युके जुवा अपरेटरहरूले $१७M स्पेनिश ठगी योजनाका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने

सात वर्षसम्म चलेको एउटा ठूलो ठगी काण्ड लाखौंको भुक्तानीमार्फत वित्तीय निष्कर्षमा पुग्दैछ। स्पेनमा, एक महत्त्वपूर्ण पोन्जी योजनाका लगभग २०० पीडितहरूले आफ्नो क्षतिको आंशिक क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन्। अचम्मको कुरा, यी कोषहरूको स्रोत अपराधी आफैं नभई बेलायती अनलाइन क्यासिनो र खेल सट्टेबाजी अपरेटरहरू हुन्। यी कम्पनीहरूले कथित ठगले आफ्ना प्लेटफर्महरूमा राखेका ठूला दाउहरूको स्रोत प्रमाणित गर्न असफल भए।

यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र जुवा अपरेटरहरूको जिम्मेवारीबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध देखाउँछ। प्राथमिक संदिग्धले आफूलाई क्याटालान शहर गिरोनामा एक सफल वित्तीय पेशेवरको रूपमा चित्रण गरे तापनि, साथीहरू र आफन्तहरूको बचत सिधै जुवा उद्योगको खल्तीमा गयो। पीडितहरूले अहिले आफ्नो हराएको पैसाको लगभग एक तिहाइ फिर्ता पाइरहेका छन्, यो ब्रिटिश नियामकहरूको कडा हस्तक्षेपका कारण हो, जसले अपरेटरहरूको कमजोर नियन्त्रण संयन्त्रहरूलाई भारी रूपमा दण्डित गरे।

संख्या र तथ्यहरू

ठगीको मात्रा प्रभावशाली र भयावह दुवै छ। इबान जुभन्टेनी गोमेजले २०१२ देखि २०१९ को बीचमा लगभग १५ मिलियन युरो (लगभग १७ मिलियन अमेरिकी डलर) को २०० भन्दा बढी पीडितहरूलाई ठगी गरेको आरोप छ। उनले गलत रूपमा आफूलाई बार्कलेजको ब्रोकरको रूपमा दाबी गरे र गिरोनामा आफ्ना पीडितहरूलाई अविश्वसनीय प्रतिफलको प्रतिज्ञा गरे। पैसा नाफाजनक रूपमा लगानी गर्नुको सट्टा, उनले बेलायती प्रदायकहरूसँग लाखौंको जुवा खेले। क्याटालोनियाको मोसोस डी'एस्कुआड्रा, युरोपोल र वेस्ट योर्कशायर पुलिसको अनुसन्धानले उनले युनाइटेड किंगडममा लाखौं पाउन्डको बाजी लगाएको खुलासा गर्यो।

अप्रिल २०२१ मा, ६० लाख युरो भन्दा बढी रकम अन्ततः गिरोनाका न्यायिक अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरियो। यो रकम ब्रिटिश अपरेटरहरूले गर्नुपर्ने नियामक भुक्तानीहरू मिलेर बनेको छ। सन् २०२१ को बेलायत संसदीय प्रतिक्रियाले विशेष कम्पनीहरूको नाम उल्लेख गरेको थियो: Betway, Gamesys, Platinum Gaming, र Petfre (Betfred को अपरेटर) ले चोरी भएको रकम उनीहरूको प्लेटफर्म मार्फत जुवा खेलेपछि भुक्तानी गर्नुपर्‍यो। यी प्रदायकहरूबाट संयुक्त भुक्तानी ६२ लाख ब्रिटिश पाउन्ड भन्दा बढी थियो।

पृष्ठभूमि

सन् २०१९ मा क्याटालोनियामा पुलिसमा पहिलो उजुरीहरू पुगेपछि जुभान्तेनीको योजना असफल भयो। उनले सोही वर्षको अप्रिलमा आत्मसमर्पण गरे। यद्यपि, उनी विरुद्धको मुद्दा ढिलाइ भएको छ। प्रक्रियागत मुद्दाहरूका कारण, मुख्य अदालतको सुनुवाई २०२८ सम्म नहुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले पीडितहरूका लागि ६० लाख युरो प्रारम्भिक रूपमा सुरक्षित गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण बनाउँछ।

