Las Vegas Sands: Botrányok fémjelezték az utolsó évtizedet a Stripen

A The Venetian pénzmosás elleni (AML) szabályszegései, amelyek a törvénytelen bukmékerrel, Mathew Bowyerrel álltak kapcsolatban, az utolsóak voltak a Las Vegas Sands botránysorozatában a Las Vegasból való távozásuk előtt. A múlt héten látott napvilágot a hír, hogy a The Venetian beleegyezett egy 7,2 millió dolláros bírság megfizetésébe, amelyet a Nevada Gaming Control Board (NGCB) szabott ki. Ez a büntetés a Bowyerrel kapcsolatos mulasztásokra vonatkozik, amelyek átnyúlnak mind a jelenlegi tulajdonos, az Apollo Global Management, mind az eredeti tulajdonos, a Las Vegas Sands hivatali idején.

Amikor a Sands 2021-ben eladta a The Venetian-t az Apollo-nak, az a vállalat hivatalos kilépését jelentette a nevét adó piacról. Az operátor most kizárólag Makaóra és Szingapúrra összpontosít, miután az amerikai terjeszkedési kísérletei Texasban és New Yorkban megrekedtek. A Sands továbbra is fenntartja székhelyét Las Vegasban, bár kaszinóit eladták, és a szintén Las Vegas-i székhelyű digitális üzletágát tavaly bezárták.

Számok és tények

Az NGCB vizsgálata szerint Mathew Bowyer, aki jelenleg 34 millió dollárnyi összesített AML-bírság középpontjában áll négy Las Vegas-i operátornál, 1999, vagyis a nyitás éve óta a The Venetian vendége volt. Az AML-szabályszegések lényegi része azonban 2019 és 2021 között történt, a Sands tulajdonlási időszakának vége felé. A kaszinó 2019-től kezdődően nem tudta hitelt érdemlően igazolni Bowyer forrásainak eredetét, és egészen 2024-ig nem tiltotta ki őt hivatalosan, jóval azután, hogy az Apollo átvette az irányítást. Az NGCB szerint 2019 és 2021 között Bowyer 30 alkalommal látogatott el a The Venetian-be, 22,3 millió dollárt fizetett be, és 3,6 millió dollárt veszített. Ezek a megállapítások gyarapítják a Sands számára a The Venetian eladását megelőző években felhalmozódott „negatív fejlemények sorozatát”.

Bowyer esete hasonlít egy 2013-as incidensre, amelyben egy másik kétes hírű ügyfél, a feltételezett drogbáró, Zhenli Ye Gon volt érintett. Gont, akit 2016-ban adtak ki Mexikónak kábítószer-kereskedelem vádjával, a szövetségi ügyészek úgy jellemezték, mint „a legnagyobb készpénzes, azonnal fizető játékost, aki a The Venetian-Palazzo-ban valaha megfordult”, amikor a 2000-es évek elején látogatta a kaszinót. Bowyerhez hasonlóan a Sands Gon-t és a pénzeszközeit sem ellenőrizte megfelelően. Konkrétan, a vállalat nem nyújtott be elegendő gyanús tevékenységről szóló jelentést (SAR), amikor Gon körülbelül 45 millió dollárt utalt át, és 13 millió dollár értékben váltott be pénztári csekkeket a The Venetian-ben 2005 és 2007 között. 2007 áprilisáig, az adott időszak utánig egyetlen SAR-t sem nyújtottak be. A Sands végül 47,4 millió dollárt fizetett ki az amerikai kormánynak 2013-ban a Gon-üggyel összefüggésben, elkerülve ezzel a büntetőjogi felelősségre vonást.

Egy másik nagy horderejű botrány, amely a Gon- és a Bowyer-ügy között helyezkedett el, a Sands-et és a nevadai politikát érintette. Ez 2010-ben kezdődött, amikor a Sands China korábbi vezérigazgatója, Steven Jacobs jogellenes felmondás miatti pert indított a vállalat ellen, azt állítva, hogy Adelson nyomást gyakorolt rá, hogy „befolyást” alkalmazzon kínai kormányzati tisztviselőkkel szemben. 2015-ben, majd 2016-ban is a Sands arra kérte az NGCB-t, hogy nyújtson be amicus curiae (bíróság barátja) beadványt a nevében a folyamatban lévő perben. Miután a testület újból elutasította a kérést, Nevada akkori főügyésze, Adam Laxalt személyesen találkozott az NGCB akkori elnökével, A.G. Burnett-tel, hogy megpróbálja meggyőzni Burnett-et a beadvány benyújtásáról. Burnett titokban rögzítette a beszélgetést, és megosztotta a szövetségi hatóságokkal, ami hatalmas politikai etikai vizsgálatot indított el.

