Britské sázkové společnosti odškodní oběti španělského podvodného schématu v hodnotě 17 milionů USD

Masivní podvodný skandál trvající sedm let se finančně uzavírá splácením milionů. Ve Španělsku čeká přibližně 200 obětí významného Ponzi schématu na částečné odškodnění svých ztrát. Zdrojem těchto prostředků není překvapivě sám pachatel, ale britská online kasina a provozovatelé sportovních sázek. Tyto společnosti nedokázaly ověřit původ masivních sázek, které údajný podvodník na jejich platformách uzavíral.

Tento případ demonstruje úzké propojení mezinárodního zločinu a odpovědnosti provozovatelů hazardních her. Zatímco se hlavní podezřelý prezentoval jako úspěšný finanční profesionál v katalánském městě Girona, úspory přátel a příbuzných plynuly přímo do kapes sázkařského průmyslu. Skutečnost, že oběti nyní získávají zpět asi jednu třetinu svých ztracených peněz, je výsledkem pevného zásahu britských regulátorů, kteří provozovatelům za jejich nedostatečné kontrolní mechanismy udělili vysoké sankce.

Čísla a fakta

Rozsah podvodu je působivý i děsivý zároveň. Iban Juvanteny Gómez údajně v letech 2012 až 2019 podvedl více než 200 obětí o přibližně 15 milionů eur (asi 17 milionů amerických dolarů). Falešně se prohlašoval za brokera pro Barclays a sliboval svým obětem v Gironě neuvěřitelné výnosy. Místo aby peníze výnosně investoval, prohrál miliony u britských poskytovatelů. Vyšetřování katalánské Mossos d’Esquadra, Europolu a policie z West Yorkshire odhalilo, že ve Spojeném království vsadil několik milionů liber.

V dubnu 2021 bylo nakonec převedeno přes 6 milionů eur soudním orgánům v Gironě. Tato částka se skládá z regulačních plateb, které byly britské provozovatele nuceni provést. Britská parlamentní odpověď z roku 2021 jmenovala konkrétní společnosti: Betway, Gamesys, Platinum Gaming a Petfre (provozovatel Betfred) musely provést platby poté, co byly ukradené prostředky prosázeny jejich platformami. Kombinované platby od těchto poskytovatelů přesáhly 6,2 milionu britských liber.

Pozadí

Juvantenyho schéma se zhroutilo v roce 2019, kdy první stížnosti dorazily na policii v Katalánsku. V dubnu téhož roku se sám přihlásil. Soudní proces proti němu je však odložen. Vzhledem k procesním problémům se spekuluje, že hlavní soudní líčení se nemusí konat dříve než v roce 2028. To činí včasné zajištění 6 milionů eur pro oběti o to důležitější.

Britský úřad pro regulaci hazardních her (UK Gambling Commission - UKGC) vyšetřoval zúčastněné společnosti více než dva roky. Vyšetřování zjistilo, že kontrolní mechanismy proti praní špinavých peněz (AML) zcela selhaly. Hráč, který po několik let ukládá miliony, aniž by byl schopen prokázat odpovídající legální příjem, měl být dávno zablokován. UKGC v takových případech nařizuje, že zisky nebo sázky pocházející z trestné činnosti nesmí zůstat u provozovatele.

„Prostředky byly vyhrazeny na možnou náhradu škody obětem, po schválení španělskými soudy.“ - Oficiální prohlášení k převodu 6 milionů eur.

Proč je to důležité pro německé hráče

Pro německé hráče tento případ slouží jako důležitá připomínka významu licencovaných a regulovaných trhů. V Německu platí od roku 2021 Státní smlouva o hazardních hrách (GlüStV 2021), kterou přísně monitoruje Společný úřad pro hazardní hry států (GGL). Scénář, kdy hráč během sedmi let nepozorovaně prosází 15 milionů eur z kriminálních zdrojů, by měly systémy jako LUGAS zabránit. Německo ukládá přísný celoprovidrový vkladový limit 1 000 eur měsíčně.

Navíc limit 1 euro na zatočení u virtuálních automatů zajišťuje, že velké částky nelze zničit během několika sekund. Pokud německý poskytovatel tato pravidla poruší nebo nesplní ověření původu finančních prostředků (Know Your Customer – KYC), hrozí mu odebrání německé licence a zařazení na černou listinu. Němečtí zákazníci by proto měli hrát pouze s poskytovateli uvedenými na oficiálním seznamu GGL. Pouze tam je zaručeno, že ochrana hráčů a prevence praní peněz splňují přísné německé standardy. Ti, kteří hrají u nelegálních poskytovatelů z Curacaa nebo Malty, se netěší této ochraně.

Co to znamená pro kasina s licencí GGL

Kasina s licencí GGL v Německu si musí vzít z britského případu ponaučení. Odpovědnost za finanční prostředky vnesené z trestné činnosti je vykládána přísněji. Pokud německý provozovatel ignoruje známky praní peněz, riskuje nejen pokuty, ale i občanskoprávní nároky obětí na náhradu. Integrace do systému LUGAS a dotazování databáze vyloučených osob OASIS nejsou pro německé poskytovatele pouze obtížnými povinnostmi, ale životně důležitými bezpečnostními kotvami. Provozovatelé, kteří chtějí nabízet čisté hazardní hry, musí neustále zdokonalovat své algoritmy pro detekci podezřelého sázkového chování, aby se vyhnuli zneužití jako prádelna pro zločince.