Operatorii de jocuri de noroc din Marea Britanie vor compensa victimele unei scheme de fraudă spaniole de 17 milioane USD

O fraudă masivă, desfășurată pe parcursul a șapte ani, ajunge la o concluzie financiară prin rambursarea a milioane. În Spania, aproximativ 200 de victime ale unui schemă Ponzi semnificativă se confruntă cu o compensație parțială pentru pierderile lor. În mod surprinzător, sursa acestor fonduri nu este infractorul însuși, ci cazinourile online și operatorii de pariuri sportive britanice. Aceste companii nu au reușit să verifice sursa mizelor masive plasate de presupusul fraudator pe platformele lor.

Acest caz demonstrează legătura strânsă dintre criminalitatea internațională și responsabilitățile operatorilor de jocuri de noroc. În timp ce suspectul principal s-a prezentat ca un profesionist financiar de succes în orașul catalan Girona, economiile prietenilor și rudelor au ajuns direct în buzunarele industriei jocurilor de noroc. Faptul că victimele își recuperează acum aproximativ o treime din banii pierduți se datorează intervenției ferme a autorităților de reglementare britanice, care au sancționat puternic mecanismele de control deficitare ale operatorilor.

Numere și fapte

Amploarea fraudei este atât impresionantă, cât și terifiantă. Iban Juvanteny Gómez a fraudat pretins peste 200 de victime cu aproximativ 15 milioane de euro (aproximativ 17 milioane de dolari americani) între 2012 și 2019. El a pretins în mod fals că este un broker pentru Barclays și le-a promis victimelor sale din Girona profituri incredibile. În loc să investească banii profitabil, el a pariat milioane la furnizorii din Marea Britanie. Investigațiile efectuate de Mossos d’Esquadra din Catalonia, Europol și West Yorkshire Police au dezvăluit că a pariat mai multe milioane de lire sterline în Regatul Unit.

În aprilie 2021, peste 6 milioane de euro au fost transferați în cele din urmă autorităților judiciare din Girona. Această sumă constă în plăți de reglementare pe care operatorii britanici au fost forțați să le efectueze. Un răspuns parlamentar din Marea Britanie din 2021 a numit companii specifice: Betway, Gamesys, Platinum Gaming și Petfre (operatorul Betfred) au trebuit să efectueze plăți după ce fonduri furate au fost pariate prin intermediul platformelor lor. Plățile combinate de la acești furnizori au depășit 6,2 milioane de lire sterline.

Context

Schema lui Juvanteny a eșuat în 2019, când primele plângeri au ajuns la poliția din Catalonia. El s-a predat în aprilie al acelui an. Cu toate acestea, procesul împotriva sa este întârziat. Din cauza unor probleme procedurale, există speculații că o audiere principală în instanță ar putea să nu aibă loc decât în 2028. Acest lucru face ca securizarea timpurie a celor 6 milioane de euro pentru victime să fie cu atât mai importantă.

UK Gambling Commission (UKGC) a investigat companiile implicate timp de peste doi ani. Investigația a constatat că controalele anti-spălare de bani (AML) au eșuat complet. Un jucător care depune milioane pe parcursul mai multor ani fără a putea dovedi un venit legal corespunzător ar fi trebuit blocat cu mult timp în urmă. UKGC impune în astfel de cazuri ca profiturile sau mizele provenite din activități criminale să nu rămână la operator.

„Fondurile au fost puse deoparte pentru o posibilă restituire către victime, sub rezerva aprobării de către instanțele spaniole.“ - Declarație oficială privind transferul a 6 milioane de euro.

De ce contează pentru jucătorii germani

Pentru jucătorii germani, acest caz servește ca un memento important al semnificației piețelor licențiate și reglementate. În Germania, Tratatul de Stat privind Jocurile de Noroc 2021 (GlüStV 2021) este în vigoare, strict monitorizat de Autoritatea Comună de Jocuri a Statelor (GGL). Un scenariu în care un jucător pariază neobservat 15 milioane de euro din surse penale pe parcursul a șapte ani este menit să fie prevenit de sisteme precum LUGAS. Germania impune o limită strictă de depunere inter-operatori de 1.000 de euro pe lună.

În plus, limita de 1 Euro per rotire la sloturile virtuale asigură că sume mari nu pot fi distruse în câteva secunde. Dacă un furnizor din Germania încalcă aceste reguli sau nu reușește să verifice sursa fondurilor (Know Your Customer - KYC), riscă revocarea licenței germane și includerea pe lista neagră. Clienții germani ar trebui, prin urmare, să joace doar cu furnizorii de pe lista albă oficială GGL. Doar acolo este garantat că protecția jucătorilor și prevenirea spălării banilor corespund standardelor germane stricte. Cei care joacă la furnizori ilegali din Curacao sau Malta nu beneficiază de această protecție.

Ce înseamnă pentru cazinourile licențiate GGL

Cazinourile licențiate GGL din Germania trebuie să învețe din cazul britanic. Răspunderea pentru fondurile depuse din acte infracționale este interpretată mai strict. Dacă un operator german ignoră semnele de spălare a banilor, riscă nu numai amenzi, ci și revendicări civile pentru restituire din partea victimelor. Integrarea în sistemul LUGAS și interogarea bazei de date de excludere OASIS nu sunt doar sarcini incomode pentru furnizorii germani, ci ancore vitale de siguranță. Operatorii care doresc să ofere jocuri de noroc curate trebuie să-și rafineze constant algoritmii pentru detectarea comportamentului suspect de pariere, pentru a evita să fie folosiți ca spălătorie pentru infractori.