Operatori të Lojërave të Kazinosë në Mbretërinë e Bashkuar do të Kompensojnë Viktimat e Skemës Mashtruese Spanjolle prej 17 milionë dollarësh

Një skandal masiv mashtrimi që shtrihet për shtatë vjet po arrin një përfundim financiar përmes kthimit të miliona. Në Spanjë, rreth 200 viktima të një skeme të rëndësishme Ponzi po shikojnë kompensim të pjesshëm për humbjet e tyre. Çuditërisht, burimi i këtyre fondeve nuk është vetë autori, por kazinotë online britanike dhe operatorët e basteve sportive. Këto kompani dështuan të verifikonin burimin e aksioneve masive të vendosura nga mashtruesi i dyshuar në platformat e tyre.

Ky rast demonstron lidhjen e ngushtë midis krimit ndërkombëtar dhe përgjegjësive të operatorëve të kumarit. Ndërsa i dyshuari kryesor portretizoi veten si një profesionist financiar të suksesshëm në qytetin katalanas të Gironës, kursimet e miqve dhe të afërmve rrjedhën drejtpërdrejt në xhepat e industrisë së kumarit. Fakti që viktimat tani po rimarrin rreth një të tretën e parave të tyre të humbura është për shkak të ndërhyrjes së fortë të rregullatorëve britanikë, të cilët sanksionuan rëndë mekanizmat e dobët të kontrollit të operatorëve.

Numra dhe fakte

Shkalla e mashtrimit është njëkohësisht mbresëlënëse dhe tmerruese. Iban Juvanteny Gómez dyshohet se mashtroi mbi 200 viktima për rreth 15 milionë Euro (rreth 17 milionë dollarë amerikanë) midis viteve 2012 dhe 2019. Ai gënjeu duke pretenduar se ishte një broker për Barclays dhe u premtoi viktimave të tij në Gironë kthime të pabesueshme. Në vend që të investonte paratë me fitim, ai luajti me libra miliona te ofruesit në Mbretërinë e Bashkuar. Hetimet nga Mossos d’Esquadra të Katalonjës, Europol dhe Policia e West Yorkshire zbuluan se ai kishte vënë baste disa milionë paund në Mbretërinë e Bashkuar.

Në prill 2021, mbi 6 milionë Euro u transferuan përfundimisht në autoritetet gjyqësore në Gironë. Kjo shumë përbëhet nga pagesat rregullatore që operatorët britanikë u detyruan të bënin. Një përgjigje parlamentare e Mbretërisë së Bashkuar e vitit 2021 përmendi kompani specifike: Betway, Gamesys, Platinum Gaming dhe Petfre (operatori i Betfred) u desh të bënin pagesa pasi fondet e vjedhura ishin luajtur përmes platformave të tyre. Pagesat e kombinuara nga këta ofrues tejkaluan 6.2 milionë paund britanikë.

Sfondi

Skema e Juvanteny u kolapsua në vitin 2019 kur ankesat e para arritën në polici në Katalonjë. Ai dorëzua në prill të atij viti. Megjithatë, gjykimi kundër tij është i shtyrë. Për shkak të çështjeve procedurale, ka spekulime se një seancë kryesore gjyqësore mund të mos mbahet deri në vitin 2028. Kjo e bën sigurimin e hershëm të 6 milionë Eurove për viktimat aq më tepër të rëndësishëm.

Komisioni i Lojërave të Mbretërisë së Bashkuar (UKGC) hetoi kompanitë e përfshira për mbi dy vjet. Hetimi zbuloi se kontrollet kundër pastrimit të parave (AML) kishin dështuar plotësisht. Një lojtar që depoziton miliona gjatë disa viteve pa mundur të provojë një të ardhur ligjore përkatëse duhet të ishte bllokuar shumë kohë më parë. UKGC urdhëron në raste të tilla që fitimet ose bastet që rrjedhin nga aktivitete kriminale nuk duhet të mbeten tek operatori.

„Fondset u lanë mënjanë për kompensimin e mundshëm të viktimave, në varësi të miratimit nga gjykatat spanjolle.“ - Deklaratë zyrtare në lidhje me transferimin e 6 milionë eurove.

Pse ka rëndësi për lojtarët gjermanë

Për lojtarët gjermanë, ky rast shërben si një kujtesë e rëndësishme për rëndësinë e tregjeve të licencuara dhe të rregulluara. Në Gjermani, Traktati Shtetëror për Lojërat e Fatit 2021 (GlüStV 2021) ka qenë në fuqi, i monitoruar rreptësisht nga Autoriteti i Përbashkët i Lojërave të Fatit të Shteteve (GGL). Një skenar ku një lojtar pa e kuptuar luan 15 milionë euro nga burime kriminale për shtatë vjet, synohet të parandalohet nga sisteme si LUGAS. Gjermania vendos një limit të rreptë të depozitave ndër-operatore prej 1,000 eurosh në muaj.

Shtesë, limiti prej 1 euro për rrotullim në lojërat elektronike virtuale siguron që shuma të mëdha të mos shkatërrohen në sekonda. Nëse një ofrues në Gjermani shkel këto rregulla ose dështon të verifikojë burimin e fondeve (Know Your Customer - KYC), ata përballen me revokimin e licencës së tyre gjermane dhe përfshirjen në listën e zezë. Lojtarët gjermanë prandaj duhet të luajnë vetëm me ofrues të listuar në listën zyrtare të miratuar të GGL. Vetëm atje garantohet se mbrojtja e lojtarëve dhe parandalimi i pastrimit të parave plotësojnë standardet e rrepta gjermane. Ata që luajnë te ofrues ilegalë nga Curacao ose Malta nuk gëzojnë këtë mbrojtje.

Çfarë do të thotë për kazinotë e licencuara nga GGL

Kazinotë e licencuara nga GGL në Gjermani duhet të mësojnë nga rasti britanik. Përgjegjësia për fondet e deponuara nga akte kriminale po interpretohet më rreptësisht. Nëse një operator gjerman injoron shenjat e pastrimit të parave, ata rrezikojnë jo vetëm gjoba, por edhe kërkesa civile për kthim nga viktimat. Integrimi në sistemin LUGAS dhe pyetja e bazës së të dhënave të përjashtimit OASIS nuk janë thjesht detyra të lodhshme për ofruesit gjermanë, por spirale jetike sigurie. Operatorët që duan të ofrojnë lojëra të fatit të pastra duhet të rafinonin vazhdimisht algoritmet e tyre për zbulimin e sjelljes së dyshimtë të basteve për të shmangur keqpërdorimin si lavatriçe për kriminelët.