Las Vegas Sands: Skandali Yalitia Alama Muongo Wake wa Mwisho kwenye Strip

Ukiukwaji wa sheria za kuzuia utakatishaji fedha (AML) wa The Venetian unaohusiana na mtabiri haramu Mathew Bowyer ulikuwa wa mwisho katika mfululizo wa skandali kwa Las Vegas Sands kabla ya kuondoka kwao Las Vegas. Habari ilivunja wiki iliyopita kuwa The Venetian ilikubali kulipa faini ya $7.2 milioni iliyowekwa na Bodi ya Udhibiti wa Kamari ya Nevada (NGCB). Adhabu hii inahusiana na kushindwa kuhusiana na Bowyer, ikijumuisha kipindi cha mmiliki wa sasa, Apollo Global Management, na mmiliki wa awali, Las Vegas Sands.

Vile Sands iliuza The Venetian kwa Apollo mwaka 2021, ilikuwa ni ishara ya kuondoka rasmi kwa kampuni hiyo kutoka soko lake la asili. Mwendeshaji sasa analenga tu Macau na Singapore, kufuatia juhudi za upanuzi nchini Marekani huko Texas na New York ambazo hazikufana. Sands bado inadumisha makao yake makuu Las Vegas, ingawa kasino zake zimeuzwa, na idara yake ya kidijitali, ambayo pia ilikuwa na makao yake Las Vegas, ilifungwa mwaka jana.

Nambari na ukweli

Kulingana na uchunguzi wa NGCB, Mathew Bowyer, ambaye sasa amekuwa kitovu cha jumla ya faini za AML zenye thamani ya $34 milioni katika waendeshaji wanne wa Las Vegas, amekuwa mteja wa The Venetian tangu 1999, mwaka ambao ilifunguliwa. Hata hivyo, msingi wa ukiukwaji wa AML ulitokea kati ya 2019 na 2021, karibu na mwisho wa kipindi cha umiliki wa Sands. Kasino ilishindwa kuthibitisha chanzo cha fedha cha Bowyer kuanzia 2019 na haikumzuia rasmi hadi 2024, muda mrefu baada ya Apollo kuchukua hatamu. Kulingana na NGCB, kuanzia 2019-2021, Bowyer alifanya safari 30 kwenda The Venetian, aliweka kiasi cha dola milioni 22.3, na kupoteza dola milioni 3.6. Matokeo haya yameongezwa kwenye kile kilichoitwa "mfululizo wa maendeleo mabaya" kwa Sands katika miaka iliyoongoza mauzo ya The Venetian.

Kesi ya Bowyer inafanana na tukio la 2013 lililohusisha mteja mwingine mashuhuri, Zhenli Ye Gon, anayedaiwa kuwa mtekaji wa madawa ya kulevya. Gon, ambaye alirejeshwa Mexico mwaka 2016 kwa mashtaka ya ulanguzi, alielezewa na waendesha mashtaka wa shirikisho kama "mchezaji mkuu wa fedha taslimu zaidi, wa malipo ya mwanzo ambaye The Venetian-Palazzo ilikuwa nayo" alipokuwa akitembelea kasino hiyo mwanzoni mwa miaka ya 2000. Kama ilivyo kwa Bowyer, Sands ilishindwa kumchunguza vizuri Gon na fedha zake. Hasa, kampuni ilishindwa kuwasilisha ripoti za kutosha za shughuli za tuhuma wakati Gon alipohamisha takriban dola milioni 45 na kuweka hundi za benki zenye thamani ya dola milioni 13 katika The Venetian kutoka 2005-2007. Hakuna SARs zilizowasilishwa hadi Aprili 2007, baada ya kipindi hicho. Sands hatimaye ilitoa dola milioni 47.4 kwa serikali ya Marekani mwaka 2013 kuhusiana na kesi ya Gon, ikiiepuka mashtaka ya jinai kwa kufanya hivyo.

Skandali nyingine mashuhuri, iliyokuwa kati ya kesi za Gon na Bowyer, ilihusisha Sands na siasa za Nevada. Hii ilianza mwaka 2010 wakati aliyekuwa Mkurugenzi Mtendaji wa Sands China, Steven Jacobs, aliwasilisha kesi ya malipo ya fidia kwa kufukuzwa kazi bila haki dhidi ya kampuni hiyo, akidai kuwa Adelson alimlazimisha kutumia "nguvu" dhidi ya maafisa wa serikali ya China. Mwaka 2015 na tena mwaka 2016, Sands iliomba NGCB kuwasilisha barua ya amicus (rafiki wa mahakama) kwa niaba yake katika kesi inayoendelea. Baada ya bodi kukataa tena, Mwanasheria Mkuu wa zamani wa Nevada, Adam Laxalt, alikutana binafsi na Mwenyekiti wa zamani wa NGCB, A.G. Burnett, kujaribu kumshawishi Burnett kuwasilisha barua hiyo. Burnett alirekodi kwa siri mazungumzo hayo na kuishirikisha mamlaka za shirikisho, ambayo ilianzisha uchunguzi mkubwa wa maadili ya kisiasa.

