የዩኬ ቁማር ኦፕሬተሮች የ17 ሚሊዮን ዶላር የስፔን ማጭበርበር ሰለባዎችን ካሳ ለመክፈል

ሰባት ዓመታት የፈጀው ግዙፍ የማጭበርበር ቅሌት በሚሊዮኖች በሚቆጠር ገንዘብ ክፍያ የገንዘብ መደምደሚያ ላይ ደርሷል። በስፔን፣ በከፍተኛ የፖንዚ እቅድ የተጎዱ 200 የሚሆኑ ተጎጂዎች ለደረሰባቸው ኪሳራ ከፊል ካሳ እያገኙ ነው። የሚያስገርመው ነገር፣ የእነዚህ ገንዘቦች ምንጭ አጥፊው ራሱ ሳይሆን፣ የብሪቲሽ የመስመር ላይ ካሲኖዎች እና የስፖርት ውርርድ ኦፕሬተሮች ናቸው። እነዚህ ኩባንያዎች ተከሳሹ አጭበርባሪ በየመድረኮቻቸው ላይ ያስቀመጠውን ከፍተኛ መጠን ያለው ውርርድ ምንጭ ማረጋገጥ አልቻሉም።

ይህ ጉዳይ በአለምአቀፍ ወንጀል እና በቁማር ኦፕሬተሮች ሃላፊነቶች መካከል ያለውን የጠበቀ ትስስር ያሳያል። ዋናው ተጠርጣሪ በካታሎኒያ ከተማ ጊሮና ውስጥ ስኬታማ የፋይናንስ ባለሙያ እንደሆነ አድርጎ ቢያቀርብም፣ የጓደኞች እና ዘመዶች ቁጠባ በቀጥታ ወደ ቁማር ኢንዱስትሪ ኪስ ውስጥ ገብቷል። ተጎጂዎች አሁን ከጠፋባቸው ገንዘብ አንድ ሶስተኛውን ያህል መልሰው እያገኙ ያሉት የብሪቲሽ ተቆጣጣሪዎች የኦፕሬተሮችን ደካማ የቁጥጥር ዘዴዎች በከፍተኛ ሁኔታ በመቅጣታቸው ነው።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

የማጭበርበሩ መጠን አስደናቂ እና አስፈሪ ነው። ኢባን ጁቫንቴኒ ጎሜዝ በ2012 እና 2019 መካከል ከ200 በላይ ተጎጂዎችን በግምት 15 ሚሊዮን ዩሮ (ወደ 17 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር) እንዳታለለ ተጠርጥሯል። እሱ የባርክሌይስ ደላላ ነኝ በማለት ለተጎጂዎቹ በጊሮና ውስጥ አስገራሚ ትርፍ እንደሚያስገኝ ቃል ገብቶ ነበር። ገንዘቡን በአትራፊነት ከማዋል ይልቅ፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ከዩኬ አቅራቢዎች ጋር ቁማር ተጫውቷል። በካታሎኒያ ሞሶስ ዲ'ኤስኳድራ፣ ዩሮፖል እና ዌስት ዮርክሻየር ፖሊስ ባደረጉት ምርመራ በመላው ዩናይትድ ኪንግደም ብዙ ሚሊዮን ፓውንድ ውርርድ እንዳስቀመጠ ታውቋል።

በኤፕሪል 2021፣ ከ6 ሚሊዮን ዩሮ በላይ በመጨረሻ ወደ ጅሮና የፍትህ ባለስልጣናት ተላልፏል። ይህ ድምር የብሪቲሽ ኦፕሬተሮች እንዲፈጽሙ የተገደዱ የቁጥጥር ክፍያዎችን ያካትታል። የ2021 የዩናይትድ ኪንግደም ፓርላማ ምላሽ የተወሰኑ ኩባንያዎችን ስም ጠቅሷል፡ Betway፣ Gamesys፣ Platinum Gaming እና Petfre (የBetfred ኦፕሬተር) የተሰረቁ ገንዘቦች በመድረኮቻቸው በኩል ቁማር ሲጫወቱ ክፍያ መፈጸም ነበረባቸው። ከእነዚህ አቅራቢዎች የተደረጉት የተቀናጁ ክፍያዎች ከ6.2 ሚሊዮን የብሪቲሽ ፓውንድ አልፈዋል።

ዳራ

የJuvanteny እቅድ በ2019 በካታሎኒያ የፖሊስ ቅሬታዎች ሲደርሱበት ፈራርሷል። በዚያው ዓመት በሚያዝያ ወር ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ይሁን እንጂ በእሱ ላይ የተደረገው የፍርድ ሂደት ዘግይቷል። በሂደታዊ ጉዳዮች ምክንያት፣ ዋናው የፍርድ ቤት ችሎት እስከ 2028 ድረስ ላይካሄድ ይችላል የሚል ግምት አለ። ይህ ደግሞ ለተጎጂዎች 6 ሚሊዮን ዩሮ ቀደም ብሎ ማግኘት በጣም አስፈላጊ ያደርገዋል።

