Britiske spiloperatører skal kompensere ofre for spansk svindel for 17 mio. dollars

En massiv svindelskandale, der strækker sig over syv år, nærmer sig en finansiel afslutning gennem tilbagebetaling af millioner. I Spanien ser omkring 200 ofre for et betydeligt Ponzi-svindelnummer frem til delvis kompensation for deres tab. Overraskende nok kommer disse midler ikke fra gerningsmanden selv, men fra britiske onlinekasinoer og sportsbetting-operatører. Disse virksomheder undlod at verificere kilden til de massive indsatser, som den påståede svindler placerede på deres platforme.

Dette tilfælde demonstrerer den tætte forbindelse mellem international kriminalitet og spiloperatørernes ansvar. Mens hovedmistænkte portrætterede sig selv som en succesfuld finansiel professionel i den catalanske by Girona, flød venners og slægtninges opsparing direkte ind i spilindustriens lommer. At ofrene nu får ca. en tredjedel af deres tabte penge tilbage, skyldes den faste indgriben fra britiske tilsynsmyndigheder, som sanktionerede operatørernes mangelfulde kontrolmekanismer hårdt.

Tal og fakta

Omfanget af svindlen er både imponerende og skræmmende. Iban Juvanteny Gómez svindlede angiveligt over 200 ofre for ca. 15 millioner euro (omkring 17 millioner amerikanske dollars) mellem 2012 og 2019. Han udgav sig falskeligt for at være mægler for Barclays og lovede sine ofre i Girona utrolige afkast. I stedet for at investere pengene rentabelt, spillede han millioner hos britiske udbydere. Undersøgelser fra Cataloniens Mossos d’Esquadra, Europol og West Yorkshire Police afslørede, at han spillede for flere millioner pund i Storbritannien.

I april 2021 blev mere end 6 millioner euro endelig overført til retslige myndigheder i Girona. Denne sum består af regulatoriske betalinger, som britiske operatører blev tvunget til at foretage. Et britisk parlamentssvar fra 2021 nævnte specifikke selskaber: Betway, Gamesys, Platinum Gaming og Petfre (operatøren af Betfred) måtte foretage betalinger, efter at stjålne midler var blevet spillet gennem deres platforme. Samlede betalinger fra disse udbydere oversteg 6,2 millioner britiske pund.

Baggrund

Juvantenys svindel kollapsede i 2019, da de første klager nåede politiet i Catalonien. Han meldte sig selv i april samme år. Retssagen mod ham er dog forsinket. På grund af proceduremæssige problemer er der spekulationer om, at en hovedforhandling muligvis ikke finder sted før 2028. Dette gør den tidlige sikring af de 6 millioner euro til ofrene endnu vigtigere.

UK Gambling Commission (UKGC) undersøgte de involverede selskaber i over to år. Undersøgelsen fandt, at kontrolmekanismerne mod hvidvask (AML) havde fejlet fuldstændigt. En spiller, der indbetaler millioner over flere år uden at kunne bevise en tilsvarende lovlig indkomst, burde for længst være blevet blokeret. UKGC foreskriver i sådanne tilfælde, at overskud eller indsatser af kriminel oprindelse ikke må forblive hos operatøren.

„Midlerne blev afsat til mulig kompensation til ofrene, afhængigt af godkendelse fra de spanske domstole.“ - Officiel erklæring vedrørende overførslen af 6 millioner euro.

Hvorfor det er relevant for tyske spillere

For tyske spillere tjener denne sag som en vigtig påmindelse om betydningen af licenserede og regulerede markeder. I Tyskland har State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) været gældende, strengt overvåget af Joint Gambling Authority of the States (GGL). Et scenarie, hvor en spiller ubemærket spiller for 15 millioner euro fra kriminelle kilder over syv år, er tilsigtet at blive forhindret af systemer som LUGAS. Tyskland pålægger en streng tværgående indbetalingsgrænse på 1.000 euro om måneden.

Derudover sikrer 1 euro-grænsen pr. spin på virtuelle spilleautomater, at store summer ikke kan ødelægges på sekunder. Hvis en udbyder i Tyskland overtræder disse regler eller undlader at verificere kilden til midler (Know Your Customer - KYC), risikerer de at miste deres tyske licens og blive inkluderet på sortlisten. Tyske kunder bør derfor kun spille med udbydere, der er anført på GGL's officielle hvidliste. Kun der er det garanteret, at spillbeskyttelse og forebyggelse af hvidvaskning opfylder strenge tyske standarder. Dem, der spiller hos ulovlige udbydere fra Curacao eller Malta, nyder ikke denne beskyttelse.

Hvad det betyder for GGL-licenserede kasinoer

GGL-licenserede kasinoer i Tyskland skal lære af den britiske sag. Ansvar for midler indbetalt fra kriminelle handlinger fortolkes strengere. Hvis en tysk operatør ignorerer tegn på hvidvaskning, risikerer de ikke kun bøder, men også civile krav om kompensation fra ofrene. Integration i LUGAS-systemet og forespørgsel i OASIS-udelukkelsesdatabasen er ikke blot byrdefulde pligter for tyske udbydere, men vitale sikkerhedsforanstaltninger. Operatører, der ønsker at tilbyde ren spilunderholdning, skal konstant forfine deres algoritmer til at opdage mistænkelig bettingadfærd for at undgå at blive misbrugt som en vaskemaskine for kriminelle.