinal na may-ari, ang Las Vegas Sands.

Nang ibenta ng Sands ang The Venetian sa Apollo noong 2021, minarkahan nito ang pormal na pag-alis ng kumpanya mula sa merkado kung saan ito ipinangalan. Ang operator ngayon ay nakatuon na lamang sa Macau at Singapore, kasunod ng mga natigil na pagsisikap sa ekspansyon sa US sa Texas at New York. Pinapanatili pa rin ng Sands ang punong tanggapan nito sa Las Vegas, kahit na naibenta na ang mga casino nito, at ang digital arm nito, na nakabase din sa Las Vegas, ay isinara noong nakaraang taon.

Mga numero at katotohanan

Alinsunod sa imbestigasyon ng NGCB, si Mathew Bowyer, na ngayon ay naging sentro na ng $34 milyong kabuuang multa sa AML sa apat na operator sa Las Vegas, ay naging patron ng The Venetian simula pa noong 1999, ang taon ng pagbubukas nito. Gayunpaman, ang pinaka-core ng mga paglabag sa AML ay naganap sa pagitan ng 2019 at 2021, patungo sa pagtatapos ng panahon ng pagmamay-ari ng Sands. Nabigo ang casino na patunayan ang pinagmulan ng pondo ni Bowyer simula noong 2019 at hindi siya pormal na ipinagbawal hanggang noong 2024, matagal nang matapos mamahala ang Apollo. Ayon sa NGCB, mula 2019-2021, gumawa si Bowyer ng 30 biyahe sa The Venetian, nagdeposito ng $22.3 milyon, at natalo ng $3.6 milyon. Ang mga natuklasang ito ay nagdagdag sa itinuturing na "maraming negatibong pag-unlad" para sa Sands sa mga taon bago ang pagbebenta ng The Venetian.

Ang kaso ni Bowyer ay katulad ng isang insidente noong 2013 na kinasangkutan ng isa pang kahina-hinalang patron, ang pinaghihinalaang drug trafficker na si Zhenli Ye Gon. Si Gon, na na-extradite sa Mexico noong 2016 sa mga kaso ng trafficking, ay inilarawan ng mga pederal na tagausig bilang "ang pinakamalaking all-cash, up-front gambler na naranasan ng The Venetian-Palazzo" noong madalas siyang pumunta sa casino noong unang bahagi ng dekada 2000. Tulad kay Bowyer, nabigo ang Sands na wastong suriin si Gon at ang kanyang mga pondo. Sa partikular, nabigo ang kumpanya na maghain ng sapat na mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad (SAR) nang maglipat si Gon ng humigit-kumulang $45 milyon at nagdeposito ng $13 milyong halaga ng cashier's check sa The Venetian mula 2005-2007. Walang inihain na mga SAR hanggang Abril 2007, pagkatapos ng panahong iyon. Kalaunan ay isinuko ng Sands ang $47.4 milyon sa gobyerno ng US noong 2013 kaugnay ng kaso ni Gon, upang maiwasan ang kriminal na pag-uusig.

Isa pang tanyag na iskandalo, na nasa pagitan ng mga kaso nina Gon at Bowyer, ay kinasangkutan ng Sands at ng pulitika sa Nevada. Nagsimula ito noong 2010 nang ang dating CEO ng Sands China na si Steven Jacobs ay naghain ng kasong wrongful termination laban sa kumpanya, na nag-aakusa na pinilit siya ni Adelson na gumamit ng "leverage" laban sa mga opisyal ng gobyerno ng Tsina. Noong 2015 at muli noong 2016, hiniling ng Sands sa NGCB na maghain ng amicus brief para sa kanila sa nagpapatuloy na demanda. Matapos muling tumanggi ang lupon, ang noon ay Attorney General ng Nevada na si Adam Laxalt ay personal na nakipagkita sa noon ay Chair ng NGCB na si A.G. Burnett upang subukang hikayatin si Burnett na ihain ang brief. Lihim na nirekord ni Burnett ang pag-uusap at ibinahagi ito sa mga pederal na awtoridad, na nagbunsod ng isang malaking imbestigasyon sa etika sa pulitika.

"May malaking presyur na ipinataw kay Mr. Laxalt na pilitin ang Gaming Control Board na maghain ng amicus, at katunayan ay hiniling niya sa amin na ihain ang amicus na iyon, at sinabi ko na hindi," sinabi ni Burnett sa mga regulator sa isang pagdinig sa paglilisensya noong Marso ngayong taon. "Ipinagmamalaki ko ang sitwasyong iyon at kung paano ito hinarap."