የዩናይትድ ኪንግደም የቁማር ኮሚሽን (UKGC) የተሳተፉትን ኩባንያዎች ከሁለት ዓመታት በላይ መርምሯል። ምርመራው የገንዘብ ማጭበርበርን (AML) መቆጣጠሪያዎች ሙሉ በሙሉ እንደከሸፉ አረጋግጧል። አንድ ተጫዋች ለበርካታ ዓመታት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ገንዘቦችን ሲያስቀምጥ ተጓዳኝ ህጋዊ ገቢውን ማረጋገጥ ካልቻለ ከረጅም ጊዜ በፊት ታግዶ መሆን ነበረበት። UKGC በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ ከወንጀል ድርጊቶች የተገኙ ትርፎች ወይም ድርሻዎች ከኦፕሬተሩ ጋር መቆየት እንደሌለባቸው ይደነግጋል።

„ገንዘቦቹ ለተጎጂዎች ሊሆኑ ለሚችሉ የካሳ ክፍያዎች ተለይተው የተቀመጡ ሲሆን፣ በስፔን ፍርድ ቤቶች ፈቃድ የሚገዙ ናቸው።“ - ከ6 ሚሊዮን ዩሮ ዝውውር ጋር በተያያዘ ይፋዊ መግለጫ።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

ለጀርመን ተጫዋቾች፣ ይህ ጉዳይ የፈቃድ እና ቁጥጥር የተደረገባቸው ገበያዎች አስፈላጊነትን የሚያስታውስ ነው። በጀርመን ውስጥ፣ የ2021 የቁማር የመንግስት ስምምነት (GlüStV 2021) በስራ ላይ የዋለ ሲሆን፣ ይህ ደግሞ በክልሎች የጋራ ቁማር ባለስልጣን (GGL) በጥብቅ ክትትል የሚደረግበት ነው። አንድ ተጫዋች ከወንጀል ምንጮች የተገኘ 15 ሚሊዮን ዩሮ ለሰባት ዓመታት ሳይስተዋልበት ቁማር የሚጫወትበት ሁኔታ እንደ LUGAS ባሉ ስርዓቶች እንዳይከሰት ለመከላከል ታስቦ ነው። ጀርመን በወር 1,000 ዩሮ ከፍተኛውን የተቀማጭ ገንዘብ ገደብ አስቀምጣለች።

በተጨማሪም፣ በምናባዊ ማስገቢያ ማሽኖች ላይ ለእያንዳንዱ ስፒን 1 ዩሮ ገደብ በትልቅ ገንዘብ በሰከንዶች ውስጥ እንዳይባክን ያደርጋል። በጀርመን ውስጥ ያለ አቅራቢ እነዚህን ህጎች ከጣሰ ወይም የገንዘብ ምንጩን ማረጋገጥ ካልቻለ (ደንበኛዎን ይወቁ - KYC)፣ የጀርመን ፈቃዱ ይሰረዛል እና በጥቁር መዝገብ ውስጥ ይካተታል። ስለዚህ የጀርመን ደንበኞች በይፋዊው የGGL ነጭ ዝርዝር ውስጥ ከተዘረዘሩ አቅራቢዎች ጋር ብቻ መጫወት አለባቸው። እዚያ ብቻ ነው የተጫዋች ጥበቃ እና ገንዘብ ማሸብሸብ መከላከል ከጀርመን ጥብቅ መስፈርቶች ጋር የሚጣጣም መሆኑ የተረጋገጠው። ከCuracao ወይም Malta ባሉ ህገወጥ አቅራቢዎች ላይ የሚጫወቱት ይህ ጥበቃ አያገኙም።

ለGGL ፍቃድ ላላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

GGL ፍቃድ ያላቸው ካሲኖዎች በጀርመን ውስጥ ከብሪቲሽ ጉዳይ መማር አለባቸው። ከወንጀለኛ ድርጊቶች ለተቀማጩ ገንዘብ ተጠያቂነት በይበልጥ እየተተረጎመ ነው። አንድ የጀርመን ኦፕሬተር የገንዘብ ማጭበርበር ምልክቶችን ችላ ካለ፣ መቀጮ ብቻ ሳይሆን ከተጠቂዎቹ የሚመጡ የሲቪል የካሳ ጥያቄዎችም ጭምር ያስከትላል። ወደ LUGAS ሲስተም ውህደት እና የ OASIS ማግለያ ዳታቤዝ መጠይቅ ለጀርመን አቅራቢዎች ከባድ ግዴታዎች ብቻ ሳይሆኑ ወሳኝ የደህንነት መልህቆች ናቸው። ንጹህ ቁማር ማቅረብ የሚፈልጉ ኦፕሬተሮች የወንጀለኞችን ገንዘብ ማጭበርበሪያ እንዳይሆኑ ለመከላከል አጠራጣሪ የውርርድ ባህሪን ለመለየት የሚያገለግሉ ስልተ ቀመሮቻቸውን ያለማቋረጥ ማሻሻል አለባቸው።