„Las Vegas Sands“: Skandalai lydėjo paskutinį dešimtmetį „The Strip“

Dėl nelegalų bukmekerį Matthew Bowyerius susijusių „The Venetian“ kovos su pinigų plovimu (AML) pažeidimų, tai buvo naujausias skandalų serijoje „Las Vegas Sands“ kompanijai prieš jos pasitraukimą iš Las Vegaso. Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad „The Venetian“ sutiko sumokėti 7,2 mln. JAV dolerių baudą, kurią skyrė Nevados lošimų kontrolės valdyba (NGCB). Ši nuobauda susijusi su Bowyerius padarytais pažeidimais, apimančiais tiek dabartinės savininkės „Apollo Global Management“, tiek pirminės savininkės „Las Vegas Sands“ valdymo laikotarpius.

Kai „Sands“ 2021 m. pardavė „The Venetian“ „Apollo“, tai žymėjo kompanijos oficialų pasitraukimą iš jos pavadinimą turinčio rinkos. Dabar operatorius visą dėmesį skiria Makao ir Singapūrui po nepavykusių JAV plėtros pastangų Teksase ir Niujorke. „Sands“ vis dar išlaiko savo būstinę Las Vegase, nors jos kazino buvo parduoti, o jos skaitmeninis padalinys, taip pat įsikūręs Las Vegase, praėjusiais metais buvo uždarytas.

Skaičiai ir faktai

Pasak NGCB tyrimo, Matthew Bowyerius, kuris dabar yra tapęs keturių Las Vegaso operatorių bendrai skirtų AML baudų, siekiančių 34 mln. JAV dolerių, dėmesio centru, nuo 1999 m., kai „The Venetian“ atsidarė, buvo jos klientas. Tačiau esminiai AML pažeidimai vyko laikotarpiu nuo 2019 iki 2021 m. – beveik pasibaigus „Sands“ nuosavybei. Kazino nuo 2019 m. nesugebėjo pagrįsti Bowyerius lėšų šaltinio ir formaliai jį uždraudė tik 2024 m., gerokai po „Apollo“ perėmimo. Pasak NGCB, nuo 2019 iki 2021 m. Bowyerius trisdešimt kartų lankėsi „The Venetian“, įnešė 22,3 mln. JAV dolerių ir prarado 3,6 mln. JAV dolerių. Šie faktai papildo tai, kas buvo vadinama „neigiamų įvykių litanija“ „Sands“ kompanijai metais iki „The Venetian“ pardavimo.

Bowyerius atvejis panašus į 2013 m. incidentą, apimantį kitą abejotiną klientą, įtariamą narkotikų prekeivį Zhenli Ye Gon. Gon, kuris 2016 m. buvo ekstradicuotas į Meksiką dėl prekybos kaltinimų, federalinių prokurorų buvo apibūdintas kaip „didžiausias lošėjas, mokėjęs grynaisiais iš anksto, kokį tik yra turėjęs „The Venetian-Palazzo“, kai jis lankėsi kazino ankstyvaisiais 2000-aisiais. Kaip ir su Bowyerius, „Sands“ nesugebėjo tinkamai patikrinti Gon ir jo lėšų. Konkrečiai, kompanija nesugebėjo pateikti pakankamai pranešimų apie įtartiną veiklą, kai Gon 2005–2007 m. „The Venetian“ pervedė apie 45 mln. JAV dolerių ir įnešė 13 mln. JAV dolerių čekiais. Jokių SAR nebuvo pateikta iki 2007 m. balandžio mėn., po šio laikotarpio. „Sands“ galiausiai 2013 m. sumokėjo 47,4 mln. JAV dolerių JAV vyriausybei, susijusios su Gon byla, ir taip išvengė baudžiamojo persekiojimo.

Kitas didelio atgarsio sulaukęs skandalas, įvykęs tarp Gon ir Bowyerius atvejų, apėmė „Sands“ ir Nevados politiką. Tai prasidėjo 2010 m., kai buvęs „Sands China“ generalinis direktorius Stevenas Jacobsas pateikė ieškinį dėl neteisėto atleidimo, teigdamas, kad Adelson jį spaudė naudoti „svertus“ prieš Kinijos vyriausybės pareigūnus. 2015 m. ir vėl 2016 m. „Sands“ paprašė NGCB pateikti draugišką pareiškimą (amicus brief) jos vardu vykstančiame teisiniame procese. Po to, kai lenta vėl atsisakė, buvęs Nevados generalinis prokuroras Adamas Laxalt asmeniškai susitiko su tuometiniu NGCB pirmininku A.G. Burnettu, kad įtikintų Burnettą pateikti pareiškimą. Burnett slapta įrašė pokalbį ir pasidalijo juo su federalinėmis institucijomis, dėl ko kilo didžiulis politinės etikos tyrimas.

