Las Vegas Sands: স্ট্রিপে তাদের শেষ দশকে কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত ছিল

অবৈধ বুকমেকার Mathew Bowyer-এর সাথে সম্পর্কিত The Venetian-এর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) লঙ্ঘন ছিল লাস ভেগাস থেকে Las Vegas Sands-এর বিদায়ের আগের ধারাবাহিক কেলেঙ্কারির সবশেষ ঘটনা। গত সপ্তাহে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, The Venetian নেভাদা গেমিং কন্ট্রোল বোর্ড (NGCB) কর্তৃক আরোপিত ৭.২ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছে। এই জরিমানা Bowyer সংক্রান্ত ব্যর্থতার সাথে জড়িত, যা বর্তমান মালিক Apollo Global Management এবং মূল মালিক Las Vegas Sands উভয়ের কার্যকালেই বিস্তৃত ছিল।

২০২১ সালে যখন Sands তাদের The Venetian প্রপার্টিটি Apollo-র কাছে বিক্রি করে, তখন এটি নেমসেক মার্কেট থেকে কোম্পানিটির আনুষ্ঠানিক প্রস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়। টেক্সাস এবং নিউইয়র্কে মার্কিন সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা স্থবির হয়ে পড়ার পর অপারেটরটি এখন একচেটিয়াভাবে ম্যাকাও এবং সিঙ্গাপুরের ওপর নজর দিচ্ছে। Sands-এর সদর দপ্তর এখনও লাস ভেগাসে থাকলেও তাদের ক্যাসিনোগুলো বিক্রি করা হয়েছে এবং তাদের ডিজিটাল শাখা, যার সদর দপ্তরও লাস ভেগাসে ছিল, গত বছর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সংখ্যা এবং তথ্য

NGCB-র তদন্ত অনুসারে, Mathew Bowyer, যিনি এখন চারটি লাস ভেগাস অপারেটরের মোট ৩৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের AML জরিমানার কেন্দ্রে রয়েছেন, ১৯৯৯ সালে উদ্বোধনের বছর থেকেই The Venetian-এর একজন গ্রাহক ছিলেন। তবে, AML লঙ্ঘনের মূল ঘটনাগুলো ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ঘটেছিল, যা Sands-এর মালিকানা মেয়াদের শেষের দিকে ছিল। ক্যাসিনোটি ২০১৯ সাল থেকে Bowyer-এর আয়ের উৎস প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় এবং ২০২৪ সাল পর্যন্ত তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ করেনি, যা Apollo দায়িত্ব নেওয়ার অনেক পরে ঘটেছিল। NGCB-র মতে, ২০১৯-২০২১ সময়কালে Bowyer ৩০ বার The Venetian-এ গিয়েছিলেন, ২২.৩ মিলিয়ন ডলার জমা করেছিলেন এবং ৩.৬ মিলিয়ন ডলার হেরেছিলেন। এই ফলাফলগুলো The Venetian বিক্রির আগের বছরগুলোতে Sands-এর জন্য ঘটা একগুচ্ছ নেতিবাচক পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হয়েছে।

Bowyer-এর ঘটনাটি ২০১৩ সালের অন্য একজন সন্দেহভাজন গ্রাহক, অভিযুক্ত মাদক পাচারকারী Zhenli Ye Gon-এর ঘটনার সাথে মিল রয়েছে। Gon, যাকে ২০১৬ সালে পাচারের অভিযোগে মেক্সিকোতে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল, তাকে ফেডারেল প্রসিকিউটররা ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে The Venetian-Palazzo-র ইতিহাসে "সবচেয়ে বড় অল-ক্যাশ, আপ-ফ্রন্ট জুয়াড়ি" হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। Bowyer-এর মতো Sands ও Gon এবং তার তহবিলের যথাযথ যাচাই করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিশেষ করে, ২০০৫-২০০৭ সালের মধ্যে যখন Gon প্রায় ৪৫ মিলিয়ন ডলার স্থানান্তরিত করেন এবং The Venetian-এ ১৩ মিলিয়ন ডলারের ক্যাশিয়ার চেক জমা দেন, তখন কোম্পানিটি পর্যাপ্ত পরিমাণে সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট (SARs) ফাইল করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০০৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কোনো SAR ফাইল করা হয়নি। Sands শেষ পর্যন্ত ২০১৩ সালে Gon মামলার প্রেক্ষিতে মার্কিন সরকারকে ৪৭.৪ মিলিয়ন ডলার সমর্পণ করে এবং এর মাধ্যমে ফৌজদারি মামলা এড়ায়।