"Kulikuwa na shinikizo kubwa lililowekwa kwa Bwana Laxalt ili Bodi ya Udhibiti wa Kamari iwasilishe amicus, na kwa kweli alituuliza tuwasilishe amicus hiyo, na nikasema hapana," Burnett aliwaambia wadhibiti katika kusikilizwa kwa leseni Machi mwaka huu. "Nilijivunia sana hali hiyo na jinsi ilivyoshughulikiwa."

Mwaka 2016 ulikuwa wa gharama kubwa kwa Sands. Ndani ya miezi miwili, kutoka Aprili hadi Mei, kampuni ililazimika kulipa zaidi ya dola milioni 75 ili kumaliza kesi ya Jacobs, kama ilivyoripotiwa na Wall Street Journal. Zaidi ya hayo, kulikuwa na faini ya dola milioni 2 kwa wadhibiti wa Nevada kwa ukiukwaji uliotokana na kesi ya Gon na makosa ya uhasibu yaliyohusisha mshauri wa China. Faini nyingine ya dola milioni 9 ililipwa kwa Tume ya Usalama na Ubadilishanaji (SEC) kwa makosa ya uhasibu. Kulingana na SEC, Sands ilikuwa na "vitabu na rekodi zisizo sahihi" kwa dola milioni 62 zilizolipwa kwa mshauri huyo ili "kuficha jukumu la kampuni katika miamala fulani ya biashara".

Usuli

The Sands Hotel ilikuwa mara moja ishara ya kihistoria huko Las Vegas, ambapo Frank Sinatra na watu wengine mashuhuri walitumbuiza. Kulingana na video kutoka Old Money Mansions kwenye YouTube, ilibomolewa mwaka 1996. Mahali pake, The Venetian Resort ilifunguliwa mwaka 1999, na kubadilisha Las Vegas kuwa kituo cha kimataifa cha mikutano na makongamano. Sands yenyewe inasema kwenye sands.com kwamba kwa zaidi ya miaka 30, wamekuwa wakiendesha utalii wa thamani kupitia hoteli zao jumuishi. Wanahimiza jukumu lao kama watengenezaji na waendeshaji wa hoteli za kiwango cha dunia ambazo zinajumuisha hoteli za kifahari, vifaa vya kisasa vya mikutano, na chaguzi mbalimbali za burudani.

Kwa nini inamaanisha kwa wachezaji wa Ujerumani

Skandali zinazowazunguka Las Vegas Sands, hasa ukiukwaji wa sheria za kuzuia utakatishaji fedha, zinazidisha umuhimu wa udhibiti mkali katika sekta ya kamari. Kwa wachezaji wa Ujerumani, hii inamaanisha kuwa wako salama wanapocheza katika kasino za mtandaoni zinazoshikilia leseni kutoka Mamlaka ya Pamoja ya Kamari ya Majimbo (GGL). GGL huweka viwango vya juu sana kwa waendeshaji, hasa katika maeneo ya ulinzi wa mchezaji na kuzuia utakatishaji fedha. Kasino hizi kwenye orodha nyeupe ya GGL zinachunguzwa kwa uangalifu na zinakaguliwa mara kwa mara na mamlaka.

Wachezaji nchini Ujerumani wanufaika na mifumo kama vile kikomo cha dau cha Euro 1 kwa kila mzunguko kwa mashine za yanayopangwa mtandaoni na kikomo cha amana cha kila mwezi cha Euro 1,000, ambacho kinadhibitiwa kupitia mfumo mkuu wa kuzuia LUGAS. Hatua hizi ni matokeo ya moja kwa moja ya uzoefu kutoka kwa kesi kama za Las Vegas Sands, ambapo ukosefu wa udhibiti ulisababisha shughuli haramu. Kasino zilizo na leseni ya GGL zinahakikisha kuwa miamala ya kifedha ni ya uwazi na kwamba wachezaji wanakingwa na hatari zinazoweza kutokea. Mtu yeyote anayezicheza katika kasino isiyo na leseni, kwa mfano, ile yenye leseni kutoka Malta au Curaçao, haiko chini ya hatua hizi kali za Ujerumani za ulinzi na kwa hivyo hubeba hatari kubwa zaidi – ikiwa ni pamoja na ulinzi wa mchezaji na uadilifu wa miamala ya kifedha.

Inamaanisha nini kwa kasino zilizo na leseni ya GGL

Kwa kasino zilizo na leseni ya GGL, ujumbe ni wazi: kufuata miongozo ya kuzuia utakatishaji fedha na kanuni nyingine ni lazima. Mamlaka za Ujerumani huweka umuhimu mkubwa juu ya kuzuia na uwazi ili kuepuka matukio yanayofanana na yale ya Las Vegas Sands. Hii inamaanisha kuwa waendeshaji lazima watumie michakato ya kina ya kuthibitisha, hasa kwa wachezaji wakubwa, ili kuthibitisha asili ya fedha na kuripoti shughuli za tuhuma bila kuchelewa. GlüStV 2021 imeweka miongozo wazi hapa, ambayo inalenga kuhakikisha ufuatiliaji usio na mshono. Ukiukwaji unaweza kusababisha sio tu faini kubwa lakini pia kunyimwa leseni.