ผู้ให้บริการการพนันในสหราชอาณาจักรจะชดเชยเหยื่อของการฉ้อโกงในสเปน มูลค่า 17 ล้านดอลลาร์

การฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่กินเวลาเจ็ดปี กำลังจะสิ้นสุดลงทางการเงินด้วยการชดใช้คืนเงินหลายล้าน ในสเปน ผู้เสียหายประมาณ 200 รายจากการฉ้อโกงแบบแชร์ลูกโซ่ (Ponzi scheme) ที่มีนัยสำคัญ กำลังรอการชดเชยบางส่วนสำหรับความสูญเสียของพวกเขา ที่น่าประหลาดใจคือ แหล่งที่มาของเงินทุนเหล่านี้ไม่ใช่ตัวผู้กระทำผิดเอง แต่เป็นคาสิโนออนไลน์และผู้ให้บริการพนันกีฬาของอังกฤษ บริษัทเหล่านี้ล้มเหลวในการตรวจสอบแหล่งที่มาของการเดิมพันจำนวนมหาศาลที่ผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงวางไว้บนแพลตฟอร์มของตน

คดีนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นระหว่างอาชญากรรมระหว่างประเทศและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการการพนัน ในขณะที่ผู้ต้องสงสัยหลักแสดงตนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่ประสบความสำเร็จในเมืองจิโรนา แคว้นกาตาลุญญา เงินออมของเพื่อนและญาติได้ไหลตรงเข้ากระเป๋าอุตสาหกรรมการพนัน การที่ผู้เสียหายกำลังได้รับเงินคืนประมาณหนึ่งในสามของเงินที่สูญเสียไปนั้น เป็นผลมาจากการแทรกแซงอย่างแข็งขันของหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษ ซึ่งได้ลงโทษกลไกการควบคุมที่บกพร่องของผู้ให้บริการอย่างหนัก

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ขอบเขตของการฉ้อโกงนั้นน่าประทับใจและน่าสะพรึงกลัว Iban Juvanteny Gómez ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเหยื่อกว่า 200 ราย เป็นเงินประมาณ 15 ล้านยูโร (ประมาณ 17 ล้านเหรียญสหรัฐ) ระหว่างปี 2012 ถึง 2019 เขาอ้างอย่างผิดๆ ว่าเป็นนายหน้าของ Barclays และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่เหลือเชื่อแก่เหยื่อของเขาในเมืองจิโรนา แทนที่จะลงทุนเงินให้ได้กำไร เขาได้นำเงินหลายล้านไปเล่นการพนันกับผู้ให้บริการในสหราชอาณาจักร การสืบสวนโดย Mossos d’Esquadra ของกาตาลุญญา, Europol และตำรวจเวสต์ยอร์กเชียร์ เปิดเผยว่าเขาได้วางเดิมพันหลายล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักร

ในเดือนเมษายน 2021 เงินกว่า 6 ล้านยูโรได้ถูกโอนไปยังหน่วยงานตุลาการในเมืองจิโรนาในที่สุด จำนวนนี้ประกอบด้วยการชำระเงินตามกฎระเบียบที่ผู้ให้บริการของอังกฤษถูกบังคับให้ต้องจ่าย การตอบสนองของรัฐสภาสหราชอาณาจักรในปี 2021 ระบุชื่อบริษัทเฉพาะ: Betway, Gamesys, Platinum Gaming และ Petfre (ผู้ให้บริการ Betfred) ต้องทำการชำระเงินหลังจากที่เงินที่ถูกขโมยถูกนำไปเล่นการพนันผ่านแพลตฟอร์มของตน การชำระเงินรวมจากผู้ให้บริการเหล่านี้มีมูลค่าเกิน 6.2 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง

