Las Vegas Sands: Skandale, które naznaczyły ostatnią dekadę na Strip

Naruszenia przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w The Venetian związane z nielegalnym bukmacherem Mathew Bowyerem były ostatnimi z serii skandali Las Vegas Sands przed ich odejściem z Las Vegas. W zeszłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że The Venetian zgodził się na karę w wysokości 7.2 miliona dolarów nałożoną przez Nevada Gaming Control Board (NGCB). Kara ta dotyczy uchybień związanych z Bowyerem, obejmujących zarówno okres rządów obecnego właściciela, Apollo Global Management, jak i pierwotnego właściciela, Las Vegas Sands.

Kiedy w 2021 roku Sands sprzedało The Venetian firmie Apollo, oznaczało to formalne wyjście spółki z rynku, od którego pochodzi jej nazwa. Operator koncentruje się obecnie wyłącznie na Makau i Singapurze, po tym jak wysiłki związane z ekspansją w USA (w Teksasie i Nowym Jorku) utknęły w martwym punkcie. Sands nadal utrzymuje swoją siedzibę główną w Las Vegas, mimo że jego kasyna zostały sprzedane, a jego ramię cyfrowe, które również miało siedzibę w Las Vegas, zostało zamknięte w ubiegłym roku.

Liczby i fakty

Według dochodzenia NGCB, Mathew Bowyer, który obecnie znajduje się w centrum połączonych kar AML o wartości 34 milionów dolarów u czterech operatorów w Las Vegas, był klientem The Venetian od 1999 roku, czyli od roku jego otwarcia. Jednak główne naruszenia AML miały miejsce w latach 2019-2021, pod koniec okresu posiadania obiektu przez Sands. Kasyno nie zweryfikowało źródła pochodzenia funduszy Bowyera począwszy od 2019 roku i nie nałożyło na niego formalnego zakazu wstępu aż do 2024 roku, na długo po przejęciu władzy przez Apollo. Według NGCB, w latach 2019-2021 Bowyer odbył 30 wizyt w The Venetian, wpłacił 22.3 miliona dolarów i przegrał 3.6 miliona dolarów. Odkrycia te uzupełniają to, co było "litanią negatywnych wydarzeń" dla Sands w latach poprzedzających sprzedaż The Venetian.

Sprawa Bowyera jest podobna do incydentu z 2013 roku, w który zaangażowany był inny wątpliwy klient, domniemany przemytnik narkotyków Zhenli Ye Gon. Gon, który został ekstradowany do Meksyku w 2016 roku pod zarzutem przemytu, został opisany przez federalnych prokuratorów jako "największy gracz grający wyłącznie za gotówkę z góry, jakiego The Venetian-Palazzo kiedykolwiek miało", gdy odwiedzał kasyno na początku lat 2000. Podobnie jak w przypadku Bowyera, Sands nie przeprowadziło odpowiedniej weryfikacji Gona i jego funduszy. Konkretnie, firma nie złożyła wystarczającej liczby raportów o podejrzanej działalności (SAR), gdy Gon przetransferował około 45 milionów dolarów i zdeponował czeki kasjerskie o wartości 13 milionów dolarów w The Venetian w latach 2005-2007. Żadne raporty SAR nie zostały złożone aż do kwietnia 2007 roku, po tym okresie. Sands ostatecznie zrzekło się 47.4 miliona dolarów na rzecz rządu USA w 2013 roku w związku ze sprawą Gona, unikając tym samym oskarżenia karnego.

Inny głośny skandal, plasujący się pomiędzy sprawami Gona i Bowyera, dotyczył Sands i polityki w Nevadzie. Rozpoczął się on w 2010 roku, kiedy były dyrektor generalny Sands China, Steven Jacobs, złożył pozew o nieuzasadnione zerwanie umowy o pracę przeciwko firmie, twierdząc, że Adelson wywierał na niego naciski, aby użył "nacisków" wobec urzędników chińskiego rządu. W 2015 i ponownie w 2016 roku Sands poprosiło NGCB o złożenie opinii amicus curiae w jego imieniu w toczącym się procesie. Po tym, jak rada ponownie odmówiła, ówczesny Prokurator Generalny Nevady, Adam Laxalt, spotkał się osobiście z ówczesnym przewodniczączącym NGCB, A.G. Burnettem, aby spróbować przekonać Burnetta do złożenia opinii. Burnett potajemnie nagrał rozmowę i udostępnił ją władzom federalnym, co wywołało ogromne śledztwo w sprawie etyki politycznej.

