Las Vegas Sands: Skanale Shënuan Dekadën e Fundit në Strip Para Largimit

Shkeljet anti-pastrimit të parave (AML) të The Venetian, të lidhura me bukaerierin e paligjshëm Mathew Bowyer, ishin të fundit në një sërë skandalesh për Las Vegas Sands para largimit të tyre nga Las Vegas. Lajmi doli javën e kaluar se The Venetian pranoi një gjobë prej 7.2 milionë dollarësh të vendosur nga Bordi i Kontrollit të Lojërave të Nevadës (NGCB). Ky dënim ka të bëjë me dështimet në lidhje me Bowyer, duke përfshirë periudhën e pronarit aktual Apollo Global Management dhe pronarit origjinal, Las Vegas Sands.

Kur Sands shiti The Venetian te Apollo në vitin 2021, kjo shënoi largimin formal të kompanisë nga tregu i saj kryesor. Operatori tani fokusohet ekskluzivisht në Macau dhe Singapor, pas përpjekjeve të ngecura të zgjerimit në SHBA në Teksas dhe Nju Jork. Sands ende ruan selinë e saj në Las Vegas, megjithëse kazinotë e saj janë shitur, dhe krahu i saj dixhital, i cili gjithashtu ishte i vendosur në Las Vegas, u mbyll vitin e kaluar.

Numra dhe fakte

Sipas hetimit të NGCB, Mathew Bowyer, i cili tani është në qendër të 34 milionë dollarëve gjoba të kombinuara AML në katër operatorë të Las Vegas, kishte qenë klient i The Venetian që nga viti 1999, viti i hapjes së tij. Megjithatë, thelbi i shkeljeve AML ndodhi midis viteve 2019 dhe 2021, në fund të periudhës së pronësisë së Sands. Kazinoja dështoi të vërtetonte burimin e fondeve të Bowyer duke filluar nga viti 2019 dhe nuk e ndaloi zyrtarisht atë deri në vitin 2024, shumë pasi Apollo kishte marrë kontrollin. Sipas NGCB, nga viti 2019-2021, Bowyer bëri 30 udhëtime në The Venetian, depozitoi 22.3 milionë dollarë dhe humbi 3.6 milionë dollarë. Këto gjetje i shtohen asaj që ishte një "litani zhvillimesh negative" për Sands në vitet që paraprinë shitjen e The Venetian.

Çështja e Bowyer është e ngjashme me një incident të vitit 2013 që përfshinte një tjetër klient të dyshimtë, trafikantin e supozuar të drogës Zhenli Ye Gon. Gon, i cili u ekstradua në Meksikë në vitin 2016 për akuza për trafikim, u përshkrua nga prokurorët federalë si "lojtari më i madh me para në dorë, paradhënie" që The Venetian-Palazzo kishte pasur ndonjëherë kur ai frekuentoi kazinonë në fillim të viteve 2000. Ashtu si me Bowyer, Sands dështoi të vlerësonte siç duhet Gon dhe fondet e tij. Konkretisht, kompania dështoi të paraqiste mjaftueshëm raporte për aktivitete të dyshimta kur Gon transferoi rreth 45 milionë dollarë dhe depozitoi 13 milionë dollarë në çeqe kasaforte në The Venetian nga viti 2005-2007. Nuk u paraqitën SAR deri në prill 2007, pas asaj periudhe. Sands përfundimisht hoqi dorë nga 47.4 milionë dollarë në qeverinë e SHBA-së në vitin 2013 në lidhje me rastin Gon, duke shmangur kështu ndjekjen penale.

Një tjetër skandal i profilit të lartë, i vendosur midis rasteve Gon dhe Bowyer, përfshiu Sands dhe politikën e Nevadës. Kjo filloi në vitin 2010 kur ish-shefi ekzekutiv i Sands China, Steven Jacobs, ngriti një padi për pushim nga puna të padrejtë kundër kompanisë, duke pretenduar se Adelson e kishte shtypur atë të përdorte "levë" kundër zyrtarëve të qeverisë kineze. Në vitin 2015 dhe përsëri në vitin 2016, Sands i kërkoi NGCB të paraqiste një "amicus brief" në favor të saj në gjyqin në vazhdim. Pasi bordi refuzoi përsëri, Prokurori i Përgjithshëm i Nevadës në atë kohë, Adam Laxalt, u takua personalisht me kryetarin e atëhershëm të NGCB, A.G. Burnett, për t'u përpjekur të bindte Burnett të paraqiste "amicus brief". Burnett regjistroi fshehurazi bisedën dhe e ndau atë me autoritetet federale, gjë që ngriti një hetim masiv për etikë politike.

