ប្រតិបត្តិករល្បែងនៅចក្រភពអង់គ្លេស នឹងទូទាត់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនៃគម្រោងឆបោក ១៧ លានដុល្លារអេស្ប៉ាញ

រឿងអាស្រូវបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលប្រាំពីរឆ្នាំ កំពុងឈានដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការសងប្រាក់រាប់លានដុល្លារ។ នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ ជនរងគ្រោះប្រហែល 200 នាក់នៃគ្រោងការក្បត់ Ponzi ដ៏ធំមួយ កំពុងរំពឹងថានឹងមានសំណងមួយផ្នែកសម្រាប់​ការបាត់បង់របស់ពួកគេ។ គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ប្រភពនៃមូលនិធិទាំងនេះ មិនមែនជាជនល្មើសផ្ទាល់នោះទេ ប៉ុន្តែជាកាស៊ីណូអនឡាញរបស់អង់គ្លេស និងប្រតិបត្តិករភ្នាល់កីឡា។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលដាក់ដោយអ្នកបោកប្រាស់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅលើវេទិការបស់ពួកគេនោះទេ។

ករណីនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏តឹងរ៉ឹងរវាងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រតិបត្តិករល្បែង។ ខណៈដែលជនសង្ស័យសំខាន់បានបង្ហាញខ្លួនថាជាអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុដ៏ជោគជ័យម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Girona នៃ Catalonia ការសន្សំរបស់មិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិបានហូរចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មល្បែងដោយផ្ទាល់។ ការពិតដែលថាជនរងគ្រោះឥឡូវនេះទទួលបានប្រហែលមួយភាគបីនៃប្រាក់ដែលបាត់បង់របស់ពួកគេ គឺដោយសារតែការអន្តរាគមន៍យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីនិយតករអង់គ្លេស ដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើយន្តការត្រួតពិនិត្យខ្វះខាតរបស់ប្រតិបត្តិករ។

លេខនិងការពិត

ទំហំនៃការបោកប្រាស់គឺគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ និងគួរអោយខ្លាច។ Iban Juvanteny Gómez ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះជាង 200 នាក់ក្នុងទឹកប្រាក់ប្រហែល 15 លានអឺរ៉ូ (ប្រហែល 17 លានដុល្លារអាមេរិក) រវាងឆ្នាំ 2012 និង 2019។ គាត់បានអះអាងមិនពិតថាជាឈ្មួញកណ្តាលសម្រាប់ Barclays ហើយបានសន្យាជាមួយជនរងគ្រោះរបស់គាត់នៅ Girona នូវប្រាក់ចំណេញដ៏អស្ចារ្យ។ ជំនួសឱ្យការវិនិយោគប្រាក់ចំណេញ គាត់បានលេងល្បែងរាប់លានជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាចក្រភពអង់គ្លេស។ ការស៊ើបអង្កេតដោយ Mossos d’Esquadra នៃ Catalonia, Europol និងប៉ូលីស West Yorkshire បានបង្ហាញថាគាត់បានភ្នាល់ប្រាក់រាប់លានផោននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។

នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ទឹកប្រាក់ជាង ៦ លានអឺរ៉ូ ត្រូវបានផ្ទេរទៅអាជ្ញាធរតុលាការនៅ Girona។ ទឹកប្រាក់នេះរួមមានការទូទាត់តាមបទប្បញ្ញត្តិដែលប្រតិបត្តិករអង់គ្លេសត្រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វើ។ ការឆ្លើយតបរបស់សភាចក្រភពអង់គ្លេសឆ្នាំ២០២១ បានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាក់លាក់៖ Betway, Gamesys, Platinum Gaming, និង Petfre (ប្រតិបត្តិកររបស់ Betfred) ត្រូវតែធ្វើការទូទាត់បន្ទាប់ពីមូលនិធិដែលត្រូវបានលួច ត្រូវបានលេងល្បែងតាមរយៈវេទិការបស់ពួកគេ។ ការទូទាត់រួមបញ្ចូលគ្នាពីអ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះមានលើសពី ៦.២ លានផោនអង់គ្លេស។

ប្រវត្តិ

គ្រោងការណ៍របស់ Juvanteny បានដួលរលំនៅឆ្នាំ២០១៩ នៅពេលដែលពាក្យបណ្តឹងដំបូងបានទៅដល់ប៉ូលីសនៅ Catalonia ។ គាត់បានបង្ហាញខ្លួននៅខែមេសា ឆ្នាំនោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងគាត់ត្រូវបានពន្យារពេល។ ដោយសារបញ្ហាដំណើរការ មានការប៉ាន់ស្មានថាការកាត់ក្តីសំខាន់ប្រហែលជាមិនកើតឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៨ ទេ។ នេះធ្វើឱ្យការធានាទឹកប្រាក់ ៦ លានអឺរ៉ូ សម្រាប់ជនរងគ្រោះកាន់តែមានសារៈសំខាន់។