ภูมิหลัง

แผนการของ Juvanteny ล่มสลายในปี 2019 เมื่อมีการร้องเรียนครั้งแรกไปถึงตำรวจในกาตาลุญญา เขาเข้ามอบตัวในเดือนเมษายนของปีนั้น อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีกับเขาถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากปัญหาทางกระบวนการ มีการคาดเดาว่าการพิจารณาคดีหลักอาจจะไม่เกิดขึ้นจนถึงปี 2028 สิ่งนี้ทำให้การรักษาความปลอดภัยเงิน 6 ล้านยูโรล่วงหน้าสำหรับผู้เสียหายมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

UK Gambling Commission (UKGC) ได้สืบสวนบริษัทที่เกี่ยวข้องมานานกว่าสองปี การสืบสวนพบว่าการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ผู้เล่นที่ฝากเงินหลายล้านตลอดหลายปีโดยไม่สามารถพิสูจน์รายได้ที่ถูกกฎหมายที่สอดคล้องกันได้ ควรจะถูกระงับไปนานแล้ว UKGC กำหนดในกรณีเช่นนี้ว่า กำไรหรือเงินเดิมพันที่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายจะต้องไม่ตกอยู่กับผู้ให้บริการ

„เงินดังกล่าวถูกกันไว้สำหรับการชดใช้แก่ผู้เสียหายตามที่ศาลสเปนอนุมัติ“ - แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการโอนเงิน 6 ล้านยูโร

เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อผู้เล่นชาวเยอรมัน

สำหรับผู้เล่นชาวเยอรมัน กรณีนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญถึงความสำคัญของตลาดที่มีใบอนุญาตและได้รับการกำกับดูแล ในเยอรมนี รัฐบัญญัติการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) มีผลบังคับใช้ โดยมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานร่วมการพนันแห่งรัฐ (GGL) ระบบเช่น LUGAS มีไว้เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ผู้เล่นพนันเงิน 15 ล้านยูโรจากแหล่งที่ผิดกฎหมายเป็นเวลาเจ็ดปีโดยไม่ได้รับการสังเกต เยอรมนีกำหนดวงเงินฝากรวมของผู้ให้บริการที่เข้มงวดไว้ที่ 1,000 ยูโรต่อเดือน

นอกจากนี้ ข้อจำกัด 1 ยูโรต่อการหมุนสล็อตเสมือนจริงช่วยให้มั่นใจได้ว่าเงินจำนวนมากจะไม่สูญเสียไปในทันที หากผู้ให้บริการในเยอรมนีละเมิดกฎเหล่านี้หรือไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน (Know Your Customer - KYC) พวกเขาจะเผชิญกับการเพิกถอนใบอนุญาตเยอรมันและการถูกขึ้นบัญชีดำ ดังนั้นลูกค้าชาวเยอรมันควรเล่นกับผู้ให้บริการที่อยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ GGL เท่านั้น ที่นั่นเท่านั้นที่รับประกันได้ว่าการคุ้มครองผู้เล่นและการป้องกันการฟอกเงินเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดของเยอรมนี ผู้ที่เล่นกับผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมายจาก Curacao หรือ Malta จะไม่ได้รับการคุ้มครองนี้

สิ่งที่หมายถึงสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจาก GGL

คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจาก GGL ในเยอรมนีต้องเรียนรู้จากกรณีของอังกฤษ ความรับผิดสำหรับเงินทุนที่ฝากจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายกำลังถูกตีความอย่างเข้มงวดมากขึ้น หากผู้ให้บริการชาวเยอรมันเพิกเฉยต่อสัญญาณของการฟอกเงิน พวกเขาจะเสี่ยงไม่เพียงแต่ค่าปรับเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เสียหายด้วย การรวมเข้าสู่ระบบ LUGAS และการสอบถามฐานข้อมูลการยกเว้น OASIS ไม่ใช่เพียงหน้าที่ที่ยุ่งยากสำหรับผู้ให้บริการชาวเยอรมันเท่านั้น แต่เป็นสมอความปลอดภัยที่สำคัญ ผู้ให้บริการที่ต้องการเสนอการพนันที่ถูกกฎหมายต้องปรับปรุงอัลกอริทึมของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับพฤติกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินสำหรับอาชญากร