Operator Taruhan Inggris Akan Memberikan Kompensasi kepada Korban Penipuan Spanyol Senilai $17 Juta

Sebuah skandal penipuan besar yang berlangsung selama tujuh tahun mencapai kesimpulan finansial melalui pembayaran kembali jutaan. Di Spanyol, sekitar 200 korban skema Ponzi yang signifikan melihat kompensasi parsial atas kerugian mereka. Anehnya, sumber dana ini bukanlah pelaku itu sendiri, melainkan kasino online dan operator taruhan olahraga Inggris. Perusahaan-perusahaan ini gagal memverifikasi sumber taruhan besar yang ditempatkan oleh tersangka penipu di platform mereka.

Kasus ini menunjukkan hubungan erat antara kejahatan internasional dan tanggung jawab operator judi. Sementara tersangka utama menggambarkan dirinya sebagai profesional keuangan yang sukses di kota Girona, Catalonia, tabungan teman dan kerabat mengalir langsung ke kantong industri judi. Fakta bahwa para korban sekarang mendapatkan kembali sekitar sepertiga dari uang mereka yang hilang adalah karena intervensi tegas regulator Inggris, yang mengenakan sanksi berat pada mekanisme kontrol operator yang cacat.

Angka dan fakta

Besarnya penipuan ini mengesankan sekaligus menakutkan. Iban Juvanteny Gómez diduga menipu lebih dari 200 korban senilai sekitar 15 juta Euro (sekitar 17 juta Dolar AS) antara tahun 2012 dan 2019. Dia salah mengklaim sebagai broker untuk Barclays dan menjanjikan pengembalian yang luar biasa kepada para korbannya di Girona. Alih-alih menginvestasikan uang itu dengan menguntungkan, dia mempertaruhkan jutaan dengan penyedia Inggris. Penyelidikan oleh Mossos d’Esquadra Catalonia, Europol, dan Kepolisian West Yorkshire mengungkapkan bahwa dia mempertaruhkan beberapa juta pound di Inggris.

Pada bulan April 2021, lebih dari 6 juta Euro akhirnya ditransfer ke otoritas peradilan di Girona. Jumlah ini terdiri dari pembayaran regulasi yang terpaksa dilakukan oleh operator Inggris. Tanggapan Parlemen Inggris tahun 2021 menyebutkan perusahaan-perusahaan tertentu: Betway, Gamesys, Platinum Gaming, dan Petfre (operator Betfred) harus melakukan pembayaran setelah dana curian dipertaruhkan melalui platform mereka. Total pembayaran dari penyedia ini melebihi 6,2 juta Pound Inggris.

Latar Belakang

Skema Juvanteny runtuh pada tahun 2019 ketika keluhan pertama mencapai polisi di Catalonia. Dia menyerahkan diri pada bulan April tahun itu. Namun, persidangan terhadapnya tertunda. Karena masalah prosedural, ada spekulasi bahwa sidang pengadilan utama mungkin tidak akan berlangsung hingga tahun 2028. Hal ini membuat pengamanan dini 6 juta Euro untuk para korban menjadi semakin penting.

Komisi Judi Inggris (UKGC) menyelidiki perusahaan yang terlibat selama lebih dari dua tahun. Penyelidikan menemukan bahwa kontrol anti-pencucian uang (AML) gagal total. Seorang pemain yang menyetor jutaan selama beberapa tahun tanpa dapat membuktikan pendapatan legal yang sesuai seharusnya sudah diblokir sejak lama. UKGC mewajibkan dalam kasus seperti itu bahwa keuntungan atau taruhan yang berasal dari aktivitas kriminal tidak boleh tetap berada pada operator.

„Dana tersebut disisihkan untuk kemungkinan restitusi kepada korban, tergantung pada persetujuan pengadilan Spanyol.“ - Pernyataan resmi mengenai transfer 6 juta Euro.

Mengapa ini penting bagi pemain Jerman

Bagi pemain Jerman, kasus ini menjadi pengingat penting akan signifikansi pasar yang berlisensi dan teregulasi. Di Jerman, Perjanjian Negara tentang Perjudian 2021 (GlüStV 2021) telah berlaku, dipantau secara ketat oleh Otoritas Perjudian Gabungan Negara Bagian (GGL). Skenario di mana seorang pemain tanpa disadari mempertaruhkan 15 juta Euro dari sumber kriminal selama tujuh tahun dimaksudkan untuk dicegah oleh sistem seperti LUGAS. Jerman memberlakukan batas setoran lintas operator yang ketat sebesar 1.000 Euro per bulan.

Selain itu, batas 1 Euro per putaran pada slot virtual memastikan bahwa sejumlah besar uang tidak dapat dihancurkan dalam hitungan detik. Jika seorang penyedia di Jerman melanggar aturan ini atau gagal memverifikasi sumber dana (Know Your Customer - KYC), mereka menghadapi pencabutan lisensi Jerman mereka dan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Pelanggan Jerman oleh karena itu harus bermain hanya dengan penyedia yang terdaftar di daftar putih resmi GGL. Hanya di sana dijamin bahwa perlindungan pemain dan pencegahan pencucian uang memenuhi standar Jerman yang ketat. Mereka yang bermain di penyedia ilegal dari Curacao atau Malta tidak menikmati perlindungan ini.

Apa artinya bagi kasino berlisensi GGL

Kasino berlisensi GGL di Jerman harus belajar dari kasus Inggris. Tanggung jawab atas dana yang disetorkan dari tindakan kriminal ditafsirkan lebih ketat. Jika seorang operator Jerman mengabaikan tanda-tanda pencucian uang, mereka berisiko tidak hanya denda tetapi juga klaim perdata untuk restitusi dari korban. Integrasi ke dalam sistem LUGAS dan kueri database pengecualian OASIS bukan hanya tugas yang membebani bagi penyedia Jerman tetapi merupakan jangkar keselamatan yang vital. Operator yang ingin menawarkan perjudian yang bersih harus terus-menerus menyempurnakan algoritma mereka untuk mendeteksi perilaku taruhan yang mencurigakan untuk menghindari disalahgunakan sebagai tempat pencucian uang bagi penjahat.