यूके जुआ संचालक $17 मिलियन स्पेनिश धोखाधड़ी योजना के पीड़ितों को मुआवजा देंगे

सात साल तक चले एक बड़े धोखाधड़ी घोटाले का वित्तीय समाधान लाखों की वापसी के साथ हो रहा है। स्पेन में, एक महत्वपूर्ण पोंजी योजना के लगभग 200 पीड़ितों को उनके नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा मिलने की उम्मीद है। आश्चर्यजनक रूप से, इन निधियों का स्रोत स्वयं अपराधी नहीं है, बल्कि ब्रिटिश ऑनलाइन कैसीनो और स्पोर्ट्स बेटिंग ऑपरेटर हैं। इन कंपनियों ने अपने प्लेटफार्मों पर कथित जालसाज द्वारा लगाए गए भारी दांव के स्रोत को सत्यापित करने में विफल रहीं।

यह मामला अंतरराष्ट्रीय अपराध और जुआ ऑपरेटरों की जिम्मेदारियों के बीच कड़ी कड़ी को दर्शाता है। जबकि प्राथमिक संदिग्ध ने खुद को जिरोना के कैटलन शहर में एक सफल वित्तीय पेशेवर के रूप में प्रस्तुत किया, दोस्तों और रिश्तेदारों की बचत सीधे जुआ उद्योग की जेब में चली गई। पीड़ितों को अब अपने खोए हुए धन का लगभग एक तिहाई हिस्सा वापस मिल रहा है, यह ब्रिटिश नियामकों के दृढ़ हस्तक्षेप के कारण है, जिन्होंने ऑपरेटरों के अपर्याप्त नियंत्रण तंत्र पर भारी जुर्माना लगाया।

संख्याएं और तथ्य

धोखाधड़ी का पैमाना प्रभावशाली और भयानक दोनों है। इबान जुवेंटेनी गोमेज़ ने कथित तौर पर 2012 और 2019 के बीच 200 से अधिक पीड़ितों को लगभग 15 मिलियन यूरो (लगभग 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की ठगी की। उन्होंने झूठा दावा किया कि वह बार्कलेज़ के लिए एक दलाल थे और जिरोना में अपने पीड़ितों को अविश्वसनीय रिटर्न का वादा किया। पैसे को लाभप्रद रूप से निवेश करने के बजाय, उसने यूके प्रदाताओं के साथ लाखों जुए में लगाए। कैटेलोनिया के मोसोज़ डी'एस्क्वाड्रा, यूरोपोल और वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस की जांच से पता चला कि उसने यूनाइटेड किंगडम में कई मिलियन पाउंड दांव पर लगाए थे।

अप्रैल 2021 में, 6 मिलियन यूरो से अधिक की राशि अंततः जिरोना में न्यायिक अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी गई। इस राशि में नियामक भुगतान शामिल हैं जो ब्रिटिश ऑपरेटरों को करने के लिए मजबूर किया गया था। 2021 की एक यूके संसदीय प्रतिक्रिया में विशिष्ट कंपनियों का नाम दिया गया था: Betway, Gamesys, Platinum Gaming, और Petfre (Betfred का ऑपरेटर) को चोरी के फंड उनके प्लेटफार्मों के माध्यम से जुए में लगाए जाने के बाद भुगतान करना पड़ा। इन प्रदाताओं से संयुक्त भुगतान 6.2 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से अधिक था।

पृष्ठभूमि

2019 में जुवेंटेनी की योजना ढह गई जब पहली शिकायतें कैटेलोनिया में पुलिस तक पहुंचीं। वह उसी साल अप्रैल में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि, उसके खिलाफ मुकदमा लंबित है। प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण, यह अटकलें हैं कि मुख्य सुनवाई 2028 तक नहीं हो सकती है। यह पीड़ितों के लिए 6 मिलियन यूरो की शीघ्र वसूली को और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

यूके जुआ आयोग (UKGC) ने शामिल कंपनियों की दो साल से अधिक समय तक जांच की। जांच में पाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (AML) नियंत्रण पूरी तरह से विफल रहे थे। एक खिलाड़ी जिसने वर्षों तक लाखों जमा किए, बिना किसी संगत कानूनी आय का प्रमाण दिए, उसे बहुत पहले ही अवरुद्ध कर दिया जाना चाहिए था। यूकेGC ऐसे मामलों में अनिवार्य करता है कि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ या दांव ऑपरेटर के पास नहीं रहना चाहिए।

„जब्त की गई धनराशि, स्पेनिश अदालतों की मंजूरी के अधीन, पीड़ितों को संभावित मुआवजे के लिए अलग रखी गई थी।” - 6 मिलियन यूरो के हस्तांतरण के संबंध में आधिकारिक बयान।

