JK lošimų operatoriai kompensuos 17 mln. USD vertės Ispanijos sukčiavimo schemos aukas

Septynis metus trukusi didžiulė sukčiavimo istorija artėja prie finansinės pabaigos, grąžinant milijonus. Ispanijoje apie 200 nukentėjusiųjų nuo reikšmingos Ponzi schemos tikisi dalinio nuostolių atlyginimo. Nenuostabu, kad šių lėšų šaltinis yra ne pats sukčius, o Didžiosios Britanijos internetiniai kazino ir sporto lažybų operatoriai. Šios įmonės nesugebėjo patikrinti didelių statymų, kuriuos galimai sukčius statė jų platformose, šaltinio.

Šis atvejis demonstruoja glaudų tarptautinio nusikalstamumo ir lošimų operatorių atsakomybės ryšį. Nors pagrindinis įtariamasis vaizdavosi sėkmingu finansų profesionalu Katalonijos mieste Žironoje, draugų ir artimųjų santaupos atsidūrė tiesiai lošimų pramonės kišenėse. Tai, kad nukentėjusieji dabar atgauna apie trečdalį savo prarastų pinigų, yra dėl tvirto Didžiosios Britanijos reguliuotojų įsikišimo, kurie griežtai nubaudė operatorių netinkamus kontrolės mechanizmus.

Skaičiai ir faktai

Sukčiavimo mastas yra įspūdingas ir baisus. Iban Juvanteny Gómez, įtariama, apgavo daugiau nei 200 nukentėjusiųjų už maždaug 15 milijonų eurų (apie 17 milijonų JAV dolerių) laikotarpiu nuo 2012 iki 2019 metų. Jis neteisingai teigė esąs „Barclays“ brokeris ir žadėjo savo aukoms Žironoje neįtikėtiną pelną. Vietoj to, kad pelningai investuotų pinigus, jis milijonus pralošė Didžiosios Britanijos paslaugų teikėjams. Katalonijos „Mossos d’Esquadra“, Europolo ir Vakarų Jorkšyro policijos tyrimai atskleidė, kad jis Didžiojoje Britanijoje statė kelis milijonus svarų sterlingų.

2021 m. balandžio mėn. daugiau nei 6 milijonai eurų galiausiai buvo pervesti Žironos teisminėms institucijoms. Ši suma susideda iš reguliavimo mokesčių, kuriuos privalėjo sumokėti Didžiosios Britanijos operatoriai. 2021 m. Didžiosios Britanijos parlamento atsakyme buvo nurodytos konkrečios įmonės: „Betway“, „Gamesys“, „Platinum Gaming“ ir „Petfre“ („Betfred“ operatorius) turėjo sumokėti po to, kai per jų platformas buvo pralošti pavogti pinigai. Bendra šių paslaugų teikėjų įmoka viršijo 6,2 milijono svarų sterlingų.

Pagrindas

Juvanteny schemos žlugo 2019 m., kai pirmieji skundai pasiekė Katalonijos policiją. Jis pats pasidavė tų metų balandžio mėnesį. Tačiau teismas prieš jį yra atidėtas. Dėl procedūrinių problemų spėjama, kad pagrindinis teismo posėdis gali neįvykti iki 2028 m. Tai dar svarbesniu daro ankstyvą 6 milijonų eurų užtikrinimą nukentėjusiems.

Didžiosios Britanijos lošimų komisija (UKGC) daugiau nei dvejus metus tyrė susijusias įmones. Tyrimas nustatė, kad pinigų plovimo prevencijos (AML) kontrolė visiškai nepavyko. Žaidėjas, kuris daugelį metų įnešė milijonus, negalėdamas įrodyti atitinkamų teisėtų pajamų, turėjo būti užblokuotas seniai. Tokiais atvejais UKGC reikalauja, kad iš nusikalstamos veiklos gautos pajamos ar statymai nepasiliktų pas operatorių.

„Lėšos buvo atidėtos galimam nukentėjusiųjų atlyginimui, atsižvelgiant į Ispanijos teismų patvirtinimą.“ – Oficialus pareiškimas dėl 6 milijonų eurų pervedimo.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijos žaidėjams šis atvejis yra svarbus priminimas apie licencijuotų ir reguliuojamų rinkų svarbą. Vokietijoje nuo 2021 m. veikia Valstybinė azartinių lošimų sutartis (GlüStV 2021), kurią griežtai prižiūri Jungtinė valstijų lošimų tarnyba (GGL). Tokie scenarijai, kai žaidėjas per septynerius metus nesąmoningai per lošimus išleidžia 15 milijonų eurų iš nusikalstamų šaltinių, yra skirti užkirsti kelią tokioms sistemoms kaip LUGAS. Vokietija nustato griežtą tarp operatorių galiojantį 1 000 eurų indėlių limitą per mėnesį.

Be to, 1 euro limitas vienam sukimui virtualiuose lošimų automatuose užtikrina, kad didelės sumos negali būti sunaikintos per kelias sekundes. Jei teikėjas Vokietijoje pažeidžia šias taisykles arba nesugeba patikrinti lėšų kilmės (pažink savo klientą – KYC), jam gresia Vokietijos licencijos panaikinimas ir įtraukimas į juodąjį sąrašą. Todėl Vokietijos klientai turėtų žaisti tik su operatoriais, esančiais oficialiame GGL baltajame sąraše. Tik ten garantuojama, kad žaidėjų apsauga ir pinigų plovimo prevencija atitinka griežtus Vokietijos standartus. Tie, kurie žaidžia su nelegaliu operatoriais iš Kiurasao ar Maltos, nesinaudoja šia apsauga.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

GGL licencijuoti kazino Vokietijoje turi pasimokyti iš Didžiosios Britanijos bylos. Atsakomybė už lėšas, įneštas iš nusikalstamos veiklos, aiškinama griežčiau. Jei Vokietijos operatorius ignoruoja pinigų plovimo požymius, jis rizikuoja ne tik baudomis, bet ir nukentėjusiųjų civiliniais ieškiniais dėl atlyginimo. Integracija į LUGAS sistemą ir OASIS išskyrimo duomenų bazės užklausos yra ne tik varginančios pareigos Vokietijos operatoriams, bet ir gyvybiškai svarbūs saugumo inkarai. Operatoriai, norintys pasiūlyti švarius lošimus, turi nuolat tobulinti savo algoritmus, skirtus aptikti įtartiną lošimo elgesį, kad nebūtų išnaudojami kaip nusikaltėlių pinigų plovykla.