„Nagy nyomás nehezedett Laxalt úrra, hogy elérje, hogy a Gaming Control Board amicus beadványt nyújtson be, és ő valóban megkért minket erre, de én nemet mondtam” – mondta Burnett a szabályozó hatóságoknak az idei márciusi engedélyezési meghallgatáson. „Rendkívül büszke voltam erre a helyzetre és arra, ahogyan ezt kezeltük.”

2016 költséges év volt a Sands számára. Két hónapon belül, áprilistól májusig a vállalatnak több mint 75 millió dollárt kellett fizetnie a Jacobs-per rendezésére, amint arról a Wall Street Journal beszámolt. Emellett egy 2 millió dolláros bírságot is fizetett a nevadai szabályozó hatóságoknak a Gon-ügyből adódó szabályszegések és egy kínai tanácsadóval kapcsolatos könyvelési hibák miatt. További 9 millió dolláros bírságot fizettek az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek (SEC) a könyvelési hibák miatt. A SEC szerint a Sands „pontatlan könyvelést és nyilvántartást” vezetett a tanácsadónak kifizetett 62 millió dollárról, hogy „leplezze a vállalat szerepét bizonyos üzleti tranzakciókban”.

Háttér

A Sands Hotel egykor Las Vegas ikonja volt, ahol Frank Sinatra és más hírességek léptek fel. Az Old Money Mansions YouTube-on közzétett videója szerint 1996-ban bontották le. Helyén 1999-ben nyílt meg a The Venetian Resort, amely Las Vegas-t a találkozók és konferenciák globális központjává változtatta. Maga a Sands a sands.com oldalon kijelenti, hogy több mint 30 éve ösztönzik a magas értékű turizmust integrált üdülőhelyeik révén. Kiemelik fejlesztői és üzemeltetői szerepüket az olyan világszínvonalú üdülőhelyek esetében, amelyek luxusszállodákat, legmodernebb konferencia-létesítményeket és számos szórakozási lehetőséget foglalnak magukban.

Miért fontos ez a német játékosok számára?

A Las Vegas Sands körüli botrányok, különösen a pénzmosás elleni szabálytalanságok, rávilágítanak a szerencsejáték-szektor szigorú szabályozásának fontosságára. A német játékosok számára ez azt jelenti, hogy biztonságban vannak, ha olyan online kaszinókban játszanak, amelyek a Szövetségi Államok Közös Szerencsejáték-hatóságának (GGL) engedélyével rendelkeznek. A GGL rendkívül szigorú követelményeket támaszt az operátorokkal szemben, különösen a játékosok védelme és a pénzmosás megelőzése terén. A GGL fehér listáján szereplő kaszinókat gondosan átvizsgálják, és a hatóság folyamatosan ellenőrzi őket.

A németországi játékosok olyan mechanizmusokból profitálnak, mint az online nyerőgépek pörgetésenkénti 1 eurós tétlimitje, valamint az 1000 eurós havi befizetési limit, amelyet a LUGAS központi blokkoló rendszeren keresztül felügyelnek. Ezek az intézkedések közvetlen következményei az olyan esetekből levont tanulságoknak, mint amilyen a Las Vegas Sands-é is volt, ahol az ellenőrzések hiánya illegális tevékenységekhez vezetett. A GGL-licenccel rendelkező kaszinók biztosítják, hogy a pénzügyi tranzakciók átláthatóak legyenek, és a játékosok védve legyenek a potenciális kockázatoktól. Aki engedéllyel nem rendelkező kaszinóban játszik – például olyannal, amely Málta vagy Curaçao licencével rendelkezik –, arra nem vonatkoznak ezek a szigorú német védelmi intézkedések, és így nagyobb kockázatot vállal – mind a játékosok védelme, mind a pénzügyi tranzakciók tisztasága tekintetében.

Mit jelent ez a GGL-licenccel rendelkező kaszinók számára?

A GGL-licenccel rendelkező kaszinók számára az üzenet egyértelmű: a pénzmosás elleni irányelveknek és egyéb szabályozásoknak való megfelelés nem alku tárgya. A német hatóságok nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre és az átláthatóságra, hogy elkerüljék a Las Vegas Sands-nél történtekhez hasonló incidenseket. Ez azt jelenti, hogy az operátoroknak átfogó átvilágítási folyamatokat kell alkalmazniuk, különösen a VIP játékosok (high rollers) esetében, a források eredetének ellenőrzése és a gyanús tevékenységek haladéktalan bejelentése érdekében. A GlüStV 2021 egyértelmű iránymutatásokat határozott meg ezen a téren, amelyek célja a zökkenőmentes felügyelet biztosítása. A jogsértések nemcsak magas bírságokhoz, hanem az engedély visszavonásához is vezethetnek.