اپراتورهای قمار بریتانیا قربانیان طرح کلاهبرداری اسپانیایی ۱۷ میلیون دلاری را جبران می‌کنند

یک رسوایی کلاهبرداری عظیم که هفت سال به طول انجامید، از طریق بازپرداخت میلیون‌ها دلار به پایان مالی خود نزدیک می‌شود. در اسپانیا، حدود ۲۰۰ قربانی یک طرح پانزی قابل توجه، در انتظار دریافت غرامت جزئی برای خسارات خود هستند. به طرز شگفت‌انگیزی، منبع این وجوه خود مجرم نیست، بلکه کازینوهای آنلاین و اپراتورهای شرط‌بندی ورزشی بریتانیایی هستند. این شرکت‌ها نتوانستند منبع شرط‌بندی‌های هنگفتی را که مظنون کلاهبرداری در پلتفرم‌هایشان انجام داده بود، تأیید کنند.

این پرونده پیوند تنگاتنگ بین جرم بین‌المللی و مسئولیت‌های اپراتورهای قمار را نشان می‌دهد. در حالی که مظنون اصلی خود را به عنوان یک متخصص مالی موفق در شهر خیرونا در کاتالونیا معرفی کرده بود، پس‌انداز دوستان و بستگان مستقیماً به جیب صنعت قمار سرازیر شد. این واقعیت که قربانیان اکنون حدود یک سوم پول از دست رفته خود را بازپس می‌گیرند، به دلیل مداخله قاطع رگولاتورهای بریتانیایی است که اپراتورها را به دلیل مکانیسم‌های کنترلی ناکافی به شدت جریمه کردند.

اعداد و حقایق

مقیاس کلاهبرداری هم چشمگیر و هم ترسناک است. ایبان جووانتنی گومز ادعا شده است که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به بیش از ۲۰۰ قربانی حدود ۱۵ میلیون یورو (حدود ۱۷ میلیون دلار آمریکا) کلاهبرداری کرده است. او به دروغ ادعا می‌کرد که کارگزار بارکلیز است و به قربانیان خود در خیرونا بازدهی باورنکردنی وعده می‌داد. او به جای سرمایه‌گذاری سودآور پول، میلیون‌ها دلار را با ارائه‌دهندگان بریتانیایی قمار کرد. تحقیقات توسط موسوس دِ اسکوادرا کاتالونیا، یوروپل و پلیس وست یورکشایر فاش کرد که او چندین میلیون پوند در بریتانیا شرط‌بندی کرده است.

در آوریل ۲۰۲۱، بیش از ۶ میلیون یورو در نهایت به مقامات قضایی در خیرونا منتقل شد. این مبلغ شامل پرداخت‌های نظارتی است که اپراتورهای بریتانیایی مجبور به پرداخت آن شدند. یک پاسخ پارلمانی بریتانیا در سال ۲۰۲۱ نام شرکت‌های خاصی را ذکر کرد: Betway، Gamesys، Platinum Gaming و Petfre (اپراتور Betfred) مجبور به پرداخت شدند پس از اینکه وجوه سرقت شده از طریق پلتفرم‌هایشان قمار شد. مجموع پرداخت‌های این ارائه‌دهندگان از ۶.۲ میلیون پوند انگلیس فراتر رفت.

پیش‌زمینه

طرح جووانتنی در سال ۲۰۱۹ زمانی فروپاشید که اولین شکایات به پلیس کاتالونیا رسید. او در آوریل همان سال خود را تسلیم کرد. با این حال، محاکمه علیه او به تعویق افتاده است. به دلیل مشکلات رویه‌ای، این گمانه‌زنی وجود دارد که جلسه اصلی دادگاه ممکن است تا سال ۲۰۲۸ برگزار نشود. این امر باعث اهمیت بیشتر تأمین زودهنگام ۶ میلیون یورو برای قربانیان می‌شود.

کمیسیون قمار بریتانیا (UKGC) شرکت‌های درگیر را برای بیش از دو سال مورد بررسی قرار داد. این تحقیق نشان داد که کنترل‌های ضد پولشویی (AML) به طور کامل شکست خورده‌اند. یک بازیکن که سال‌ها میلیون‌ها نفر را واریز می‌کرد بدون اینکه بتواند درآمد قانونی متناظر را اثبات کند، باید مدت‌ها پیش مسدود می‌شد. UKGC در چنین مواردی دستور می‌دهد که سود یا شرط‌بندی‌های ناشی از فعالیت‌های مجرمانه نباید نزد اپراتور باقی بماند.

„وجوهی برای جبران خسارت احتمالی به قربانیان، منوط به تأیید دادگاه‌های اسپانیا، کنار گذاشته شد.“ - بیانیه رسمی در مورد انتقال ۶ میلیون یورو.

چرا برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

برای بازیکنان آلمانی، این پرونده به عنوان یادآوری مهمی از اهمیت بازارهای دارای مجوز و تنظیم شده است. در آلمان، پیمان ایالتی قمار 2021 (GlüStV 2021) در حال اجرا بوده و به شدت توسط مرجع مشترک قمار ایالت‌ها (GGL) نظارت می‌شود. سناریویی که در آن یک بازیکن به طور ناخواسته 15 میلیون یورو از منابع مجرمانه در طول هفت سال قمار می‌کند، با سیستم‌هایی مانند LUGAS قرار است از وقوع آن جلوگیری شود. آلمان محدودیت واریز سختگیرانه‌ای را در سطح اپراتورها به میزان 1000 یورو در ماه اعمال می‌کند.

علاوه بر این، محدودیت 1 یورویی در هر دور چرخش در اسلات‌های مجازی تضمین می‌کند که مبالغ زیادی را نمی‌توان در عرض چند ثانیه از دست داد. اگر یک ارائه‌دهنده در آلمان این قوانین را نقض کند یا در تأیید منبع وجوه (شناسایی مشتری - KYC) کوتاهی کند، با لغو مجوز آلمانی خود و قرار گرفتن در لیست سیاه مواجه خواهد شد. بنابراین، مشتریان آلمانی باید فقط با ارائه‌دهندگانی که در لیست سفید رسمی GGL قرار دارند، بازی کنند. تنها در این صورت تضمین می‌شود که حفاظت از بازیکن و پیشگیری از پولشویی با استانداردهای سختگیرانه آلمان مطابقت دارد. کسانی که با ارائه‌دهندگان غیرقانونی از کوراسائو یا مالت بازی می‌کنند، از این حفاظت برخوردار نیستند.

پیامد این موضوع برای کازینوهای دارای مجوز GGL

کازینوهای دارای مجوز GGL در آلمان باید از پرونده بریتانیا درس بگیرند. مسئولیت وجوه واریز شده از اعمال مجرمانه به طور سختگیرانه‌تری تفسیر می‌شود. اگر یک اپراتور آلمانی علائم پولشویی را نادیده بگیرد، نه تنها جریمه‌ها، بلکه ادعاهای حقوقی برای جبران خسارت از سوی قربانیان را نیز به خطر می‌اندازد. ادغام در سیستم LUGAS و استعلام پایگاه داده محرومیت OASIS صرفاً وظایف دست و پا گیر برای ارائه‌دهندگان آلمانی نیستند، بلکه لنگرهای حیاتی ایمنی هستند. اپراتورهایی که می‌خواهند قمار پاک ارائه دهند، باید دائماً الگوریتم‌های خود را برای تشخیص رفتار شرط‌بندی مشکوک اصلاح کنند تا از سوء استفاده به عنوان پولشویی برای جنایتکاران جلوگیری شود.