Ang 2016 ay isang mahal na taon para sa Sands. Sa loob ng dalawang buwan, mula Abril hanggang Mayo, kailangang magbayad ng kumpanya ng higit sa $75 milyon para ayusin ang demanda ni Jacobs, tulad ng iniulat ng Wall Street Journal. Bilang karagdagan, mayroong $2 milyong multa sa mga regulator ng Nevada para sa mga paglabag na nagmula sa kaso ni Gon at mga pagkakamali sa accounting na kinasasangkutan ng isang consultant na Tsino. Isa pang $9 milyong multa ang ibinayad sa Securities and Exchange Commission (SEC) para sa mga pagkakamali sa accounting. Ayon sa SEC, ang Sands ay nagkaroon ng "hindi tumpak na mga libro at rekord" para sa $62 milyong ibinayad sa consultant upang "itago ang papel ng kumpanya sa ilang partikular na transaksyon sa negosyo."

Background

Minsan nang naging icon sa Las Vegas ang Sands Hotel, kung saan nagtanghal sina Frank Sinatra at iba pang tanyag na personalidad. Ayon sa isang video ng Old Money Mansions sa YouTube, ito ay giniba noong 1996. Sa lugar nito, binuksan ang The Venetian Resort noong 1999, na nagpabago sa Las Vegas upang maging isang pandaigdigang sentro para sa mga pagpupulong at kombensyon. Ang Sands mismo ay nagsasaad sa sands.com na sa loob ng higit 30 taon, nagsusulong sila ng turismo na may mataas na halaga sa pamamagitan ng kanilang mga integrated resort. Binibigyang-diin nila ang kanilang papel bilang mga developer at operator ng mga world-class resort na kinabibilangan ng mga luxury hotel, makabagong pasilidad sa pagpupulong, at iba't ibang opsyon sa hibangan.

Bakit mahalaga ito para sa mga manlalarong Aleman

Ang mga iskandalo sa paligid ng Las Vegas Sands, lalo na ang mga paglabag sa anti-money laundering, ay nagpapakita ng kahalagahan ng mahigpit na regulasyon sa sektor ng pagsusugal. Para sa mga manlalarong Aleman, nangangahulugan ito na sila ay nasa ligtas na panig kapag naglalaro sa mga online casino na may hawak na lisensya mula sa Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL). Ang GGL ay nagtatakda ng napakataas na pamantayan para sa mga operator, lalo na sa mga bahagi ng proteksyon sa manlalaro at pag-iwas sa money laundering. Ang mga casino na ito sa whitelist ng GGL ay maingat na sinusuri at sumasailalim sa patuloy na pagsubaybay ng awtoridad.

Ang mga manlalaro sa Alemanya ay nakikinabang mula sa mga mekanismo tulad ng limitasyon sa taya na 1 euro bawat spin para sa mga online slot machine at ang buwanang limitasyon sa deposito na 1,000 euros, na sinusubaybayan sa pamamagitan ng sentral na sistema ng pagharang na LUGAS. Ang mga hakbang na ito ay direktang resulta ng mga karanasan mula sa mga kaso tulad ng sa Las Vegas Sands, kung saan ang kawalan ng mga kontrol ay humantong sa mga ilegal na aktibidad. Ang mga casino na may lisensya ng GGL ay tinitiyak na ang mga transaksyong pinansyal ay transparent at ang mga manlalaro ay protektado mula sa mga posibleng panganib. Ang sinumang naglalaro sa isang casino na walang lisensya, halimbawa, yaong may lisensya mula sa Malta o Curaçao, ay hindi sakop ng mga mahigpit na proteksyong hakbang na ito ng Alemanya at samakatuwid ay nagdadala ng mas mataas na panganib – kapwa sa proteksyon ng manlalaro at sa integridad ng mga transaksyong pinansyal.

Ano ang kahulugan nito para sa mga casino na may lisensya ng GGL

Para sa mga casino na may lisensya ng GGL, malinaw ang mensahe: ang pagsunod sa mga alituntunin laban sa money laundering at iba pang regulasyon ay hindi maaaring talakayin pa. Ang mga awtoridad sa Alemanya ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pag-iwas at transparency upang maiwasan ang mga katulad na insidente tulad ng sa Las Vegas Sands. Nangangahulugan ito na ang mga operator ay dapat magpatupad ng komprehensibong proseso ng due diligence, lalo na para sa mga high roller, upang i-verify ang pinagmulan ng pondo at iulat agad ang mga kahina-hinalang aktibidad. Ang GlüStV 2021 ay nagtatag ng malinaw na mga alituntunin dito, na naglalayong tiyakin ang walang putol na pagsubaybay. Ang mga paglabag ay hindi lamang maaaring humantong sa mataas na multa kundi maging sa pagbawi ng lisensya.