គណៈកម្មការល្បែងស៊ីសងចក្រភពអង់គ្លេស (UK Gambling Commission - UKGC) បានស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធអស់រយៈពេលជាងពីរឆ្នាំ។ ការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) បានបរាជ័យទាំងស្រុង។ អ្នកលេងដែលដាក់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនអាចបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលស្របច្បាប់ដែលត្រូវគ្នានោះ គួរតែត្រូវបានរារាំងជាយូរមកហើយ។ UKGC តម្រូវនៅក្នុងករណីបែបនេះថា ប្រាក់ចំណេញ ឬការភ្នាល់ដែលបានមកពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មមិនត្រូវរក្សាទុកជាមួយប្រតិបត្តិករឡើយ។

«មូលនិធិត្រូវបានដាក់ទុកសម្រាប់ការសងត្រលប់ដែលអាចធ្វើទៅបានដល់ជនរងគ្រោះ ដោយអាស្រ័យលើការយល់ព្រមពីតុលាការអេស្ប៉ាញ។» - សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការទាក់ទងនឹងការផ្ទេរទឹកប្រាក់ ៦ លានអឺរ៉ូ។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

សម្រាប់អ្នកលេងល្បែងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ ករណីនេះជាការរំលឹកដ៏សំខាន់អំពីសារៈសំខាន់នៃទីផ្សារដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងបទប្បញ្ញត្តិ។ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សន្ធិសញ្ញារដ្ឋស្តីពីល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021) បានចូលជាធរមាន ហើយត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយអាជ្ញាធរល្បែងស៊ីសងរួមនៃរដ្ឋ (GGL)។ សេណារីយ៉ូដែលអ្នកលេងល្បែងលេងល្បែងចំនួន 15 លានអឺរ៉ូដោយមិនបានកត់សម្គាល់ពីប្រភពឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរឆ្នាំ ត្រូវបានបង្រ្កាបដោយប្រព័ន្ធដូចជា LUGAS ។ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដាក់កម្រិតលើការដាក់ប្រាក់ឆ្លងប្រតិបត្តិករយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំនួន 1,000 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែ។

លើសពីនេះ កម្រិត 1 អឺរ៉ូក្នុងមួយការបង្វិលលើស្លតនិម្មិត ធានាថាមិនមានទឹកប្រាក់ច្រើនអាចត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទីនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បំពានច្បាប់ទាំងនេះ ឬបរាជ័យក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពមូលនិធិ (ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក - KYC) ពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណអាល្លឺម៉ង់របស់ពួកគេ និងការដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅ។ ដូច្នេះអតិថិជនអាល្លឺម៉ង់គួរតែលេងជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានរាយក្នុងបញ្ជីស GGL ផ្លូវការប៉ុណ្ណោះ។ មានតែនៅទីនោះទេដែលវាត្រូវបានធានាថាការការពារអ្នកលេង និងការបង្ក្រាបការលាងលុយកខ្វក់បំពេញតាមស្តង់ដារអាល្លឺម៉ង់ដ៏តឹងរ៉ឹង។ អ្នកដែលលេងនៅអ្នកផ្តល់សេវាខុសច្បាប់ពី Curacao ឬ Malta មិនទទួលបានការការពារនេះទេ។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែរៀនពីករណីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស។ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះមូលនិធិដែលបានដាក់ពីអំពើឧក្រិដ្ឋកំពុងត្រូវបានបកស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាងមុន។ ប្រសិនបើប្រតិបត្តិករអាល្លឺម៉ង់មិនអើពើនឹងសញ្ញានៃការលាងលុយកខ្វក់ ពួកគេប្រឈមមុខនឹងការពិន័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានការទាមទារសំណងរដ្ឋប្បវេណីពីជនរងគ្រោះផងដែរ។ ការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ LUGAS និងការសាកសួរមូលដ្ឋានទិន្នន័យដកចេញ OASIS មិនមែនគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចដ៏ធ្ងន់សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាអាល្លឺម៉ង់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាយុថ្កាសុវត្ថិភាពដ៏សំខាន់ផងដែរ។ ប្រតិបត្តិករដែលចង់ផ្តល់ការលេងល្បែងស្អាតត្រូវតែចម្រាញ់ក្បួនដោះស្រាយរបស់ពួកគេជានិច្ចសម្រាប់ការរកឃើញអាកប្បកិរិយាល្បែងគួរឱ្យសង្ស័យ ដើម្បីជៀសវាងការត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុសជាកន្លែងលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជន។