Operatorii de jocuri de noroc din Marea Britanie vor compensa victimele unei scheme de fraudă spaniole de 17 milioane USD

Un scandal masiv de fraudă care se întinde pe șapte ani ajunge la o concluzie financiară prin rambursarea a milioane. În Spania, aproximativ 200 de victime ale unei scheme Ponzi semnificative se confruntă cu o compensare parțială pentru pierderile lor. În mod surprinzător, sursa acestor fonduri nu este infractorul însuși, ci operatorii britanici de cazinouri online și case de pariuri sportive. Aceste companii nu au reușit să verifice sursa mizelor masive plasate de presupusul fraudator pe platformele lor.

Acest caz demonstrează legătura strânsă dintre criminalitatea internațională și responsabilitățile operatorilor de jocuri de noroc. În timp ce suspectul principal s-a prezentat ca un profesionist financiar de succes în orașul catalan Girona, economiile prietenilor și rudelor au ajuns direct în buzunarele industriei jocurilor de noroc. Faptul că victimele recuperează acum aproximativ o treime din banii pierduți se datorează intervenției ferme a autorităților de reglementare britanice, care au sancționat puternic mecanismele de control deficitare ale operatorilor.

Numere și fapte

Scara fraudei este impresionantă și terifiantă. Iban Juvanteny Gómez ar fi fraudat peste 200 de victime cu aproximativ 15 milioane de euro (aproximativ 17 milioane de dolari SUA) între 2012 și 2019. El s-a pretins fals că este broker pentru Barclays și le-a promis victimelor sale din Girona randamente incredibile. În loc să investească banii profitabil, el a pariat milioane la furnizorii din Marea Britanie. Investigațiile efectuate de Mossos d’Esquadra din Catalonia, Europol și Poliția din West Yorkshire au relevat că a pariat mai multe milioane de lire sterline în Regatul Unit.

În aprilie 2021, peste 6 milioane de euro au fost transferate în cele din urmă autorităților judiciare din Girona. Această sumă constă în plăți de reglementare pe care operatorii britanici au fost obligați să le facă. Un răspuns parlamentar britanic din 2021 a numit companii specifice: Betway, Gamesys, Platinum Gaming și Petfre (operatorul Betfred) au trebuit să efectueze plăți după ce fondurile furate au fost pariate pe platformele lor. Plățile combinate de la acești furnizori au depășit 6,2 milioane de lire sterline.

Context

Schema lui Juvanteny a eșuat în 2019, când primele plângeri au ajuns la poliția din Catalonia. El s-a predat în aprilie a acelui an. Cu toate acestea, procesul împotriva sa este amânat. Din cauza problemelor procedurale, există speculații că o audiere principală în instanță ar putea să nu aibă loc decât în 2028. Acest lucru face ca securizarea timpurie a celor 6 milioane de euro pentru victime să fie cu atât mai importantă.

Comisia de Jocuri de Noroc din Marea Britanie (UKGC) a investigat companiile implicate timp de peste doi ani. Investigația a constatat că controalele anti-spălare a banilor (AML) au eșuat complet. Un jucător care depune milioane pe parcursul mai multor ani fără a putea dovedi un venit legal corespunzător ar fi trebuit blocat cu mult timp în urmă. UKGC stipulează în astfel de cazuri că profiturile sau mizele provenite din activități infracționale nu trebuie să rămână la operator.

„Fondurile au fost puse deoparte pentru o posibilă restituire către victime, sub rezerva aprobării de către instanțele spaniole.” - Declarație oficială privind transferul a 6 milioane de euro.

De ce contează pentru jucătorii germani

Pentru jucătorii germani, acest caz servește ca un memento important al semnificației piețelor licențiate și reglementate. În Germania, Tratatul de Stat privind Jocurile de Noroc 2021 (GlüStV 2021) este în vigoare, monitorizat strict de Autoritatea Comună de Jocuri de Noroc a Statelor (GGL). Un scenariu în care un jucător pariază neobservat 15 milioane de euro din surse infracționale pe parcursul a șapte ani este menit să fie prevenit de sisteme precum LUGAS. Germania impune o limită strictă de depunere inter-operator de 1.000 de euro pe lună.

În plus, limita de 1 euro pe rotire la sloturile virtuale asigură că sume mari nu pot fi distruse în câteva secunde. Dacă un furnizor din Germania încalcă aceste reguli sau nu reușește să verifice sursa fondurilor (Know Your Customer - KYC), riscă revocarea licenței germane și includerea pe lista neagră. Clienții germani ar trebui, prin urmare, să joace doar cu furnizori de pe lista albă oficială a GGL. Doar acolo este garantat că protecția jucătorilor și prevenirea spălării banilor respectă standardele germane stricte. Cei care joacă la furnizori ilegali din Curacao sau Malta nu beneficiază de această protecție.

Ce înseamnă pentru cazinourile licențiate de GGL

Cazinourile licențiate de GGL din Germania trebuie să învețe din cazul britanic. Răspunderea pentru fondurile depuse din acte infracționale este interpretată mai strict. Dacă un operator german ignoră semnele de spălare a banilor, riscă nu doar amenzi, ci și pretenții civile de restituire din partea victimelor. Integrarea în sistemul LUGAS și interogarea bazei de date de excludere OASIS nu sunt doar sarcini împovărătoare pentru furnizorii germani, ci ancore de siguranță vitale. Operatorii care doresc să ofere jocuri de noroc curate trebuie să-și rafineze constant algoritmii pentru detectarea comportamentului suspect de pariere pentru a evita să fie folosiți ca spălătorie pentru criminali.