Gon এবং Bowyer-এর ঘটনার মাঝে Sands এবং নেভাদা রাজনীতির সাথে জড়িত আরেকটি হাই-প্রোফাইল কেলেঙ্কারি ঘটেছিল। এটি ২০১০ সালে শুরু হয়েছিল যখন Sands China-র প্রাক্তন CEO Steven Jacobs কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি অন্যায় বরখাস্তের মামলা দায়ের করেন, যেখানে অভিযোগ করা হয় যে Adelson তাকে চীনা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে "সুযোগ" বা লেভারেজ ব্যবহার করতে চাপ দিয়েছিলেন। ২০১৫ এবং আবার ২০১৬ সালে, Sands চলমান মামলায় তাদের পক্ষে একটি 'অ্যামিকাস ব্রিফ' (amicus brief) দাখিল করার জন্য NGCB-কে অনুরোধ করে। বোর্ড দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করার পর, নেভাদার তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল Adam Laxalt তৎকালীন NGCB চেয়ারম্যান A.G. Burnett-এর সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে ব্রিফটি দাখিল করতে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। Burnett গোপনে সেই কথোপকথন রেকর্ড করেন এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করেন, যা একটি বিশাল রাজনৈতিক নীতিশাস্ত্রের তদন্তের জন্ম দেয়।

"মিস্টার Laxalt-এর ওপর গেমিং কন্ট্রোল বোর্ডকে অ্যামিকাস দাখিল করানোর জন্য অনেক চাপ ছিল, এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে আমাদের সেটি করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি না বলেছিলাম," Burnett এই বছর মার্চ মাসে একটি লাইসেন্সিং শুনানিতে নিয়ন্ত্রকদের বলেছিলেন। "আমি সেই পরিস্থিতি এবং এটি যেভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল তা নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত ছিলাম।"

২০১৬ সালটি Sands-এর জন্য একটি ব্যয়বহুল বছর ছিল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্ট অনুযায়ী, এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে দুই মাসে কোম্পানিটিকে Jacobs-এর মামলা নিষ্পত্তি করতে ৭৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল। অতিরিক্তভাবে, Gon মামলা থেকে উদ্ভূত লঙ্ঘন এবং একজন চীনা কনসালট্যান্টের সাথে জড়িত অ্যাকাউন্টিং ত্রুটির জন্য নেভাদা নিয়ন্ত্রকদের ২ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে হয়েছিল। অ্যাকাউন্টিং ত্রুটির জন্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে (SEC) আরও ৯ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দেওয়া হয়েছিল। SEC-র মতে, "নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক লেনদেনে কোম্পানির ভূমিকা অস্পষ্ট করতে" কনসালট্যান্টকে ৬২ মিলিয়ন ডলার প্রদানের বিষয়ে Sands-এর কাছে "ভুল হিসাব এবং রেকর্ড" ছিল।

