Britanski operateri za kockanje obeštetit će žrtve španjolske prijevare vrijedne 17 milijuna dolara

Sedmogodišnji masovni financijski skandal bliži se svom financijskom kraju povratom milijuna. U Španjolskoj, oko 200 žrtava značajne Ponzi sheme očekuje djelomičnu nadoknadu za svoje gubitke. Iznenađujuće, izvor tih sredstava nije sam počinitelj, već britanski online-kasina i operateri sportskog klađenja. Te su tvrtke propustile provjeriti izvor masnih uloga koje je navodni prevarant položio na njihove platforme.

Ovaj slučaj pokazuje čvrstu vezu između međunarodnog kriminala i odgovornosti pružatelja usluga klađenja. Dok se glavni osumnjičenik prikazivao kao uspješan financijski stručnjak u katalonskom gradu Gironi, ušteđevine prijatelja i rođaka slijevale su se izravno u džepove industrije kockanja. Činjenica da žrtve sada vraćaju oko trećinu svog izgubljenog novca posljedica je snažne intervencije britanskih regulatora, koji su strogo sankcionirali nedostatne kontrolne mehanizme operatera.

Brojke i činjenice

Razmjeri prijevare su impresivni i zastrašujući. Iban Juvanteny Gómez navodno je između 2012. i 2019. godine prevario preko 200 žrtava za približno 15 milijuna eura (oko 17 milijuna američkih dolara). Lažno se predstavljao kao broker za Barclays i obećavao je svojim žrtvama u Gironi nevjerojatne prinose. Umjesto da je novac profitabilno ulagao, milijune je prokockao kod britanskih pružatelja usluga. Istrage katalonske Mossos d’Esquadra, Europola i policije West Yorkshirea otkrile su da je u Ujedinjenom Kraljevstvu kladio nekoliko milijuna funti.

U travnju 2021. konačno je pravosudnim tijelima u Gironi prebačeno više od 6 milijuna eura. Taj iznos sastoji se od regulatornih plaćanja koje su britanski operateri bili prisiljeni izvršiti. Parlamentarni odgovor iz 2021. godine naveo je specifične tvrtke: Betway, Gamesys, Platinum Gaming i Petfre (operater Betfreda) morali su izvršiti plaćanja nakon što su ukradena sredstva prokockana putem njihovih platformi. Kombinirana plaćanja ovih pružatelja premašila su 6,2 milijuna britanskih funti.

Pozadina

Juvantenyjeva shema propala je 2019. kada su prve prijave stigle policiji u Kataloniji. Predao se u travnju te godine. Međutim, suđenje protiv njega je odgođeno. Zbog proceduralnih problema, nagađa se da glavno ročište možda neće biti održano do 2028. godine. To čini rano osiguravanje 6 milijuna eura za žrtve još važnijim.

UK Gambling Commission (UKGC) istraživala je uključene tvrtke više od dvije godine. Istraga je pokazala da su kontrole za sprječavanje pranja novca (AML) potpuno zakazale. Igrač koji je godinama polagao milijune bez mogućnosti dokazivanja odgovarajućih legalnih prihoda trebao je biti blokiran odavno. UKGC nalaže u takvim slučajevima da se dobit ili ulozi proizašli iz kriminalnih aktivnosti ne smiju zadržati kod operatera.

„Sredstva su bila odvojena za moguću nadoknadu žrtvama, uz odobrenje španjolskih sudova.“ - Službena izjava o prijenosu 6 milijuna eura.

Zašto je to važno za njemačke igrače

Za njemačke igrače, ovaj slučaj služi kao važan podsjetnik na značaj licenciranih i reguliranih tržišta. U Njemačkoj je na snazi Državni ugovor o kockanju 2021. (GlüStV 2021.), pod strogim nadzorom Zajedničke uprave za kockanje država (GGL). Scenarij u kojem igrač neprimjetno troši 15 milijuna eura iz kriminalnih izvora tijekom sedam godina, namijenjen je sprječavanju sustava poput LUGAS-a. Njemačka nameće strogo ograničenje depozita na svim operaterima od 1.000 eura mjesečno.

Dodatno, ograničenje od 1 eura po okretaju na virtualnim automatima osigurava da se velike svote ne mogu uništiti u sekundi. Ako pružatelj usluga u Njemačkoj prekrši ova pravila ili ne uspije provjeriti izvor sredstava (Know Your Customer - KYC), suočava se s opozivom njemačke licence i uvrštavanjem na crnu listu. Njemački kupci stoga bi trebali igrati samo s pružateljima usluga navedenim na službenoj GGL bijeloj listi. Samo tamo je zajamčeno da zaštita igrača i sprječavanje pranja novca zadovoljavaju stroge njemačke standarde. Oni koji igraju kod ilegalnih pružatelja usluga s Curacaa ili Malte ne uživaju ovu zaštitu.

Što to znači za kazina licencirana od strane GGL-a

Kazina licencirana od strane GGL-a u Njemačkoj moraju učiti iz britanskog slučaja. Odgovornost za sredstva deponirana od kriminalnih djela tumači se strože. Ako njemački operater ignorira znakove pranja novca, riskira ne samo novčane kazne, već i građanske tužbe za povrat sredstava od žrtava. Integracija u LUGAS sustav i upiti u OASIS bazu podataka o isključenjima nisu samo opterećujuće dužnosti za njemačke pružatelje usluga, već vitalni sigurnosni sidri. Operateri koji žele ponuditi čisto kockanje moraju stalno usavršavati svoje algoritme za otkrivanje sumnjivog ponašanja u klađenju kako bi izbjegli da ih se zloupotrijebi kao praonicu novca za kriminalce.