जर्मन खिलाड़ियों के लिए इसका क्या महत्व है

जर्मन खिलाड़ियों के लिए, यह मामला लाइसेंस प्राप्त और विनियमित बाजारों के महत्व की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है। जर्मनी में, राज्य जुआ संधि 2021 (GlüStV 2021) लागू है, जिसकी राज्यों की संयुक्त जुआ प्राधिकरण (GGL) द्वारा कड़ाई से निगरानी की जाती है। LUGAS जैसे सिस्टम का उद्देश्य एक ऐसी स्थिति को रोकना है जहाँ एक खिलाड़ी सात वर्षों में आपराधिक स्रोतों से अनजाने में 15 मिलियन यूरो का जुआ खेलता है। जर्मनी प्रति माह 1,000 यूरो की सख्त क्रॉस-ऑपरेटर जमा सीमा लगाता है।

इसके अतिरिक्त, वर्चुअल स्लॉट पर प्रति स्पिन 1 यूरो की सीमा यह सुनिश्चित करती है कि बड़ी रकम को सेकंडों में नष्ट नहीं किया जा सकता है। यदि जर्मनी में कोई प्रदाता इन नियमों का उल्लंघन करता है या धन के स्रोत (अपने ग्राहक को जानें - KYC) को सत्यापित करने में विफल रहता है, तो उन्हें अपना जर्मन लाइसेंस रद्द करने और काली सूची में शामिल होने का सामना करना पड़ता है। इसलिए जर्मन ग्राहकों को केवल आधिकारिक GGL श्वेतसूची पर सूचीबद्ध प्रदाताओं के साथ ही खेलना चाहिए। केवल वहीं यह गारंटी है कि खिलाड़ी सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कड़े जर्मन मानकों को पूरा करती है। कुराकाओ या माल्टा के अवैध प्रदाताओं के साथ खेलने वालों को यह सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

GGL-लाइसेंस प्राप्त कैसीनो के लिए इसका क्या मतलब है

जर्मनी में GGL-लाइसेंस प्राप्त कैसीनो को ब्रिटिश मामले से सीखना चाहिए। आपराधिक कृत्यों से जमा किए गए धन के लिए देनदारी को अधिक सख्ती से व्याख्यायित किया जा रहा है। यदि कोई जर्मन ऑपरेटर मनी लॉन्ड्रिंग के संकेतों को अनदेखा करता है, तो वे न केवल जुर्माने का जोखिम उठाते हैं, बल्कि पीड़ितों की ओर से मुआवजे के लिए दीवानी दावों का भी जोखिम उठाते हैं। LUGAS प्रणाली में एकीकरण और OASIS बहिष्करण डेटाबेस की क्वेरी जर्मन प्रदाताओं के लिए केवल बोझिल कर्तव्य नहीं हैं, बल्कि महत्वपूर्ण सुरक्षा एंकर हैं। ऑपरेटर जो स्वच्छ जुआ की पेशकश करना चाहते हैं, उन्हें अपराधियों के लिए लॉन्ड्रॉमैट के रूप में दुरुपयोग से बचने के लिए संदिग्ध सट्टेबाजी व्यवहार का पता लगाने वाले अपने एल्गोरिदम को लगातार परिष्कृत करना चाहिए।

धोखाधड़ी के शिकार लोग अपने खोए हुए पैसे का लगभग एक-तिहाई हिस्सा वसूल करने की उम्मीद कर सकते हैं। यूके अधिकारियों द्वारा गिरोना की अदालत में कुल लगभग 6 मिलियन यूरो हस्तांतरित किए गए थे। यह अनुमानित कुल 15 मिलियन यूरो के नुकसान का हिस्सा है।

यूके जुआ आयोग ने क्यों हस्तक्षेप किया?

यूके जुआ आयोग (UKGC) ने पाया कि इसमें शामिल ऑपरेटरों ने अपने धन-शोधन रोधी दायित्वों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया था। उन्होंने खिलाड़ी के धन के स्रोत की जाँच करने में विफल रहे, भले ही उसने लाखों की शर्त लगाई हो। परिणामस्वरूप दंड का उपयोग स्पेन में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किया गया।

क्या लाइसेंस प्राप्त जर्मन कैसीनो में ऐसे धोखाधड़ी संभव हैं?

जर्मनी में, जुआ पर राज्य संधि 2021 और GGL निरीक्षण के कारण जोखिम काफी कम है। 1,000 यूरो प्रति माह की क्रॉस-ऑपरेटर जमा सीमा और LUGAS केंद्रीय डेटाबेस के साथ, ऐसी विशाल रकम तुरंत देखी जाएगी। जर्मन खिलाड़ियों को आधिकारिक श्वेतसूची में प्रदाताओं का उपयोग करके आपराधिक गतिविधियों के परिणामों से सबसे अच्छी तरह से बचाया जाता है।

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