UK சூதாட்ட ஆபரேட்டர்கள் $17M ஸ்பானிஷ் மோசடி திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க உள்ளனர்

ஏழு வருடங்களாக நடந்த ஒரு பெரிய மோசடி ஊழல், மில்லியன் கணக்கில் திருப்பிச் செலுத்தப்படுவதன் மூலம் நிதி ரீதியான முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஸ்பெயினில், ஒரு பெரிய போன்சி திட்டத்தின் சுமார் 200 பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் இழப்புகளுக்கு ஓரளவு இழப்பீட்டை எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆச்சரியப்படும் விதமாக, இந்த நிதிகளின் ஆதாரம் குற்றவாளி அல்ல, ஆனால் பிரிட்டிஷ் ஆன்லைன் கேசினோக்கள் மற்றும் விளையாட்டு பந்தய ஆபரேட்டர்கள். இந்த நிறுவனங்கள் alleged fraudster அவர்களது தளங்களில் வைத்த பெரும் பங்குகளின் மூலத்தை சரிபார்க்கத் தவறின.

இந்த வழக்கு சர்வதேச குற்றம் மற்றும் சூதாட்ட ஆபரேட்டர்களின் பொறுப்புகளுக்கு இடையிலான வலுவான தொடர்பை வெளிப்படுத்துகிறது. முதன்மை சந்தேக நபர் கட்டலோனியன் நகரமான ஜிரோனாவில் தன்னை ஒரு வெற்றிகரமான நிதி நிபுணராக சித்தரித்தாலும், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் சேமிப்பு நேரடியாக சூதாட்டத் துறையின் பைகளில் சென்றது. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இப்போது இழந்த பணத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கைப் பெறுவதற்கு, பிரிட்டிஷ் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் உறுதியான தலையீடுதான் காரணம், அவர்கள் ஆபரேட்டர்களின் குறைபாடுள்ள கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகளுக்கு கடுமையான அபராதம் விதித்தனர்.

எண்கள் மற்றும் உண்மைகள்

மோசடியின் அளவு வியக்க வைக்கும் மற்றும் அச்சுறுத்தும். இபன் ஜூவான்டெனி கோமஸ் 2012 மற்றும் 2019 க்கு இடையில் 200 க்கும் மேற்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் சுமார் 15 மில்லியன் யூரோக்கள் (சுமார் 17 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்) மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவர் தவறாக தன்னை Barclays க்கான தரகராகக் கூறி, ஜிரோனாவில் உள்ள தனது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நம்பமுடியாத வருமானத்தை உறுதியளித்தார். பணத்தை லாபகரமாக முதலீடு செய்வதற்கு பதிலாக, அவர் UK வழங்குநர்களிடம் மில்லியன் கணக்கில் சூதாடினார். கட்டலோனியாவின் Mossos d’Esquadra, Europol மற்றும் West Yorkshire Police நடத்திய விசாரணையில், அவர் யுனைடெட் கிங்டமில் பல மில்லியன் பவுண்டுகளை பந்தயம் கட்டியுள்ளார் என்பது தெரியவந்தது.

2021 ஏப்ரலில், 6 மில்லியன் யூரோக்களுக்கும் அதிகமான தொகை இறுதியாக ஜிரோனாவில் உள்ள நீதித்துறை அதிகாரிகளுக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்தத் தொகை பிரிட்டிஷ் ஆபரேட்டர்கள் செலுத்த வேண்டிய கட்டாய ஒழுங்குமுறைப் பணங்களைக் கொண்டுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து பாராளுமன்ற பதில் குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் பெயரைக் குறிப்பிட்டது: Betway, Gamesys, Platinum Gaming மற்றும் Petfre (Betfred இன் ஆபரேட்டர்) திருடப்பட்ட நிதிகள் அவர்களின் தளங்கள் மூலம் சூதாடப்பட்ட பிறகு பணம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. இந்த வழங்குநர்களிடமிருந்து ஒருங்கிணைந்த கொடுப்பனவுகள் 6.2 மில்லியன் பிரிட்டிஷ் பவுண்டுகளைத் தாண்டியது.

பின்னணி

2019 இல் கேட்டலோனியாவில் உள்ள காவல்துறையை முதல் புகார்கள் அடைந்தபோது ஜூவண்டெனி திட்டம் சரிந்தது. அவர் அந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் சரணடைந்தார். இருப்பினும், அவருக்கு எதிரான விசாரணை தாமதமாகியுள்ளது. நடைமுறை சிக்கல்கள் காரணமாக, ஒரு முக்கிய நீதிமன்ற விசாரணை 2028 வரை நடைபெறாமல் போகலாம் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. இது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 6 மில்லியன் யூரோக்களை முன்கூட்டியே பெறுவதை இன்னும் முக்கியமாக்குகிறது.

