Suurbritannia hasartmänguoperaatorid hüvitavad 17 miljoni dollari suuruse Hispaania pettusskeemi ohvritele

Seitsme aasta jooksul kestnud massiivne pettuseskandaal jõuab finantsilisele järeldusele miljonite tagasimaksmisega. Hispaanias on umbes 200 ohvrit märkimisväärse Ponzi skeemi eest ootamas osalist kahjude hüvitamist. Üllataval kombel ei tule need vahendid mitte kurjategija enda käest, vaid Briti online-kasiinodest ja spordiennustusoperaatoritelt. Need ettevõtted ei suutnud kontrollida väidetava petturi nende platvormidel tehtud tohutute panuste päritolu.

See juhtum näitab rahvusvahelise kuritegevuse ja hasartmänguoperaatorite vastutuse tihedat seost. Kuigi peamine kahtlusalune kujutas end Kataloonia linna Girona edukaks finantseksperdiks, voolasid sõprade ja sugulaste säästud otse hasartmängutööstuse taskutesse. See, et ohvrid saavad nüüd tagasi umbes kolmandiku oma kaotatud rahast, on tingitud Briti regulaatorite kindlast sekkumisest, kes määrasid operaatorite puudulike kontrollimehhanismide eest karmid sanktsioonid.

Numbrid ja faktid

Skeemi ulatus on nii muljetavaldav kui ka kohutav. Iban Juvanteny Gómez pettis väidetavalt aastatel 2012–2019 üle 200 ohvri umbes 15 miljoni euro (umbes 17 miljonit USA dollarit) ulatuses. Ta väitis valesti, et on Barclaysi maakler ja lubas oma Girona ohvritele uskumatut tulu. Selle asemel, et raha kasumlikult investeerida, pani ta Ühendkuningriigi pakkujate juures miljoneid hasartmängudesse. Kataloonia Mossos d’Esquadra, Europoli ja West Yorkshire’i politsei uurimised näitasid, et ta panustas Ühendkuningriigis mitu miljonit naela.

Aprillis 2021 kanti Girona kohtuorganitele lõpuks üle üle 6 miljoni euro. See summa koosneb regulatiivsetest maksetest, mida Briti operaatorid olid sunnitud tegema. 2021. aasta Ühendkuningriigi parlamendi vastus nimetas konkreetsed ettevõtted: Betway, Gamesys, Platinum Gaming ja Petfre (Betfredi operaator) pidid maksma pärast seda, kui nende platvormide kaudu olid hasartmängudega kaotatud varastatud vahendid. Nende pakkujate kogumaksed ületasid 6,2 miljonit Briti naela.

Taust

Juveteny skeem varises 2019. aastal kokku, kui esimesed kaebused jõudsid Kataloonia politseisse. Ta andis end aprillis sel aastal üles. Siiski on tema protsess edasi lükatud. Menetluslikel põhjustel on spekulatsioonid, et peaistung võib toimuda alles 2028. aastal. See muudab 6 miljoni euro varajase kindlustamise ohvrite jaoks veelgi olulisemaks.

Ühendkuningriigi hasartmängukomisjon (UKGC) uuris seotud ettevõtteid üle kahe aasta. Uurimine tuvastas, et rahapesuvastased (AML) kontrollid olid täielikult läbi kukkunud. Mängija, kes hoiustas aastaid miljoneid ilma, et suudaks tõendada vastavat legaalset sissetulekut, oleks pidanud ammu blokeeritud olema. UKGC nõuab sellistel juhtudel, et kuritegelikust tegevusest saadud kasum või panused ei tohi operaatorile jääda.

„Fondi olid kõrvale pandud võimalikuks hüvitiseks ohvritele, Hispaania kohtute heakskiidu korral.“ – Ametlik avaldus 6 miljoni euro ülekande kohta.

Miks see on oluline Saksamaa mängijate jaoks

Saksamaa mängijate jaoks on see juhtum oluline meeldetuletus litsentseeritud ja reguleeritud turgude tähtsusest. Saksamaal kehtib alates 2021. aastast riiklik hasartmänguleping (GlüStV 2021), mida jälgib rangelt osariikide ühine hasartmänguamet (GGL). Süsteemid nagu LUGAS on mõeldud selleks, et vältida olukorda, kus mängija mängib seitse aastat märkamatult 15 miljonit eurot kuritegelikust allikast. Saksamaa kehtestab rangelt kõigi operaatorite üleselt 1000 euro suuruse sissemaksepiirangu kuus.

Lisaks tagab 1 euro suurune piir spinnile virtuaalsete slotikate puhul, et suuri summasid ei saa sekunditega hävitada. Kui Saksamaal tegutsev pakkuja rikub neid reegleid või ei suuda kontrollida rahade päritolu (Tunne oma klienti – KYC), ähvardab teda Saksamaa litsentsi tühistamine ja musta nimekirja kandmine. Saksamaa kliendid peaksid seetõttu mängima ainult GGL-i ametlikul valgel nimekirjas olevate pakkujatega. Ainult seal on tagatud, et mängijakaitse ja rahapesu ennetamine vastavad rangetele Saksa standarditele. Curacaost või Maltalt pärit ebaseaduslike pakkujatega mängivad inimesed seda kaitset ei naudi.

Mida see tähendab GGL-i litsentsiga kasiinode jaoks

GGL-i litsentsiga kasiinod Saksamaal peavad Briti juhtumist õppust võtma. Vastutust kuritegelikest tegudest pärinevate fondide eest hakatakse tõlgendama rangemalt. Kui Saksa operaator eirab rahapesu märke, riskib ta mitte ainult trahvide, vaid ka ohvrite tsiviilhagidega hüvitise saamiseks. LUGAS-süsteemi integreerimine ja OASIS-i välistamisandmebaasi päringud ei ole Saksamaa pakkujate jaoks mitte ainult koormavad kohustused, vaid elutähtsad turvaankrud. Operaatorid, kes soovivad pakkuda puhast hasartmängu, peavad pidevalt täiustama oma algoritme kahtlase panustamiskäitumise tuvastamiseks, et vältida kurjategijate rahapesumasinana kasutamist.