Las Vegas Sands: Những bê bối đánh dấu thập kỷ cuối cùng trên Strip

Các vi phạm chống rửa tiền (AML) của The Venetian liên quan đến nhà cái bất hợp pháp Mathew Bowyer là vụ bê bối cuối cùng trong một chuỗi vụ tai tiếng của Las Vegas Sands trước khi họ rời khỏi Las Vegas. Tin tức nổ ra vào tuần trước cho biết The Venetian đã đồng ý một khoản phạt 7.2 triệu USD do Ủy ban Kiểm soát Cờ bạc Nevada (NGCB) áp đặt. Hình phạt này liên quan đến những sai phạm liên quan đến Bowyer, kéo dài trong cả thời kỳ của chủ sở hữu hiện tại, Apollo Global Management, và chủ sở hữu ban đầu, Las Vegas Sands.

Khi Sands bán The Venetian cho Apollo vào năm 2021, nó đã đánh dấu sự rút lui chính thức của công ty khỏi thị trường mang tên họ. Nhà điều hành này hiện chỉ tập trung hoàn toàn vào Macau và Singapore, sau các nỗ lực mở rộng tại Mỹ bị đình trệ ở Texas và New York. Sands vẫn duy trì trụ sở chính tại Las Vegas, mặc dù các sòng bạc của họ đã được bán, và chi nhánh kỹ thuật số của họ, vốn cũng có trụ sở tại Las Vegas, đã bị đóng cửa vào năm ngoái.

Số liệu và thực tế

Theo cuộc điều tra của NGCB, Mathew Bowyer, người hiện là trung tâm của tổng số 34 triệu USD tiền phạt AML đối với bốn nhà điều hành ở Las Vegas, đã là khách quen của The Venetian từ năm 1999, năm mở cửa của sòng bạc này. Tuy nhiên, trọng tâm của các vi phạm AML diễn ra trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021, vào giai đoạn cuối trong thời gian Sands sở hữu. Sòng bạc đã không chứng minh được nguồn tiền của Bowyer bắt đầu từ năm 2019 và không chính thức cấm anh ta cho đến năm 2024, rất lâu sau khi Apollo tiếp quản. Theo NGCB, từ năm 2019-2021, Bowyer đã thực hiện 30 chuyến đi đến The Venetian, gửi 22.3 triệu USD và thua 3.6 triệu USD. Những phát hiện này góp phần vào một "chuỗi dài các diễn biến tiêu cực" cho Sands trong những năm dẫn đến việc bán The Venetian.

Vụ án của Bowyer tương tự như một sự cố năm 2013 liên quan đến một khách hàng đáng ngờ khác, kẻ bị cáo buộc buôn bán ma túy Zhenli Ye Gon. Gon, người đã bị dẫn độ về Mexico vào năm 2016 với các cáo buộc buôn lậu, đã được các công tố viên liên bang mô tả là "con bạc bằng tiền mặt trực tiếp lớn nhất mà The Venetian-Palazzo từng có" khi ông ta thường xuyên lui tới sòng bạc này vào đầu những năm 2000. Tương tự như với Bowyer, Sands đã không kiểm tra kỹ lưỡng Gon và nguồn tiền của ông ta. Cụ thể, công ty đã không nộp đủ báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs) khi Gon chuyển khoảng 45 triệu USD và gửi 13 triệu USD séc ngân quỹ tại The Venetian từ năm 2005-2007. Không có SARs nào được nộp cho đến tháng 4 năm 2007, sau thời gian đó. Sands cuối cùng đã phải nộp lại 47.4 triệu USD cho chính phủ Mỹ vào năm 2013 liên quan đến vụ án của Gon, qua đó tránh được việc bị truy tố hình sự.

Một vụ bê bối chấn động khác, nằm giữa các vụ án của Gon và Bowyer, có liên quan đến Sands và chính trị Nevada. Vụ việc bắt đầu vào năm 2010 khi cựu CEO của Sands China, Steven Jacobs, đệ đơn kiện công ty sa thải vô lý, cáo buộc rằng Adelson đã gây áp lực buộc ông phải sử dụng "đòn bẩy" chống lại các quan chức chính phủ Trung Quốc. Vào năm 2015 và một lần nữa vào năm 2016, Sands đã yêu cầu NGCB nộp một bản ý kiến pháp lý (amicus brief) thay mặt cho mình trong vụ kiện đang tiếp diễn. Sau khi ủy ban từ chối một lần nữa, Tổng chưởng lý Nevada lúc bấy giờ là Adam Laxalt đã gặp trực tiếp Chủ tịch NGCB lúc đó là A.G. Burnett để cố gắng thuyết phục Burnett nộp bản ý kiến này. Burnett đã bí mật ghi âm lại cuộc trò chuyện và chia sẻ nó với các cơ quan chức năng liên bang, điều này đã làm bùng nổ một cuộc điều tra đạo đức chính trị lớn.

