Pengendali Perjudian UK Akan Memberi Pampasan Kepada Mangsa Skim Penipuan Sepanyol Bernilai $17 Juta

Skandal penipuan besar-besaran yang merangkumi tujuh tahun kini mencapai kesimpulan kewangan melalui pembayaran balik berjuta-juta. Di Sepanyol, kira-kira 200 mangsa skim Ponzi yang signifikan sedang melihat pampasan separa untuk kerugian mereka. Mengejutkan, sumber dana ini bukanlah pelaku itu sendiri, tetapi kasino dalam talian British dan pengendali pertaruhan sukan. Syarikat-syarikat ini gagal mengesahkan sumber pertaruhan besar yang dibuat oleh penipu yang didakwa di platform mereka.

Kes ini menunjukkan perkaitan rapat antara jenayah antarabangsa dan tanggungjawab pengendali perjudian. Walaupun suspek utama menggambarkan dirinya sebagai seorang profesional kewangan yang berjaya di bandar Catalan Girona, simpanan rakan-rakan dan saudara-mara mengalir terus ke dalam poket industri perjudian. Hakikat bahawa mangsa kini memulihkan kira-kira satu pertiga daripada wang mereka yang hilang adalah disebabkan oleh campur tangan tegas pengawal selia British, yang mengenakan sekatan berat ke atas mekanisme kawalan pengendali yang kurang cekap.

Angka dan fakta

Skala penipuan itu mengagumkan dan menakutkan. Iban Juvanteny Gómez didakwa menipu lebih daripada 200 mangsa kira-kira 15 juta Euro (sekitar 17 juta Dolar AS) antara tahun 2012 dan 2019. Beliau secara palsu mendakwa sebagai broker untuk Barclays dan menjanjikan pulangan yang luar biasa kepada mangsanya di Girona. Bukannya melabur wang dengan menguntungkan, beliau mempertaruhkan berjuta-juta dengan penyedia UK. Siasatan oleh Mossos d’Esquadra Catalonia, Europol, dan Polis West Yorkshire mendedahkan bahawa beliau mempertaruhkan beberapa juta paun di United Kingdom.

Pada April 2021, lebih daripada 6 juta Euro akhirnya dipindahkan ke pihak berkuasa kehakiman di Girona. Jumlah ini terdiri daripada pembayaran kawal selia yang terpaksa dibuat oleh pengendali British. Maklum balas Parlimen UK 2021 menamakan syarikat-syarikat tertentu: Betway, Gamesys, Platinum Gaming, dan Petfre (pengendali Betfred) terpaksa membuat pembayaran selepas dana yang dicuri dipertaruhkan melalui platform mereka. Jumlah gabungan daripada penyedia ini melebihi 6.2 juta Paun British.

Latar Belakang

Skim Juvanteny runtuh pada tahun 2019 apabila aduan pertama sampai ke polis di Catalonia. Beliau menyerah diri pada April tahun itu. Walau bagaimanapun, perbicaraan terhadapnya ditangguhkan. Disebabkan isu prosidur, terdapat spekulasi bahawa perbicaraan mahkamah utama mungkin tidak akan berlaku sehingga 2028. Ini menjadikan pengamanan awal 6 juta Euro untuk mangsa menjadi lebih penting.

Suruhanjaya Perjudian UK (UKGC) menyiasat syarikat-syarikat yang terlibat selama lebih daripada dua tahun. Siasatan mendapati bahawa kawalan anti-pengubahan wang haram (AML) telah gagal sepenuhnya. Seorang pemain yang mendepositkan berjuta-juta selama beberapa tahun tanpa dapat membuktikan pendapatan yang sah yang sepadan sepatutnya disekat sejak lama dahulu. UKGC menghendaki dalam kes seperti ini bahawa keuntungan atau pertaruhan yang berasal dari aktiviti jenayah tidak boleh kekal bersama pengendali.