UK Gambling Commission (UKGC) சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக விசாரித்தது. இந்த விசாரணையில் பணமோசடி தடுப்பு (AML) கட்டுப்பாடுகள் முற்றிலும் தோல்வியடைந்ததாகக் கண்டறியப்பட்டது. ஒரு வீரர் பல ஆண்டுகளாக மில்லியன் கணக்கில் பணத்தைச் செலுத்தியும் அதற்குரிய சட்டப்பூர்வ வருமானத்தை நிரூபிக்க முடியாதபோது, நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே தடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், UKGC குற்றச் செயல்களில் இருந்து பெறப்பட்ட லாபங்கள் அல்லது பந்தயங்கள் ஆபரேட்டருடன் இருக்கக்கூடாது என்று கட்டளையிடுகிறது.

"இந்த நிதி ஸ்பானிஷ் நீதிமன்றங்களின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சாத்தியமான மறுசீரமைப்பிற்காக ஒதுக்கப்பட்டது." - 6 மில்லியன் யூரோக்கள் பரிமாற்றம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை.

இது ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு ஏன் முக்கியம்

ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு, இந்த வழக்கு உரிமம் பெற்ற மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சந்தைகளின் முக்கியத்துவத்தை ஒரு முக்கியமான நினைவூட்டலாக செயல்படுகிறது. ஜெர்மனியில், சூதாட்டம் தொடர்பான 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான மாநில ஒப்பந்தம் (GlüStV 2021) நடைமுறையில் உள்ளது, இது மாநிலங்களின் கூட்டு சூதாட்ட ஆணையத்தால் (GGL) கடுமையாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. ஒரு வீரர் குற்றவியல் ஆதாரங்களில் இருந்து 15 மில்லியன் யூரோக்களை ஏழு ஆண்டுகளில் கவனிக்கப்படாமல் சூதாடுவது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையை LUGAS போன்ற அமைப்புகள் தடுக்க நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. ஜெர்மனி ஒரு மாதத்திற்கு 1,000 யூரோக்கள் என்ற கடுமையான குறுக்கு-இயக்குநர் வைப்பு வரம்பை விதிக்கிறது.

கூடுதலாக, விர்ச்சுவல் ஸ்லாட்டுகளில் ஒரு சுழலுக்கு 1 யூரோ என்ற வரம்பு, பெரிய தொகைகள் நொடிகளில் அழிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. ஜெர்மனியில் ஒரு வழங்குநர் இந்த விதிகளை மீறினால் அல்லது நிதி ஆதாரத்தை (உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் - KYC) சரிபார்க்கத் தவறினால், அவர்கள் தங்கள் ஜெர்மன் உரிமத்தை ரத்து செய்யப்படுவதையும், கருப்புப்பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவதையும் எதிர்கொள்கிறார்கள். எனவே ஜெர்மன் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகாரப்பூர்வ GGL வெள்ளைப் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்ட வழங்குநர்களுடன் மட்டுமே விளையாட வேண்டும். அங்கு மட்டுமே வீரர் பாதுகாப்பு மற்றும் பணமோசடி தடுப்பு கடுமையான ஜெர்மன் தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்கிறது என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது. குராக்கோ அல்லது மால்டாவிலிருந்து வரும் சட்டவிரோத வழங்குநர்களுடன் விளையாடுபவர்கள் இந்த பாதுகாப்பை அனுபவிப்பதில்லை.

GGL-உரிமம் பெற்ற கேசினோக்களுக்கு இதன் பொருள் என்ன

ஜெர்மனியில் GGL-உரிமம் பெற்ற சூதாட்ட விடுதிகள் பிரிட்டிஷ் வழக்கிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குற்றச் செயல்களிலிருந்து டெபாசிட் செய்யப்பட்ட நிதிகளுக்கான பொறுப்பு மிகவும் கடுமையாக விளக்கப்படுகிறது. ஒரு ஜெர்மன் ஆபரேட்டர் பணமோசடியின் அறிகுறிகளைப் புறக்கணித்தால், அபராதம் மட்டுமல்லாமல், பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து இழப்பீடு கோரும் சிவில் வழக்குகளையும் எதிர்கொள்வார்கள். LUGAS அமைப்புடன் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் OASIS விலக்கு தரவுத்தளத்தை வினவுவது ஜெர்மன் வழங்குநர்களுக்கு வெறுமனே சுமையான கடமைகள் அல்ல, ஆனால் முக்கிய பாதுகாப்பு நங்கூரங்கள் ஆகும். சுத்தமான சூதாட்டத்தை வழங்க விரும்பும் ஆபரேட்டர்கள், குற்றவாளிகளுக்கு சலவைக்கூடமாக துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுவதைத் தவிர்க்க, சந்தேகத்திற்கிடமான பந்தய நடத்தையைக் கண்டறிவதற்கான தங்கள் வழிமுறைகளைத் தொடர்ந்து செம்மைப்படுத்த வேண்டும்.