Lielbritānijas Azartspēļu Operatoriem Jākompensē Spānijas Krāpšanas Shēmas 17 Miljonu Dolāru Upuri

Septiņu gadu garumā notiekoša masīva krāpšanas shēma tuvojas finansiālām beigām ar miljonu atmaksu. Spānijā aptuveni 200 nozīmīgas Ponci shēmas upuru sagaida daļēju kompensāciju par saviem zaudējumiem. Pārsteidzoši, ka šo līdzekļu avots nav pats vainīgais, bet gan britu tiešsaistes kazino un sporta totalizatoru operatori. Šīs kompānijas nespēja pārbaudīt aizdomās turētā krāpnieka platformās veicamo milzīgo likmju izcelsmi.

Šis gadījums demonstrē ciešo saikni starp starptautisko noziedzību un azartspēļu operatoru atbildību. Kamēr galvenais aizdomās turētais sevi attēloja kā veiksmīgu finanšu profesionāli Katalonijas pilsētā Žironā, draugu un radinieku ietaupījumi tieši plūda azartspēļu industrijas kabatās. Fakts, ka cietušie tagad atgūst aptuveni trešdaļu no zaudētās naudas, ir saistīts ar stingru Lielbritānijas regulatoru iejaukšanos, kuri stingri sodīja operatoru trūkstošos kontroles mehānismus.

Skaitļi un fakti

Mērogs krāpšanai ir gan iespaidīgs, gan biedējošs. Ibans Juvantenijs Gomess (Iban Juvanteny Gómez) laikā no 2012. līdz 2019. gadam, iespējams, krāpis vairāk nekā 200 upurus par aptuveni 15 miljoniem eiro (aptuveni 17 miljoniem ASV dolāru). Viņš nepatiesi apgalvoja, ka ir Barclays brokeris un saviem upuriem Žironā solīja neticamu ienesīgumu. Tā vietā, lai ienesīgi investētu naudu, viņš iztērējis miljonus, spēlējot azartspēlēs pie Lielbritānijas pakalpojumu sniedzējiem. Katalonijas Mossos d’Esquadra, Europol un West Yorkshire Police veiktās izmeklēšanas atklāja, ka viņš Lielbritānijā veicis vairāku miljonu mārciņu likmes.

2021. gada aprīlī Žironas tiesu iestādēm tika galīgi pārskaitīti vairāk nekā 6 miljoni eiro. Šī summa sastāv no regulatoru maksājumiem, ko bija spiesti veikt Lielbritānijas operatori. 2021. gada Lielbritānijas parlamenta atbilde nosauca konkrētas kompānijas: Betway, Gamesys, Platinum Gaming un Petfre (Betfred operators) bija spiesti veikt maksājumus pēc tam, kad viņu platformās tika iztērēti nozagti līdzekļi. Kopējie maksājumi no šiem pakalpojumu sniedzējiem pārsniedza 6,2 miljonus britu mārciņu.

Fons

Juvantenija shēma sabruka 2019. gadā, kad pirmās sūdzības nonāca policijā Katalonijā. Viņš padevās nākamā gada aprīlī. Tomēr tiesas process pret viņu ir aizkavēts. Procesa kārtības problēmu dēļ tiek spekulēts, ka galvenā tiesas sēde varētu nenotikt līdz pat 2028. gadam. Tas padara 6 miljonu eiro iekasēšanu upuriem par vēl svarīgāku.

Lielbritānijas Azartspēļu komisija (UKGC) izmeklēja iesaistītās kompānijas vairāk nekā divus gadus. Izmeklēšana atklāja, ka naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) kontroles ir pilnībā neizdevušās. Spēlētājs, kurš vairāku gadu laikā iemaksājis miljonus, nespējot pierādīt atbilstošus likumīgus ienākumus, jau sen būtu bijis bloķēts. UKGC šādos gadījumos nosaka, ka noziedzīgas darbības rezultātā gūtie ienākumi vai likmes nedrīkst palikt pie operatora.

„Līdzekļi tika atlikti iespējamai atlīdzināšanai cietušajiem, par ko lems Spānijas tiesas.“ – Oficiāls paziņojums par 6 miljonu eiro pārskaitījumu.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Vācijas spēlētājiem šis gadījums kalpo kā svarīgs atgādinājums par licencētu un regulētu tirgu nozīmi. Vācijā kopš 2021. gada ir spēkā Valsts azartspēļu līgums (GlüStV 2021), ko stingri uzrauga Valstu kopīgā azartspēļu iestāde (GGL). Scenāriju, kurā spēlētājs septiņu gadu laikā nenoskaidroti azartspēlē 15 miljonus eiro no kriminālām izcelsmes līdzekļiem, ir paredzēts novērst ar tādām sistēmām kā LUGAS. Vācija nosaka stingru depozīta limitu visiem operatoriem – 1000 eiro mēnesī.

Turklāt limits 1 eiro par griezienu virtuālajos spēļu automātos nodrošina, ka lielas summas nevar tikt iztērētas sekundēs. Ja pakalpojumu sniedzējs Vācijā pārkāpj šos noteikumus vai nespēj pārbaudīt līdzekļu izcelsmi (Zini savu klientu – KYC), viņam draud Vācijas licences atcelšana un iekļaušana melnajā sarakstā. Tāpēc Vācijas klientiem vajadzētu spēlēt tikai ar tiem operatoriem, kas ir iekļauti oficiālajā GGL balto sarakstā. Tikai tur ir garantēts, ka spēlētāju aizsardzība un naudas atmazgāšanas novēršana atbilst stingrajiem Vācijas standartiem. Tie, kas spēlē pie nelegāliem operatoriem no Kirasao vai Maltas, šo aizsardzību nebauda.

Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino

GGL licencētajiem kazino Vācijā ir jāgūst mācība no Lielbritānijas gadījuma. Atbildība par līdzekļiem, kas iemaksāti no kriminālām darbībām, tiek interpretēta stingrāk. Ja Vācijas operators ignorē naudas atmazgāšanas pazīmes, tas riskē ne tikai ar naudas sodiem, bet arī ar cietušo prasībām par atlīdzināšanu civillietās. Integrācija LUGAS sistēmā un OASIS izslēgšanas datu bāzes pārbaude nav tikai apgrūtinoši pienākumi Vācijas operatoriem, bet gan dzīvībai svarīgi drošības enkuri. Operatoriem, kuri vēlas piedāvāt tīras azartspēles, ir nepārtraukti jāpilnveido savi algoritmi, lai noteiktu aizdomīgu derību uzvedību, lai izvairītos no tā, ka tos izmanto kā noziedznieku veļas mazgātavu.