Opérateurs de jeux d'argent britanniques pour indemniser les victimes d'une escroquerie espagnole de 17 millions de dollars

Une fraude massive s'étalant sur sept ans arrive à une conclusion financière par le biais du remboursement de millions. En Espagne, environ 200 victimes d'un important système de Ponzi envisagent une compensation partielle de leurs pertes. Étonnamment, la source de ces fonds n'est pas le cerveau lui-même, mais les casinos en ligne et les opérateurs de paris sportifs britanniques. Ces entreprises n'ont pas réussi à vérifier la source des mises massives placées par le fraudeur présumé sur leurs plateformes.

Ce cas démontre le lien étroit entre la criminalité internationale et les responsabilités des opérateurs de jeux d'argent. Alors que le suspect principal se présentait comme un professionnel de la finance prospère dans la ville catalane de Gérone, les économies d'amis et de proches ont directement coulé dans les caisses de l'industrie du jeu. Le fait que les victimes récupèrent maintenant environ un tiers de leur argent perdu est dû à l'intervention ferme des régulateurs britanniques, qui ont lourdement sanctionné les mécanismes de contrôle déficients des opérateurs.

Chiffres et faits

L'ampleur de la fraude est à la fois impressionnante et terrifiante. Iban Juvanteny Gómez aurait escroqué plus de 200 victimes d'environ 15 millions d'euros (environ 17 millions de dollars américains) entre 2012 et 2019. Il prétendait à tort être un courtier pour Barclays et promettait à ses victimes de Gérone des rendements incroyables. Au lieu d'investir l'argent de manière rentable, il a joué des millions auprès de fournisseurs britanniques. Les enquêtes menées par les Mossos d’Esquadra de Catalogne, Europol et la police du West Yorkshire ont révélé qu'il avait parié plusieurs millions de livres au Royaume-Uni.

En avril 2021, plus de 6 millions d'euros ont finalement été transférés aux autorités judiciaires de Gérone. Cette somme comprend des paiements réglementaires que les opérateurs britanniques ont été contraints d'effectuer. Une réponse parlementaire britannique de 2021 a nommé des entreprises spécifiques : Betway, Gamesys, Platinum Gaming et Petfre (l'opérateur de Betfred) ont dû effectuer des paiements après que des fonds volés aient été joués sur leurs plateformes. Les paiements combinés de ces fournisseurs ont dépassé 6,2 millions de livres britanniques.

Contexte

Le système de Juvanteny s'est effondré en 2019 lorsque les premières plaintes sont parvenues à la police en Catalogne. Il s'est rendu en avril de cette année-là. Cependant, le procès contre lui est retardé. En raison de problèmes de procédure, on spécule qu'une audience principale pourrait ne pas avoir lieu avant 2028. Cela rend d'autant plus importante la sécurisation précoce des 6 millions d'euros pour les victimes.

La UK Gambling Commission (UKGC) a enquêté sur les entreprises impliquées pendant plus de deux ans. L'enquête a révélé que les contrôles anti-blanchiment d'argent (AML) avaient complètement échoué. Un joueur déposant des millions sur plusieurs années sans pouvoir prouver un revenu légal correspondant aurait dû être bloqué depuis longtemps. L'UKGC stipule dans de tels cas que les profits ou les mises dérivés d'activités criminelles ne doivent pas rester chez l'opérateur.

„Les fonds ont été mis de côté pour une éventuelle restitution aux victimes, sous réserve d'approbation par les tribunaux espagnols.“ - Déclaration officielle concernant le transfert de 6 millions d'euros.

Pourquoi c'est important pour les joueurs allemands

Pour les joueurs allemands, cette affaire rappelle l'importance des marchés autorisés et réglementés. En Allemagne, le Traité d'État sur le jeu 2021 (GlüStV 2021) est en vigueur, strictement surveillé par l'Autorité commune des jeux des États (GGL). Un scénario dans lequel un joueur dépense sans s'en rendre compte 15 millions d'euros provenant de sources criminelles sur sept ans est censé être évité par des systèmes comme LUGAS. L'Allemagne impose une limite de dépôt stricte inter-opérateurs de 1 000 euros par mois.

De plus, la limite de 1 euro par tour sur les machines à sous virtuelles garantit que de grosses sommes ne peuvent pas être détruites en quelques secondes. Si un fournisseur en Allemagne enfreint ces règles ou ne parvient pas à vérifier la source des fonds (Know Your Customer - KYC), il risque la révocation de sa licence allemande et son inscription sur la liste noire. Les clients allemands ne devraient donc jouer qu'avec des fournisseurs figurant sur la liste blanche officielle de la GGL. C'est seulement là qu'il est garanti que la protection des joueurs et la prévention du blanchiment d'argent répondent aux normes allemandes strictes. Ceux qui jouent chez des fournisseurs illégaux de Curaçao ou de Malte ne bénéficient pas de cette protection.

Ce que cela signifie pour les casinos agréés par la GGL

Les casinos agréés par la GGL en Allemagne doivent tirer les leçons de l'affaire britannique. La responsabilité des fonds déposés provenant d'actes criminels est interprétée de manière plus stricte. Si un opérateur allemand ignore les signes de blanchiment d'argent, il risque non seulement des amendes, mais aussi des poursuites civiles pour restitution de la part des victimes. L'intégration dans le système LUGAS et la consultation de la base de données d'exclusion OASIS ne sont pas de simples corvées pour les fournisseurs allemands, mais des ancres de sécurité vitales. Les opérateurs qui souhaitent proposer un jeu propre doivent constamment affiner leurs algorithmes de détection des comportements de paris suspects afin d'éviter d'être utilisés comme blanchisserie pour les criminels.