Las Vegas Sands: שערוריות שסימנו את העשור האחרון בסטריפ

הפרות איסור הלבנת הון (AML) של מלון ה-Venetian הקשורות לבוקמייקר הלא חוקי מת'יו בוייר היו האחרונות בשרשרת של שערוריות עבור Las Vegas Sands לפני עזיבתם את לאס וגאס. בשבוע שעבר פורסם כי ה-Venetian הסכים לקנס של 7.2 מיליון דולר שהוטל על ידי מועצת בקרת ההימורים של נבדה (NGCB). עונש זה נוגע לכשלים הקשורים לבוייר, המשתרעים הן על תקופת הבעלים הנוכחי, Apollo Global Management, והן על תקופת הבעלים המקורי, Las Vegas Sands.

כאשר Sands מכרה את ה-Venetian לחברת Apollo בשנת 2021, הדבר סימן את יציאתה הרשמית של החברה מהשוק הנושא את שמה. המפעיל מתמקד כעת אך ורק במקאו ובסינגפור, בעקבות מאמצי התרחבות שנעצרו בארה"ב בטקסס ובניו יורק. Sands עדיין מחזיקה במטה שלה בלאס וגאס, למרות שבתי הקזינו שלה נמכרו, והזרוע הדיגיטלית שלה, שגם היא בסיסה היה בלאס וגאס, נסגרה בשנה שעברה.

מספרים ועובדות

על פי חקירת ה-NGCB, מת'יו בוייר, שנמצא כעת במרכזם של קנסות AML משולבים בשווי 34 מיליון דולר בארבעה מפעילי לאס וגאס, היה לקוח של ה-Venetian מאז 1999, שנת פתיחתו. עם זאת, עיקר הפרות ה-AML התרחשו בין השנים 2019-2021, לקראת סוף תקופת הבעלות של Sands. הקזינו כשל בביסוס מקור הכספים של בוייר החל משנת 2019 ולא חסם אותו רשמית עד שנת 2024, זמן רב לאחר ש-Apollo השתלטה. על פי ה-NGCB, בין השנים 2019-2021, בוייר ערך 30 ביקורים ב-Venetian, הפקיד 22.3 מיליון דולר והפסיד 3.6 מיליון דולר. ממצאים אלה מצטרפים למה שהיה "שרשרת של התפתחויות שליליות" עבור Sands בשנים שקדמו למכירת ה-Venetian.

מקרה בוייר דומה לאירוע משנת 2013 שבו היה מעורב לקוח מפוקפק אחר, מבריח הסמים לכאורה ז'נלי יה גון. גון, שהוסגר למקסיקו בשנת 2016 באשמת הברחת סמים, תואר על ידי התובעים הפדרליים כ"מהמר המזומן מראש הגדול ביותר שהיה ל-Venetian-Palazzo אי פעם" כאשר פקד את הקזינו בתחילת שנות ה-2000. כמו במקרה של בוייר, Sands נכשלה בבדיקה נאותה של גון ומקורות כספיו. באופן ספציפי, החברה נכשלה בהגשת מספיק דוחות על פעילות חשודה (SAR) כאשר גון העביר כ-45 מיליון דולר והפקיד המחאות בנקאיות בשווי 13 מיליון דולר ב-Venetian בין השנים 2005-2007. דוחות SAR לא הוגשו עד אפריל 2007, לאחר אותה תקופה. Sands חילטה בסופו של דבר 47.4 מיליון דולר לממשלת ארה"ב בשנת 2013 בקשר למקרה של גון, ובכך נמנעה מהעמדתו לדין פלילי.

שערורייה מתוקשרת נוספת, הממוקמת בין המקרים של גון ובוייר, עירבה את Sands והפוליטיקה של נבדה. זה החל בשנת 2010 כאשר מנכ"ל Sands China לשעבר, סטיבן ג'ייקובס, הגיש תביעה בגין פיטורין שלא כדין נגד החברה, בטענה שאדלסון לחץ עליו להשתמש ב"מינוף" נגד פקידי ממשל סינים. בשנת 2015 ושוב בשנת 2016, Sands ביקשה מה-NGCB להגיש חוות דעת של ידיד בית המשפט (amicus brief) מטעמה בתביעה המתנהלת. לאחר שהוועדה סירבה פעם נוספת, התובע הכללי של נבדה דאז, אדם לקסאלט, נפגש אישית עם יו"ר ה-NGCB דאז, איי.ג'י. ברנט, כדי לנסות לשכנע את ברנט להגיש את חוות הדעת. ברנט הקליט בחשאי את השיחה ושיתף אותה עם הרשויות הפדרליות, מה שעורר חקירה אתית פוליטית מסיבית.