UK Gambling Commission (UKGC) ले संलग्न कम्पनीहरूको दुई वर्ष भन्दा बढी समयसम्म अनुसन्धान गर्‍यो। अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि एन्टि-मनी लान्ड्रिङ (AML) नियन्त्रणहरू पूर्ण रूपमा असफल भएका थिए। धेरै वर्षसम्म लाखौं जम्मा गर्ने खेलाडीलाई सम्बन्धित कानूनी आय प्रमाणित गर्न नसकेको खण्डमा धेरै पहिले नै रोक्नुपर्थ्यो। UKGC ले यस्ता केसहरूमा आपराधिक गतिविधिहरूबाट प्राप्त नाफा वा दांव अपरेटरसँग रहनु हुँदैन भनेर अनिवार्य गर्दछ।

"स्पेनिस अदालतहरूको स्वीकृतिमा पीडितहरूलाई सम्भावित क्षतिपूर्ति दिनका लागि रकम छुट्याइएको थियो।" - ६० लाख युरो हस्तान्तरण सम्बन्धी आधिकारिक बयान।

जर्मन खेलाडीहरूको लागि यो किन महत्त्वपूर्ण छ

जर्मन खेलाडीहरूका लागि, यो मामलाले इजाजतपत्र प्राप्त र विनियमित बजारहरूको महत्त्वको एक महत्त्वपूर्ण अनुस्मारकको रूपमा काम गर्दछ। जर्मनीमा, जुवामा राज्य सन्धि २०२१ (GlüStV 2021) लागू भएको छ, जसलाई राज्यहरूको संयुक्त जुवा प्राधिकरण (GGL) ले कडाईका साथ अनुगमन गर्दछ। खेलाडीले सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि आपराधिक स्रोतबाट १५ मिलियन युरो अज्ञात रूपमा जुवा खेल्ने परिदृश्यलाई LUGAS जस्ता प्रणालीहरूद्वारा रोक्नका लागि हो। जर्मनीले प्रति महिना १,००० युरोको कडा क्रस-अपरेटर निक्षेप सीमा लगाउँछ।

थप रूपमा, भर्चुअल स्लटहरूमा प्रति स्पिन १ युरोको सीमाले ठूलो रकम सेकेन्डमा नष्ट गर्न नसकिने सुनिश्चित गर्दछ। यदि जर्मनीमा कुनै प्रदायकले यी नियमहरू उल्लङ्घन गर्छ वा कोषको स्रोत (आफ्नो ग्राहकलाई चिन्नुहोस् - KYC) प्रमाणित गर्न असफल हुन्छ भने, उनीहरूले आफ्नो जर्मन इजाजतपत्र रद्द गर्ने र कालोसूचीमा समावेश हुने सामना गर्छन्। जर्मन ग्राहकहरूले त्यसैले आधिकारिक GGL श्वेतसूचीमा सूचीबद्ध प्रदायकहरूसँग मात्र खेल्नुपर्छ। त्यहाँ मात्र यो ग्यारेन्टी छ कि खेलाडी संरक्षण र मनी लाउन्ड्रिङ रोकथामले कडा जर्मन मापदण्डहरू पूरा गर्दछ। Curacao वा Malta बाट अवैध प्रदायकहरूसँग खेल्नेहरूले यो संरक्षणको आनन्द लिँदैनन्।

GGL-इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनोहरूको लागि यसको अर्थ के हो

जर्मनीमा GGL-लाइसेन्स प्राप्त क्यासिनोहरूले ब्रिटिश घटनाबाट सिक्नुपर्छ। आपराधिक कार्यहरूबाट जम्मा गरिएका रकमहरूको लागि दायित्वलाई अझ कडाइका साथ व्याख्या गरिँदैछ। यदि एक जर्मन अपरेटरले मनी लान्ड्रिङका संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्छ भने, उनीहरूले जरिवाना मात्र होइन तर पीडितहरूबाट क्षतिपूर्तिको लागि नागरिक दावीहरूको पनि जोखिम लिन्छन्। LUGAS प्रणालीमा एकीकरण र OASIS बहिष्करण डाटाबेसमा प्रश्न गर्नु जर्मन प्रदायकहरूको लागि केवल बोझिलो कर्तव्यहरू मात्र होइन तर महत्त्वपूर्ण सुरक्षा एङ्करहरू पनि हुन्। सफा जुवा प्रस्ताव गर्न चाहने अपरेटरहरूले अपराधीहरूको लागि लुन्ड्रोमेटको रूपमा दुरुपयोग हुनबाट जोगिन संदिग्ध बेटिंग व्यवहार पत्ता लगाउनका लागि आफ्ना एल्गोरिदमहरूलाई निरन्तर परिष्कृत गर्नुपर्छ।