英国のギャンブル事業者が1,700万ドルのスペイン詐欺スキームの被害者に補償へ

7年間にわたる大規模な詐欺スキャンダルが、数百万ドルの返済をもって終結に向かっています。スペインでは、大規模なポンジ・スキームの約200人の被害者が、損失の大部分の補償を受けられる見込みです。驚くべきことに、これらの資金の出所は詐欺の加害者自身ではなく、英国のオンラインカジノおよびスポーツベッティング事業者です。これらの企業は、 alleged fraudster（容疑のある詐欺師）が自社のプラットフォームに投じた巨額の賭け金の出所を確認できませんでした。

この件は、国際犯罪とギャンブル事業者の責任の間の緊密なつながりを示しています。主要な容疑者はジローナというカタルーニャの都市で成功した金融専門家を装っていましたが、友人や親戚の貯蓄はギャンブル業界の懐に直接流れ込みました。被害者が現在、失ったお金の約3分の1を取り戻せているのは、英国の規制当局の断固たる介入によるもので、彼らは事業者の不備のある管理メカニズムに重い制裁を科しました。

数字と事実

詐欺の規模は、印象的でありながら恐ろしいものです。Iban Juvanteny Gómezは、2012年から2019年の間に約1500万ユーロ（約1700万米ドル）を200人以上の被害者から詐取したとされています。彼はBarclaysのブローカーであると偽り、ジローナの被害者に信じられないほどの利益を約束しました。お金を利益的に投資する代わりに、彼は英国のプロバイダーに数百万ドルを賭けました。カタルーニャのMossos d’Esquadra、Europol、およびWest Yorkshire Policeの捜査により、彼が英国で数百万ポンドを賭けていたことが明らかになりました。

2021年4月、600万ユーロ以上が最終的にジローナの司法当局に移管されました。この金額は、英国の事業者が支払いを余儀なくされた規制上の支払いから構成されています。2021年の英国議会の回答では、特定の企業が挙げられました。Betway、Gamesys、Platinum Gaming、Petfre（Betfredの運営会社）は、盗まれた資金が自社のプラットフォームを通じて賭けられていた後、支払いを行う必要がありました。これらのプロバイダーからの合計支払いは、620万ポンドを超えました。

背景

Juvantenyのスキームは、2019年に最初の苦情がカタルーニャの警察に届いたときに崩壊しました。彼はその年の4月に自首しました。しかし、彼に対する裁判は遅れています。手続き上の問題により、主要な公判審理が2028年まで行われない可能性があるとの憶測が流れています。これにより、被害者のための600万ユーロの早期確保がさらに重要になっています。

UK Gambling Commission（UKGC）は、関与した企業を2年以上にわたって調査しました。調査の結果、マネーロンダリング対策（AML）管理が完全に失敗していたことが判明しました。数年間にわたって数百万ドルを預金しながら、それに相当する合法的な収入を証明できなかったプレイヤーは、とっくにブロックされるべきでした。UKGCは、このような場合、犯罪活動から得られた利益または賭け金が事業者に残ってはならないと義務付けています。

„Die Gelder wurden für eine mögliche Entschädigung der Opfer zurückgestellt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die spanischen Gerichte.“ - Offizielle Erklärung zur Überweisung von 6 Millionen Euro.

Warum das für deutsche Spieler wichtig ist

Für deutsche Spieler ist dieser Fall eine wichtige Erinnerung an die Bedeutung von lizenzierten und regulierten Märkten. In Deutschland ist seit 2021 der Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV 2021) in Kraft, der von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) streng überwacht wird. Ein Szenario, in dem ein Spieler über sieben Jahre unbemerkt 15 Millionen Euro aus kriminellen Quellen verspielt, soll durch Systeme wie LUGAS verhindert werden. Deutschland verhängt ein strenges plattformübergreifendes Einzahlungslimit von 1.000 Euro pro Monat.

Zusätzlich stellt das 1-Euro-Limit pro Drehung bei virtuellen Spielautomaten sicher, dass keine großen Summen in Sekundenschnelle vernichtet werden können. Verstößt ein Anbieter in Deutschland gegen diese Regeln oder versäumt es, die Herkunft der Gelder zu überprüfen (Know Your Customer – KYC), droht ihm der Entzug der deutschen Lizenz und die Aufnahme in die Blacklist. Deutsche Kunden sollten daher nur bei Anbietern spielen, die auf der offiziellen Whitelist der GGL stehen. Nur dort ist garantiert, dass Spielerschutz und Geldwäscheprävention deutschen Standards genügen. Wer bei illegalen Anbietern aus Curacao oder Malta spielt, genießt diesen Schutz nicht.

Was das für GGL-lizenzierte Casinos bedeutet

GGL-lizenzierte Casinos in Deutschland müssen aus dem Fall lernen. Die Haftung für Gelder, die aus kriminellen Handlungen stammen, wird strenger ausgelegt. Ignoriert ein deutscher Betreiber Anzeichen von Geldwäsche, riskiert er nicht nur Bußgelder, sondern auch zivilrechtliche Forderungen der Opfer auf Rückerstattung. Die Integration in das LUGAS-System und die Abfrage der OASIS-Aussperrdatenbank sind für deutsche Anbieter keine lästigen Pflichten, sondern lebenswichtige Sicherheitsanker. Betreiber, die sauberes Glücksspiel anbieten wollen, müssen ihre Algorithmen zur Erkennung verdächtigen Wettverhaltens ständig verfeinern, um nicht als Waschsalon für Kriminelle missbraucht zu werden.