Harkar Caca ta Burtaniya za ta Mori wadanda aka yi wa zamba ta Spain ta dala miliyan 17

Wata babbar badakalar zamba da ta kwashe shekaru bakwai tana gudana tana kammalawa ta hanyar mayar da kuɗaɗen da aka wawata. A Spain, kimanin waɗanda suka yi asara 200 na wani babban tsarin zamba na Ponzi suna sa ran samun diyya a ɓangare na asarar da suka yi. Abin mamaki, tushen waɗannan kuɗi ba shi da ikon yin zamba da kansa, amma gidajen caca na kan layi da kamfanonin bayar da betting na wasanni na Biritaniya. Waɗannan kamfanoni sun kasa tabbatar da tushen kuɗaɗen da ake zargin wanda ya yi zamba ya yi amfani da su a dandalinsu.

Wannan lamarin ya nuna haɗin gwiwa tsakanin laifukan duniya da kuma alhakkin kamfanonin caca. Yayin da babban wanda ake zargi ya nuna kansa a matsayin kwararren masanin harkokin kuɗi a birnin Girona na Catalan, kuɗaɗen ajiyar abokai da dangi sun tafi kai tsaye cikin aljihun masana'antar caca. Gaskiyar cewa waɗanda aka zalunta yanzu suna samun kimanin kashi ɗaya cikin uku na kuɗin da suka yi asara ta kasance saboda tsananin matakin da masu tsara ƙa'ida na Biritaniya suka ɗauka, waɗanda suka yi wa kamfanonin tsananin hukunci saboda gurɓatattun hanyoyin sarrafa su.

Lambar da Bayanai

Irin wannan zamba tana da ban sha'awa da kuma tsoratarwa. Ana zargin Iban Juvanteny Gómez ya yaudari waɗanda aka zalunta fiye da 200 da kimanin Yuro miliyan 15 (Dalar Amurka miliyan 17) tsakanin 2012 zuwa 2019. Ya yi ƙaryar cewa shi mai ba da shawara ne ga Barclays kuma ya yi wa waɗanda aka zalunta a Girona alkawarin samun riba mai ban mamaki. Maimakon saka kuɗin cikin riba, ya yi caca da miliyoyin kuɗi tare da masu samar da kayayyaki na Burtaniya. Binciken da jami'an Mossos d’Esquadra na Catalonia, Europol, da kuma 'yan sanda na West Yorkshire suka yi sun nuna cewa ya yi wasa da miliyoyin fam a Burtaniya.

Bisa ga Afrilu 2021, an tura sama da Yuro miliyan 6 ga hukumomin shari'a a Girona. Wannan adadi ya ƙunshi biyan kuɗin da aka tilasta wa masu samar da kayayyaki na Biritaniya su biya. Martanin da Majalisar Burtaniya ta yi a 2021 ya ambaci wasu kamfanoni: Betway, Gamesys, Platinum Gaming, da Petfre (mai samar da Betfred) sun biya bayan an yi amfani da kuɗaɗen da aka sata wajen yin caca a dandalinsu. Jimillar kuɗaɗen da waɗannan masu samarwa suka biya ya wuce fam miliyan 6.2 na Burtaniya.

Tarihi

Tsarin Juvanteny ya ruguje a 2019 lokacin da ƙorafin farko suka isa ga 'yan sanda a Catalonia. Ya mika kansa a watan Afrilun wannan shekara. Duk da haka, shari'ar da ake yi masa ta jinkirta. Saboda matsalolin aiwatarwa, akwai hasashe cewa babban sauraron kotun na iya gudana har zuwa 2028. Wannan ya sa samun kuɗin Yuro miliyan 6 da wuri ga waɗanda aka zalunta ya zama mafi mahimmanci.

Majalisar Caca ta Burtaniya (UKGC) ta binciki kamfanonin da abin ya shafa na tsawon shekaru biyu. Binciken ya gano cewa hanyoyin yaƙi da almundahanar kuɗi (AML) sun kasa gaba ɗaya. Ya kamata a daɗe da toshe wani ɗan wasa da ke ajiye miliyoyin kuɗi tsawon shekaru ba tare da samun damar tabbatar da samun kuɗin shiga na halal ba. UKGC ta bada umarnin a irin waɗannan lokuta cewa kuɗin shiga ko kuma jarin da aka samu daga ayyukan laifuka ba za su kasance tare da mai samarwa ba.

„An kafa wannan kuɗi ne don yiwuwar mayar wa waɗanda abin ya shafa, gwargwadon amincewar kotunan Spain.“ - Sanarwar hukuma game da canja wurin Yuro miliyan 6.

Me ya sa wannan ke da mahimmanci ga 'yan wasan Jamus

Ga 'yan wasan Jamus, wannan lamarin yana zama tunatarwa mai mahimmanci game da mahimmancin kasuwannin da aka ba da lasisi kuma aka tsara su. A Jamus, Dokar Jiha kan Caca ta 2021 (GlüStV 2021) tana nan kuma Hukumar Caca ta Jihohi (GGL) ke sa ido sosai. Yanayin da ɗan wasa ya caca Yuro miliyan 15 daga tushen aikal, ba tare da an lura ba, tsawon shekaru bakwai, ana nufin tsarin kamar LUGAS ya hana shi. Jamus ta sanya iyakataccen iyaka na Yuro 1,000 a kowane wata ga duk masu samarwa.

Bugu da ƙari, iyakacin Yuro 1 ga kowane juyi a kan ramummuka na dijital yana tabbatar da cewa ba za a iya lalata manyan juzu'i a cikin daƙiƙa kaɗan ba. Idan mai samarwa a Jamus ya keta waɗannan dokoki ko ya kasa tabbatar da tushen kuɗi (Sanin Abokin Cinikinku - KYC), za a yi watsi da lasisin Jamus ɗin su kuma a saka su cikin jerin sunayen baƙar fata. Saboda haka, abokan ciniki na Jamus ya kamata su yi wasa kawai da masu samarwa da aka jera a cikin jerin sunayen GGL na hukuma. A can ne kawai za a tabbatar da cewa kare ɗan wasa da kuma hana satar kuɗi sun kai ga tsauraran matsayin Jamus. Waɗanda ke wasa da masu ba da labari na haram daga Curacao ko Malta ba sa jin daɗin wannan kariya.

Menene wannan ke nufi ga gidajen caca da GGL ke ba da lasisi

Gidajen caca da GGL ke ba da lasisi a Jamus dole ne su koyi daga lamarin Burtaniya. An fassara nauyin da ke kan kuɗin da aka aika daga ayyukan aikata laifuka da tsauri. Idan mai gudanar da aikin Jamus ya yi watsi da alamun satar kuɗi, suna fuskantar ba kawai tarar kuɗi ba har ma da roƙon kotu daga waɗanda abin ya shafa. Haɗawa cikin tsarin LUGAS da tambayar bayanan OASIS ba kawai ayyuka ne masu ban haushi ga masu samarwa na Jamus ba amma masu mahimmancin aminci. Masu gudanarwa da ke son bayar da caca mai tsabta dole ne su ci gaba da inganta hanyoyin da suke gano halayen fare na damuwa don guje wa amfani da su a matsayin wuri na wanke kuɗi ga masu aikata laifuka.