„Buvo daromas didelis spaudimas ponui Laxaltui, kad Lošimų kontrolės valdyba pateiktų draugišką pareiškimą, ir jis tikrai paprašė mūsų pateikti tą pareiškimą, o aš pasakiau ne“, – šių metų kovą per licencijavimo posėdį sakė Burnett reguliuotojams. „Aš buvau nepaprastai didžiuojuosi tuo situacijos sprendimu ir tuo, kaip ji buvo valdoma.“

2016 m. buvo brangūs metai „Sands“. Per du mėnesius, nuo balandžio iki gegužės, kompanija turėjo sumokėti daugiau nei 75 mln. JAV dolerių, kad susitartų dėl Jacobso ieškinio, kaip pranešė „Wall Street Journal“. Be to, Nevados reguliuotojams buvo sumokėta 2 mln. JAV dolerių bauda už pažeidimus, kilusius iš Gon bylos ir apskaitos klaidas, susijusias su Kinijos konsultantu. Dar 9 mln. JAV dolerių bauda buvo sumokėta Vertybinių popierių ir biržų komisijai (SEC) už apskaitos klaidas. Pasak SEC, „Sands“ turėjo „netikslias knygas ir įrašus“ dėl 62 mln. JAV dolerių, sumokėtų konsultantui, siekiant „nuslėpti kompanijos vaidmenį tam tikruose verslo sandoriuose“.

Fonas

„Sands Hotel“ kadaise buvo Las Vegaso ikona, kurioje koncertavo Frankas Sinatra ir kiti šviesuoliai. Dėl „Old Money Mansions“ vaizdo įrašo „YouTube“ kanale, jis buvo nugriautas 1996 m. Jo vietoje 1999 m. atidarytas „The Venetian Resort“, pavertęs Las Vegasą pasauliniu susitikimų ir konferencijų centru. Pati „Sands“ svetainėje sands.com teigia, kad daugiau nei 30 metų jie skatina didelės vertės turizmą per savo integruotus kurortus. Jie pabrėžia savo vaidmenį plėtojant ir valdant pasaulinio lygio kurortus, apimančius prabangius viešbučius, moderniausias konferencijų patalpas ir įvairias pramogas.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Skandalai, susiję su „Las Vegas Sands“, ypač kovos su pinigų plovimu pažeidimai, pabrėžia griežto reguliavimo lošimų sektoriuje svarbą. Vokietijos žaidėjams tai reiškia, kad jie yra saugūs, žaisdami internetiniuose kazino, turinčiuose Federalinių valstijų jungtinės lošimų tarnybos (GGL) licenciją. GGL nustato itin aukštus standartus operatoriams, ypač žaidėjų apsaugos ir pinigų plovimo prevencijos srityse. Šie kazino, esantys GGL baltajame sąraše, yra kruopščiai tikrinami ir nuolat stebimi tarnybos.

Vokietijos žaidėjai naudojasi tokiais mechanizmais kaip 1 euro statymo limitas už vieną lošimo automatų sukimą ir 1000 eurų mėnesinis depozito limitas, kuris stebimas per centrinę blokavimo sistemą LUGAS. Šios priemonės yra tiesioginis tokių atvejų kaip „Las Vegas Sands“ patirties rezultatas, kai kontrolės trūkumas lėmė neteisėtą veiklą. GGL licencijuoti kazino užtikrina, kad finansinės operacijos būtų skaidrios ir žaidėjai būtų apsaugoti nuo galimų rizikų. Kiekvienas, žaidžiantis nelicencijuotame kazino, pavyzdžiui, turinčiame Maltos ar Kiurasao licenciją, nėra taikomas šioms griežtoms Vokietijos apsaugos priemonėms ir todėl patiria didesnę riziką – tiek žaidėjų apsaugos, tiek finansinių operacijų vientisumo požiūriu.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

„GGL“ licencijuotiems kazino žinia aiški: kovos su pinigų plovimu ir kitų taisyklių laikymasis yra privalomas. Vokietijos valdžios institucijos didelį dėmesį skiria prevencijai ir skaidrumui, siekdamos išvengti panašių incidentų kaip „Las Vegas Sands“. Tai reiškia, kad operatoriai turi įgyvendinti išsamias tinkamos pareigos (due diligence) procedūras, ypač aukštus statymus žaidžiantiems klientams, siekdami patikrinti lėšų kilmę ir nedelsdami pranešti apie įtartiną veiklą. „GlüStV 2021“ nustatė aiškias gaires, kuriomis siekiama užtikrinti sklandų stebėjimą. Pažeidimai gali ne tik lemti dideles baudas, bet ir licencijos panaikinimą.