Las Vegas Sands: Скандали белязаха последното десетилетие на Стрип

Нарушенията на The Venetian срещу прането на пари (AML), свързани с нелегалния букмейкър Матю Боуър, бяха последните от редица скандали за Las Vegas Sands преди напускането им от Лас Вегас. Миналата седмица излезе новината, че The Venetian се е съгласил на глоба от 7,2 милиона долара, наложена от Комисията за контрол на хазарта в Невада (NGCB). Тази санкция се отнася до пропуски, свързани с Боуър, обхващащи както мандата на настоящия собственик, Apollo Global Management, така и на първоначалния собственик, Las Vegas Sands.

Когато Sands продаде The Venetian на Apollo през 2021 г., това отбеляза официалното излизане на компанията от едноименния ѝ пазар. Сега операторът се фокусира изключително върху Макао и Сингапур, след като усилията за разширяване в САЩ в Тексас и Ню Йорк бяха спрени. Sands все още поддържа централата си в Лас Вегас, въпреки че казината му са продадени, а дигиталното му звено, което също беше базирано в Лас Вегас, беше закрито миналата година.

Числа и факти

Според разследването на NGCB, Матю Боуър, който сега е в центъра на общи AML глоби на стойност 34 милиона долара сред четири оператора в Лас Вегас, е бил клиент на The Venetian от 1999 г., годината на откриването му. Въпреки това, ядрото на AML нарушенията е настъпило между 2019 и 2021 г., към края на периода на собственост на Sands. Казиното не е успяло да обоснове източника на средствата на Боуър, започвайки от 2019 г., и не го е забранило официално до 2024 г., много след като Apollo е поел управлението. Според NGCB, от 2019 до 2021 г. Боуър е направил 30 посещения в The Venetian, е депозирал 22,3 милиона долара и е загубил 3,6 милиона долара. Тези констатации допълват това, което е било "поредица от негативни развития" за Sands през годините, водещи до продажбата на The Venetian.

Случаят на Боуър е подобен на инцидент от 2013 г. с друг съмнителен покровител, предполагаемия наркотрафикант Жънли Йе Гон. Гон, който е екстрадиран в Мексико през 2016 г. по обвинения в трафик, е описан от федералните прокурори като „най-големия хазартен играч, плащащ в брой, който The Venetian-Palazzo някога е имал“, когато е посещавал казиното в началото на 2000-те години. Както и при Боуър, Sands не успява да провери правилно Гон и неговите средства. По-конкретно, компанията не е подала достатъчно доклади за подозрителна дейност, когато Гон е превел приблизително 45 милиона долара и е депозирал чекове на стойност 13 милиона долара в The Venetian от 2005 до 2007 г. Нито един SAR (доклад за подозрителна дейност) не е подаден до април 2007 г., след този период. В крайна сметка Sands губи 47,4 милиона долара за правителството на САЩ през 2013 г. във връзка със случая Гон, избягвайки наказателно преследване по този начин.

Друг шумен скандал, разположен между случаите Гон и Боуър, включваше Sands и политиката на Невада. Това започна през 2010 г., когато бившият изпълнителен директор на Sands China Стивън Джейкъбс подаде иск за неправомерно уволнение срещу компанията, твърдейки, че Аделсън го е притискал да използва „лост“ срещу китайски правителствени служители. През 2015 г. и отново през 2016 г. Sands поиска от NGCB да подаде amicus brief от негово име по продължаващото съдебно дело. След като съветът отново отказа, тогавашният главен прокурор на Невада Адам Лаксалт се срещна лично с тогавашния председател на NGCB А.Г. Бърнет, за да се опита да убеди Бърнет да подаде brief. Бърнет тайно записа разговора и го сподели с федералните власти, което предизвика мащабно разследване на политическата етика.

„Имаше голям натиск върху г-н Лаксалт, за да накара Комисията за контрол на хазарта да подаде amicus, и той наистина ни помоли да подадем този amicus, а аз казах не“, каза Бърнет пред регулаторите на лицензионно изслушване през март тази година. „Бях изключително горд от тази ситуация и начина, по който тя беше обработена“.

2016 г. беше скъпа година за Sands. В рамките на два месеца, от април до май, компанията трябваше да плати повече от 75 милиона долара за уреждане на делото на Джейкъбс, както съобщи Wall Street Journal. Освен това, имаше глоба от 2 милиона долара към регулаторните органи на Невада за нарушения, произтичащи от случая Гон, и счетоводни грешки, включващи китайски консултант. Още 9 милиона долара глоба бяха платени на Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) за счетоводните грешки. Според SEC, Sands е имал „неточни книги и записи“ за 62 милиона долара, платени на консултанта, за да „скрие ролята на компанията в определени бизнес транзакции“.

Предистория

Хотел Sands някога е бил икона в Лас Вегас, където Франк Синатра и други знаменитости са изнасяли представления. Според видеоклип от Old Money Mansions в YouTube, той е разрушен през 1996 г. На негово място, The Venetian Resort е открит през 1999 г., превръщайки Лас Вегас в глобален център за срещи и конвенции. Самият Sands заявява на sands.com, че повече от 30 години те стимулират туризма с висока стойност чрез интегрираните си курорти. Те подчертават ролята си като разработчици и оператори на курорти от световна класа, които включват луксозни хотели, съвременни съоръжения за срещи и разнообразни възможности за развлечения.

Защо е важно за германските играчи

Скандалите около Las Vegas Sands, особено нарушенията срещу прането на пари, подчертават значението на строгото регулиране в хазартния сектор. За германските играчи това означава, че те са в безопасност, когато играят в онлайн казина, които притежават лиценз от Обединения хазартен орган на федералните провинции (GGL). GGL поставя изключително високи стандарти за операторите, особено в областта на защитата на играчите и превенцията на прането на пари. Тези казина в белия списък на GGL се проверяват внимателно и подлежат на непрекъснат мониторинг от страна на органа.

Играчите в Германия се възползват от механизми като лимита от 1 евро на завъртане за онлайн слот машини и месечния лимит за депозит от 1000 евро, който се наблюдава чрез централната система за блокиране LUGAS. Тези мерки са пряк резултат от опита от случаи като този на Las Vegas Sands, където липсата на контрол доведе до незаконни дейности. Лицензираните от GGL казина гарантират, че финансовите транзакции са прозрачни и че играчите са защитени от потенциални рискове. Всеки, който играе в нелицензирано казино, например такова с лиценз от Малта или Кюрасао, не подлежи на тези строги германски защитни мерки и следователно носи по-голям риск – както по отношение на защитата на играчите, така и на целостта на финансовите транзакции.

Какво означава това за лицензираните от GGL казина

За лицензираните от GGL казина посланието е ясно: спазването на насоките за борба с прането на пари и други разпоредби е задължително. Германските власти отдават голямо значение на превенцията и прозрачността, за да се избегнат подобни инциденти като тези в Las Vegas Sands. Това означава, че операторите трябва да прилагат всеобхватни процеси на надлежна проверка, особено за хайролърите, за да проверят произхода на средствата и да докладват за подозрителни дейности без забавяне. GlüStV 2021 е установил тук ясни насоки, които имат за цел да осигурят безпроблемно наблюдение. Нарушенията могат да доведат не само до високи глоби, но и до отнемане на лиценза.