Operatori di Gioco d'Azzardo del Regno Unito Compensano le Vittime di uno Schema di Frode Spagnolo da 17 Milioni di Dollari

Una massiccia frode durata sette anni sta raggiungendo una conclusione finanziaria attraverso il rimborso di milioni. In Spagna, circa 200 vittime di un significativo schema Ponzi stanno vedendo un risarcimento parziale per le loro perdite. Sorprendentemente, la fonte di questi fondi non è il presunto autore della frode stesso, ma casinò online e operatori di scommesse sportive britannici. Queste aziende non sono riuscite a verificare la provenienza delle ingenti puntate effettuate dal presunto truffatore sulle loro piattaforme.

Questo caso dimostra lo stretto legame tra la criminalità internazionale e le responsabilità degli operatori di gioco. Mentre il sospettato principale si presentava come un professionista finanziario di successo nella città catalana di Girona, i risparmi di amici e parenti confluivano direttamente nelle casse dell'industria del gioco. Il fatto che le vittime stiano ora recuperando circa un terzo del denaro perso è dovuto all'energica interruzione dei regolatori britannici, che hanno pesantemente sanzionato i meccanismi di controllo deficienti degli operatori.

Numeri e fatti

La portata della frode è allo stesso tempo impressionante e terrificante. Iban Juvanteny Gómez avrebbe frodato oltre 200 vittime per circa 15 milioni di Euro (circa 17 milioni di Dollari USA) tra il 2012 e il 2019. Dichiarò falsamente di essere un broker per Barclays e promise ai suoi vittime a Girona rendimenti incredibili. Invece di investire i soldi in modo redditizio, giocò milioni con fornitori del Regno Unito. Indagini dei Mossos d’Esquadra della Catalogna, dell’Europol e della West Yorkshire Police hanno rivelato che ha scommesso diversi milioni di sterline nel Regno Unito.

Nell'aprile 2021, oltre 6 milioni di Euro sono stati infine trasferiti alle autorità giudiziarie di Girona. Questa somma consiste in pagamenti regolamentari che gli operatori britannici sono stati costretti a effettuare. Una risposta parlamentare del Regno Unito del 2021 ha nominato aziende specifiche: Betway, Gamesys, Platinum Gaming e Petfre (l'operatore di Betfred) hanno dovuto effettuare pagamenti dopo che fondi rubati sono stati giocati attraverso le loro piattaforme. I pagamenti combinati da questi fornitori hanno superato i 6,2 milioni di Sterline Britanniche.

Contesto

Lo schema di Juvanteny è crollato nel 2019 quando le prime denunce sono arrivate alla polizia in Catalogna. Si è costituito nell'aprile di quell'anno. Tuttavia, il processo contro di lui è ritardato. A causa di problemi procedurali, si ipotizza che un'udienza principale potrebbe non aver luogo prima del 2028. Questo rende ancora più importante la messa in sicurezza anticipata dei 6 milioni di Euro per le vittime.

La UK Gambling Commission (UKGC) ha indagato sulle aziende coinvolte per oltre due anni. L'indagine ha rivelato che i controlli antiriciclaggio (AML) erano falliti completamente. Un giocatore che deposita milioni nel corso di diversi anni senza poter dimostrare un reddito legale corrispondente avrebbe dovuto essere bloccato tempo fa. L'UKGC impone in tali casi che i profitti o le puntate derivanti da attività criminali non debbano rimanere con l'operatore.

„I fondi sono stati messi da parte per una possibile restituzione alle vittime, previa approvazione dei tribunali spagnoli.“ - Dichiarazione ufficiale riguardo al trasferimento di 6 milioni di euro.

Perché è importante per i giocatori tedeschi

Per i giocatori tedeschi, questo caso serve come un importante promemoria dell'importanza dei mercati autorizzati e regolamentati. In Germania, il Trattato statale sul gioco d'azzardo 2021 (GlüStV 2021) è in vigore, strettamente monitorato dall'Autorità congiunta per il gioco d'azzardo degli Stati (GGL). Uno scenario in cui un giocatore scommette inconsapevolmente 15 milioni di euro da fonti criminali nel corso di sette anni è destinato a essere prevenuto da sistemi come LUGAS. La Germania impone un limite di deposito rigoroso a tutti gli operatori di 1.000 euro al mese.

Inoltre, il limite di 1 euro per giro sulle slot machine virtuali garantisce che ingenti somme non possano essere distrutte in pochi secondi. Se un fornitore in Germania viola queste regole o non riesce a verificare l'origine dei fondi (Know Your Customer - KYC), rischia la revoca della sua licenza tedesca e l'inclusione nella lista nera. I clienti tedeschi dovrebbero quindi giocare solo con fornitori elencati nella whitelist ufficiale della GGL. Solo lì è garantito che la protezione dei giocatori e la prevenzione del riciclaggio di denaro soddisfino gli standard tedeschi rigorosi. Coloro che giocano con fornitori illegali da Curacao o Malta non godono di questa protezione.

Cosa significa per i casinò con licenza GGL

I casinò con licenza GGL in Germania devono imparare dal caso britannico. La responsabilità per i fondi depositati da attività criminali viene interpretata in modo più rigoroso. Se un operatore tedesco ignora i segnali di riciclaggio di denaro, rischia non solo multe ma anche richieste civili di restituzione da parte delle vittime. L'integrazione nel sistema LUGAS e la consultazione del database delle esclusioni OASIS non sono solo compiti gravosi per i fornitori tedeschi, ma ancoraggi di sicurezza vitali. Gli operatori che desiderano offrire un gioco d'azzardo pulito devono perfezionare costantemente i loro algoritmi per rilevare comportamenti di scommessa sospetti al fine di evitare di essere utilizzati come riciclatori di denaro per i criminali.