"Wywierano duży nacisk na pana Laxalta, aby Skarbowa Komisja ds. Gier (Gaming Control Board) złożyła opinię amicus curiae, i rzeczywiście poprosił nas o złożenie tej opinii, a ja odmówiłem" – powiedział Burnett regulatorom podczas przesłuchania licencyjnego w marcu tego roku. "Byłem niezwykle dumny z tej sytuacji i sposobu, w jaki została załatwiona".

Rok 2016 był kosztowny dla Sands. W ciągu dwóch miesięcy, od kwietnia do maja, firma musiała zapłacić ponad 75 milionów dolarów na ugrupowanie w sprawie pozwu Jacobsa, jak poinformował Wall Street Journal. Dodatkowo nałożono karę w wysokości 2 milionów dolarów od regulatorów z Nevady za naruszenia wynikające ze sprawy Gona oraz błędy księgowe z udziałem chińskiego konsultanta. Kolejne 9 milionów dolarów kary zapłacono Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za błędy księgowe. Według SEC Sands posiadało "niedokładne księgi i rejestry" na kwotę 62 milionów dolarów wypłaconych konsultantowi w celu "zamaskowania roli firmy w niektórych transakcjach handlowych".

Kontekst

Sands Hotel był niegdyś ikoną Las Vegas, gdzie występował Frank Sinatra i inne sławy. Zgodnie z filmem opublikowanym przez Old Money Mansions na YouTube, został zburzony w 1996 roku. Na jego miejscu w 1999 roku otwarto The Venetian Resort, przekształcając Las Vegas w globalne centrum spotkań i konferencji. Samo Sands stwierdza na stronie sands.com, że od ponad 30 lat stymuluje turystykę o wysokiej wartości poprzez swoje zintegrowane kurorty. Podkreślają swoją rolę jako deweloperów i operatorów światowej klasy kurortów, które obejmują luksusowe hotele, najnowocześniejsze zaplecze konferencyjne oraz szeroką gamę opcji rozrywkowych.

Dlaczego ma to znaczenie dla niemieckich graczy

Skandale wokół Las Vegas Sands, a w szczególności naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, podkreślają znaczenie rygorystycznych regulacji w sektorze hazardowym. Dla niemieckich graczy oznacza to, że są bezpieczni, grając w kasynach internetowych, które posiadają licencję od Wspólnego Organu ds. Hazardu Krajów Związkowych (GGL). GGL stawia operatorom niezwykle wysokie wymagania, zwłaszcza w obszarze ochrony graczy i zapobiegania praniu pieniędzy. Kasyna z białej listy GGL są dokładnie sprawdzane i podlegają stałemu monitorowaniu przez urząd.

Gracze w Niemczech korzystają z mechanizmów takich jak limit stawek w wysokości 1 euro za spin na automatach online oraz miesięczny limit depozytów w wysokości 1,000 euro, który jest monitorowany za pośrednictwem centralnego systemu blokowania LUGAS. Środki te są bezpośrednim rezultatem doświadczeń z przypadków takich jak Las Vegas Sands, gdzie brak kontroli prowadził do nielegalnych działań. Kasyna z licencją GGL zapewniają przejrzystość transakcji finansowych i ochronę graczy przed potencjalnym ryzykiem. Każdy, kto gra w nielicencjonowanym kasynie, np. z licencją z Malty czy Curaçao, nie podlega tym surowym niemieckim środkom ochronnym, a tym samym ponosi wyższe ryzyko – zarówno pod względem ochrony graczy, jak i uczciwości transakcji finansowych.

Co to oznacza dla kasyn z licencją GGL

Dla kasyn posiadających licencję GGL przekaz jest jasny: przestrzeganie wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innych przepisów nie podlega negocjacjom. Niemieckie organy kładą ogromny nacisk na zapobieganie i przejrzystość, aby uniknąć incydentów podobnych do tych w Las Vegas Sands. Oznacza to, że operatorzy muszą wdrożyć kompleksowe procesy należytej staranności, zwłaszcza w odniesieniu do graczy o wysokich stawkach (high rollers), w celu weryfikacji pochodzenia funduszy i niezwłocznego zgłaszania podejrzanych działań. Ustawa GlüStV 2021 ustanowiła w tym zakresie jasne wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezproblemowego monitoringu. Naruszenia mogą prowadzić nie tylko do wysokich kar finansowych, ale również do cofnięcia licencji.