Mga Operator ng Sugal sa UK, Babayaran ang mga Biktima ng Pandaraya sa Espanya na Nagkakahalaga ng $17M

Isang malaking eskandalo sa pandaraya na tumagal ng pitong taon ang nagtatapos sa pagbabayad ng milyun-milyon. Sa Espanya, humigit-kumulang 200 biktima ng isang malaking Ponzi scheme ang nakakakita ng bahagyang kabayaran para sa kanilang mga pagkalugi. Nakakagulat, ang pinagmulan ng mga pondo na ito ay hindi ang mismong nagkasala, kundi ang mga British online casino at sports betting operator. Nabigo ang mga kumpanyang ito na patunayan ang pinagmulan ng malalaking taya na inilagay ng umano'y manloloko sa kanilang mga platform.

Ipinapakita ng kasong ito ang mahigpit na ugnayan sa pagitan ng internasyonal na krimen at ang mga responsibilidad ng mga gambling operator. Habang ang pangunahing suspek ay nagpakilala bilang isang matagumpay na financial professional sa lungsod ng Catalan na Girona, ang ipon ng mga kaibigan at kamag-anak ay direktang napunta sa bulsa ng industriya ng pagsusugal. Ang katotohanan na ang mga biktima ay nakakabawi na ngayon ng halos isang-katlo ng kanilang nawalang pera ay dahil sa matatag na interbensyon ng mga British regulator, na mabigat na pinatawan ng parusa ang mga may depektibong mekanismo ng kontrol ng mga operator.

Mga numero at katotohanan

Ang lawak ng pandaraya ay kapwa kahanga-hanga at nakakatakot. Sinasabing si Iban Juvanteny Gómez ay nanloko ng mahigit 200 biktima ng humigit-kumulang 15 milyong Euros (humigit-kumulang 17 milyong US Dollars) sa pagitan ng 2012 at 2019. Maling sinabi niyang siya ay isang broker para sa Barclays at nangako sa kanyang mga biktima sa Girona ng napakalaking kita. Sa halip na ipuhunan ang pera nang kumikita, nagsugal siya ng milyun-milyon sa mga provider ng UK. Lumalabas sa mga imbestigasyon ng Mossos d’Esquadra ng Catalonia, Europol, at West Yorkshire Police na siya ay tumaya ng ilang milyong pounds sa United Kingdom.

Noong Abril 2021, mahigit 6 milyong Euros ang sa wakas ay nailipat sa mga awtoridad sa hudikatura sa Girona. Ang halagang ito ay binubuo ng mga bayarin sa regulasyon na napilitang bayaran ng mga British operator. Ang isang tugon ng UK Parliamentary noong 2021 ay nagbanggit ng mga tiyak na kumpanya: ang Betway, Gamesys, Platinum Gaming, at Petfre (ang operator ng Betfred) ay kinailangang magbayad matapos ang mga ninakaw na pondo ay nagamit sa pagsusugal sa kanilang mga platform. Ang pinagsamang bayarin mula sa mga provider na ito ay lumampas sa 6.2 milyong British Pounds.

Background

Bumagsak ang scheme ni Juvanteny noong 2019 nang dumating ang mga unang reklamo sa pulisya sa Catalonia. Sumuko siya noong Abril ng taong iyon. Gayunpaman, ang paglilitis laban sa kanya ay naantala. Dahil sa mga isyu sa proseso, mayroong haka-haka na ang isang pangunahing pagdinig sa korte ay maaaring hindi maganap hanggang 2028. Ito ay nagpapahalaga sa maagang pagkuha ng 6 milyong Euros para sa mga biktima.

Inimbestigahan ng UK Gambling Commission (UKGC) ang mga kasangkot na kumpanya sa loob ng mahigit dalawang taon. Nalaman ng imbestigasyon na ang mga kontrol laban sa money laundering (AML) ay ganap na nabigo. Ang isang manlalaro na nagdedeposito ng milyun-milyon sa loob ng ilang taon nang hindi napatutunayan ang katumbas na legal na kita ay dapat matagal nang na-block. Ipinag-uutos ng UKGC sa ganitong mga kaso na ang mga tubo o taya na nagmula sa mga aktibidad ng kriminal ay hindi dapat manatili sa operator.

„Ang mga pondo ay inilaan para sa posibleng pagbabayad-pinsala sa mga biktima, depende sa pag-apruba ng mga korte sa Espanya.“ - Opisyal na pahayag tungkol sa paglilipat ng 6 milyong Euros.

Bakit ito mahalaga para sa mga manlalaro sa Germany

Para sa mga manlalaro sa Germany, ang kasong ito ay nagsisilbing mahalagang paalala sa kahalagahan ng mga lisensyado at reguladong merkado. Sa Germany, ang State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ay umiiral na, mahigpit na binabantayan ng Joint Gambling Authority of the States (GGL). Ang isang sitwasyon kung saan ang isang manlalaro ay hindi namamalayang tumataya ng 15 milyong Euros mula sa mga kriminal na pinagmulan sa loob ng pitong taon ay nilalayong mapigilan ng mga sistema tulad ng LUGAS. Nagpapataw ang Germany ng mahigpit na cross-operator na limitasyon sa deposito na 1,000 Euros bawat buwan.

Bukod pa rito, ang limitasyon na 1 Euro bawat spin sa mga virtual slot ay nagsisiguro na ang malalaking halaga ay hindi mauubos sa ilang segundo. Kung ang isang provider sa Germany ay lumalabag sa mga patakarang ito o hindi nag-verify ng pinagmulan ng pondo (Know Your Customer - KYC), sila ay mahaharap sa pagbawi ng kanilang lisensya sa Germany at pagkasama sa blacklist. Samakatuwid, ang mga customer sa Germany ay dapat lamang tumaya sa mga provider na nakalista sa opisyal na GGL whitelist. Doon lamang garantisadong natutugunan ng proteksyon ng manlalaro at pagpigil sa money laundering ang mahigpit na pamantayan ng Germany. Ang mga tumataya sa mga ilegal na provider mula sa Curacao o Malta ay hindi tatanggap ng proteksyong ito.

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga GGL-licensed na casino

Ang mga GGL-licensed na casino sa Germany ay dapat matuto mula sa kaso sa Britanya. Ang pananagutan para sa mga pondo na idineposito mula sa mga kriminal na gawain ay mas mahigpit na binibigyang-kahulugan. Kung ang isang operator sa Germany ay hindi pansinin ang mga palatandaan ng money laundering, nanganganib sila hindi lamang sa mga multa kundi pati na rin sa mga sibil na paghahabol para sa pagbabayad-pinsala mula sa mga biktima. Ang pagsasama sa LUGAS system at ang pagtatanong sa OASIS exclusion database ay hindi lamang pabigat na tungkulin para sa mga provider sa Germany kundi mahahalagang safety anchor. Ang mga operator na nais mag-alok ng malinis na pagsusugal ay dapat patuloy na pinuhin ang kanilang mga algorithm para sa pagtuklas ng kahina-hinalang pag-uugali sa pagtaya upang maiwasan na magamit bilang money laundering para sa mga kriminal.