"Đã có rất nhiều áp lực đặt lên ông Laxalt để yêu cầu Ban Kiểm soát Cờ bạc nộp amicus, và ông ấy thực sự đã yêu cầu chúng tôi nộp amicus đó, và tôi đã nói không," Burnett nói với các nhà quản lý tại một phiên điều trần cấp phép vào tháng 3 năm nay. "Tôi vô cùng tự hào về tình huống đó và cách nó được xử lý."

Năm 2016 là một năm tốn kém đối với Sands. Trong vòng hai tháng, từ tháng 4 đến tháng 5, công ty đã phải trả hơn 75 triệu USD để giải quyết vụ kiện của Jacobs, theo báo cáo của Wall Street Journal. Ngoài ra, còn có khoản phạt 2 triệu USD từ cơ quan quản lý Nevada cho các hành vi vi phạm xuất phát từ vụ án của Gon và lỗi kế toán liên quan đến một nhà tư vấn Trung Quốc. Một khoản phạt 9 triệu USD khác đã được trả cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vì các lỗi kế toán. Theo SEC, Sands đã có "sổ sách và hồ sơ không chính xác" cho số tiền 62 triệu USD được trả cho nhà tư vấn nhằm "che giấu vai trò của công ty trong một số giao dịch kinh doanh nhất định."

Bối cảnh

Sands Hotel từng là một biểu tượng tại Las Vegas, nơi Frank Sinatra và các danh ca khác biểu diễn. Theo một video của Old Money Mansions trên YouTube, nó đã bị phá rỡ vào năm 1996. Thay vào đó, The Venetian Resort đã khai trương vào năm 1999, biến Las Vegas thành một trung tâm toàn cầu cho các cuộc hội họp và hội nghị. Bản thân Sands tuyên bố trên sands.com rằng trong hơn 30 năm qua, họ đã thúc đẩy du lịch giá trị cao thông qua các khu nghỉ dưỡng tích hợp của mình. Họ nhấn mạnh vai trò là nhà phát triển và điều hành các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới bao gồm khách sạn sang trọng, cơ sở hội họp hiện đại và nhiều lựa chọn giải trí khác nhau.

Tại sao điều này quan trọng đối với người chơi Đức

Các vụ bê bối xung quanh Las Vegas Sands, đặc biệt là các vi phạm chống rửa tiền, nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy định nghiêm ngặt trong lĩnh vực cờ bạc. Đối với người chơi Đức, điều này có nghĩa là họ đang ở trong khu vực an toàn khi chơi tại các sòng bạc trực tuyến có giấy phép từ Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL). GGL đặt ra các tiêu chuẩn cực kỳ cao cho các nhà điều hành, đặc biệt là trong các lĩnh vực bảo vệ người chơi và ngăn ngừa rửa tiền. Các sòng bạc này nằm trên danh sách trắng của GGL được kiểm tra kỹ lưỡng và chịu sự giám sát liên tục của cơ quan chức năng.

Người chơi ở Đức được hưởng lợi từ các cơ chế như giới hạn đặt cược 1 euro cho mỗi vòng quay đối với các trò đánh bạc trực tuyến và giới hạn tiền gửi hàng tháng là 1,000 euro, được giám sát thông qua hệ thống chặn trung tâm LUGAS. Các biện pháp này là kết quả trực tiếp rút ra từ các trường hợp như của Las Vegas Sands, nơi việc thiếu kiểm soát đã dẫn đến các hoạt động bất hợp pháp. Các sòng bạc được cấp phép bởi GGL đảm bảo rằng các giao dịch tài chính minh bạch và người chơi được bảo vệ khỏi các rủi ro tiềm ẩn. Ví dụ, bất kỳ ai chơi tại một sòng bạc không được cấp phép, chẳng hạn như sòng bạc có giấy phép từ Malta hoặc Curaçao, đều không được áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt này của Đức và do đó phải chịu rủi ro cao hơn – cả về mặt bảo vệ người chơi và tính toàn vẹn của các giao dịch tài chính.

Ý nghĩa đối với các sòng bạc được cấp phép bởi GGL

Đối với các sòng bạc được cấp phép bởi GGL, thông điệp rất rõ ràng: việc tuân thủ các hướng dẫn chống rửa tiền và các quy định khác là không thể thương lượng. Các cơ quan quản lý Đức đặt tầm quan trọng lớn vào việc phòng ngừa và minh bạch để tránh các sự cố tương tự như ở Las Vegas Sands. Điều này có nghĩa là các nhà chọn lọc phải thực hiện các quy trình thẩm định toàn diện, đặc biệt là đối với những người chơi lớn (high rollers), để xác minh nguồn gốc của tiền và báo cáo các hoạt động đáng ngờ mà không chậm trễ. GlüStV 2021 đã thiết lập các hướng dẫn rõ ràng tại đây, nhằm đảm bảo việc giám sát liền mạch. Các vi phạm không chỉ có thể dẫn đến tiền phạt cao mà còn có thể bị thu hồi giấy phép.