"Ishte bërë shumë presion mbi Z. Laxalt që Bordi i Kontrollit të Lojërave të paraqiste një 'amicus', dhe ai në fakt na kërkoi ta paraqinim atë 'amicus', dhe unë thashë jo," tha Burnett për rregullatorët në një seancë licencimi në mars të këtij viti. "U ndjeva jashtëzakonisht krenar për atë situatë dhe për mënyrën si u trajtua."

Viti 2016 ishte një vit i shtrenjtë për Sands. Brenda dy muajsh, nga prilli në maj, kompania duhej të paguante më shumë se 75 milionë dollarë për të zgjidhur gjyqin e Jacobs, siç raportoi Wall Street Journal. Për më tepër, kishte një gjobë prej 2 milionë dollarësh për rregullatorët e Nevadës për shkelje që rrjedhin nga rasti Gon dhe gabime kontabël që përfshinin një konsulent kinez. Një tjetër gjobë prej 9 milionë dollarësh u pagua në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) për gabimet kontabël. Sipas SEC, Sands kishte "libra dhe të dhëna të pasakta" për 62 milionë dollarë të paguara konsulentit për të "fshirë rolin e kompanisë në disa transaksione biznesi".

Sfondi

Hoteli Sands ishte dikur një ikonë në Las Vegas, ku performuan Frank Sinatra dhe personalitete të tjera. Sipas një videoje nga Old Money Mansions në YouTube, ai u shemb në vitin 1996. Në vend të tij, The Venetian Resort u hap në vitin 1999, duke e shndërruar Las Vegasin në një qendër globale për takime dhe konferenca. Sands vetë deklaron në sands.com se për mbi 30 vjet ata kanë nxitur turizmin me vlerë të lartë përmes resortëve të tyre të integruar. Ata theksojnë rolin e tyre si zhvillues dhe operatorë të rezorteve të klasit botëror që përfshijnë hotele luksoze, godina takimesh të teknologjisë së lartë dhe një shumëllojshmëri opsionesh argëtuese.

Pse ka rëndësi për lojtarët gjermanë

Skanale rreth Las Vegas Sands, veçanërisht shkeljet e pastrimit të parave, nënvizojnë rëndësinë e rregullimit të rreptë në sektorin e kumarit. Për lojtarët gjermanë, kjo do të thotë se ata janë në anën e sigurt kur luajnë në kazino online që mbartin një licencë nga Autoriteti i Përbashkët i Lojërave të Shteteve Federale (GGL). GGL vendos standarde jashtëzakonisht të larta për operatorët, veçanërisht në fushat e mbrojtjes së lojtarëve dhe parandalimit të pastrimit të parave. Këto kazino në listën e bardhë të GGL kontrollohen me kujdes dhe i nënshtrohen monitorimit të vazhdueshëm nga autoriteti.

Lojtarët në Gjermani përfitojnë nga mekanizma të tilla si limiti i bastit prej 1 euro për rrotullim për lojërat e fatit online dhe limiti mujor i depozitave prej 1,000 eurosh, i cili monitorohet përmes sistemit qendror të bllokimit LUGAS. Këto masa janë rezultat i drejtpërdrejtë i përvojave nga raste të tilla si ato të Las Vegas Sands, ku mungesa e kontrolleve çoi në aktivitete të paligjshme. Kazitë e licencuara nga GGL sigurojnë që transaksionet financiare të jenë transparente dhe që lojtarët të mbrohen nga rreziqet e mundshme. Cilido që luan në një kazino të pa licencuar, për shembull, një me licencë nga Malta ose Curaçao, nuk i nënshtrohet këtyre masave mbrojtëse gjermane dhe prandaj bart një rrezik më të lartë – si nga ana e mbrojtjes së lojtarëve ashtu edhe nga integriteti i transaksioneve financiare.

Çfarë do të thotë për kazinotë e licencuara nga GGL

Për kazitë e licencuara nga GGL, mesazhi është i qartë: pajtueshmëria me udhëzimet anti-pastrimit të parave dhe rregulloret e tjera është e detyrueshme. Autoritetet gjermane i kushtojnë rëndësi parandalimit dhe transparencës për të shmangur incidente të ngjashme me ato në Las Vegas Sands. Kjo do të thotë që operatorët duhet të zbatojnë procese gjithëpërfshirëse të kujdesit, veçanërisht për lojtarët me depozita të mëdha, për të verifikuar origjinën e fondeve dhe për të raportuar menjëherë aktivitetet e dyshimta. GlüStV 2021 ka vendosur udhëzime të qarta këtu, të cilat synojnë të sigurojnë monitorim të pandërprerë. Shkeljet mund të çojnë jo vetëm në gjoba të larta, por edhe në revokimin e licencës.