Las Vegas Sands: Skandaalien värittämä viimeinen vuosikymmen Stripillä

The Venetianin rahanpesun estämiseen (AML) liittyvät rikkomukset, jotka kytkeytyivät laittomaan vedonvälittäjään Mathew Bowyeriin, olivat viimeisin Las Vegas Sandsin skandaalien sarjassa ennen yhtiön vetäytymistä Las Vegasista. Viime viikolla uutisoitiin, että The Venetian on suostunut Nevada Gaming Control Boardin (NGCB) määräämään 7.2 miljoonan dollarin sakkoon. Tämä rangaistus koskee laiminlyöntejä Bowyerin tapauksessa, ja ne sijoittuvat sekä nykyisen omistajan Apollo Global Managementin että alkuperäisen omistajan Las Vegas Sandsin aikakausille.

Kun Sands myi The Venetianin Apollolle vuonna 2021, se merkitsi yhtiön virallista poistumista nimeään kantaneelta markkina-alueelta. Operaattori keskittyy nyt yksinomaan Macaoon ja Singaporeen sen jälkeen, kun laajentumisyritykset Yhdysvalloissa Texasissa ja New Yorkissa tyssäsivät. Sands pitää edelleen pääkonttoriaan Las Vegasissa, vaikka sen kasinot on myyty ja sen digitaalinen haara, joka myös sijaitsi Las Vegasissa, suljettiin viime vuonna.

Luvut ja faktat

NGCB:n tutkinnan mukaan Mathew Bowyer, joka on tähän mennessä ollut keskipisteenä yhteensä 34 miljoonan dollarin AML-sakoissa neljälle eri Las Vegasin operaattorille, oli ollut The Venetianin asiakas vuodesta 1999 eli sen avaamisvuodesta lähtien. AML-rikkomusten ydin tapahtui kuitenkin vuosien 2019 ja 2021 välillä, Sandsin omistuskauden loppupuolella. Kasino laiminlöi Bowyerin varojen alkuperän selvittämisen vuodesta 2019 alkaen ja asetti hänelle virallisen porttikiellon vasta vuonna 2024, pitkään sen jälkeen, kun Apollo oli ottanut ohjat. NGCB:n mukaan vuosina 2019–2021 Bowyer teki 30 vierailua The Venetianiin, talletti 22.3 miljoonaa dollaria ja hävisi 3.6 miljoonaa dollaria. Nämä löydökset täydentävät Sandsin negatiivisten tapahtumien ketjua The Venetianin myyntiä edeltävinä vuosina.

Bowyerin tapaus muistuttaa vuonna 2013 tapahtunutta välikohtausta, jossa oli osallisena toinen kyseenalainen asiakas, epäilty huumekauppias Zhenli Ye Gon. Gon, joka luovutettiin Meksikoon vuonna 2016 huumausainerikossyytteiden vuoksi, oli liittovaltion syyttäjien mukaan "suurin täysin käteisellä ja ennakkomaksulla pelannut pelaaja, joka The Venetian-Palazzossa oli koskaan ollut" vieraillessaan kasinolla 2000-luvun alussa. Kuten Bowyerin kohdalla, Sands epäonnistui Gonin ja hänen varojensa asianmukaisessa taustatarkastuksessa. Erityisesti yhtiö jätti tekemättä riittävästi ilmoituksia epäilyttävästä toiminnasta (SAR), kun Gon siirsi noin 45 miljoonaa dollaria ja talletti 13 miljoonan dollarin arvosta pankkivekseleitä The Venetianiin vuosina 2005–2007. Yhtäkään epäilyttävän toiminnan ilmoitusta ei tehty ennen huhtikuuta 2007 kyseisen ajanjakson jälkeen. Sands joutui lopulta luovuttamaan 47.4 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain hallitukselle vuonna 2013 Gon-tapauksen vuoksi välttääkseen rikossyytteet.

Toinen näkyvä skandaali, joka sijoittui Gonin ja Bowyerin tapausten väliin, kytkeytyi Sandsiin ja Nevadan politiikkaan. Tämä alkoi vuonna 2010, kun Sands Chinan entinen toimitusjohtaja Steven Jacobs nosti kanteen laittomasta irtisanomisesta yhtiötä vastaan väittäen, että Adelson painosti häntä käyttämään "vaikutusvaltaa" Kiinan hallituksen virkamiehiä vastaan. Vuosina 2015 ja jälleen 2016 Sands pyysi NGCB:tä jättämään lausunnon (amicus brief) puolestaan käynnissä olevassa oikeudenkäynnissä. Kun lautakunta kieltäytyi jälleen, Nevadan silloinen oikeusministeri Adam Laxalt tapasi henkilökohtaisesti NGCB:n silloisen puheenjohtajan A.G. Burnettin yrittääkseen suostitella häntä jättämään lausunnon. Burnett nauhoitti keskustelun salaa ja jakoi sen liittovaltion viranomaisille, mikä käynnisti valtavan poliittisen etiikkatutkinnan.