"הופעל לחץ רב על מר לקסאלט לגרום למועצת בקרת ההימורים להגיש חוות דעת, והוא אכן ביקש מאיתנו להגיש את חוות הדעת הזו, ואני אמרתי לא", אמר ברנט לרגולטורים בשימוע רישוי במרץ השנה. "הייתי גאה מאוד בסיטואציה הזו ובאופן שבו היא טופלה."

שנת 2016 הייתה שנה יקרה עבור Sands. בתוך חודשיים, מאפריל עד מאי, החברה נאלצה לשלם למעלה מ-75 מיליון דולר כדי ליישב את תביעת ג'ייקובס, כפי שדווח על ידי הוול סטריט ג'ורנל. בנוסף, הוטל קנס של 2 מיליון דולר מטעם הרגולטורים של נבדה בגין הפרות שנבעו ממקרה גון וטעויות חשבונאיות שבהן היה מעורב יועץ סיני. קנס נוסף של 9 מיליון דולר שולם לרשות לניירות ערך (SEC) בגין הטעויות החשבונאיות. לפי ה-SEC, ל-Sands היו "ספרים ורישומים לא מדויקים" עבור 62 מיליון דולר ששולמו ליועץ כדי "לטשטש את תפקידה של החברה בעסקאות מסוימות".

רקע

מלון Sands היה בעבר סמל בלאס וגאס, שבו הופיעו פרנק סינטרה ומפורסמים אחרים. על פי סרטון של Old Money Mansions ב-YouTube, הוא נהרס בשנת 1996. במקומו נפתח אתר הנופש The Venetian בשנת 1999, מה שהפך את לאס וגאס למרכז עולמי למפגשים וכנסים. Sands עצמה מצהירה באתר sands.com כי במשך למעלה מ-30 שנה הם מקדמים תיירות בעלת ערך גבוה באמצעות אתרי הנופש המשולבים שלהם. הם מדגישים את תפקידם כמפתחים ומפעילים של אתרי נופש ברמה עולמית הכוללים מלונות יוקרה, מתקני ישיבות חדישים ומגוון אפשרויות בידור.

מדוע זה חשוב לשחקנים גרמנים

השערוריות סביב Las Vegas Sands, ובמיוחד ההפרות של מניעת הלבנת הון, מדגישות את החשיבות של רגולציה קפדנית בתחום ההימורים. עבור שחקנים גרמנים, משמעות הדבר היא שהם נמצאים בצד הבטוח כאשר הם משחקים בבתי קזינו מקוונים המחזיקים ברישיון מטעם הרשות המשותפת למשחקי מזל של המדינות הפדרליות (GGL). ה-GGL קובעת סטנדרטים גבוהים ביותר עבור מפעילים, במיוחד בתחומי הגנת השחקנים ומניעת הלבנת הון. בתי קזינו אלה ברשימה הלבנה של ה-GGL נבדקים בקפידה וכפופים לניטור רציף על ידי הרשות.

שחקנים בגרמניה נהנים ממנגנונים כגון מגבלת הימור של 1 אירו לסיבוב במכונות מזל מקוונות ומגבלת הפקדה חודשית של 1,000 אירו, המנוטרת באמצעות מערכת החסימה המרכזית LUGAS. אמצעים אלה הם תוצאה ישירה של לקחים ממקרים כמו אלה של Las Vegas Sands, שבהם היעדר בקרות הוביל לפעילות בלתי חוקית. בתי קזינו בעלי רישיון GGL מבטיחים כי העסקאות הפיננסיות יהיו שקופות ושהשחקנים יהיו מוגנים מפני סיכונים פוטנציאליים. מי שמשחק בקזינו ללא רישיון, למשל כזה עם רישיון ממלטה או מקוראסאו, אינו כפוף לאמצעי ההגנה הגרמניים המחמירים הללו ולכן נושא בסיכון גבוה יותר - הן מבחינת הגנת השחקן והן מבחינת שלמות העסקאות הפיננסיות.

מה זה אומר עבור בתי קזינו בעלי רישיון GGL

עבור בתי קזינו בעלי רישיון GGL, המסר ברור: ציות להנחיות למניעת הלבנת הון ותקנות אחרות אינו נתון למשא ומתן. הרשויות הגרמניות מייחסות חשיבות רבה למניעה ושקיפות כדי למנוע תקריות דומות לאלה שהתרחשו ב-Las Vegas Sands. המשמעות היא שמפעילים חייבים ליישם תהליכי בדיקת נאותה מקיפים, במיוחד עבור שחקנים בסכומים גבוהים (high rollers), כדי לאמת את מקור הכספים ולדווח על פעילויות חשודות ללא דיחוי. ה-GlüStV 2021 קבע הנחיות ברורות כאן, שנועדו להבטיח ניטור חלק. הפרות עלולות להוביל לא רק לקנסות גבוהים אלא גם לשלילת הרישיון.