Waendeshaji Michezo ya Kubahatisha wa Uingereza Kulipa Fidia kwa Waathiriwa wa Mpango wa Udanganyifu wa Dola Milioni 17 wa Uhispania

Uhalifu mkubwa wa ulaghai uliodumu kwa miaka saba unafikia kikomo cha kifedha kupitia ulipaji wa mamilioni. Nchini Uhispania, takriban wahasiriwa 200 wa mpango mkubwa wa Ponzi wanaangalia fidia ya sehemu kwa hasara zao. Kwa kushangaza, chanzo cha fedha hizi si mhalifu mwenyewe, bali kasino za mtandaoni za Uingereza na waendeshaji wa betting za michezo. Kampuni hizi zilishindwa kuthibitisha chanzo cha dau kubwa lililowekwa na mhalifu anayedaiwa kwenye majukwaa yao.

Kesi hii inaonyesha uhusiano mkubwa kati ya uhalifu wa kimataifa na majukumu ya waendeshaji wa kamari. Wakati mshukiwa mkuu alijionesha kama mtaalamu wa fedha mwenye mafanikio katika mji wa Catalan wa Girona, akiba za marafiki na jamaa zilielekezwa moja kwa moja kwenye mifuko ya tasnia ya kamari. Ukweli kwamba wahasiriwa sasa wanapata takriban theluthi moja ya pesa zao zilizopotea ni kutokana na hatua madhubuti za wadhibiti wa Uingereza, ambao walitoa adhabu kali kwa mifumo ya udhibiti yenye kasoro ya waendeshaji.

Takwimu na ukweli

Ukubwa wa udhalimu ni wa kuvutia na wa kutisha. Iban Juvanteny Gómez anadaiwa kuwadhalilisha wahasiriwa zaidi ya 200 kwa takriban Euro milioni 15 (dola za Kimarekani milioni 17) kati ya 2012 na 2019. Alidai kimakosa kuwa wakala wa Barclays na kuahidi wahasiriwa wake huko Girona faida kubwa. Badala ya kuwekeza pesa hizo kwa faida, alitumia mamilioni kucheza kamari na watoa huduma wa Uingereza. Uchunguzi uliofanywa na Mossos d’Esquadra wa Catalonia, Europol, na Polisi wa West Yorkshire ulibaini kuwa aliweka dau pauni mamilioni kadhaa nchini Uingereza.

Mwezi Aprili 2021, zaidi ya Euro milioni 6 hatimaye zilihamishiwa kwa mamlaka ya mahakama huko Girona. Kiasi hiki kinajumuisha malipo ya udhibiti ambayo waendeshaji wa Uingereza walilazimika kufanya. Jibu la Bunge la Uingereza la 2021 lilitaja kampuni maalum: Betway, Gamesys, Platinum Gaming, na Petfre (mwendeshaji wa Betfred) walilazimika kufanya malipo baada ya fedha zilizoporwa kuchezwa kamari kupitia majukwaa yao. Malipo ya pamoja kutoka kwa watoa huduma hawa yalizidi pauni milioni 6.2 za Uingereza.

Mandharinyuma

Mpango wa Juvanteny uliporomoka mwaka 2019 wakati malalamiko ya kwanza yalipofika polisi huko Catalonia. Alijisalimisha mwenyewe mwezi Aprili mwaka huo. Hata hivyo, kesi dhidi yake imechelewa. Kutokana na masuala ya kiutaratibu, kuna uvumi kuwa kusikilizwa kwa kesi kuu kunaweza kusiwe hadi mwaka 2028. Hii inafanya uhakikisho wa mapema wa Euro milioni 6 kwa wahasiriwa kuwa muhimu zaidi.

Kamisheni ya Kamari ya Uingereza (UKGC) ilichunguza kampuni zilizo husika kwa zaidi ya miaka miwili. Uchunguzi uligundua kuwa udhibiti wa kuzuia utakatishaji fedha haramu (AML) ulishindwa kabisa. Mchezaji aliyepewa mamilioni kwa miaka kadhaa bila kuweza kuthibitisha mapato halali yanayolingana alipaswa kuzuiwa muda mrefu uliopita. UKGC inatoa agizo katika kesi kama hizi kwamba faida au dau linalotokana na shughuli za uhalifu lazima lisibaki kwa mwendeshaji.

„Fedha hizo ziliwekwa kando kwa ajili ya marejesho yanayowezekana kwa waathirika, kulingana na idhini ya mahakama za Uhispania.“ - Taarifa rasmi kuhusu uhamisho wa Euro milioni 6.

Kwa nini inamuhusu wachezaji wa Ujerumani

Kwa wachezaji wa Ujerumani, kesi hii inatumika kama ukumbusho muhimu wa umuhimu wa masoko yenye leseni na yaliyodhibitiwa. Nchini Ujerumani, Mkataba wa Jimbo kuhusu Kamari 2021 (GlüStV 2021) umekuwa ukitekelezwa, ukisimamiwa kwa ukali na Mamlaka ya Pamoja ya Kamari ya Majimbo (GGL). Hali ambapo mchezaji anacheza kamari bila kutambuliwa kwa Euro milioni 15 kutoka vyanzo vya uhalifu kwa muda wa miaka saba inalenga kuzuiwa na mifumo kama LUGAS. Ujerumani inatoza kikomo kikali cha amana cha Euro 1,000 kwa mwezi kwa waendeshaji wote.

Zaidi ya hayo, kikomo cha Euro 1 kwa kila spin kwenye mashine za yanayopangwa za mtandaoni huhakikisha kuwa kiasi kikubwa cha fedha hakiwezi kuharibiwa kwa sekunde. Ikiwa mtoa huduma nchini Ujerumani atavunja sheria hizi au atashindwa kuthibitisha chanzo cha fedha (Know Your Customer - KYC), wanakabiliwa na kunyang'anywa leseni yao ya Ujerumani na kuingizwa kwenye orodha nyeusi. Kwa hivyo, wateja wa Ujerumani wanapaswa kucheza tu na watoa huduma walioorodheshwa kwenye orodha rasmi ya GGL. Ni hapo tu ndipo ulinzi wa mchezaji na kuzuia utakatishaji fedha utakutana na viwango vikali vya Ujerumani. Wale wanaocheza na watoa huduma haramu kutoka Curacao au Malta hawapati ulinzi huu.

Inamaanisha nini kwa kasino zenye leseni ya GGL

Kasino zenye leseni ya GGL nchini Ujerumani lazima zijifunze kutokana na kesi ya Uingereza. Dhima kwa fedha zilizoingizwa kutoka kwa vitendo vya uhalifu inatafsiriwa kwa ukali zaidi. Ikiwa mwendeshaji wa Ujerumani atapuuza dalili za utakatishaji fedha, wanahatarisha si tu faini bali pia madai ya madai ya urejeshaji kutoka kwa waathirika. Ujumuishaji katika mfumo wa LUGAS na kuuliza hifadhidata ya kutengwa ya OASIS si majukumu tu yenye taabu kwa watoa huduma wa Ujerumani bali ni nanga muhimu za usalama. Waendeshaji wanaotaka kutoa kamari safi lazima waendelee kuboresha algoriti zao za kugundua tabia ya kamari yenye shaka ili kuepuka kutumiwa vibaya kama sehemu ya utakatishaji fedha kwa wahalifu.