"Herra Laxaltiin kohdistui paljon painetta, jotta Gaming Control Board jättäisi lausunnon, ja hän todella pyysi meitä tekemään niin, mutta sanoin ei", Burnett kertoi valvojille lisensointikuulemisessa tämän vuoden maaliskuussa. "Olin erittäin ylpeä tästä tilanteesta ja siitä, miten se hoidettiin."

Vuosi 2016 oli Sandsille kallis vuosi. Kahden kuukauden sisällä, huhtikuusta toukokuuhun, yhtiö joutui maksamaan yli 75 miljoonaa dollaria Jacobsin kanteen sovittelemiseksi, kuten Wall Street Journal uutisoi. Tämän lisäksi maksettavaksi tuli 2 miljoonan dollarin sakko Nevadan sääntelyviranomaisille Gon-tapauksesta johtuvista rikkomuksista ja kiinalaiseen konsulttiin liittyvistä kirjanpitovirheistä. Toiset 9 miljoonaa dollaria sakkoja maksettiin Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) kirjanpitovirheistä. SEC:n mukaan Sandsilla oli "epätarkkoja kirjoja ja rekistereitä" 62 miljoonan dollarin edestä, jotka maksettiin konsultille "yhtiön roolin hämärtämiseksi tietyissä liiketapahtumissa".

Tausta

Sands Hotel oli aikoinaan Las Vegasin ikoni, jossa esiintyivät Frank Sinatra ja monet muut kuuluisuudet. YouTubessa olevan Old Money Mansions -videon mukaan hotelli purettiin vuonna 1996. Sen tilalle avattiin vuonna 1999 The Venetian Resort, joka muutti Las Vegasin maailmanlaajuiseksi kokous- ja konferenssikeskukseksi. Sands itse kertoo sands.com-sivustolla, että se on yli 30 vuoden ajan edistänyt korkean arvon matkailua integroitujen lomakeskustensa kautta. Yhtiö korostaa rooliaan maailmanluokan lomakohteiden kehittäjänä ja operaattorina, joihin kuuluu luksushotelleja, huippuluokan kokoustiloja ja laaja valikoima viihdevaihtoehtoja.

Miksi tällä on merkitystä saksalaisille pelaajille

Las Vegas Sandsia ympäröivät skandaalit, erityisesti rahanpesun estämisen laiminlyönnit, korostavat tiukan sääntelyn tärkeyttä rahapelialalla. Saksalaisille pelaajille tämä tarkoittaa sitä, että he ovat turvallisilla vesillä pelatessaan nettikasinoilla, joilla on Saksan osavaltioiden yhteisen rahapeliviranomaisen (GGL) myöntämä lisenssi. GGL asettaa operaattoreille erittäin korkeat vaatimukset, erityisesti pelaajasuojelun ja rahanpesun ehkäisyn alueilla. Nämä GGL:n sallittujen kasinoiden listalla (whitelist) olevat toimijat on tarkastettu huolellisesti ja ne ovat viranomaisen jatkuvan valvonnan alaisia.

Pelaajat Saksassa hyötyvät mekanismeista, kuten nettikolikkopelien 1 euron kierroskohtaisesta panosrajasta ja 1 000 euron kuukausittaisesta talletusrajasta, jota valvotaan keskitetyn LUGAS-estojärjestelmän kautta. Nämä toimenpiteet ovat suoraa seurausta Las Vegas Sandsin kaltaisista tapauksista saatujen kokemusten pohjalta, joissa valvonnan puute johti laittomaan toimintaan. GGL-lisensoidut kasinot varmistavat, että rahansiirrot ovat läpinäkyviä ja että pelaajat on suojattu mahdollisilta riskeiltä. Ne, jotka pelaavat lisensoimattomilla kasinoilla – esimerkiksi Maltan tai Curaçaon lisenssillä toimivilla – eivät pääse osallisiksi näistä tiukoista saksalaisista suojatoimenpiteistä ja kantavat siksi suuremman riskin, sekä pelaajasuojelun että rahansiirtojen luotettavuuden osalta.

Mitä tämä tarkoittaa GGL-lisensoiduille kasinoille

GGL-lisensoiduille kasinoille viesti on selvä: rahanpesun vastaisten sääntöjen ja muiden määräysten noudattaminen on ehdotonta. Saksan viranomaiset painottavat ennaltaehkäisyä ja läpinäkyvyyttä välttääkseen Las Vegas Sandsin kaltaiset tapaukset. Tämä tarkoittaa, että operaattoreiden on suoritettava kattavat due diligence -prosessit, erityisesti suurpelaajien kohdalla, varojen alkuperän varmistamiseksi ja ilmoitettava epäilyttävästä toiminnasta viipymättä. GlüStV 2021 on asettanut tähän selkeät suuntaviivat, joiden tarkoituksena on varmistaa katkeamaton valvonta. Rikkomukset voivat johtaa paitsi suuriin sakkoihin myös toimiluvan peruuttamiseen.