„Dana tersebut diketepikan untuk kemungkinan pemulihan kepada mangsa, tertakluk kepada kelulusan mahkamah Sepanyol.“ - Kenyataan rasmi mengenai pemindahan 6 juta Euro.

Mengapa ia penting untuk pemain Jerman

Bagi pemain Jerman, kes ini berfungsi sebagai peringatan penting tentang kepentingan pasaran yang dilesenkan dan dikawal selia. Di Jerman, Perjanjian Negeri mengenai Perjudian 2021 (GlüStV 2021) telah berkuatkuasa, dipantau ketat oleh Pihak Berkuasa Perjudian Bersama Negeri-negeri (GGL). Skenario di mana pemain tanpa disedari berjudi 15 juta Euro dari sumber jenayah selama tujuh tahun bertujuan untuk dicegah oleh sistem seperti LUGAS. Jerman mengenakan had deposit rentas pengendali yang ketat sebanyak 1,000 Euro sebulan.

Selain itu, had 1 Euro setiap pusingan pada slot maya memastikan bahawa jumlah yang besar tidak dapat dimusnahkan dalam beberapa saat. Jika penyedia di Jerman melanggar peraturan ini atau gagal mengesahkan sumber dana (Know Your Customer - KYC), mereka berhadapan dengan pencabutan lesen Jerman mereka dan penyertaan dalam senarai hitam. Pelanggan Jerman oleh itu harus hanya bermain dengan penyedia yang disenaraikan dalam senarai putih rasmi GGL. Hanya di sana ia dijamin bahawa perlindungan pemain dan pencegahan pengubahan wang haram memenuhi piawaian Jerman yang ketat. Mereka yang bermain di penyedia haram dari Curacao atau Malta tidak menikmati perlindungan ini.

Apa maksudnya untuk kasino berlesen GGL

Kasino berlesen GGL di Jerman mesti belajar dari kes British. Liabiliti untuk dana yang didepositkan daripada tindakan jenayah ditafsirkan dengan lebih ketat. Jika pengendali Jerman mengabaikan tanda-tanda pengubahan wang haram, mereka berisiko bukan sahaja denda tetapi juga tuntutan sivil untuk pemulihan daripada mangsa. Integrasi ke dalam sistem LUGAS dan pertanyaan pangkalan data pengecualian OASIS bukan sekadar tugas yang membebankan bagi penyedia Jerman tetapi sauh keselamatan penting. Pengendali yang ingin menawarkan perjudian yang bersih mesti sentiasa memperhalusi algoritma mereka untuk mengesan tingkah laku pertaruhan yang mencurigakan untuk mengelakkan disalahgunakan sebagai pencuci wang untuk penjenayah.

Mangsa penipuan itu boleh menjangkakan untuk mendapatkan semula kira-kira satu pertiga daripada wang mereka yang hilang. Sejumlah kira-kira 6 juta Euro telah dipindahkan oleh pihak berkuasa UK ke mahkamah di Girona. Ini meliputi sebahagian daripada anggaran jumlah kerosakan sebanyak 15 juta Euro.

Mengapakah Suruhanjaya Perjudian UK campur tangan?

Suruhanjaya Perjudian UK (UKGC) mendapati pengendali yang terlibat telah melanggar kewajipan anti-pengubahan wang haram mereka secara besar-besaran. Mereka gagal memeriksa sumber dana pemain walaupun pemain itu mempertaruhkan jutaan. Penalti yang terhasil telah digunakan untuk mengkompensasi mangsa di Sepanyol.

Adakah penipuan seperti itu mungkin berlaku di kasino berlesen Jerman?

Di Jerman, risikonya jauh lebih rendah disebabkan oleh Perjanjian Negeri mengenai Perjudian 2021 dan pengawasan GGL. Dengan had deposit rentas pengendali sebanyak 1,000 Euro sebulan dan pangkalan data pusat LUGAS, jumlah yang besar itu akan segera disedari. Pemain Jerman dilindungi sepenuhnya daripada akibat aktiviti jenayah dengan menggunakan penyedia pada senarai putih rasmi.

[[/FAQ]]