পটভূমি

Sands Hotel একসময় লাস ভেগাসের একটি আইকন ছিল, যেখানে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পারফর্ম করতেন। ইউটিউবে Old Money Mansions-এর একটি ভিডিও অনুযায়ী, এটি ১৯৯৬ সালে ধ্বংস করা হয়েছিল। এর পরিবর্তে ১৯৯৯ সালে The Venetian Resort খোলা হয়, যা লাস ভেগাসকে মিটিং এবং কনভেনশনের একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রে পরিণত করে। Sands নিজেই sands.com-এ উল্লেখ করেছে যে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা তাদের ইন্টিগ্রেটেড রিসোর্টের মাধ্যমে উচ্চ-মূল্যের পর্যটন পরিচালনা করছে। তারা বিশ্বমানের রিসোর্টের ডেভেলপার এবং অপারেটর হিসেবে তাদের ভূমিকাকে হাইলাইট করে, যার মধ্যে রয়েছে বিলাসবহুল হোটেল, অত্যাধুনিক মিটিং সুবিধা এবং বিভিন্ন বিনোদনের বিকল্প।

জার্মান খেলোয়াড়দের জন্য কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

Las Vegas Sands-কে ঘিরে কেলেঙ্কারিগুলো, বিশেষ করে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং লঙ্ঘন, জুয়া খাতে কঠোর নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। জার্মান খেলোয়াড়দের জন্য এর অর্থ হলো, তারা যখন Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL) থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনলাইন ক্যাসিনোতে খেলে, তখন তারা নিরাপদ থাকে। GGL অপারেটরদের জন্য অত্যন্ত উচ্চ মানদণ্ড নির্ধারণ করে, বিশেষ করে খেলোয়াড় সুরক্ষা এবং অর্থপাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে। GGL-এর হোয়াইটলিস্টে থাকা এই ক্যাসিনোগুলো সতর্কতার সাথে যাচাই করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের দ্বারা ক্রমাগত নজরদারির অধীনে থাকে।

জার্মানিতে খেলোয়াড়রা বিভিন্ন মেকানিজম থেকে উপকৃত হন, যেমন অনলাইন স্লট মেশিনের জন্য স্পিন প্রতি ১ ইউরোর বাজি সীমা এবং মাসিক ১,০০০ ইউরোর ডিপোজিট লিমিট, যা কেন্দ্রীয় ব্লকিং সিস্টেম LUGAS-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলো Las Vegas Sands-এর মতো ঘটনাগুলোর সরাসরি শিক্ষা থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে নিয়ন্ত্রণের অভাব অবৈধ কার্যকলাপের দিকে পরিচালিত করেছিল। GGL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাসিনোগুলো নিশ্চিত করে যে আর্থিক লেনদেনগুলো স্বচ্ছ এবং খেলোয়াড়রা সম্ভাব্য ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত। কেউ যদি লাইসেন্সবিহীন ক্যাসিনোতে খেলে, উদাহরণস্বরূপ মাল্টা বা কুরাকাও-এর লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ক্যাসিনো, তবে তারা এই কঠোর জার্মান সুরক্ষা ব্যবস্থার অধীনে থাকে না এবং ফলস্বরূপ উচ্চতর ঝুঁকির সম্মুখীন হয় – খেলোয়াড় সুরক্ষা এবং আর্থিক লেনদেনের সততা উভয় ক্ষেত্রেই।

GGL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাসিনোগুলোর জন্য এর অর্থ কী

GGL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাসিনোগুলোর জন্য বার্তাটি পরিষ্কার: অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা এবং অন্যান্য প্রবিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক। জার্মান কর্তৃপক্ষ Las Vegas Sands-এর মতো একই ধরনের ঘটনা এড়াতে প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। এর মানে হলো যে অপারেটরদের তহবিলের উৎস যাচাই করতে এবং দেরি না করে সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট করতে বিশেষ করে হাই রোলারদের জন্য ব্যাপক ডিউ ডিলিজেন্স (due diligence) প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে। GlüStV 2021 এখানে স্পষ্ট নির্দেশিকা স্থাপন করেছে, যা নিরবিচ্ছিন্ন নজরদারি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি। প্রবিধান লঙ্ঘন করলে শুধু উচ্চ জরিমানাই নয়, লাইসেন্স বাতিলেরও ঝুঁকি থাকে।